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1、電子產業生產集團員工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX電子集團章程第一章 總 則 第一條 為適應建立現代企業制度的需要，規范本企業集團的組織和行為，保護企業集團成員企業的合法權益，維護社會經濟秩序，促進社會主義市場經濟發展，根據中華人民共和國公司法、企業集團登記管理暫行規定和國家有關法律、法規特制定本章程。本章程為本企業集團行為準則，集團成員企業必須嚴格遵守。 第二條 本企業集團是以資本為主要聯結紐帶，以母子公司為主體，以集團章程為共同行為規范的，通過產權聯結關系和生產經營協作關系，由母公司、子公司、母公2、司參股公司及其他成員共同組成的企業法人聯合體。 第三條 本企業集團的母公司、子公司、母公司參股公司和其它成員，均具有獨立的法人地位，在各自的職權、經營范圍內依法從事經營管理活動，并依法享有民事權利和承擔相應的民事法律責任。第二章 企業集團名稱、住所及母公司的名稱、住所 第四條 本企業集團的名稱為： XXXX電子集團。 第五條 本企業集團的住所： 。 第六條 本企業集團的母公司為： XXXX投資有限公司。 母公司住所： 母公司法定代表人： 母公司注冊資本： 母公司營業執照注冊號： 第三章 企業集團的目的、宗旨 第七條 組建和發展企業集團的目的，是發揮企業群體優勢，提高整體經濟效益；優化產業結構，3、調整企業組織結構，促進資源合理配置和技術進步；實現規模經濟，增強企業市場競爭實力。 第八條 集團的宗旨是充分發揮集團成員各種優勢，以投資效益最大化為原則，實現生產協作、服務產品開發、技術交流、信息、服務相結合。從而促進成員企業資源優化配置，增強集團實力，提高集團在國內外市場的競爭能力，創造最佳經濟效益和社會效益。第四章 企業集團的成員 第九條 本企業集團的成員由母公司、子公司、母公司參股企業及其它成員組成。其中子公司是母公司對其擁有控股權的企業法人，其他成員是與母子公司形成生產經營協作聯系的其他企業法人、事業單位法人、社會團體法人。集團成員單位均具有法人資格。 第十條 本企業集團可分為核心層(4、母公司)、緊密層(母公司控股子公司)、半緊密層(母公司參股公司)和松散層(協作成員)進行管理。 一、緊密層、半緊密層成員名錄： 1.企業名稱：XXXX科技發展有限公司 2.企業名稱：XXXX電子股份有限公司 3.企業名稱：4.企業名稱： 二、松散層成員名錄： 1.企業名稱： 2.企業名稱： 第五章 企業集團成員之間的生產經營聯合、協作方式 第十一條 本集團的主要聯結紐帶為資本關系。集團內部其他聯結紐帶為：(1)人事紐帶；(2)財務紐帶；(3)資金紐帶；(4)投資紐帶；(5)戰略規劃紐帶；(6)市場紐帶；(7)資源紐帶；(8)技術紐帶：(9)產品紐帶；(10)信息紐帶；(11)生產協調紐帶；(15、2)契約紐帶；(13)品牌紐帶；(14)行政、計劃紐帶。通過以上多種紐帶把集團成員聯結成一個有機整體。 第十二條 本集團在各成員企業協商一致的基礎上，依據本章程行使職權，推進各成員企業之間的生產經營聯合，不干預成員企業的經營間的活動，不享受成員企業經營活動的成果，也不承擔有關的法律責任。 第十三條 集團內實行統一規劃，集中決策，分層管理，分散經營，集權與分權相結合的管理體制，集團成員擁有自主經營、自主管理的權力，母公司以控股、參股的形式參與集團成員企業的管理。 第十四條 集團可根據集團的總體規劃對成員企業進行指導、協調，對成員企業重大開發項目可由集團的母公司進行投資、參股或控股。 第十五條 集6、團對半緊密層、松散層的成員企業，可通過母公司與其建立穩定的購銷協作關系。第十六條 集團成員之間可以互相投資、互相參股，在人、財、物以及科學技術、信息等方面進行合作，發揮各自所長，以集團為整體，互相協助，共同發展。第六章 集團母公司的地位與作用第十七條 母公司在企業集團中處于主導和核心地位，對外代表企業集團，集團總部設在母公司。母公司與子公司、參股公司之間是平等的法人關系。母公司以其持有的股權份額，依法對子公司享有資產受益、重大決策、選擇管理者、產權轉讓和重組等權利；對參股公司享有與所持股權份額相應的權利。母公司與其他成員單位的關系是參股或者生產經營、協作的關系。 第十八條 母公司的主要作用和職7、能： 1母公司是集團的投資中心、融資中心、財務中心、供銷中心、技術中心和信息中心。 2母公司在集團中的主要職能； (1)規劃職能。制定集團統一的發展戰略和規劃、近期計劃、中長遠發展綱要，并作為公司共同遵守的發展綱領。 (2)投資職能。集中必要的人、財、物或其他資源對涉及集團全局性、戰略性的市場、產業、產品、技術改造進行投資。 (3)決策指揮職能。對涉及集團的重大問題進行集中決策，并適當限制子公司的某些決策權力，以保證集團意圖的貫徹執行，保障集團的總體利益。 (4)人事控制職能。通過產權關系依照股權比例派遣董事、監事，或者推薦子公司總經理、副總經理、財務主管等高級管理人員的人選。 (5)融資職能8、。統一調劑成員企業的資金余缺，集中資金優勢，在集團內統一調度，統一對外融資或貸款擔保，或者統貸統還。 (6)財務職能。統一制訂財務規章制度，統一進行財務預算、核算和決算以及成本核算和監管，統一集團內部結算，統一銀行開戶和資金存貸，統一納稅以及財務審計監督。 (7)資產經營職能。通過投資、兼并、收購、出讓、租賃、拍賣、托管等手段，進行價值形態的資產運營，擴大集團資產規模。 (8)信息集散職能。廣泛、迅速地收集、匯總，分析、篩選、加工、存貯、傳遞、發送各類相關信息，引導成員生產經營，適應市場、技術環境變化需求。 (9)科技開發職能。集中集團科技力量并吸納社會科技力量，進行技術開發、新產品研制、技術9、改造攻關、工藝設計、技術革新、科技合作、技術轉讓，申請科技成果、專利等。 (10)統購統銷職能。公司統一為成員企業采購原材料、設備、技術，統運輸、倉儲，統一進行產品銷售以降低生產制造成本、流通費用、促銷費用，保證質量。第七章 集團成員的權利、義務 第十九條 集團成員享有以下權利： 1.有權參加集團組織的聯合開發、研究活動； 2.對集團的工作提出建議、批評和質詢； 3.參與集團決策； 4.參與共同投資； 5.優先得到集團提供的資金、人才、信息服務； 6.經同意直接或間接使用集團名稱、標識； 7.依法行使本企業內部經營自主權； 8.決定本企業管理人員人選； 9.決定本企業員工招聘、解雇和獎懲； 110、0.提出本企業資金收益分配預案； 11.緊密層企業有權成為其他企業集團的半緊密層、松散層的成員； 12.有權申請退出集團。 第二十條 集團成員應履行的義務： 1.遵守國家法律、法規，承認并遵守集團章程，執行理事會決議； 2.關心集團的建設和發展，維護集團的信譽，不得損害集團和集團成員的利益； 3.保守集團和集團成員的秘密； 4.接受集團的規劃、監督、協調、指導； 5.根據國家有關規定和集團的需要，按時向集團提供有關資料和報表； 6.積極參加集團的共同活動和協作配合； 7.在本企業業務范圍內向集團成員提供優先和便利條件； 8.向集團的有關活動提供一定的經費； 9.接受政府和集團的審計、監督； 111、0.執行集團統一的各項規章制度； 11.按時向集團匯報工作。 第八章 集團管理機構的組織和職權第二十一條 本集團設立理事會作為集團的權力機構，集團理事會由 人組成，集團理事由集團母公司股東大會派出的股東代表擔任，每屆任期三年，可連選連任。理事會行使下列職權：（一）選舉和更換集團董事、董事局主席、董事局副主席、集團監事、監事局主席、監事局副主席，決定有關董事、監事的報酬事項；（二）審議批準董事局、監事局的報告；（三）決定集團成員的加入與退出；（四）決定母公司參股企業成員使用集團名稱或簡稱；（五）決定集團的終止和清算；（六）修改集團章程；（七）其他需由理事會決定的事項。第二十二條 理事會的首次會議12、由母公司董事長主持。第二十三條 理事會會議分為定期會議和臨時會議，并應于會議召開十五日以前通知理事。定期會議每年召開一次。臨時會議由集團董事局提議方可召開。第二十四條 出席理事會會議的理事人數必須占全體理事人數的2/3以上；理事會決議由2/3以上的理事會成員通過即為有效。第二十五條 集團設董事局作為集團的經營決策機構，集團董事局行使下列職權：（一）負責召集集團理事會會議，并向集團理事會會議報告工作；（二）討論、審定集團中長期發展規劃和重大改革方案；（三）制定集團的資本運營方針和投融資方案；（四）討論、協調集團年度生產、經營、投資以及資金使用計劃；（五）討論決定集團內部機構設置方案；（六）審議集13、團章程的修改；（七）討論、審定集團成員的加入與退出；（八）制定、修改集團的有關規章制度；（九）制定集團的終止和清算方案；（十）協調集團成員之間的協作關系；（十一）執行集團理事會的決議；第二十六條 董事局會議由董事局主席召集并主持，董事局主席因特殊原因不能履行職務時，由董事局主席指定的其他集團董事召集和主持，并應于會議召開十日前通知全體集團董事。董事局會議應當對所議事項作會議記錄，出席會議的集團董事應當在會議記錄上簽名。第二十七條 出席董事局會議的集團董事人數必須占全體集團董事人數的2/3以上；董事局會議決議由2/3以上的集團董事通過即為有效；缺席的集團董事和出席的集團董事均對通過的決議負有執行14、義務。第二十八條 集團設監事局作為集團的日常監督機構，行使下列職權： （一）（二）（三）第二十九條 監事局會議由監事局主席召集并主持，監事局主席因特殊員應不能履行職務時，由監事局主席指定的其他集團監事召集和主持，并應于會議召開十日前通知全體集團監事。監事局會議應當所議事項作會議記錄，出席會議的集團監事應當在會議記錄上簽名。第三十條 集團設集團總裁管理平臺作為集團日常經營管理機構，集團總裁管理平臺行使下列職權： （一）執行集團理事會及董事局會議決議；（二）根據集團發展的需要，指導集團成員單位的發展； （三）協調企業集團成員之間的關系； （四）負責對集團成員企業的經濟運營情況監督、檢查； 第三十一15、條 集團不另設具體辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門承擔。第九章 集團管理機構負責人的產生辦法、任期及職權范圍 第三十二條 集團董事由集團理事會選舉，集團董事必須為成員企業的董事會成員。集團董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事局設主席一人，副主席二人，集團董事 人。主席、副主席、董事由集團理事會選舉和罷免。 第三十三條 集團董事局主席的職權： 負責召集主持集團理事會會議、董事局會議；負責檢查董事局會議的執行情況； 第三十四條 集團監事由集團理事會選舉，集團監事必須為成員企業的監事會成員。集團監事任期三年，任期屆滿，可連選連任。監事局設主席一人，集團監事 人。監事局主席、集團監事由集團理16、事會選舉和罷免。 第三十五條 集團監事局主席的職權： （一） （二） （三） 第三十六條 集團總裁管理平臺設集團總裁一人，由母公司 擔任，任期三年，任期屆滿可連選連任。第三十七條 集團總裁的職權： （一）向董事局匯報工作； （二）負責組織實施集團董事局會議的決議； （三）負責協調集團成員之間的經濟協作關系和經營活動事宜；（四）代表集團對外處理一切業務關系；第十章 企業集團名稱的使用及權限 第三十八條 緊密層、半緊密層的集團成員企業可以使用集團字號，其企業名稱中可以冠以“XXXX電子集團”字樣，并可使用集團標識符號。可以在宣傳廣告中使用，但不得以集團的名義簽訂合同或者從事經營活動。 第三十九條 17、凡是集團的協作企業成員，經集團理事會同意，可在規定范圍內使用集團名稱、標識。 第四十條 凡退出集團的企業，不得再使用集團名稱、標識，并應及時清理上繳已印制的帶有集團標識符號的所有材料。第十一章 參加或退出企業集團的條件和程序 第四十一條 參加企業集團應具備的條件： 1.具有法人資格； 2.承認集團章程，愿意為發展集團做出貢獻； 3.同集團成員之間有穩定的經濟協作關系。 第四十二條 符合條件的企業申請加入集團的，應提交書面申請及有關證明文件，經集團理事會批準，簽訂相應的協議并經團登記機關登記后，即成為企業集團的成員。 第四十三條 企業集團成員出現下列情況之一時，應申請退出集團： 1.公司、子公司18、持有的股權全部被轉讓的； 2.集團成員被依法撤銷； 3.集團成員被依法宣告破產的； 4.協作層成員解除協議。 第四十四條 集團成員申請退出的，必須提前 60 日提出申請；集團理事會應在 30日內作出決議，經集團理事會批準同意的，應在 15 日內解除相應協議，退出集團；在批準并解除相應協議前擅自離開集團并對集團造成損失的，應負賠償責任。 第四十五條 依據前第三十四條中第2、3款退出集團的，視為自動退出，集團理事會予以公告，曉喻集團全體成員。 第四十六條 緊密層、半緊密層成員需退出集團的，應首先征得母公司同意并辦理有關手續后，方能退出企業集團。第十二章 企業集團的終止 第四十七條 企業集團有以下情19、形之一時，應予終止： 1.企業集團的母公司認為不再繼續存在的； 2.企業集團成員之間的關系、情況發生重大變化，己不再具備企業集團基本條件的； 3.企業集團的母公司發生破產、解散等重大變化，被依法撤銷時； 4.嚴重違反國家法律、法規、危害社會公共利益，被有關部門責令解散時； 5.企業集團理事會決定終止時； 6.其它不可抗拒的意外事件迫使企業集團無法生存時。 第四十八條 企業集團終止時，由集團母公司配合集團理事會清理各種文件、資料和清算有關財產，向企業集團全體成員公布清算報告，經企業集團成員同意認可，在報紙上公布并經集團登記機關辦理注銷手續后，企業集團宣告終止。第十三章 附則 第四十九條 本章程未盡事宜由理事會另行制訂實施細則，效力與集團章程一致。 第五十條 本章程及其實施細則凡與國家法律法規規定不符的，以國家法律法規規定為準。 第五十一條 本集團章程的解釋權和修改權屬集團理事會。 第五十二條 本集團章程由集團全體成員簽字蓋章后生效。 第五十三條 本章程因集團終止時自行失效。 企業集團成員單位負責人簽字，并加蓋單位印章。 年 月 日