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1、公司法規(guī)派駐人員、對外經(jīng)濟(jì)活動權(quán)限證書等制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 法規(guī)派駐人員管理規(guī)定第一章 總 則 第一條為了加強11所屬公司的法制建設(shè)，實現(xiàn)依法經(jīng)營管理，總公司根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向?qū)I(yè)公司或其他所屬公司派駐法規(guī)人員。 第二條法規(guī)派駐人員是總公司法規(guī)室的派出人員，代表總公司法規(guī)室對駐在公司提供法律服務(wù)、實施法規(guī)管理，辦理駐在公司的法律事務(wù)，保證駐在公司經(jīng)營的合法性及與總公司決策的一致性，維護(hù)總公司和駐在公司的合法利益。第二章 法規(guī)派駐人員的管理 第三條法規(guī)派駐人員由法規(guī)室確定、調(diào)配，受法規(guī)室直接領(lǐng)導(dǎo)、2、監(jiān)督和管理。需要招聘的，按人事管理規(guī)定辦理。 第四條法規(guī)派駐人員對總公司負(fù)責(zé)，由總公司按照人事部門的有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和津貼。 第五條法規(guī)派駐人員為駐在公司提供法律服務(wù)，駐在公司應(yīng)提供工作便利條件，因駐在公司業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費用按總公司標(biāo)準(zhǔn)由駐在公司承擔(dān)。 第六條法規(guī)派駐人員應(yīng)參加法規(guī)室每周周一召開的例會和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，提交工作日志及合同審核后應(yīng)存檔的材料，匯報駐在公司上一周的法律事務(wù)工作開展情況，對下一周的工作安排提出建議，同時開展法律專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和交流活動。外地法規(guī)人員可不參加例會，但應(yīng)將工作日志傳真給法規(guī)室。 第七條法規(guī)派駐人員應(yīng)每個月將一個月的工作進(jìn)行總結(jié)，在下一個月的前五個工作日內(nèi)報3、法規(guī)室，外地法規(guī)人員應(yīng)將月總結(jié)傳真給法規(guī)室。第三章 法規(guī)派駐人員的職責(zé) 第八條法規(guī)派駐人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)： （一）協(xié)助駐在公司正確貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，保證其依法經(jīng)營； （二）參與駐在公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止，保證其合法性、規(guī)范性和與總 公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性； （三）依據(jù)總公司合同及項目管理制度的規(guī)定，參與駐在公司的業(yè)務(wù)談判，提供法律 咨詢意見，負(fù)責(zé)合同的審查； （四）依據(jù)總公司授權(quán)制度的規(guī)定，為駐在公司辦理對外簽約授權(quán)，杜絕所有未經(jīng)授權(quán)的人員對外簽約； （五）經(jīng)總公司法規(guī)室同意后協(xié)助或承辦合同糾紛的處理。 第九條法規(guī)派駐人員在合同管理工作中應(yīng)遵循以下規(guī)定： （一4、）對于不屬于法規(guī)審核的合同，法規(guī)派駐人員應(yīng)積極熱情地回答業(yè)務(wù)人員的法律咨詢； （二）對于應(yīng)由派駐法規(guī)人員審核的合同，應(yīng)嚴(yán)格審核把關(guān)，不得輕率在報審的合同 上加蓋法規(guī)審核章； （三）對于金額大、疑難問題多、操作復(fù)雜的合同，法規(guī)派駐人員應(yīng)提交總公司法規(guī)室開會，經(jīng)集體討論后出具審核意見； （四）凡屬于投資項目的合同，法規(guī)派駐人員按照投資管理部制定的有關(guān)審批辦法進(jìn) 行審核。第四章 法規(guī)派駐人員的權(quán)利和義務(wù) 第十條法規(guī)派駐人員在履行職責(zé)時，享有下列權(quán)利： （一）參加駐在公司的業(yè)務(wù)談判、實地考察，對決策方案提出法律意見和建議； （二）根據(jù)工作需要，有權(quán)查閱駐在公司的有關(guān)文件資料，向有關(guān)人員調(diào)查和收集證據(jù)資5、料； （三）對于違反總公司規(guī)章制度的人員，有處罰建議權(quán)； （四）法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度賦予的其他權(quán)利。 第十一條法規(guī)派駐人員在履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列義務(wù)： （一）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司及駐在公司的規(guī)章、制度，維護(hù)國家和總 公司及駐在公司的利益； （二）為駐在公司提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)； （三）法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務(wù)。第五章 獎 懲 第十二條法規(guī)派駐人員具有下列情形之一的，由總公司法規(guī)室依照有關(guān)職工獎勵的規(guī)定，向人事本部提議予以獎勵： （一）在維護(hù)國家法律、法規(guī)尊嚴(yán)，制止、糾正違法行為，防止或挽回總公司資產(chǎn)遭暈重大損失方面貢獻(xiàn)突出的； （二）在運用法律知識和技能，6、提高駐在公司經(jīng)濟(jì)效益或挽回?fù)p失方面效果明顯的； （三）有其他突出成績或模范事跡的。 第十三條法規(guī)派駐人員在執(zhí)行職務(wù)過程中具有下列情形之一的，由總公司法規(guī)室 根據(jù)情節(jié)輕重，向人事本部提議予以處分： （一）違反法律、法規(guī)和總公司及駐在公司的規(guī)章制度，給總公司和駐在公司造成損失 的： （二）明知駐在公司發(fā)生違法行為，不制止、不報告，致使總公司和駐在公司遭受損失 的； （三）在工作過程中玩忽職守或發(fā)生嚴(yán)重失誤，給總公司和駐在單位造成損失的； （四）從事了其他讀職和嚴(yán)重錯誤行為的。第六章 附 則 第十四條向所屬公司派駐法規(guī)人員不便的，可從當(dāng)?shù)卣衅阜ㄒ?guī)人員，業(yè)務(wù)歸總公司 法規(guī)室領(lǐng)導(dǎo)，管理辦法參照本管理規(guī)定7、執(zhí)行。 第十五條本辦法由總公司法規(guī)室負(fù)責(zé)解釋。 第十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。對外經(jīng)濟(jì)活動權(quán)限證書管理規(guī)定第一章 總 則 第一條為了加強權(quán)限證書管理，規(guī)范授權(quán)行為，明確經(jīng)營管理權(quán)限，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國11發(fā)展總公司章程之規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本管理規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于中國11發(fā)展總公司各部門、各專業(yè)公司及其他所屬公司和駐外機構(gòu)的法定代表人身份證書、企業(yè)（事業(yè)）單位代表人身份證書及授權(quán)委托書的簽發(fā)、使用和管理。 第三條權(quán)限證書的簽發(fā)和使用應(yīng)當(dāng)遵循準(zhǔn)確、守制、合法的原則。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以其所在單位名義從事經(jīng)濟(jì)活動。第二章 管理機構(gòu)和人員 第四條總公司法規(guī)8、室負(fù)責(zé)總公司代表人、總公司的駐外機構(gòu)及經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人身份證書和授權(quán)委托書的管理工作，并對總公司所屬各公司代表人身份證書和授權(quán)委托書的簽發(fā)、使用、管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 總公司所屬各公司應(yīng)當(dāng)設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位代表人身份證書和授權(quán)委托書的管理工作。 第五條總公司法規(guī)室在權(quán)限證書管理方面的職責(zé)是： （一）起草、發(fā)布、推廣權(quán)限證書示范文本： （二）辦理總公司法定代表人、總公司駐外機構(gòu)及經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人的法定代表人身份證書或企業(yè)（事業(yè)）單位代表身份證書手續(xù)； （三）脅助總公司法定代表人辦理向其他職工簽發(fā)以總公司名義出具的授權(quán)委托書； （四）與權(quán)限證書管理有關(guān)的其他工作。 第六條以總公司及其所屬公司名義出9、具、簽發(fā)的各種權(quán)限證書都必須按照統(tǒng)一的規(guī)則編號，并由持有人簽收。 第七條負(fù)責(zé)權(quán)限證書管理工作的人員應(yīng)當(dāng)堅持原則，忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，妥善保管各種空白權(quán)限證書，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及本單位代表人的指示辦理授權(quán)委托手續(xù)。第三章 代表人身份證書的出縣和使用 第八條法定代表人身份證書是總公司及其所屬具有獨立法人資格公司的法定代表人，代表其所在公司從事對外經(jīng)濟(jì)活動的身份證明文件。持有人可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)以本公司名義從事對外經(jīng)濟(jì)活動。 企業(yè)（事業(yè)）單位代表人身份證書是總公司及所屬各公司、駐外機構(gòu)的代表人代表其所在單位從事對外經(jīng)濟(jì)活動的身份證明文件。 第九條在經(jīng)濟(jì)活動中使用的法定代表人身份證書和企業(yè)10、（事業(yè)）單位代表人身份證書，應(yīng)當(dāng)載明：該代表人的姓名、性別、職務(wù)和“居民身份證號碼”，并注明出據(jù)日期，加蓋本單位公章。法律、法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在仲裁、訴訟及其他活動中使用的法定代表人身份證書和企業(yè)（事業(yè)）單位代表人身份證書的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)遵從仲裁機構(gòu)、法院和有關(guān)主管部門的規(guī)定。 第十條總公司的法定代表人身份證書由法規(guī)室在辦公室主任批準(zhǔn)后出具，并加蓋總公司公章。 總公司所屬各公司及駐外機構(gòu)的法定代表人身份證書或企業(yè)（事業(yè)）單位代表人身份證書，由總公司法規(guī)室在人事本部批準(zhǔn)后出具，并加蓋該單位的公章。 第十一條在經(jīng)營活動中使用法定代表人身份證書和企業(yè)（事業(yè)）單位代表人身份證11、書時，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ疆?dāng)事人出示原件，提供經(jīng)核實無誤的復(fù)制件。 在仲裁、訴訟及其他活動中使用法定代表人身份證書和企業(yè)（事業(yè)）代表人身份證書時，應(yīng)當(dāng)遵從仲裁機構(gòu)、法院和有關(guān)主管部門的規(guī)定。第四章 授權(quán)委托書的簽發(fā)和使用 第十二條法定代表人以外的人代表本公司從事對外經(jīng)濟(jì)活動，必須持有法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書。非經(jīng)授權(quán)，法定代表人以外的任何人都不得以中國11發(fā)展總公司及其所屬公司名義從事對外經(jīng)濟(jì)活動。 第十三條對于授權(quán)委托書的管理，實行分級、分類管理的原則。總公司所屬各單位必須嚴(yán)格按照本規(guī)定的有關(guān)規(guī)定辦理授權(quán)委托手續(xù)。 第十四條總公司法規(guī)室負(fù)責(zé)總公司法定代表人向總公司各業(yè)務(wù)部門、各職能部門。各駐外機構(gòu)職12、工簽發(fā)的授權(quán)委托書的管理工作。 總公司所屬各公司由法規(guī)派駐人員負(fù)責(zé)駐在公司法定代表人向本公司職工簽發(fā)授權(quán)委托書的管理工作。 第十五條根據(jù)實際情況，授權(quán)委托書分為以下兩類： （一）職務(wù)授權(quán)：職務(wù)授權(quán)委托書是總公司法定代表人向業(yè)務(wù)部門、駐外機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的，或由總公司作為股東向所屬公司的法定代表人簽發(fā)的，以及由總公司所屬各公司法定代表人向本公司委托經(jīng)營人簽發(fā)的，授權(quán)其依職權(quán)在一定時期內(nèi)以所在公司名義從事對外經(jīng)濟(jì)活動的法律憑證。 （二）特別授權(quán)：特別授權(quán)委托書是總公司及其所屬子公司的法定代表人向本公司職工簽發(fā)的，授權(quán)其在一定的時間內(nèi)、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，以所在公司名義為某項業(yè)務(wù)而進(jìn)行一般性的洽13、商、聯(lián)系或進(jìn)行談判、簽約等決策性活動的法律憑證。 第十六條授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容： （一）授權(quán)人姓名及所代表的企業(yè)法人的名稱； （二）被授權(quán)人姓名、性別、居民身份證號碼及所在單位、部門名稱、職務(wù)； （三）授權(quán)事項及權(quán)限范圍、有效期限； （四）授權(quán)人姓名及授權(quán)單位名稱； （五）被授權(quán)人印簽預(yù)留； （六）注意事項； （七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 第十七條授權(quán)委托書必須采用總公司法規(guī)室統(tǒng)一制訂的格式。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第十八條授權(quán)委托書應(yīng)由法律事務(wù)人員協(xié)助辦理，在授權(quán)人簽字并加蓋授權(quán)單位公章后生效。 第十九條授權(quán)委托書持有人代表授權(quán)單位從事對外經(jīng)濟(jì)活動時，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ疆?dāng)事人出示14、并提供授權(quán)委托書原件，索取對方當(dāng)事人法定代表人或委托代理人的權(quán)限證書原件或經(jīng)核實無誤的復(fù)制件。第五章 授權(quán)的變更、解除或終止 第二十條有下列情況之一者，允許變更、解除或終止授權(quán)： （一）授權(quán)事項完成或授權(quán)期限屆滿的； （二）因被授權(quán)人發(fā)生人事變動的； （三）因公司自身發(fā)生變更的； （四）因被授權(quán)人違反有關(guān)法律和公司規(guī)定的； （五）其他總公司認(rèn)為可以變更、解除或終止授權(quán)的。 第二十一條授權(quán)被變更、解除或終止后，被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)將授權(quán)書交回。第六章 罰 則 第二十二條管理權(quán)限證書人員有下列情形之一的，由總公司法規(guī)室根據(jù)情節(jié)輕重，依據(jù)有關(guān)職工獎懲的規(guī)定，向人事本部提請給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、行政處罰： （一）保15、管空白權(quán)限證書不善，造成嚴(yán)重后果的； （二）玩忽職守，不認(rèn)真辦理有關(guān)手續(xù)，后果嚴(yán)重的。 第二十三條持有權(quán)限證書人員有下列情形之一，由總公司法規(guī)室根據(jù)情節(jié)輕重，依據(jù)有關(guān)職工獎懲的規(guī)定，向人事本部提請給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、行政處罰；構(gòu)成犯罪的，將提交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任： （一）保管、使用權(quán)限證書不慎，造成嚴(yán)重后果的； （二）被授權(quán)人不認(rèn)真履行代理職責(zé)，給本單位造成經(jīng)濟(jì)損失： （三）被授權(quán)人超越代理權(quán)限，或者在代理期限屆滿后，仍以代理人身份從事對外經(jīng)濟(jì)活動，造成不良后果的； （四）被授權(quán)人與對方當(dāng)事人惡意串通，損害本單位利益的。第七章 附 則 第二十四條本規(guī)定在簽署（職員法律承諾書的基礎(chǔ)上執(zhí)行。 第二16、十五條本規(guī)定由總公司法規(guī)室負(fù)責(zé)解釋。貿(mào)易經(jīng)營過程中的禁止性規(guī)定 一、自有的許可證如欲與他人合作的，必須在合同中約定由我方議付、結(jié)匯。各公司無法定代表人特批的，不得簽約。 二、利用他人許可證進(jìn)行合作的，或者經(jīng)營法律規(guī)定專營、專賣及限制買賣物品的，屬于違反刑法第二百二十五條規(guī)定的行為，一律不準(zhǔn)許做。 三、在擬定合同時，糾紛管轄地選擇條款不得約定在外地或第三國，應(yīng)約定在北京；糾紛解決方式條款，內(nèi)貿(mào)合同應(yīng)選擇向法院起訴，外貿(mào)合同應(yīng)選擇向仲裁委員會申請仲裁。 四、做代理進(jìn)口業(yè)務(wù)時，如果外貿(mào)合同規(guī)定付款條件是遠(yuǎn)期信用證，則在委托代理合同中不得約定國內(nèi)委托方先取單后付款，只能在先交付全部貨款或提供相應(yīng)擔(dān)保后17、再交單。 五、做代理進(jìn)口業(yè)務(wù)時，如果單證不符，不得對外議付，除非獲得國內(nèi)委托方對外付款的書面確認(rèn)。 六、做代理進(jìn)口業(yè)務(wù)時，如外商是由國內(nèi)委托方聯(lián)系的，則我方業(yè)務(wù)人員未向第三方咨詢同種進(jìn)口貨物價格的，不得簽約。 七、做代理出口業(yè)務(wù)時，不得約定由我方負(fù)責(zé)退稅。 八、在修改信用證時，也須相應(yīng)地對合同進(jìn)行書面修改，否則，不得履行合同。 九在做農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)時，不宜直接向農(nóng)民收購。在貨物裝上運輸工具取得我方認(rèn)可的憑證后，方可付不超過百分之二十的預(yù)付款，在交貨地點經(jīng)檢驗合格后，付余款。業(yè)務(wù)人員必須取得蓋有稅務(wù)章的增值稅發(fā)票，便于財務(wù)做帳。 十、在做委托加工業(yè)務(wù)時，不得預(yù)付加工費。 十一、在使用127特戶18、時，必須按財務(wù)規(guī)定由財務(wù)人員一同前往外地，主管資金的使用。 十二、在簽訂合同過程中，不得以傳真件代替原件。在未取得對方簽字蓋章的合同正本之前，不應(yīng)履行合同。第一章 總 則 第一條為了加強合同管理工作，建立、健全合同管理責(zé)任制度，規(guī)范簽訂、履行、變更、解除和終止合同的行為，及時解決合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于中國11發(fā)展總公司各部門、各專業(yè)公司、駐外分支機構(gòu)（以下統(tǒng)稱業(yè)務(wù)單位），其他所屬公司應(yīng)參照本規(guī)定執(zhí)行。 第三條本規(guī)定所涉及的合同是指經(jīng)貿(mào)類型的各種法律文件。涉及項目投資的法律文件按照投資管理部的有關(guān)規(guī)定辦理。 第四19、條總公司綜合計劃部（以下簡稱計劃部）是經(jīng)貿(mào)類合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同編號的申領(lǐng)、合同履行情況的統(tǒng)計、合同檔案的管理。 第五條總公司法規(guī)室（以下簡稱法規(guī)室）具體負(fù)責(zé)客戶資信調(diào)查、建立客戶檔案；提供規(guī)范的合同文本；負(fù)責(zé)合同審核及審批程序的完成；對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、跟蹤管理；指導(dǎo)所屬各業(yè)務(wù)單位建立和規(guī)范合同管理機制。 第六條各業(yè)務(wù)單位的負(fù)責(zé)人是合同管理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的合同管理工作，承擔(dān)合同的業(yè)務(wù)風(fēng)險審核責(zé)任。法規(guī)人員協(xié)助負(fù)責(zé)人從法律角度對合同進(jìn)行審核，提供法律咨詢意見。第二章 資信審查 第七條總公司將對所有業(yè)務(wù)合作對方按其資信情況實行三檔A級管理。 第八條第一次20、與我公司合作的國內(nèi)外中小型企業(yè)屬于A級企業(yè)。對于與A級企業(yè)合作的合同，必須在業(yè)務(wù)操作上采取可靠的保障措施，使我方不承擔(dān)風(fēng)險。 對于A級企業(yè)必須提供法人營業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)執(zhí)業(yè)許可證、技術(shù)等級證書；可相應(yīng)提供法定代表人或負(fù)責(zé)人的簡歷、財產(chǎn)所有權(quán)證明、財務(wù)報表、銀行資信證明等文件。 第九條在一年內(nèi)與我公司合作過，商業(yè)信譽良好，資信狀況較好的中小型企業(yè)和第一次與我公司合作的國內(nèi)外大型企業(yè)屬于AA級企業(yè)。對于與AA級企業(yè)合作的合同，也應(yīng)在業(yè)務(wù)操作中要求對方提供一定的保證措施，將我司風(fēng)險控制在一定范圍內(nèi)。 對于AA級企業(yè)應(yīng)提供一般性的企業(yè)資料。 第十條與我公司合作多次，已形成親密伙伴關(guān)系的企業(yè)以及世界知名21、的大企業(yè)均屬于AAA級企業(yè)。對于與AAA級客戶合作的合同，可適當(dāng)提供相應(yīng)資料。 第十一條對于A級及AA級企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況提供相應(yīng)的保證措施，保證措施包括：合法有效的財產(chǎn)抵押擔(dān)保、具有擔(dān)保能力的第三方提供的連帶責(zé)任的履約擔(dān)保書、銀行保函、履約保證金等。 第十二條各業(yè)務(wù)單位在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考察、調(diào)研、論證其所經(jīng)辦的合同項目，細(xì)心準(zhǔn)備有關(guān)業(yè)務(wù)資料，詳細(xì)調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況和履約能力。 合同經(jīng)辦人自行調(diào)查對方當(dāng)事人主體資格、資信狀況確有困難的，可以要求法規(guī)室協(xié)助調(diào)查。調(diào)查費用由業(yè)務(wù)單位承擔(dān)。 第十三條法規(guī)室將依據(jù)業(yè)務(wù)合作方的資信材料及合同履行情況建立客戶檔案。第三章 合同的22、報審 第十四條屬于總公司審核并管理的合同： （一）需要以總公司名義對外簽約的合同； （二）需要占用總公司資金的合同（包括需要總公司代為開出信用證或出具擔(dān)保的合同）； （三）涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同。 屬于上述任何一種情形的合同都必須報送總公司審核，建檔管理。 第十五條所屬各業(yè)務(wù)單位以自己的名義對外簽約的合同，各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照本規(guī)定承擔(dān)簽約責(zé)任，經(jīng)咨詢法規(guī)人員意見后簽訂。第四章 合同審核內(nèi)容第十六條業(yè)務(wù)單位的負(fù)責(zé)人從以下方面對合同進(jìn)行審查：（一）各方當(dāng)事人的資信狀況；（二）各方當(dāng)事人的履約能力；（三）履行合同的商業(yè)風(fēng)險及其防范措施；（四）與合同有關(guān)的業(yè)務(wù)問題和技術(shù)問題的解決方法；（五）與合同23、有關(guān)的財務(wù)及稅務(wù)問題。 第十七條財務(wù)人員、法規(guī)人員及其他審核人員應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行審核：（一）履行合同的經(jīng)濟(jì)合理性；（二）收付款方式的可行性及風(fēng)險防范；（三）財務(wù)單據(jù)及稅務(wù)方面有無問題；（四）簽約對方的主體資格；（五）合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化，違約條款及訴訟管轄條款；（六）合同編號及許可證文件。 第十八條業(yè)務(wù)人員、負(fù)責(zé)人員、財務(wù)人員、法規(guī)人員及其他有關(guān)審核人員均有責(zé)任使合同不違反貿(mào)易經(jīng)營過程中的禁止性規(guī)定。第五章 合同審批程序 第十九條各業(yè)務(wù)單位應(yīng)在合同內(nèi)容確定后，向綜合計劃部申領(lǐng)合同編號，填寫合同審批表），連同資信材料，經(jīng)審核程序，由負(fù)責(zé)人簽批同意后，再由印章管理人員在合同文本上用印。具體審核程序如24、下： （一）屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，應(yīng)先報財務(wù)本部及綜合計劃部審核，再轉(zhuǎn)交法規(guī)室審核。審核通過后，由法規(guī)人員在審批表及合同文本上騎縫加蓋法規(guī)審核專用章，各業(yè)務(wù)單位或總公司的印章管理人員憑蓋有法規(guī)審核騎縫章及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的合同審批表在合同文本上用印。 （二）不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，由各單位的負(fù)責(zé)人在合同審批表中簽批決定是否在合同文本上用印，各業(yè)務(wù)單位的印章管理人員憑負(fù)責(zé)人的簽字用印。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)向法規(guī)等有關(guān)人員咨詢意見后再決定是否簽署合同。 第二十條特批程序：對屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，如審核人員與業(yè)務(wù)人員意見不一致，須經(jīng)主管業(yè)務(wù)單位的總公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，并報總公司總經(jīng)理審批后方得簽約25、；對不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，經(jīng)主管業(yè)務(wù)單位的總公司領(lǐng)導(dǎo)審批后即可簽約。 第二十一條為了確保合同的審核質(zhì)量，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在正式簽約前三天報審，不得將已蓋有對方印章的合同報審。 第二十二條對于風(fēng)險較大，背景比較復(fù)雜的擬簽合同，法規(guī)室有權(quán)提交計劃部召集“11經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組”開會進(jìn)行專題討論，報總公司總經(jīng)理決定。第六章 合同文本 第二十三條法規(guī)室負(fù)責(zé)起草、匯編合同的正式文本。各業(yè)務(wù)單位在使用合同正式文本過程中，不得隨意刪改，如有需要，可做增補。如確需使用其他公司的合同文本，應(yīng)按第二十條的規(guī)定申請?zhí)嘏５谄哒?合同的簽署與用印 第二十四條簽約人必須是依對外經(jīng)濟(jì)活動權(quán)限證書管理規(guī)定享有簽約資格的人，26、任何人未經(jīng)授權(quán)不得在合同上簽字。 委托代理人代表本單位簽訂合同，必須在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限和時間范圍內(nèi)行使代理權(quán)，禁止越權(quán)代理。 第二十五條非經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，合同經(jīng)辦人不得攜帶空白合同書和合同專用章外出簽訂合同。 第二十六條在簽訂合同時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查驗對方簽約人的法定代表人身份證明書或企業(yè)事業(yè)單位代表人身份證明書、授權(quán)委托書及其居民身份證）或其他具有同等效力的證件，以及對方當(dāng)事人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照副本或其他具有同等效力的證照，并與對方交換上述證、照的原件或復(fù)制件。 第二十七條簽訂合同必須以法人名義進(jìn)行。國內(nèi)合同除了各方當(dāng)事人的法定代表人或其委托代理人簽字外，還應(yīng)加蓋雙方單位的合同專用27、章或公章。涉外合同必須取得對方當(dāng)事人法定代表人或其委托代理人的簽字原件，不得以傳真件代替。 合同中設(shè)定了擔(dān)保條款，或者規(guī)定由第三人享受權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)的，應(yīng)由擔(dān)保人或第三人簽字、蓋章予以確認(rèn)。 第二十八條法律、法規(guī)和規(guī)章要求公證、簽證、登記、批準(zhǔn)或辦理其他手續(xù)的合同，合同簽訂以后還應(yīng)及時辦理相應(yīng)的手續(xù)。 第二十九條總公司的合同章由法規(guī)室管理使用，總公司的公章由總公司辦公室管理使用，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)設(shè)專人、專柜負(fù)責(zé)管理使用各自的公章、合同章。 第三十條負(fù)責(zé)總公司及業(yè)務(wù)單位印章管理的人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，沒有負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，不得在具有合同性質(zhì)的法律文件上加蓋公章或合同章。除非法律另有規(guī)定，不得28、以財務(wù)章、部門章替代公章或合同章簽署法律文件。第八章 合同的履行、變更和終止 第三十一條合同生效以后，業(yè)務(wù)單位應(yīng)當(dāng)及時行使合同規(guī)定的權(quán)利，認(rèn)真履行合同規(guī)定的義務(wù)。發(fā)生影響合同履行的不可抗力事件時，應(yīng)當(dāng)在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)通知對方當(dāng)事人，并收集、提供相應(yīng)的證據(jù)。 第三十二條在合同履行過程中，我方當(dāng)事人發(fā)生違約或者發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人違約的。合同經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時報告本單位負(fù)責(zé)人和法規(guī)人員，以便研究對策，采取措施，妥善解決違約問題。 第三十三條合同履行終結(jié)后，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫合同履行終結(jié)報告表，交合同管理部門備案。 第三十四條在合同有效期內(nèi)，需要變更、解除、終止合同的，合同經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真29、填寫變更、解除、終止合同審批表，說明原因并提出處理意見，按照簽訂合同的審批程序報批。然后再書面通知對方當(dāng)事人，說明理由并明確作出答復(fù)的方式和期限，與對方當(dāng)事人造行協(xié)商，達(dá)成變更、解除或終止合同的書面協(xié)議。 第三十五條對方當(dāng)事人要求變更、解除、終止合同的，合同經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時報告本單位負(fù)責(zé)人及法規(guī)人員，并提出處理意見，經(jīng)審批后，在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)向?qū)Ψ阶鞒黾由w合同專用章或公章的書面答復(fù)，并采取有效措施，避免或減少經(jīng)濟(jì)損失。 對方提出變更、解除或終止合同給我方造成經(jīng)濟(jì)損失的，除了依法可以免除對方責(zé)任的情況外，應(yīng)當(dāng)積極向?qū)Ψ剿髻r。 第三十六條財務(wù)人員在辦理合同項下的開證、改證、議付等對外30、結(jié)算時，必須以附帶審批表的正本合同和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的“進(jìn)出口貿(mào)易項目忖款申請表”作為依據(jù)，否則，財務(wù)人員應(yīng)拒絕對外辦理結(jié)算手續(xù)。第九章 合同糾紛解決 第三十七條在履行合同過程中如產(chǎn)生糾紛，屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，合同經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)立即通報法規(guī)室采取措施以避免損失、維護(hù)總公司的利益，如因經(jīng)辦業(yè)務(wù)員延誤通報而造成損失由該業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。 第三十八條不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同糾紛由總公司決定是否參與解決。在處理所屬業(yè)務(wù)單位的合同糾紛過程中所發(fā)生的費用應(yīng)由該業(yè)務(wù)單位承擔(dān)，對有過錯的人員應(yīng)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 第三十九條發(fā)生合同糾紛時，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)及時報告本單位主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要法規(guī)人員介人，應(yīng)填寫合31、同糾紛處理意見表，如實全面反映情況，提供所有材料和證據(jù)，經(jīng)主管法規(guī)室的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，共同處理合同糾紛。 第四十條因處理合同糾紛而發(fā)生的各種費用，由業(yè)務(wù)單位承擔(dān)。法規(guī)人員參與處理合同糾紛的差旅費用及其他費用按總公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)在業(yè)務(wù)單位報銷。第十章 合同檔案和統(tǒng)計資料的管理 第四十一條所有合同都應(yīng)建立檔案。合同簽訂以后，業(yè)務(wù)單位自留合同正本及其附件和合同審批表各一份。隨著合同的履行、變更、解除或終止，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)將相應(yīng)的文件存入檔案，使之成為一個完整的合同檔案。屬于總公司審核的合同檔案，計劃部留存一套。 第四十二條各業(yè)務(wù)單位應(yīng)有專人負(fù)責(zé)合同編號的申領(lǐng)，合同的立卷、歸檔及檔案管理。業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)妥善32、保管簽訂、履行、變更、解除、終止合同過程中形成的各種文書、信函、電報、電傳、傳真、電話記錄、洽談筆錄、會談紀(jì)要、備忘錄、表格、圖紙、單證及有關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)資料，于合同履行完畢后交本單位合同管理人員按照時間順序統(tǒng)一建檔立卷。 第四十三條各業(yè)務(wù)單位合同管理人員應(yīng)當(dāng)妥善保管尚未立卷的合同檔案材料，嚴(yán)格保守商業(yè)秘密。非經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得私自出借合同檔案材料。 第四十四條各業(yè)務(wù)單位的合同管理人員應(yīng)于每年的一月將過去一年的合同檔案進(jìn)行整理后，經(jīng)計劃部統(tǒng)一交總公司辦公室檔案管理部門保管。合同檔案的保管期限與會計檔案相同，發(fā)生糾紛的合同檔案永久保存。第十一章 獎 懲 第四十五條各業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)人員、合同管33、理人員及法規(guī)人員有下列情形之一的，由總公司法規(guī)室向人事本部提議，按照有關(guān)規(guī)定，給予獎勵： （一）在合同管理工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，取得顯著成績的； （二）在簽訂、履行、變更、解除、終止合同過程中，努力維護(hù)企業(yè)權(quán)益，避免或減少經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大的； （三）勇于檢舉合同簽訂、履行、變更、解除、終止過程中的違法行為，避免造成不良后果的； （四）其他應(yīng)當(dāng)予以獎勵的情況。 第四十六條有關(guān)單位和個人違反本辦法的規(guī)定，有下列情形之一的，總公司法規(guī)室有權(quán)向人事本部提議，按照（職工獎懲條列）及其他有關(guān)規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，直至移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。 （一）不認(rèn)真進(jìn)行合同項目的考察、調(diào)研，盲34、目簽訂合同，造成合同不能履行或不能全面履行，被對方追究違約責(zé)任的； （二）不認(rèn)真調(diào)查、了解合同當(dāng)事人的主體資格、資信狀況和履約能力，引起合同糾紛或被他人詐騙的； （三）擅自越權(quán)簽訂、變更、解除、終止合同，情節(jié)嚴(yán)重的； （四）不認(rèn)真查驗對方簽約證明文件，造成嚴(yán)重后果的； （五）不認(rèn)真調(diào)查有關(guān)情況，盲目為他人提供擔(dān)保，并給本單位造成經(jīng)濟(jì)損失的； （六）疏乎大意，造成簽約證明文件、合同書及其他有關(guān)文件、資料、證據(jù)損毀、丟失，后果嚴(yán)重的； （七）出現(xiàn)違約行為以后，不及時采取補救措施，不積極追究對方違約責(zé)任，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的； （八）隱瞞事實真相，欺騙領(lǐng)導(dǎo)和合同管理人員，或與他人惡意串通，騙取本單位財35、產(chǎn)，造成嚴(yán)重后果的； （九）利用簽訂合同之機，索賄、受賄或進(jìn)行其他違法犯罪活動的； （十）不認(rèn)真審查合同，或者有意規(guī)避合同審批程序，導(dǎo)致合同糾紛，造成較大經(jīng)濟(jì)損失的。第十二章 附 則第四十七條總公司屬于行政事務(wù)性對外簽約的，原則上按本規(guī)定執(zhí)行。第四十八條本規(guī)定由總公司法規(guī)室負(fù)責(zé)解釋。第四十九條本規(guī)定自頒布之日起實施。第一章 總 則 第一條為了加強對中國11發(fā)展總公司（以下簡稱總公司）投資項目的管理，保障投資的安全性，提高投資項目的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于總公司全額投資或控股經(jīng)營的新建、擴(kuò)建、技改、房地產(chǎn)開發(fā)等項目。參股經(jīng)營的項目參照本規(guī)定有關(guān)條款執(zhí)行。 第三條總公司投資管理36、部（以下簡稱投資部）代表總公司行使對投資項目的管理權(quán)。 第四條投資部應(yīng)根據(jù)項目不同階段的情況及需要，會同總公司其他有關(guān)管理部門對投資項目實施管理。 第五條總公司所屬專業(yè)公司、子公司投資的項目，由各專業(yè)公司、子公司進(jìn)行管理。第二章 項目建設(shè)階段第一節(jié) 建設(shè)前期 第六條投資項目獲總公司批準(zhǔn)后，項目主辦單位可正式實施該項目，需成立項目公司的應(yīng)立即著手辦理項目公司的審批及注冊手續(xù)（成立項目公司的審批見投資項目審批規(guī)定。項目公司應(yīng)設(shè)有專門機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)與投資部聯(lián)系。 第七條項目公司應(yīng)根據(jù)項目實施的不同階段，建立相應(yīng)的內(nèi)部規(guī)章制度并嚴(yán)格履行，以保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。為了加強總公司對投資項目的綜合管理，項37、目公司的內(nèi)部規(guī)章制度，應(yīng)報投資部備案。 第八條項目公司應(yīng)按照批準(zhǔn)的可行性研究報告和設(shè)計任務(wù)書的內(nèi)容和要求，委托設(shè)計單位進(jìn)行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。 第九條總公司投資總額在人民幣三百萬元以上？（不含三百萬元）項目，其初步設(shè)計審查由投資部組織，財務(wù)本部、法規(guī)室、綜合計劃部、項目公司及有關(guān)方面的專家參加。 第十條總公司投資總額在人民幣三百萬元以下（含三百萬元）的項目，初步設(shè)計由項目公司組織審查，投資部、財務(wù)本部、綜合計劃部、人事本部及有關(guān)方面專家參加。 第十一條投資項目的招標(biāo)工作，項目公司所做的工程監(jiān)理單位和投標(biāo)單位的選擇、招標(biāo)文件的編制、標(biāo)底的編制、開標(biāo)與決標(biāo)、簽訂工程施工合同和施工圖圖紙會審等工作38、： （一）投資總額在人民幣三百萬元以上（不含三百萬元）的大中型項目，投資部應(yīng)全過程地直接參與；總公司人事管理規(guī)定第一章 總 則 第一條為對總公司職工的招聘、錄用、考核、聘任、解聘、教育、培訓(xùn)、調(diào)配等實行有效統(tǒng)一管理，根據(jù)中華人民共和國勞動法和國家有關(guān)規(guī)定及總公司實際情況制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于總公司的所有職工。 第二條總公司人事管理根據(jù)總公司人事本部（簡稱人事本部，下同）統(tǒng)一管理與總公司各部門（簡稱各部門，下同）相對獨立相結(jié)合的原則進(jìn)行。第二章 招 聘 第三條總公司招聘錄用職工按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則面向社會公開招聘，本公司職工也可推薦。推薦人員執(zhí)行親屬回避制，回避人員以國家公務(wù)員規(guī)定39、的回避人員為準(zhǔn)。 第四條總公司招聘錄用的職工必須符合以下條件： （一）熱愛祖國，熱愛11。 （二）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或具備中級以上職稱。至少掌握一門外語（應(yīng)達(dá)到非英語專業(yè)大學(xué)英語四級以上水平），會使用計算機。 （三）具有勝任本職崗位的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 （四）身體健康，相貌端正，年齡為25至40歲。 第五條總公司招聘錄用職工的專業(yè)要適合其業(yè)務(wù)崗位，在一個部門內(nèi)具有高級職稱的人員要占有適當(dāng)?shù)谋壤?第六條各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向人事本部提出招聘人員申請，申請的內(nèi)容如下： （一）擬安排工作崗位； （二）要求所學(xué)專業(yè)； （三）在性別、年齡和職稱方面的具體要求； （四）其它特殊要求。 第七條人事本部根據(jù)總公司的總體情況和各部門需求情況，向用人部門推薦應(yīng)聘人員，并附有關(guān)材料（身份證、學(xué)歷證明、職稱證明等有關(guān)證件的復(fù)印件以及個人手寫詳細(xì)簡歷），由用人部門進(jìn)行面試和業(yè)務(wù)考核。 第八條用人部門將業(yè)務(wù)考核的試卷和考核成績、考核鑒定提交人事本部。人事本部根據(jù)