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1、股份有限公司職務授權及代理人制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.1 概述規定了股份有限公司集團總部及其下屬公司（下屬公司是指股份有限公司投資（參股或控股）或托管或由上海有限公司托管的公司）有關公司授權和代理人申請、審批確認和授權代理的監督流程，旨在規范公司授權管理，明確公司各職務權限，降低由于職務權限混亂導致的經營效率風險。1.2 適用范圍適用于股份有限公司集團總部及其下屬公司。1.3 相關制度職務授權及代理程序。1.4 職責分工法律事務部：負責制定權限體系，為公司法定代表人與職能部門負責人簽署委托授權書。授權2、人：在權限范圍內履行相關職責，當需要授權給其他人時與被授權人簽訂委托授權書被授權人：在被授權范圍和期限內代理授權人執行相關事務。1.5 流程圖1.6 控制目標序號內控手冊唯一具體控制目標編號控制目標目標類別12.5-CT1有明確合理的權限體系經營效率目標22.5-CT2保證只有被授權人才能代理有關事務合法合規目標32.5-CT3保證被授權人只有在授權期限內代理對外事務合法合規目標1.7 控制矩陣控制痕跡會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露123452.5-R1授權沒有規劃2.5-CT12.5-CA1公司應當建立職務授權及代理程序，規范3、授權行為，明確經營管理權限預防型職務授權及代理程序職務授權及代理程序2.5-CT12.5-CA2公司法律事務部負責權限證書管理工作，負責起草、發布、推廣權限證書示范文本；辦理法定代表人、公司各部門負責人的委托授權書預防型職務授權及代理程序權限體系文本、委托授權書2.5-R2授權沒有和職務掛鉤2.5-CT12.5-CA3權限證書應當規定每個具體職務的具體權限，涉及到審批權限的應當明確規定業務類型和具體金額預防型職務授權及代理程序權限體系文本2.5-R3授權沒有考慮不相容職責2.5-CT12.5-CA4授權人在進行臨時授權時，應當考慮不相容職務分離，不得授權給與與其他職務存在不相容關系的人員預防型4、職務授權及代理程序授權委托書2.5-R4授權沒有考慮關聯方2.5-CT12.5-CA5在編制一般授權指引以及臨時授權時應當考慮關聯方預防型職務授權及代理程序授權體系文件、授權委托書2.5-R5授權沒有正式的文件2.5-CT22.5-CA6授權人對被授權人的授權必須簽署授權委托書，未經授權的人員都不得以公司或授權人的名義從事對外經濟活動預防型職務授權及代理程序授權委托書2.5-R6授權沒有時效期2.5-CT32.5-CA7授權委托書必須明確以下條款：（一） 授權人姓名、職位及授權單位名稱（二） 被授權人姓名、性別、居民身份證號碼及所在單位、部門、職務（三） 授權事項及權限范圍、有效期限（四） 被授權人印鑒預留（五） 注意事項（六） 法律法規規定的其他內容預防型職務授權及代理程序授權委托書2.5-R7授權沒有定期的與相關人告知2.5-2T12.5-CA8授權人應當及時通知相關人授權事項，并規定被授權人必須向相關人出示提供授權委托書原件，經相關人核實無誤后方可執行代理事務預防型職務授權及代理程序授權事項通知書2.5-R8授權沒有檢查2.5-2T12.5-CA9審計監察部應當定期對公司授權的執行情況進行檢查，發現異常情況應當及時查清原因并對相關違規人員進行處理發現型職務授權及代理程序授權情況檢查報告