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1、集團(tuán)董事會(huì)、執(zhí)行委員各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)會(huì)議議事規(guī)則編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 集團(tuán)最高決策機(jī)構(gòu)母公司董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則第一條 為更好地發(fā)揮董事會(huì)的作用，建立完善的集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)中華人民共和國公司法、中國證券季度管理委員會(huì)上市公司章程指引、公司章程及集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條 母公司董事會(huì)（下稱董事會(huì)）是集團(tuán)運(yùn)營與管理的最高決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營效果與管理效率的最終責(zé)任承擔(dān)者。第三條 董事會(huì)設(shè)董事長12、人，副董事長2人。董事長或副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。選舉時(shí)董事一人一票。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第二節(jié) 董事會(huì)會(huì)議制度第四條 董事長主持董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。在股東大會(huì)換屆選舉董事后，由在股東大會(huì)獲取票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會(huì)議，選舉產(chǎn)生本屆董事會(huì)董事長。除法律、公司章程另有規(guī)定的情形外，董事會(huì)由董事長召集并擔(dān)任會(huì)議主席。第五條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開二次，在會(huì)議召開前10天將會(huì)議通知書面送3、達(dá)全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的十五日內(nèi)舉行：董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；獨(dú)立董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第六條 董事會(huì)秘書應(yīng)按合乎法律規(guī)定的召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第七條 根據(jù)公司章程第（）條的規(guī)定，董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以以電話會(huì)議形式、傳真方式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的通訊設(shè)備進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他董事代理4、出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次董事會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事和經(jīng)理可以列席董事會(huì)議。第九條 參加董事會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時(shí)董事長另有一票表決權(quán)。董事會(huì)可以采取書面形式召開。以書面形式召開董事會(huì)時(shí)，董事會(huì)秘書或辦公室應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到章程或本規(guī)則規(guī)定作出決定所需的票數(shù)，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。第三節(jié) 決議事項(xiàng) 第十條 董事會(huì)主要議事范圍： 1、集團(tuán)及母公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和投資方案；2、集團(tuán)及母公司公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)5、算方案、決算方案；3、集團(tuán)及母公司公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4、集團(tuán)及母公司公司增加或者減少注冊(cè)資本；5、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市的方案;6、集團(tuán)重大收購、回購母公司股票和合并、分立、解散的方案；7、集團(tuán)及母公司公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；8、集團(tuán)及母公司公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;9 聘任或解聘母公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書; 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘母公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)；10 集團(tuán)及母公司公司的基本管理制度；11 母公司章程的修改方案；12 集團(tuán)信息披露事項(xiàng)；13 聘請(qǐng)或更換為母公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；14 母公司總經(jīng)理的工作匯6、報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；15.下一屆董事會(huì)候選人的提名；根據(jù)股權(quán)比例向控股子公司和參股公司股東會(huì)推薦其董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員；16 臨時(shí)股東大會(huì)的召開；17對(duì)單項(xiàng)協(xié)議或合同金額在8000萬元以下的投資、借貸、擔(dān)保、抵押等事項(xiàng)的審批；18對(duì)單項(xiàng)交易金額在3000萬元以下或低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5以下的關(guān)聯(lián)交易(交易金額在300萬元以下且低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5%的，不適宜本條款規(guī)定) 的審議；19 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他事項(xiàng)。第十一條 議案的提出1、有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上由分管工作的董事提出，非分管工作的董事亦可就公司經(jīng)營管理工作提出議案；2、人事任免議案7、由董事長提出；總經(jīng)理按權(quán)限分別提出；3、機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由董事長提出，公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出，董事長審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；4、各項(xiàng)議案于董事會(huì)召開10日前送交董事會(huì)秘書或董事會(huì)辦公室，以便制作文件，提前5天送交與會(huì)董事審閱；5、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在提前13天書面通知開會(huì)時(shí)提出。第十二條 議案的表決1、出席董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議或董事會(huì)記錄上簽字；2、按公司章程第（）條規(guī)定，董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。3、董事會(huì)會(huì)議表決方式為：舉手表決。每一董事享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對(duì)票相同時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。4、對(duì)第十8、條3、4、5、6、11項(xiàng)作出決議，須由全體董事的2/3以上表決通過，并須經(jīng)股東大會(huì)通過方可生效。5、對(duì)第十條.1、.2、7、.8、.9、.10、12、13、.14、15、16、17、18、.19項(xiàng)作出的決議，須由全體董事的過半數(shù)通過。第十三條 表決資格1、按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在股東大會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)；2、依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決權(quán)。第四節(jié) 會(huì)議記錄第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄；會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1、會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的9、董事（代理人）姓名；3、會(huì)議議程；4、董事發(fā)言要點(diǎn)；5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 第十五條 董事會(huì)會(huì)議的決定應(yīng)以中文作成會(huì)議記錄。每次董事會(huì)會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供給全體董事審閱，希望對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充的或要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載的董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄三天內(nèi)將修改意見書面報(bào)告董事長。會(huì)議記錄（在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書（記錄員）應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償10、責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十六條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第十七條 董事會(huì)決議的貫徹落實(shí)。1、董事會(huì)的決議，一經(jīng)形成即由全體專職（執(zhí)行、常務(wù)）董事和總經(jīng)理（總裁）組織實(shí)施；2、董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促；3、每次召開董事會(huì)，可由董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)就其負(fù)責(zé)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告；4、董事會(huì)秘書經(jīng)常向董事長匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長的意見忠實(shí)轉(zhuǎn)達(dá)到有關(guān)董事。第二章 集團(tuán)常務(wù)決策機(jī)構(gòu)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則第十八條 為11、更好地發(fā)揮集團(tuán)執(zhí)行委員的作用，確保集團(tuán)常務(wù)決策的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證執(zhí)委會(huì)議程和決議的合法化，依據(jù)集團(tuán)母公司章程及集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第十九條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)（下稱執(zhí)委會(huì)）是集團(tuán)運(yùn)營與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。第二十條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)設(shè)主任1人，副主任2人。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第二節(jié) 執(zhí)委會(huì)會(huì)議制度第二十一條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議，執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。執(zhí)委會(huì)會(huì)議由執(zhí)委主任召集并擔(dān)任12、會(huì)議主席。第二十二條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每月召開一次，在會(huì)議召開前3天將會(huì)議通知書面送達(dá)全體執(zhí)委。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第二十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)按召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第二十四條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他執(zhí)委代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書。代為出席會(huì)議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委如未出席某13、次執(zhí)委會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。總經(jīng)理可以列席執(zhí)委會(huì)會(huì)議。第二十五條 參加執(zhí)委會(huì)議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時(shí)執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議可以采取書面形式召開。以書面形式召開執(zhí)委會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會(huì)決議。第三節(jié) 決議事項(xiàng) 第二十六條 執(zhí)委會(huì)主要議事范圍： 1、 集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)；2、 集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案；3、 集團(tuán)化運(yùn)營與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；4、 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度；5、 集團(tuán)高14、管人員薪酬與考核方案，集團(tuán)人力資源管理制度；6、 集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目；7、 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍；8、 事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式；9、 事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購方案；10、 對(duì)各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘；11、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案；12、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；13、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告；14、 集團(tuán)融資方案，事業(yè)部 萬元以上的融資計(jì)劃；15、 集團(tuán)作屬各公司擔(dān)保方案16、 對(duì)事15、業(yè)部的經(jīng)營狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督17、 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配18、 董事會(huì)閉會(huì)期間其它事項(xiàng)：（1）決定 萬元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬元以下的長期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 第二十七條 議案的提出1、 有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營管理議案，原則上由分管執(zhí)委提出2、 人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分別提出；3、機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；4、各項(xiàng)議案于執(zhí)委會(huì)會(huì)議召開7日前送交董事會(huì)秘書，以便制作文件，提前3天送交與會(huì)執(zhí)委審閱；5、執(zhí)委會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在16、提前13天書面通知開會(huì)時(shí)提出。第二十八條 議案的表決1、出席執(zhí)委對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會(huì)記錄上簽字；2、按公司章程第（）條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個(gè)人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)執(zhí)委不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。3、執(zhí)委會(huì)會(huì)議表決方式為：舉手表決。每一執(zhí)委享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對(duì)票相同時(shí)，執(zhí)委主任有權(quán)多投一票。4、執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì)1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效。第二十九條 表決資格1、按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的執(zhí)委在董事會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)；2、依法自動(dòng)失去資格的執(zhí)委，不具有表決權(quán)。第四節(jié) 會(huì)議記錄第三十條17、 執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄；會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1、會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2、出席執(zhí)委的姓名以及受他人委托出席執(zhí)委會(huì)的執(zhí)委（代理人）姓名；3、會(huì)議議程；4、執(zhí)委發(fā)言要點(diǎn)；5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十一條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議的決定應(yīng)以中文作成會(huì)議記錄。每次執(zhí)委會(huì)會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供給全體執(zhí)委審閱，希望對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充的或要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載的執(zhí)委應(yīng)在收到會(huì)議記錄三天內(nèi)將修改意見書面報(bào)告執(zhí)委主任。會(huì)議記錄（在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會(huì)議的執(zhí)委和董事會(huì)秘書（記錄員）18、應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，執(zhí)委會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。執(zhí)委應(yīng)當(dāng)對(duì)執(zhí)委會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。執(zhí)委會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的執(zhí)委對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該執(zhí)委可以免除責(zé)任。第三十二條 執(zhí)委會(huì)決議的貫徹落實(shí)。1、執(zhí)委會(huì)的決議，一經(jīng)形成即由全體執(zhí)委和總經(jīng)理及各事業(yè)部組織實(shí)施；2、執(zhí)委會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促；3、每次召開執(zhí)委會(huì)，可由執(zhí)委主任、分管執(zhí)委就其負(fù)責(zé)檢查執(zhí)委會(huì)決議的實(shí)施情況向執(zhí)委會(huì)報(bào)告；4、董事會(huì)秘書經(jīng)常向執(zhí)委主任匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將執(zhí)委主任的意見忠實(shí)轉(zhuǎn)達(dá)到有關(guān)執(zhí)委。第三章 集團(tuán)職能調(diào)控核心 總經(jīng)理辦19、公會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則第三十三條 為明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制定本規(guī)則。第三十四條 總經(jīng)理是集團(tuán)日常管理運(yùn)作平臺(tái)的協(xié)調(diào)、監(jiān)控和匯總中心。第三十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是集團(tuán)重要的決策議事組織形式之一，總經(jīng)理的權(quán)限范圍應(yīng)以公司法、公司章程、集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案和聘任合同為準(zhǔn)。， 第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議 第三十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理組成。 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司專業(yè)顧問和公司其他成員參加會(huì)議并發(fā)言。總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)通知公司監(jiān)事會(huì)，以便監(jiān)事會(huì)有選擇的列席會(huì)議；20、第三十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第三十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次。遇特殊情況總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。 第三節(jié) 決議事項(xiàng)第三十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)主要議事范圍：1、 集團(tuán)、事業(yè)部及成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)決算方案2、集團(tuán)、事業(yè)部及成員企業(yè)稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；3、集團(tuán)并購及其它資本性投資方案與實(shí)施計(jì)劃4、集團(tuán)母公司及各成員企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案5、集團(tuán)證券市場的再融資計(jì)劃和方案;6、集團(tuán)母公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司的基本管理制度方案；7、集21、團(tuán)信息化建設(shè)方案及管理制度；8、對(duì)集團(tuán)母公司中級(jí)管理人員的聘任或解聘；9、確定向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)、母公司董事會(huì)匯報(bào)的重大問題10、協(xié)調(diào)處理和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。10、決定提議召開臨時(shí)執(zhí)委會(huì)、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；11、集團(tuán)母公司安全、生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營管理工作；12、總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)召開會(huì)議研究的其他事項(xiàng)。第四十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序1.總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理可提前通過總經(jīng)理辦公室向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。2.凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，應(yīng)事先經(jīng)分管人主持專題會(huì)議進(jìn)行研究，形成可供會(huì)議決策的方案。3.總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總22、經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。4.凡上次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管人向本次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。第四十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察1.總經(jīng)理辦公會(huì)的紀(jì)錄，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。2.總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管人按照分工范圍督促檢查，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。3.出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第四章 集團(tuán)化管理業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)-事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)議事規(guī)則第23、一節(jié) 總則 第四十二條 為了促進(jìn)xx藥業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，根據(jù)公司章程、集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際特制定本規(guī)則。第四十三條 事業(yè)部是母公司董事會(huì)的派出機(jī)構(gòu)，為所轄業(yè)務(wù)的分權(quán)管理者。第四十三條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)是集團(tuán)各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元進(jìn)行業(yè)務(wù)決策重要的議事組織形式之一，其運(yùn)作的基本依據(jù)為集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)事業(yè)部的授權(quán)。 第二節(jié) 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)會(huì)議 第四十四條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)會(huì)議由分管執(zhí)委、總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司董事會(huì)核心成員、子公司經(jīng)營班子核心成員組成。 分管執(zhí)委認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)集團(tuán)專業(yè)顧問和集團(tuán)其他成員參加會(huì)議并發(fā)言。第四十五條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理24、會(huì)由分管執(zhí)委召集和主持，分管執(zhí)委因特殊原因不能出席時(shí)，可委托總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人召集和主持。第四十六條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)原則上每月召開一次。遇特殊情況分管執(zhí)委可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。 第三節(jié) 決議事項(xiàng)第四十七條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)主要議事范圍：1、所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略的制定2、所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算的制定3、所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算的審核匯總4、事業(yè)部內(nèi)重大投資（含并購性投資和項(xiàng)目投資）的提案5、事業(yè)部內(nèi)部重組的提案6、事業(yè)部成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的審核7、事業(yè)部科研項(xiàng)目立項(xiàng)及接受采用的議決8、事業(yè)部的融資9、事業(yè)部所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)10、對(duì)成員企業(yè)25、經(jīng)營者的考核10、對(duì)成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán)11、分管執(zhí)委認(rèn)為應(yīng)召開會(huì)議研究的其他事項(xiàng)。第四十八條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)議事程序1. 業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)會(huì)議題，由分管執(zhí)委確定，總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司董事會(huì)核心成員、子公司經(jīng)營班子核心成員可提前通過事業(yè)部向分管執(zhí)委申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。2.凡提交事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)會(huì)議研究的議題，應(yīng)事先經(jīng)提案人主持專題會(huì)議進(jìn)行研究，形成可供會(huì)議決策的方案。3. 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)實(shí)行分管執(zhí)委負(fù)責(zé)制。對(duì)在事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由分管執(zhí)委裁定。4.凡上次業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)研究的重要事項(xiàng)，須由執(zhí)行人向本次業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。第四十九條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察1. 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)的紀(jì)錄，由事業(yè)部指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。2. 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由執(zhí)行人按照負(fù)責(zé)執(zhí)行、督促、檢查，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。3.出席和列席業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。