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1、房地產建設公司專職監事工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為進一步完善公司治理結構，提高監事會監督效果，根據建設集團股份有限公司章程制定本制度第二條 本制度所稱“專職監事”，是指那些除履行監事職責以外，在監事會閉會期間履行對董事和經營層監督職責的全職監事第三條 公司設1名專職監事第二章 專職監事的任職條件 第四條 公司專職監事應當具備與其行使職權相適應的任職條件。擔任專職監事應當符合下列基本條件：（一） 根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任公司監事的資格（二） 熟悉房地產行業，尤其是上2、市公司相關法律、行政法規、規章及規則（三） 具有5年以上財會、審計或者其他履行專職監事職責所必需的工作經驗第三章 專職監事的職責、權利和義務第五條 公司專職監事除履行一般監事職責外，還須具有如下權利與職責：（一） 通過列席董事會會議、不定期抽查公司審計調查、組織專項調查、或閱讀并分析公司財務報告等方式，代表股東對董事會運作、高管行為、公司財務進行監督，必要時可向董事會或經營層進行提示、建議、提出抗議或反對（二） 向董事會及經營層索取相關材料，了解董事會運作與公司運營情況（三） 凡須經監事會決策的事項，公司必須提前通知專職監事并同時提供足夠的資料，專職監事認為資料不充分的，可以要求補充（四） 在3、監事會會議中，向監事會提供可用于決策的公司信息（五） 協助監事會主席組織和領導監事會日常工作（六） 如發現經營管理存在問題或專職監事認為必要時，可向監事會主席提議，并由監事會主席組織召開監事會臨時會議，就相關議題進行討論，專職監事可向監事會提供有價值的決策信息（七） 在發現公司經營情況異常且認為必要時，可以提請監事會聘請會計師事務所、律師事務所等機構協助其工作，由此發生的費用由公司承擔第六條 公司專職監事的義務：（一） 公司專職監事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務（二） 專職監事應當認真履行本制度所規定的職責，維護公司整體利益（三） 專職監事應確保足夠的時間和精力有效地履行職責第七條 公司應4、提供專職監事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為專職監事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等第八條 專職監事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其行使職權第四章 專職監事的提名、選舉和更換第九條 公司應當依法、規范地進行專職監事的提名、選舉和更換（一） 公司股東大會或合并持有公司已發行股份1以上的股東可以提出專職監事候選人，并經股東大會選舉決定（二） 專職監事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任專職監事的資格發表意見（三） 在選舉專職監事的股東大會召開前，公司監事會應當按照規定公布上述內容（四） 公司專職監事每屆任期3年，任期屆滿，可以連選連任（五） 公司專職監事免職須經股東大會批準（六） 公司專職監事在任期屆滿前可以提出辭職，但專職監事辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的專職監事就任前，原專職監事仍應當依照本制度的規定，履行相關職責第五章 專職監事的工作流程第十條 專職監事主要工作流程如下：第六章 附則第十一條 本制度由公司監事會負責解釋