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1、機械有限公司生產會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 會議管理制度1、目的為規范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司全體員工會議、年度會議、季/月/周例會、經營協調會、專題會議、臨時會議以及各部門的工作會議等。3、職責3.1公司級會議由總經理或總經理授權人發起，人力資源行政部組織。3.2各部門工作會議由各部門負責人召集組織。32、.3人力資源行政部負責公司級會議的總體會務工作以及公司級會議決議和會議紀要的跟蹤、檢查、督辦和落實，并根據各部門會議需求給予資源支持和服務。4、工作程序4.1會議類別公司級會議：總經理辦公會、經營協調會、年/季/月/周總結會、全體員工大會等。專題會議：公司經營分析、生產管理、市場分析、安全管理、質量管理、工程管理、合同評審等會議。4.1.3各部門工作會議：各部門針對本部門工作的總結、分析、調度會議等。4.1.4臨時性會議：因突發或緊急事件臨時召集的會議。4.2會議管理總經理辦公會，是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于：組織實施公司的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公3、司發展戰略目標和投融資計劃；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行工作部署，明確采購、生產、銷售等關鍵環節的指導意見；討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。會議時間、地點：會議通知安排參會人員：總經理辦公會成員會議說明：各部門將需提交總經理辦公會研究的問題，經部門負責人和分管領導審核后，由人力資源行政部匯總整理形成初步意見，報公司總經理，由總經理確定會議議題。會議由公司總經理主持，特殊情況總經理不能參加時，由總經理授權人主持會議。總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關人員列席。4.2.2經營協調會，是公司根據日常經營管理和生4、產經營過程中存在的問題進行溝通協調督辦落實的會議。會議時間、地點：會議通知安排參會人員：各部門負責人會議說明：由各參會人員輪流主持，各部門匯報各自的工作完成情況、存在問題、整改措施等，跨部門工作的協調和落實。4.2.3年/季/月/周總結會是公司對每年/季/月/周工作完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各部門負責人對上周期工作的匯報和總結，由所有與會人員對此作出明確的評價，總經理針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行不力的責任部門，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務。會議時間、地點：會議通知安排參5、會人員：各部門負責人會議說明：會議由總經理主持，人力資源行政部負責通知組織會議。全體員工大會，根據實際需要由人力資源行政部組織安排。4.2.5專題會議，根據實際工作需要召集，遵循誰主辦、誰召集、誰落實的原則。各部門工作會議是指公司各個部門針對本部門工作總結、分析、部署而召集的會議，包括部門早會、季/月/周工作總結會等，由各部門負責人負責會議的組織和安排。4.3會議要求會議組織遵照“誰主辦，誰組織，誰落實”的原則會議主持人須遵守以下規定：主持人必須提前20分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行6、必要的說明。會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。參會人員須遵守以下規定：遵守會議紀律；會上就會議議題積極發言，發言應言簡意賅，緊扣議題；遵循會議主持人對議程控制的要求；屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；做好本7、人的會議紀錄。會議記錄。公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；對會議已決議事項，應在原始記錄中括號注明“決議”字樣；會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的會議簽到表的考勤記錄報考勤人員。會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由人力資源行政部存檔備查。各8、部門的會議記錄，由本部門內勤負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送人力資源行政部統一歸檔備查。會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照保密要求及規定執行。公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀要等。4.4會議跟進會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，服從主持人指定。會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準。人力資源行政部負責會議決議事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況作為考核責任人的依據。部門會議的跟進落實、9、督促檢查工作由各部門負責人安排。4.5公司級會議的保密4.5.1與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外泄露。4.5.2會議決議事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。4.5.3故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。4.6.會議紀律4.6.1所有參會人員必須會議開始時間提前5分鐘到達會場，不得遲到、早退和缺席。4.6.2因事無法出席出席會議的，必須提前向主持人請假，并提前安排好替會人員，交接好開會內容。4.6.3與會期間所有人必須將手機調為靜音或振動狀態，如有特殊或緊急事情必須接聽電話的，必須向主持人說明，經同意10、后離開會場接聽。4.6.4與會人員必須統一著工裝、端正坐姿（站姿），會議進行中不得交頭接耳、隨意進出會場，影響會議秩序。未經會議主持人的允許，中途不得退會，否則以曠工論處并在全公司通報批評。4.6.5與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。4.6.6與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務，涉及到秘密事項的會議紀要，記錄員應做好保密措施。4.7制度履行與考核4.7.1會議遲到每分鐘對應考核分-1分，電話催促每次-5分；4.7.2會議匯報發言準備不足，表達不清晰流暢的每人次-5分；4.7.3無故或因私事請假未參會且未安排人員替會每人次-20分，因出差或忙于工作未參會且未安排人員替會每人次-15分，安排替會未提前溝通，代會人員匯報尷尬的每人次-10分；4.7.4會議議題應發言未發言的每人次-5分；4.7.5會中未告知主持人擅自離場的每人次-10分；4.7.6會中電話響鈴立即關閉未影響會場的每人次-2分，電話響鈴時間較長影響會議紀律的每人次-5分；4.7.7會中影響會議紀律每次-5分；4.7.8會中總經理會議批評每次-3分，嚴厲批評每次-5分；4.7.9無法進行考核扣分的人員按照獎懲細則給予不低于通報批評處罰的標準的處罰。5相關文件文件管理制度、獎懲細則6相關記錄會議紀要、會議記錄、簽到表