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1、控股集團公司專項投資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX控股（集團）有限公司專項投資管理制度 GZ/DG0601（XX）第一章總則第一條為規范集團專項投資管理，提升集團與所屬企業的計劃外事項的處理效率和效果，促進企業計劃管理工作的全面覆蓋，以“高效、優質、低耗”為目標，確保專項投資的質量，努力提高投資效益，杜絕該項目投資過程中不必要的浪費和嚴重超預算現象，保護集團的合法權益，針對集團公司實際情況，加強對專項投資工作的有效監控，制定本制度。第二條 本制度所稱專項投資，是指企業（部門）對于新項目開發、經營條件改2、善與經營結構優化、管理創新投入等非周期性事項的全方位計劃。包括立項理由、項目規模、項目效益、項目推進時間結點、財務分析、資金需求等與項目有關的全部工作計劃。企業的專項投資主要包括以下幾項：1、企業經營（或辦公）場所的裝修；2、生產經營設備、設施的更新改造；3、聯營、租賃、對外承包；4、企業經營結構或業態調整；5、集團房產新項目開發；6、其他需要投入資金的非周期性事項，如：企業計算機管理系統開發、商業網站建設等。第三條 本制度規定專項投資的立項、編制、審批、實施、管控、評價和考核過程的管理辦法，是集團公司對專項投資管理的基本準則，也是集團公司評價集團職能部門和所屬企業經營班子把控重大項目能力的重3、要途徑。集團及各企業要充分認識其嚴肅性，嚴格貫徹執行。第四條 本制度適用范圍為集團總部及各成員企業。第二章 投資管理的組織與職能第五條 各所屬企業或集團職能部門負責各類專項投資的編制與執行工作，并對投資的實施過程和實施效果負責監督。1、集團總部本級范圍的辦公場所裝修以及管理創新項目等事項，其專項投資由集團總部有關職能部門提出、編制。2、集團所屬企業范圍的經營（或辦公）場所裝修、設備設施更新改造、經營結構或業態調整、聯營、租賃或對外承包等事項，其專項投資由所在企業提出、編制。3、集團財務審計部是專項投資所涉資金管理和投資實施監督的歸口部門，主要負責組織專項投資有關資金費用預算的聯審以及投資實施所4、需資金的計劃編制與平衡、資金安排、實施監督審計等工作。4、集團投資運營部是專項投資所涉基建投資管理的歸口部門，其管理職能主要是基本建設工程項目方案的收編、流轉、審批、下達和督辦等工作，并且以自主建設為主，其具體職責如下： (1) 負責集團自主建設項目的方案設計、施工圖設計。 (2) 負責集團自主建設項目工程施工合同的簽訂，并監督執行。 (3) 負責集團自主建設項目現場的三通一平、前期組織工作等工程項目方面的管理工作。 (4) 組織集團自主建設項目施工圖會審，參加工程例會，及時處理工程中發生的各類問題，協調工程監理、業主、承包商的工作關系，負責工程中的各類變更。 (5) 負責集團自主建設項目竣工5、工程的保修工作，組織隱蔽工程與分部分項工程的驗收、竣工工程的驗收、檢測和整改工作，負責工程的預決算審核工作。 (6) 負責集團自主建設項目竣工項目的規劃驗收，檔案資料的整理歸檔、備案及房產證的辦理工作。 (7) 負責監督檢查集團各項工程的進度和工程質量。 (8) 負責集團的自建項目、投資改造、研發項目、裝修改建等管理工作，并且通過組織參與項目論證、定位、招投標等工作，為集團決策提供參考依據。5、投資管理公司是專項投資所涉自有物業項目開發建設、物業管理的歸口部門，負責集團持有物業的建設、運營、管理并進行監管及指導，并且通過組織市場調研、招商招租，達到集團物業增值保值的目的。6、涉及房產新項目前期6、開發的專項投資，由集團董事會委托置業集團公司履行職責，發起并組織編制。第六條 集團相關職能部門應履行本部門的管理職責，動態跟蹤、監督和檢查各類專項投資的執行情況，及時發現問題并采取有效措施，以保證投資目標的順利達成。第三章 投資管理體系及范圍第七條 投資運營部主要的管理內容為投資項目可行性方案、項目定位、總平設計、建筑規劃方案、景觀、智能化設計方案、項目成本測算及目標成本確定、設計任務書、租賃價格、優惠折扣權限、辦公樓的裝修改建等項目，經各成員企業職能部門擬提，由公司或者集團投資運營部經理審核后，再報送集團總裁審批；其實際成本考核是由投資運營部擬提后，報知集團總裁備案。集團自有物業項目，由集團7、委托屬下的投資管理公司履行職責，其投資項目可行性方案（含項目定位、成本測算、市場分析、效益測算等）由其擬提，報送集團總裁審批。而其招標方案（50萬以上重大工程施工、20萬以上設計、100萬以上勘察，5萬以上監理；50萬以上甲供材料設備采購及甲方分包項目）及招標結果，經投資管理公司擬提，經由集團招標小組審批；上述范圍外的其它招標文件及招標結果，經投資管理公司負責人審批，報知集團招標小組備案。第八條 經營項目，由集團董事會屬下的置業集團公司履行職責，其投資項目可行性方案（含項目定位、成本測算、市場分析、效益測算等）及銷售優惠折扣權限，由置業集團公司擬提，報送集團總裁審批； 經營項目的招標按GZ/D8、G0602（XX）招標管理制度及置業集團的具體操作規定執行。而其重大招標方案（500萬以上重大工程施工、200萬以上設計、100萬以上勘察，50萬以上監理；100萬以上甲供材料設備采購及甲方分包項目），由置業集團公司的職能部門擬提，經置業集團公司負責人審核后，經集團招標小組備案，規定時間內提出異議；以上范圍內的招標過程及招標結果，由集團招標小組參與、審核。第四章 專項投資的立項、論證、選型及定位第九條 項目立項1、董事會接受投資項目建議后，確定專人組成項目論證小組進行實地考察和調查研究，提出項目是否建設建議。論證小組認為項目可行的，編制可行性報告及實施方案，按程序及權限審核和審批。董事會對報送9、的投資項目可行性報告經審核后方可執行。2、投資運營部參與集團委托代建項目的論證、項目定位、方案設計及優化、重點材料選型、主要專項設計、招投標、評定標等工作，為決策提供參考。第十條 項目論證1、專項投資的立項建議集團總裁批準后，應當編制可行性研究報告(含項目定位、成本測算、市場分析、效益測算等)。2、基建工程項目的可行性研究報告應委托具有相應資質的設計單位進行。集團的投資運營部負責提供相應的基礎材料。可行性報告經集團領導審核同意。3、項目可行性論證內容包括：市場狀況分析、投資額度、投資資金籌措、投資回報率、投資風險、投資占用時間、政策優惠條件、收益分配等。4、投資運營部負責集團公司的自主建設項目10、申報，及項目前期的報建等工作。并且對基建工程項目可行性研究報告的論證過程進行監督。 第十一條 項目定位1、集團的專項投資管理項目主要為自建項目、持有物業、投資改造、研發項目、裝修改建、房產項目及委托代建基建項目、以及招商、招租等物業項目。2、目前集團的基建工程主要以自建為主，工程項目是指各類廠房、宿舍、餐廳、停車場等房屋建筑工程及其附屬設施的建筑和與其配套的線路、管道、設備的安裝工程，即新建、擴建、改建、裝修、維修、綠化和基礎設施等工程。第五章 投資的編制與調整第十二條 各類專項投資的編制，應當以集團經營戰略、經營目標、管理績效提升為大前提，力求目標明確、理由充分、論證周密、措施到位、科學合理11、。第十三條 專項投資的編制要求1、經營與辦公場所裝修投資。內容包括：(1) 裝修理由闡述。(2) 工程量及裝修效果描述。(3) 工程施工各進度周期安排。(4) 裝修期間的經營輔助措施。(5) 項目所需的投資費用估算，要求估算準確率與正式的裝修專項預算誤差不超過5%。(6) 折舊（攤銷）計劃。(7) 安全預案。2、設備與設施更新改造投資方案。內容包括：(1) 設備、設施更新改造理由闡述。(2) 工程量及預期效果描述。(3) 設施設備品牌性價比比較，售后服務比較。(4) 更新改造工程進度周期安排。(5) 更新改造期間的經營輔助措施。(6) 原有舊設備、舊設施的殘值利用或處置措施。(7) 項目所需的12、投資費用估算，要求估算準確率與正式的設備設施更新改造專項預算誤差不得超過5%。(8) 折舊（攤銷）計劃。3、聯營、租賃與對外承包投資（房地產企業整體或部分樓盤銷售外包也歸入這一類）。內容包括：(1) 投資所涉項目的市場調研、分析和項目效益分析。(2) 項目合作對象（伙伴）分析，如基本背景、財務狀況、資產狀況、經營狀況、信用記錄等方面的調查分析。(3) 所涉標的在金額、周期等方面的闡述，以及整體項目實施的可行性分析。(4) 項目如涉及資金投資的，須進行投資估算，注明到位時間要求，要求估算準確率與正式的專項預算誤差不得超過5%。(5) 說明聯營、租賃與對外承包的合同文本由哪一方起草，關鍵條款等內容13、。4、經營結構或業態調整方案。內容包括：(1) 調整理由闡述。(2) 擬調整企業經營市場調研、前景分析及盈利能力分析（包括現有及潛在的盈利能力）。(3) 投資實施階段的各進度周期安排。(4) 調整期間企業經營過渡等輔助措施。(5) 投資實施所需的投資費用估算，要求估算準確率與正式的專項預算誤差不得超過5%。5、房產新項目前期開發方案。內容包括：(1) 項目開發定位，如：市場定位、產品定位及價格定位等。(2) 項目預計開發周期，如：土地受讓、房產開發與銷售等周期。(3) 項目總體規劃投資。(4) 項目開發所涉及的各類成本指標測算及目標成本確定，如項目總成本與單位成本等控制指標。(5) 目標委托單14、位情況（資信、資質、資產、服務、作品、案例等）調查、分析、比較。(6) 項目總體盈利目標及其可行性分析。(7) 當地政府的誠信度和地方政策風險評估，地塊遺留問題和利益關聯方案調研分析。(8) 合同文本及關鍵約束條款。6、對于其他需要投入資金的非周期性事項，如：企業計算機系統開發、網站建設等，相關企業或集團職能部門可參照上述要求編制專項投資。 第十四條 有關企業（部門）須嚴格按規定要求完成各專項投資的編制，并及時呈報審批。專項投資管理歸口部門須及時對報批的投資進行要素審核，如不符合要求，發回企業（部門）重新編制。第十五條 如涉及項目時間跨度較長，需分步實施，企業（部門）還須根據各階段的項目特點與15、目標要求，編制細化的周期性實施推進投資隨總案上報。第十六條 專項投資的調整專項投資實施過程中，如遇投資實施的客觀環境或企業經營目標、管理要求等要素發生重大變化時，允許企業（部門）調整原投資相應內容。各類專項投資的調整必須進行事先論證，并由投資實施企業（部門）按流程規定呈報審核、審批。調整投資內容如同時涉及關聯的專項預算及相應計劃的調整情形，應分別按預算和計劃調整規定的審批流程一并報批，以保證該企業（部門）所有計劃、預算和專項投資實施的整體平衡、協調。各類專項投資的調整生效，一律以書面批復為準。在投資調整未批準前仍按原方案執行。第六章 投資的發起與審批流程第十七條 各類專項投資發起階段，有關企業16、（部門）必須進行充分的市場調研與反復的分析論證等工作。在通過充分的可行性分析后，確立項目的初步的意向。第十八條 有關企業（部門）根據初步意向，組織相關人員按上述要求編列專項投資，并按流程規定向集團申報立項。第十九條 集團范圍內所有專項投資經發起，企業（部門）提出、編制后，均報集團董事會最終批準。涉及投資報批流程的中間各審核、審批環節，以流程表形式審核審批。具體審批時間進度由集團辦公室以效率優先原則負責跟進掌控。專項投資調整審批流程也按此執行。第七章 投資的實施與管控第二十條 企業（部門）各類專項投資經批準、下達后即進入實施階段，實施單位必須嚴格遵照批準的投資方案執行，不得隨意更改。第二十一條 17、投資方案批準后，部分內容與相關預算和周期計劃相互對應關聯，應立即進行轉化和銜接：1、方案重要節點工作內容納入方案實施企業（部門）下一周期的生產經營或管理工作計劃編制范圍。2、方案中如涉及資金投入部分的事項，則納入相應專項預算編制范圍。3、根據相關合同規定與方案實施進度安排，各期資金支付納入企業相應周期的資金計劃編制范圍。4、專項投資涉及資金標準按招標管理制度規定實行招投標。第二十二條 各類專項投資一旦完成審批流程，即可視作已進入授權與控制范圍。被授權者在方案的實施過程中應遵照各項制度規定，切實負起組織、協調、指揮、達成的責任。投資方案實施部門應定期向集團投資運營部和相關職能部門報告方案的實施信息和總體進度，以便集團掌握總體情況。第八章 專項投資達成率考核第二十三條 集團對各所屬企業（部門）專項投資實施效果通過專項審計進行綜合評價。第二十四條 專項投資的年度達成率考核與該企業（部門）的年度計劃達成率考核相互關聯。投資計劃的各項年度指標達成效果評價，均以批準后的年終專項審計報告數據為準。指標評價納入企業（部門）年度目標責任書的考核范圍。第二十五條 對于經濟規模較大的跨年度專項方案，如房產開發項目等，集團將予以單獨專案目標責任考核。第九章 附 則第二十六條 本制度由集團投資運營部制訂并負責解釋。第二十七條 本制度自頒布之日起執行。