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1、房產(chǎn)集團經(jīng)營投資戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法第一章 總則第一條 為加強XX集團公司（以下簡稱“集團公司”）和各控股子公司（以下簡稱“各子公司”）戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢資源，獲取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)的高速發(fā)展，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法中的戰(zhàn)略規(guī)劃，是指集團公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；及各子公司在集團公司的領導下，在充分保障各子公司經(jīng)營自主性的前提下，所做出的企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條 本管理辦法對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，集團公2、司和各子公司必須遵照執(zhí)行，各參股公司可參照執(zhí)行。第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構第四條 戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機構包括集團公司董事會、總裁辦公會和總裁辦公室。第五條 集團公司董事會是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機構，其職責包括：（1） 審批集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（2） 審批集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3） 對相關集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行決定。第六條 集團公司總裁辦公會是企業(yè)戰(zhàn)略的審核機構，其主要職責包括：（1） 審核集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（2） 審核集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（3） 審議各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（4） 審議各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（5） 對相關集團公3、司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行討論，形成意見。第七條 集團公司總裁辦公會在審議企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，各子公司相關負責人應列席并參加討論。第八條 集團公司總裁辦公室是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機構，其職責包括：（1） 組織制訂集團公司各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法；（2） 組織制訂集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行年度調(diào)整；（3） 建議并審核各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整；（4） 組織進行集團公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃相關重要問題的研究；（5） 監(jiān)督集團公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第九條 戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃。第十條 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下4、內(nèi)容：（1） 整體戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對集團公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2） 整體戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團公司愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇；（3） 核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系；（4） 財務指標規(guī)劃：對集團公司整體和各核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和設定。第十一條 各子公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 各子公司戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對各子公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2） 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并5、確定各子公司現(xiàn)有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇，該部分內(nèi)容必須同整體戰(zhàn)略保持一致；（3） 各子公司核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定各子公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同整體戰(zhàn)略保持一致；（4） 各子公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定各子公司營銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)（工程）管理措施規(guī)劃、技術研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟；（5） 各子公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織架構對未來戰(zhàn)略的適應性、調(diào)整組織架構構想、相關輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；（6） 各子公司財務指標規(guī)劃6、：對各子公司整體和各核心業(yè)務未來的財務業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和設定，該部分內(nèi)容中關鍵指標必須與集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。第四章 整體戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十二條 整體（即集團公司）戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括整體戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、整體戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十三條 整體戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1） 集團公司總裁辦公室發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知；（2） 集團公司各部門和各子公司準備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息；（3） 集團公司分管領導督導總裁辦公室制訂集團公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，分解整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標；（4） 集團公司各部門和各各子公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標提出建議和意見，形成戰(zhàn)略規(guī)劃子計劃；（5） 集團公司分管領導7、督導總裁辦公室修改和補充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（6） 集團公司總裁辦公會/戰(zhàn)略投資委員會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（7） 集團公司董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（8） 集團公司總裁辦公室確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，董事長簽發(fā)批準。第十四條 整體戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（1） 集團公司總裁辦公室發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準備通知；（2） 集團公司各部門和各子公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（3） 集團公司總裁辦公室制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（4） 集團公司分管領導審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（5） 集團公司總裁辦公會/戰(zhàn)略投資委員會審議戰(zhàn)略調(diào)整提案；并做出審議意見；（6） 集團公司董事會審批戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7） 集8、團公司總裁辦公室確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，董事長簽發(fā)批準。第五章 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十五條 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程。第十六條 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟：（1） 集團公司總裁辦公室根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；（2） 各子公司根據(jù)自己的戰(zhàn)略調(diào)研分析，和集團公司總裁辦公室提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（3） 集團公司總裁辦公室審核各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；（4） 集團公司總裁辦公會審議各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（5） 戰(zhàn)略投資委員會審議子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議。第十七條 各子9、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟：（1） 各子公司在戰(zhàn)略修訂準備期間，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)一年來的發(fā)展情況，制訂本公司戰(zhàn)略修訂提案；（2） 各子公司將戰(zhàn)略調(diào)整提案轉交集團公司總裁辦公室審核，集團公司總裁辦公室出具專業(yè)意見；（3） 集團公司總裁辦公會審議各子公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并做出審議意見；（4） 戰(zhàn)略投資委員會審議子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，并形成決議；（5） 集團公司總裁辦公室根據(jù)戰(zhàn)略投資委員會決議，制訂對各子公司戰(zhàn)略實施的建議。第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排第十八條 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次。集團公司總裁辦公室自5月1日開始相關準備工作，在11月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，經(jīng)決策層研討、修10、改、審批，在12月31前完成編制工作。第十九條 在非規(guī)劃編制年度，整體戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。集團公司總裁辦公室自前一年11月1日開始相關準備工作，在當年12月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在12月31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第二十條 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次。各子公司行政人事部自5月1日開始相關準備工作，在11月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，經(jīng)決策層研討、修改、審批，在12月31日前完成編制工作。第二十一條 在非規(guī)劃編制年度，各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。各子公司自前一年11月1日開始相關準備工作，在當年12月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在12月31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第七章 戰(zhàn)略規(guī)劃文11、檔歸檔、保管和查閱第二十二條 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括整體戰(zhàn)略規(guī)劃文件、整體戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十三條 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團公司總裁辦公室檔案管理人員進行保管。第二十四條 集團公司總裁辦公室根據(jù)公司檔案管理辦法，對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關文檔。第二十五條 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團公司總裁辦公室要實施分級保密措施，防止文檔被無關者查閱。第八章 附則第二十六條 本管理辦法由集團公司總裁辦公室擬定，總裁辦公室解釋。第二十七條 本管理辦法接受中國法律、法規(guī)以及本公司章程的約束，本管理辦法如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關管理規(guī)定，凡與本管理辦法有抵觸的，均依照本管理辦法執(zhí)行。第二十八條 本管理辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定。第二十九條 本管理辦法經(jīng)集團公司董事會審議通過后生效實施。附件1：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程附加2：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程附件3：子公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程附件4：子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程附件1：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程附加2：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程附件3：子公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程附件4子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程