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1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定及評(píng)估管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范某有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）及控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，充分發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃在公司和子公司各項(xiàng)工作中的統(tǒng)領(lǐng)作用和協(xié)同效應(yīng)，確保公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第二條 戰(zhàn)略規(guī)劃編制管理流程主要包括戰(zhàn)略研究、規(guī)劃制定、目標(biāo)分解、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃安排、過(guò)程監(jiān)控、評(píng)估修訂等部分。戰(zhàn)略規(guī)劃以五年為周期，通過(guò)滾動(dòng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的實(shí)施與管理使戰(zhàn)略規(guī)劃取得實(shí)效。第三條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和管理遵循以下原則：（一）合法合規(guī)2、的原則。規(guī)劃內(nèi)容必須符合國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)等的法律法規(guī)和相關(guān)文件的要求，符合集團(tuán)和公司戰(zhàn)略發(fā)展要求。（二）公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定遵循“科學(xué)、客觀、可行”的原則；戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施遵循“快速、高效、務(wù)實(shí)”的原則。（三）協(xié)同一致的原則。公司戰(zhàn)略管理必須以公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃為總綱，各主營(yíng)業(yè)務(wù)（產(chǎn)業(yè)）規(guī)劃、職能部門(mén)專項(xiàng)規(guī)劃、各子公司規(guī)劃的制定與實(shí)施必須服從和服務(wù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。（四）全過(guò)程管理的原則。公司對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程管理。在做好戰(zhàn)略研究、規(guī)劃制定和決策管理工作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控力度，并根據(jù)形勢(shì)變化和發(fā)展要求修訂戰(zhàn)略規(guī)劃。第四條 本辦法適用于公司本部及子公司。第二章 組織機(jī)構(gòu)及職能3、第五條 集團(tuán)有限公司是公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各項(xiàng)戰(zhàn)略事項(xiàng)等具有最終決策權(quán)。第六條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理層成員、子公司主要負(fù)責(zé)人和公司主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任由分管戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理任擔(dān)任。戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織公司發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、各產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、職能工作規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃的制定，討論并確定公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。對(duì)科技質(zhì)量部分解落實(shí)的公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)控和支持，對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。第七條 科技質(zhì)量部是公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理的歸口4、部門(mén)，負(fù)責(zé)建立健全的公司發(fā)展戰(zhàn)略管理體系，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、分析、修訂等工作；指導(dǎo)子公司開(kāi)展規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)審核各分、子公司發(fā)展規(guī)劃和職能部門(mén)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)收集戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)信息，分析戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行和完成情況，向公司提供戰(zhàn)略規(guī)劃編制、修改、評(píng)估建議。企業(yè)管理部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)管理部、精益生產(chǎn)部、安全環(huán)保部、人力資源部、黨委工作部、審計(jì)監(jiān)察部、項(xiàng)目部、公司辦為公司各專項(xiàng)規(guī)劃管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制、修訂及調(diào)整本部門(mén)職能專項(xiàng)規(guī)劃。第八條 各子公司的主要職責(zé)：為公司制定整體戰(zhàn)略規(guī)劃提供相關(guān)業(yè)務(wù)信息及建議，依據(jù)公司確定的整體發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)分解的戰(zhàn)略目標(biāo)制定具體執(zhí)行計(jì)5、劃，切實(shí)提高戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行力，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定第九條 戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容：（一）戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對(duì)內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力等做出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)。 （二）整體發(fā)展戰(zhàn)略研究：分析并確定企業(yè)愿景、使命、價(jià)值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)。 （三）核心業(yè)務(wù)（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展規(guī)劃：核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系。 （四）戰(zhàn)略支撐規(guī)劃：分析并確定軍、民品科技規(guī)劃、投資發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理規(guī)劃、安全生產(chǎn)規(guī)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃、節(jié)能減排規(guī)劃、人力資源發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃、信息化建設(shè)規(guī)劃等。（五）組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和輔助支持系6、統(tǒng)：評(píng)估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整。 第十條 戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：（一） 戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展重大問(wèn)題的戰(zhàn)略研究，提出今后發(fā)展戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略重點(diǎn)等編制要求，公司下達(dá)正式的編制計(jì)劃、指導(dǎo)意見(jiàn)和工作方案。 （二） 公司各職能管理部門(mén)、各子公司根據(jù)所承擔(dān)的任務(wù)與規(guī)劃編制要求，研究提出各自戰(zhàn)略規(guī)劃草案。（三） 科技質(zhì)量部分析梳理各職能專業(yè)規(guī)劃和各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，研究提出公司總體發(fā)展規(guī)劃草案。（四） 戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織公司總體發(fā)展規(guī)劃草案審議。科技質(zhì)量部根據(jù)審議意見(jiàn)，對(duì)公司總體發(fā)展規(guī)劃草案進(jìn)行修訂、完善，形成公司總體發(fā)展規(guī)劃，提請(qǐng)7、總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審定后，按規(guī)定要求報(bào)送集團(tuán)有限公司。（五） 各子公司根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃編制子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，按照以下程序?qū)彾ǎ焊髯庸緫?zhàn)略規(guī)劃方案形成后由經(jīng)理層組織初審，待修改完善后提交子公司董事會(huì)審批并報(bào)公司科技質(zhì)量部。 第四章 戰(zhàn)略實(shí)施與控制第十一條 根據(jù)公司戰(zhàn)略管理流程，公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解工作程序如下：（一）科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、規(guī)劃期主營(yíng)業(yè)務(wù)（產(chǎn)業(yè)）規(guī)劃和三年滾動(dòng)規(guī)劃的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、效益效率目標(biāo)、市場(chǎng)地位目標(biāo)、重大項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)等戰(zhàn)略目標(biāo)的年度分解并布置落實(shí)。 （二）公司各相關(guān)職能部門(mén)按工作要求配合科技質(zhì)量部對(duì)本部門(mén)職能工作規(guī)劃進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)分解，制定規(guī)劃期各年度目標(biāo)、任務(wù)和工8、作重點(diǎn)，并組織實(shí)施。（三）各子公司負(fù)責(zé)對(duì)本單位戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)分解，制定規(guī)劃期各年度目標(biāo)、任務(wù)和工作重點(diǎn)，并組織實(shí)施。第十二條 公司各相關(guān)職能部門(mén)、子公司對(duì)分管范圍內(nèi)的戰(zhàn)略目標(biāo)和各類規(guī)劃實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與控制，建立和完善各類信息定期匯報(bào)制度，構(gòu)建資源共享平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，保證發(fā)展戰(zhàn)略和各類規(guī)劃的順利實(shí)施。重大問(wèn)題需向公司總經(jīng)理辦公會(huì)做專題匯報(bào)，研究決定處理方案。第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估與調(diào)整第十三條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估與調(diào)整工作程序如下：（一） 科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的檢查評(píng)估。評(píng)估分為年度評(píng)估、中期評(píng)估和后期評(píng)價(jià)三類。年度評(píng)估原則上在第二年上半年進(jìn)行；中期評(píng)估原9、則上在規(guī)劃期第三年進(jìn)行；后期評(píng)價(jià)原則上在規(guī)劃期最后一年的下半年進(jìn)行。（二）年度評(píng)估。由科技質(zhì)量部將公司總體規(guī)劃、年度發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)（指標(biāo)）落實(shí)到年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核中，在第二年度上半年組織進(jìn)行評(píng)估。（三）中期評(píng)估和后期評(píng)估。按上級(jí)主管部門(mén)及集團(tuán)要求，結(jié)合公司規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行。第十四條 戰(zhàn)略規(guī)劃的評(píng)估應(yīng)綜合研發(fā)、生產(chǎn)、品控、營(yíng)銷、盈利能力、人力資源、核心競(jìng)爭(zhēng)力、規(guī)范化管理、資源條件、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)的理解、學(xué)習(xí)能力等多方因素做出客觀準(zhǔn)確的評(píng)估結(jié)論和建議，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提供保障。第十五條 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時(shí)，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)隨之調(diào)整：（一）集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行了重大調(diào)整。（二）公司戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)整。10、（三）上一年度經(jīng)營(yíng)情況與戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度目標(biāo)出現(xiàn)重大差異。 （四）外部環(huán)境發(fā)生了重大變化。 （五）內(nèi)部資源和能力發(fā)生了重大變化。 （六）總經(jīng)理辦公會(huì)基于對(duì)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的判斷認(rèn)為有必要調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。（七）各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃若有調(diào)整必須先上報(bào)調(diào)整報(bào)告，通過(guò)審批后，再列入公司戰(zhàn)略規(guī)劃。第六章 獎(jiǎng) 懲第十六條 戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行單位及子公司對(duì)本單位戰(zhàn)略規(guī)劃的編制、評(píng)估、實(shí)施、調(diào)整等負(fù)責(zé)，依據(jù)年度評(píng)估意見(jiàn)，按年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核；戰(zhàn)略規(guī)劃總體內(nèi)容實(shí)施完成率不得低于80%，并納入后期評(píng)估考核。第十七條 各單位未能履行職責(zé)或違反本制度規(guī)定，造成決策失誤和投資損失的，公司將追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員或相關(guān)人員的責(zé)任。第十八條 未按國(guó)家有關(guān)部門(mén)、集團(tuán)或公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定執(zhí)行，給公司戰(zhàn)略管理工作造成不良影響或被國(guó)家有關(guān)部門(mén)或集團(tuán)通報(bào)批評(píng)的；未按規(guī)定按時(shí)上報(bào)本單位規(guī)劃及滾動(dòng)計(jì)劃；隨意實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃中沒(méi)有的內(nèi)容；公司將予以通報(bào)批評(píng)，或者按照有關(guān)規(guī)定給予單位主管領(lǐng)導(dǎo)人員、直接責(zé)任人員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額為1000元至5000元。第七章 附 則第十九條 戰(zhàn)略管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理過(guò)程，需要適應(yīng)外部環(huán)境的變化，要在“分析決策執(zhí)行反饋再分析優(yōu)化調(diào)整再執(zhí)行”的循環(huán)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，各子公司應(yīng)按照此制度及時(shí)做好修訂工作。第二十條 本制度由公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。