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1、機械院集團外派董事監(jiān)事考核流程、文檔制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總則1第二章組織和職責1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計算及運用7第六章考核文檔管理8第七章附則8外派董事/監(jiān)事考核管理制度第一章 總則第一條 為提高各機械院/集團外派董事和監(jiān)事工作績效，特制定本制度。第二條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核是指在一定時期內(nèi)，公司通過制定有效、客觀的考核目標，對各機械院/集團外派董事和監(jiān)事進行科學、動態(tài)地衡量和評定，并對機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核結(jié)果進行合理運用以激發(fā)2、各機械院/集團外派董事和監(jiān)事責任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績的管理過程。第三條 本制度中的考核對象為機械院/集團外派董事和監(jiān)事，包括外派財務監(jiān)事。第四條 本制度中除特殊注明之外，“集團”是指機械院/集團，“院/集團總部”是指機械院/集團北京總部，“控股子公司”是指機械院/集團擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 組織和職責第五條 控股子公司股東大會是機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核的決策機構(gòu)。第六條 作為機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核的決策機構(gòu)，控股子公司股東大會的職責包括：（1） 審批機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核管理制度；（2） 審批機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核標準3、；（3） 審批機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核目標；（4） 審批機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核結(jié)果；（5） 審批考核結(jié)果運用方案。第七條 機械院/集團總部人力資源部是機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核的管理執(zhí)行機構(gòu)，負責：（1） 編制和修訂機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核管理制度；（2） 編制和修訂機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核標準；（3） 組織對機械院/集團外派董事和監(jiān)事的績效考核，實施經(jīng)過批準后的考核運用方案；（4） 從與外派董事和監(jiān)事考核相關的部門收集考核信息；（5） 修訂控股子公司監(jiān)事會擬定的外派董事和監(jiān)事考核運用方案（草案）；（6） 向機械院/集團領導辦公會/董事會提交經(jīng)4、修改后的外派董事和監(jiān)事考核運用方案；（7） 負責將經(jīng)領導辦公會/董事會和控股子公司股東大會表決通過后的外派董事和監(jiān)事運用方案告知相關各方，并將考核方案在集團總部存檔。第八條 控股子公司監(jiān)事會在機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核中所承擔的職責包括：（1） 組織收集績效考核信息；（2） 組織分析和計算考核結(jié)果；（3） 擬定外派董事考核結(jié)果運用方案（草案）。第三章 考核流程第九條 考核流程包括機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核方案審批流程和機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核流程。第十條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核方案審批流程包括以下步驟：（1） 機械院/集團人力資源部擬訂機械院/集團外派董事5、和監(jiān)事績效考核方案，上交機械院/集團院領導辦公會/董事會審議批準（如是外派執(zhí)行董事，可由控股子公司監(jiān)事會提出，交由機械院/集團人力資源部進行初步審查和修訂）；（2） 機械院/集團院領導辦公會/董事會對機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核方案進行審議；（3） 將績效考核方案交控股子公司股東大會進行表決；（4） 將通過后的績效考核方案分別在機械院/集團人力資源部和控股子公司進行備案。第十一條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核流程包括以下步驟：（1） 控股子公司監(jiān)事會負責收集機械院/集團外派董事和監(jiān)事任職期間相關業(yè)績信息；（2） 安排通知機械院/集團外派董事和監(jiān)事在指定地點進行述職報告；（3） 控股6、子公司監(jiān)事會統(tǒng)計機械院/集團外派董事和監(jiān)事業(yè)績信息，結(jié)合機械院/集團外派董事和監(jiān)事的述職報告，計算考核結(jié)果；（4） 控股子公司監(jiān)事會擬訂機械院/集團外派董事和監(jiān)事考核結(jié)果運用方案（草案），連同機械院/集團外派董事和監(jiān)事考核結(jié)果，一并上交機械院/集團人力資源部； （5） 機械院/集團人力資源部根據(jù)外派董事的日常管理信息，補充修改，形成考核運用方案；（6） 提交機械院/集團領導辦公會/董事會進行表決；（7） 通過后，提交控股子公司股東大會進行審議表決，并形成最終決議；（8） 機械院/集團人力資源部負責按照決議實施考核方案，并告知相關各方和存檔；（9） 控股子公司監(jiān)事會同時對考核方案進行存檔。第四章7、 考核周期和內(nèi)容第十二條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核周期為年度。第十三條 年度考核是對機械院/集團外派董事和監(jiān)事在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作。第十四條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標和績效考核指標。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第十五條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見機械院員工考核管理制度。表：機械院/集團外派董事和監(jiān)事考核標準（非執(zhí)行董事）職位名稱機械院/集團外派董事和監(jiān)事方8、面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標名稱指標權(quán)重考核機構(gòu)考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%控股子公司監(jiān)事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態(tài)度30%工作責任心10%總部人力資源部服從意識10%學習意識10%工作業(yè)績70%控股子公司業(yè)績評價結(jié)果25%控股子公司董/監(jiān)事會出席率15%工作報告15%對控股子公司經(jīng)營管理的督導和建議15%修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-4-13新規(guī)做成表：機械院/集團外派執(zhí)行董事考核標準職位名稱機械院/集9、團外派董事和監(jiān)事長方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標名稱指標權(quán)重考核機構(gòu)考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%控股子公司監(jiān)事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態(tài)度30%工作責任心10%總部人力資源部服從意識10%學習意識10%工作業(yè)績70%控股子公司業(yè)績評價結(jié)果50%控股子公司董/監(jiān)事會出席率5%工作報告10%對控股子公司經(jīng)營管理的督導和建議5%修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-4-13新規(guī)做成工作業(yè)績指標量化方法：指標名稱量化得分10、（X）標準90X10080X9070X8050X700X50對控股子公司經(jīng)營管理督導和建議對控股子公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營管理狀況，能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對控股子公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應的解決意見大致了解控股子公司經(jīng)營管理狀況，能將督導過程中發(fā)現(xiàn)的問題對控股子公司經(jīng)營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導對控股子公司經(jīng)營管理狀況一無所知，無法實現(xiàn)對子公司的督導，子公司經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報告按時提交工作報告，內(nèi)容全面、深入、細致，提出有建設性建議和意見按時提交工作報告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關建議和意見基本11、能做到按時提交工作報告，內(nèi)容符合要求未能完全按時提交工作報告；內(nèi)容不夠全面工作報告提交經(jīng)常未按時完成；報告敷衍了事，無太多參考價值集團公司董事會出席率（）90X10080X9070X8050X700X50控股子公司業(yè)績評價結(jié)果其量化辦法參照文件機械院/集團2004年2月擬定的xx獨資、控股企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法，在上期考核結(jié)果出來之前，該項指標得分為“75”。第五章 考核結(jié)果計算及運用第十六條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分（德能指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。第十七條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標12、權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分（績效指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。第十八條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分績效考核得分績效考核方面權(quán)重德能考核得分德能考核方面權(quán)重；第十九條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計算公式為“年度綜合考核得分（某考核人員給出的得分）/（參與考核的總?cè)藬?shù)）”。第二十條 被考核者如果同時兼任多家控股子公司董事或監(jiān)事，應計算年度綜合考核平均得分，其計算公式為“年度綜合考核平均得分（擔任某控股子公司所得年度綜合考核得分）/（兼任董事或監(jiān)事的家數(shù)）”。第二十一條 根據(jù)年度綜合考13、核得分（擔任一家控股子公司外派董事或監(jiān)事），或年度綜合考核平均得分（擔任兩家及以上控股子公司外派董事或監(jiān)事）將機械院/集團外派董事和監(jiān)事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下：（1） 優(yōu)秀級：85年度綜合考核（平均）得分100；（2） 勝任級：75年度綜合考核（平均）得分85；（3） 不勝任級：0年度綜合考核（平均）得分75。第二十二條 考核與外派董事/監(jiān)事是否繼續(xù)任職及其當年的補貼發(fā)放相掛鉤，具體情況如下：（1） 優(yōu)秀級機械院/集團外派董事和監(jiān)事年度考核達到優(yōu)秀級，機械院/集團可繼續(xù)委派其擔任該控股子公司的董事，并按照當期補貼數(shù)的120%發(fā)放補貼；（2） 勝任級機械院/集團14、外派董事和監(jiān)事年度考核達到勝任級，機械院/集團可繼續(xù)委派其擔任該控股子公司的董事，并按照當期補貼數(shù)的100%發(fā)放補貼；（3） 不勝任級機械院/集團外派董事和監(jiān)事年度考核未達到勝任級或優(yōu)秀級，機械院/集團可以照外派董事和監(jiān)事的解聘相關程序免去其在該控股子公司的董事任職資格，并扣發(fā)當期補貼，具體扣發(fā)比例根據(jù)由院集團/人力資源部及其相關管理部門具體擬定，報機械院/集團領導辦公會/董事會審批后執(zhí)行。第六章 考核文檔管理第二十三條 機械院/集團外派董事和監(jiān)事績效考核文檔包括考核標準、考核結(jié)果、績效考核信息等相關文檔和量表。第二十四條 考核文檔統(tǒng)一由機械院/集團人力資源部進行保管。第二十五條 機械院/集團人力資源部根據(jù)院/集團檔案管理制度，對考核文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存考核文檔。第二十六條 考核文檔是重要的檔案，機械院/集團人力資源部要實施分級保密管理制度，防止考核文檔被無關者查閱。第七章 附則第二十七條 本制度由機械院/集團人力資源部起草和修訂，經(jīng)由機械院/集團領導辦公會/董事會審批后發(fā)布。第二十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十九條 本制度由機械院/集團人力資源部負責解釋。