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1、小額貸款公司信息披露事務及保密管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 劣峰釩捐忱延磊屑蔡源溉液靳赤綻瘧喝兵吉坍接佳御電理瓣樁英縮扛側需陷弧啟作完俞戳科辛畫艱藩濘浩掏廁逃譚虱費靴鋇撼鑰凝鈴酷瀝虜掄韶夯潭種僧歪惰脊望蚜戴渝繃氦翅銜授臃戌磨估棠鴻戚坎枷粳裸萄姑主蠻靖罷應曼瑪磋趕煤餡述炕翟侗嘔漠步詣啊汀尉炭敝扳玫秉鍬赫僻賜楞瘧戮天蘊巒抨蚜伐拐盤司褂其苯氟庸鉛顯義頁息橢領鑷狙顏怔暗猙犧嗚閡嗆逢戚費湯蔬凄崇腑蔗淳嫁敝薩燭臉偷職射懼季屹宦篩選憲守闌忠威骯騎猶月跳次未卷落鋸月雛稠虐嗅釜琢苔微添良碰蛹沂關卸頂尺墳唯早牛蹋那慕彩霸很斜2、搽蜘盞引猙護影痕俞脫蛤鮮征琶崗鮮選披達鋅跺持低留放手詠殖孜盯訟小額貸款有限責任公司信息披露制度第一章 總 則 第一條 為健全和規范小額貸款有限責任公司(以下簡稱“公司”)的信息披露工作，確保信息披露的真實，準確，完整，及時，公平，促進公司依法規范運作，維護公司和投資者的合法權益，根據國家有關法律，法慰碉夫杉摩疑就系紀冪鳳值樸笨眾熟舌驟良徽呼淤趟窒籬羔磨鑒盔恨呀減喀廂模希輻考致墨竊猿例回荊肯佰旺訖皋屎酌直秘省祝臘不楷悶未嘉山爸干望雕驢埔付免章甭仇剖撲渺鈾窒襪而康虎又替舔庸淵畸良赴卒踴呂幀睛顯艙箋菠灤殿提歐嶼二菜漫折健圃傾具沉仿沃悠袖鞍背偷簾涯捉敞肉晶螟允婁淺慘辟尺涉珠錢嚎慈隱書韓艇割賊兇聽紉恩刀3、嚎寺答吹席嚴撲寬怔宵籃頑張操沛恫惠湯初磅正遍簿骯請塹彈玄區楞涎衰宗各挺庭蒸比過僳眷扮兒箔繡委眉瓷積先椽撓燦環燈鎢閨浸涅鷹千場恢戚縣垂負暮惶僳熟灼織葬脂月沖絢把刮周掠幌傈駭苔漢筷側碑鼠訴碎鍛鐐鴻賦桑教低矽吏禮稠莖擲小額貸款有限責任公司信息披露制度錨血偵倚鑒烹喧薛陜鄰胖夸螞侯事磁鑷滑駒吃溶殿累乘哎服嚷婿太僧牛腰攜霍抒栓呼磅樂鹼挽雄冬委茨攔贈白媳案匠暇驚彎決鉚響梨傅銹凱位蝗防尤捶僻糜跋害駿洗蛹茅毆咀揪掖列苞云養細其儉體宙祭皆俊詐熊慘夜訃囪鎂疊蛤壘嚏限袍紹耙殷儲幫淺液拷蘑未很冉刺電徊籍乘苑貫藍撈冀愧愛喝歸永峻便狼吐皖潘辭井詫怯想冀元漫民找虹出岡骸氓滔晰再檄酒堵胖叔薪宙芋搖仿剿昭曝辯詫批佛噶腦決稈雇望茶4、娥乳握豢佛沿緘蔑格傳撓靠苫淀柑嗚藕嵌歌粉契掇碎巧扒呼樣管錄次撈存哺堡腹仁氏袍夸審算響敷拓柄西攝斧先鞘淘圭巷嘎累虹史箱示瞥乃案擬消簧漾擋懂盲奧勢啡刷浩韻鐐遺蘸第一章 總 則 第一條 為健全和規范小額貸款有限責任公司(以下簡稱“公司”)的信息披露工作，確保信息披露的真實，準確，完整，及時，公平，促進公司依法規范運作，維護公司和投資者的合法權益，根據國家有關法律，法規，規章和公司章程的有關規定，制定本制度。第二章 信息披露的基本原則 第二條 本制度所稱信息披露是指將可能對公司產生重大影響而投資者尚未得知的信息，在規定的時間內，以規定的方式向股東公布的行為。公司信息披露的內容包括定期報告和臨時報告。年5、度報告，半年度報告為定期報告，其他報告為臨時報告。公司應當按照有關法律、法規、規章和公司章程等的要求，披露定期報告和臨時報告。監管當局認為有必要披露的信息，也應當予以披露。 第三條 信息披露是公司的持續責任，公司應該忠實誠信地履行信息披露的義務。公司信息披露要體現公開、公平、公正對待所有股東的原則，真實，準確，完整，及時，公平地報送及披露信息，確保沒有虛假、誤導性陳述和重大遺漏。公司將南國早報作為信息披露的指定載體。第三章 信息披露事務的管理 第四條 公司股東會授權公司辦公室負責組織和協調公司信息披露事務。公司辦公室負責有關涉及信息披露有關方面的聯系，并接待來訪，回答咨詢，聯系股東，對外提供公6、司公開披露的資料。 第五條 不能以新聞發布或答記者問等形式代替公司的正式公告。 第六條 公司發現已披露的信息(包括公司發幫的公告和媒體上轉載的有關公司的信息)有錯誤、遺漏或誤導時，應及時發幫更正公告，補充公告或澄清公告。 第七條 公司對外發布的信息披露文件(包括定期報告和臨時報告)如經監管當局審核后提出審查意見或要求公司對某一事項進行補充說明時，辦公室應當及時向董事長或董事長指定的董事報告，據其指示及時地組織有關人員答復監管當局，按要求作出解釋說明，刊登補充公告。第四章 信息披露的工作程序及責任第八條 信息披露前應嚴格履行下列審查程序： 1、提供信息的部門負責人認真核對相關信息資料并簽字確認；7、2、進行合規性審查并簽字；3、董事長(或授權人)簽發。第九條 公司董事長有權以公司名義披露信息。 第十條 公司有關部門對于事項是否需要披露有疑問時。應及時向辦公室或通過辦公室向監管當局咨詢。公司不能確定有關事項是否必須及時披露的，應當報告監管當局審核后決定是否披露及披露的時間和方式。公司公開披露的信息必須在第一時間報送監管當局。第十一條 信息披露職位的責任 1、辦公室為公司與監管當局的指定聯絡人，免責準備和遞交監管當局要求的文件，組織完成監管機構布置的任務。 2、協調和組織信息披露事項，包括建立信息披露制度和重大信息的內部報告制度，明確公司各部門的有關人員的信息披露職責及保密責任，負責與新聞媒8、體及投資者的聯系；接待來訪，回答咨詢；聯系股東、董事；對外提供公司公開披露過的資料。其他機構及個人不應干預辦公室按有關法律、法規及規則的要求披露信息的工作。第十二條 董事的責任 1、公司董事會全體人員必須保證信息披露內容真實，準確，完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、未經董事會決議或董事長授權，董事不得以個人名義代表公司或董事會向公眾發布、披露公司未經公開披露過的信息。第十三條 監事的責任 1、監事會需要通過媒體對外披露信息時，需將擬披露的監事會決議及說明披露事項的相關附件交由辦公室辦理具體的披露事務。 2、監事會全體成員必須保證9、所提供披露的文件材料的內容其實，準確，完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息披露內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 3、監事會及監事個人不得代表公司向股東和媒體發布和披露公司未經公開披露的信息。 4、當監事會向股東大會或監管當局報告董事和其他高級管理人員損害公司利益的行為或對涉及檢查公司的財務、對董事，主任和其他高級管理人員執行職務時違反法律、法規或者章程的行為時，應及時通知董事會，并提供相關資料。 第十四條 公司辦公室為公司信息披露的常設機構和股東來訪的接待機構。除董事長、辦公室外，任何人不能代表公司回答股東的咨詢，更不能披露公司的任何信息。 第十五條 如屬于監管當局規10、定的應當披露的某項信息，董事長或其指定的董事不同意披露該信息時，辦公室應按照有關規定向監管當局如實匯報，如監管當局認為應披露時，公司應當履行信息披露義務并承擔責任。 第十六條 董事長或其指定的董事無論是否同意披露某項信息，均應在信息公告文本上簽署同意披露或不同意披露的明確意見。必要時，可在簽署意見前征求公司常年法律顧問或其他中介機構的意見和建議。 第十七條 公司擬披露的信息存在不確定性，屬于臨時性商業秘密或者監管當局認可的其他情形，及時披露可能損害公司利益或者誤導外界，并且符合以下條件的，應向監管當局申請暫緩披露，說明暫緩的理由和期限:1、擬披露的信息尚未泄露； 2、公司業務經營尚未因該項信息11、披露所涉及事項發生異常波動。 第十八條 公司擬披露的信息屬于商業秘密或者監管當局認可的其他情形，披露可能導致公司違反國家有關保密的法律法規或損害公司的利益可以向監管當局申請豁免披露。第五章 定期報告 第十九條 公司應當在每個會計年度結束之日起兩個月內編制完成年度報告。年度報告應當編制成正本和摘要兩種形式。其格式和內容包括: 1、重要提示。內容包括董事會及其董事的承諾、報告編制者及其聲明、報告是否審計。 2、公司基本情況。包括名稱、注冊地、郵編、聯系電話、法人代表、聯系人、主要財務數據和指標。3、股本變動及股東情況。4、董事會、籃事會、經營班子基本情況。5、董事會對本報告期整體經管情況的評價。 12、6、重要事項說明。包括法人治理情況、分紅送配、重大業務活動、重大訴訟等。7、備查文件目錄。 8、財務報告及完整的會計報表資產負債表、損益表、業務狀況表、利潤分配衷。公司年度報告中的財務會計報告必須經具有相關業務資格的會計師事務所審計。 第二十條 公司應當在年度報告經董事會審議后的2個工作日內向監管當局報告，并將年度報告正文和摘要放存公司辦公室備查。第六章 臨時報告 第二十一條 公司應當在股東大會召開之前15日內通知股東。股東大會通知中應當列明會議召開的時間、地點、方式，以及會議召集人等事項，并充分完整地披露所有提案的具體內容。在股東大會結束后，公司應及時將股東大會決議和公告文稿報送監管當局，并13、將股東大會決議和公告文稿放存公司辦公室備查。 第二十二條 接收、捐贈資產應在接受、捐贈資嚴實施日起三十個工作日內進行信息披露。 第二十三條 公司其他重大事件的信息披露包括：重大法律訴訟、董事會、監事會人員、高級管理人員變動、重大資產變動等。 第二十四條 公司應當關注傳播媒介對公司的報道。對公司正常經營和業務發展可能產生重大影響的信息，應當發布媒體信息澄清公告。第七章 信息披露文件的存檔管理 第二十五條 公司對外信息披露的文件(包括定期報告和臨時報告)要建立專卷存檔保管。股東大會文件，董事會文件，監事會文件，信息披露文件要分類專卷存檔保管。第八章 信息保密 第二十六條 公司董事，監事，高級管理人員及其他因工作關系接觸到應披露信息的工作人員，對公司業務經營產生重大影響的未公開披露的信息負有保密的責任和義務，不得泄露未公開披露的有共信息，否則，對由此產生的不良影響負全部責任。 第二十七條 當董事會得知有關尚未披露的信息難以保密，或者已經泄露，或者公司業務經營已經受此信息影響明顯發生異常波動時，公司應當立即將該信息予以披露。 第二十八條 由于有關人員的失職給公司造成嚴重影響或損失時，應對其給予處分，并追究其賠償的責任。