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1、母子公司管控體系制度匯編之一寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目 錄第一部分 管控制度3法人治理委托管理辦法3第一章 總 則3第二章 法人治理線3第三章 職能管控線3第四章 附則3寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司委托書樣本3第二部分 操作流程31.治理結(jié)構(gòu)管控流程32.必要事項(xiàng)委托管控流程3第一部分 管控制度法人治理委托管理辦法第一章 總 則第一條 為保證寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天漢集團(tuán)”或“集團(tuán)”）的整體利益，完善集團(tuán)與各二級(jí)子公司/成員企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“各單位”）的母子公司管控體系，體現(xiàn)“治理+管控”的基本2、原則，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，確立集團(tuán)的決策權(quán)、知情權(quán)、調(diào)控權(quán)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂本辦法。第二條 集團(tuán)對(duì)各單位的治理與管控在實(shí)現(xiàn)形式上各有不同，兩者相互配合，構(gòu)成一個(gè)嚴(yán)密的管控體系。第二章 法人治理線第三條 集團(tuán)與各單位應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。第四條 各單位的重大決策應(yīng)由各單位股東大會(huì)和董事會(huì)依法做出，集團(tuán)不得損害各單位及其他股東的權(quán)益。第五條 對(duì)于集團(tuán)與各單位之間的治理線，運(yùn)行程序如下：（一） 集團(tuán)對(duì)各單位重大事項(xiàng)的管理和監(jiān)控，先通過(guò)內(nèi)部程序進(jìn)行，由各單位相關(guān)職能部門將重大事項(xiàng)議案報(bào)集團(tuán)派出董事；（二） 派出董事上報(bào)集團(tuán)有關(guān)職能3、部門；（三） 由集團(tuán)相關(guān)職能部門將議案報(bào)集團(tuán)有關(guān)專業(yè)委員會(huì)審議，并經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)通過(guò)；（四） 再通過(guò)法定程序，由集團(tuán)派往各單位的董事人員，在各單位董事會(huì)上表決通過(guò)；（五） 最后將集團(tuán)的決議依法形成各單位董事會(huì)的決策，進(jìn)而進(jìn)行貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)各單位的合法監(jiān)控和管理。第六條 以上公司治理線運(yùn)行第四條、第五條提及各單位的重大事項(xiàng)包括：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換獨(dú)立董事，決定有關(guān)獨(dú)立董事的津貼事項(xiàng)；（四）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（七）審議批4、準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（十）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（十二）修改公司章程；（十三）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；（十四）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東的提案；（十五）審議公司重大購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的行為：1、購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表總資產(chǎn)的比例達(dá)50%以上；2、購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)凈額（資產(chǎn)扣除所承擔(dān)的負(fù)債）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的5、凈資產(chǎn)的比例達(dá)50%以上；3、購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)50%以上；4、購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的凈利潤(rùn)或虧損占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)或虧損的比例達(dá)50%以上，且相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)金額在500 萬(wàn)元以上的；（十六）審議關(guān)聯(lián)交易金額高于3000 萬(wàn)元或占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值在5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（十七）審議投資涉及金額達(dá)到上述第十五條所辦法標(biāo)準(zhǔn)的重大投資行為；（十八）對(duì)公司募集資金投向的變更做出決議；（十九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（二十）聘任或6、者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、人事負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬、考核事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（二十一）制訂公司的基本管理制度；（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程辦法應(yīng)當(dāng)由各單位股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第三章 職能管控線第七條 為提升各單位的經(jīng)營(yíng)決策效率，配合母子公司管控體系運(yùn)行，各單位股東大會(huì)以委托管理的形式，將一些必要事項(xiàng)權(quán)限直接委托給集團(tuán)及其職能部門，即各單位就事實(shí)關(guān)系承認(rèn)本公司在人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)及組織管理等方面為集團(tuán)的一部分，并被置于集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，亦即集團(tuán)有權(quán)在某些必要情況下給各單位經(jīng)營(yíng)者、相關(guān)職能部門直接下達(dá)指令。第八條 對(duì)于集團(tuán)與7、各單位之間的職能管控線，運(yùn)行程序如下：（一） 由各單位職能部門將相關(guān)議題或事項(xiàng)直接報(bào)送集團(tuán)歸口職能部門；（二） 集團(tuán)職能部門根據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì)，由職能部門形成處理建議或?qū)⒆h案報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專業(yè)委員會(huì)審核；（三） 以上事項(xiàng)經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審核通過(guò)，再將結(jié)果反饋到各單位對(duì)口職能部門，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)各單位的職能管控。第九條 以上第七條提及的必要事項(xiàng)包括：（一） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃核準(zhǔn)與匯總，并實(shí)施偏差分析與監(jiān)控；（二） 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的審核；（三） 資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)劑；（四） 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的審核；（五） 外派財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)管理和業(yè)績(jī)考核建議；（六） 通過(guò)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍或外聘獨(dú)立審計(jì)師對(duì)各單位進(jìn)行8、常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并對(duì)審計(jì)的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控整改；（七） 對(duì)各單位的組織架構(gòu)調(diào)整、主要的人力資源制度和流程的審核；（八） 統(tǒng)一組織集團(tuán)與各單位大型公關(guān)、品牌推廣等活動(dòng)、整體對(duì)外形象的宣傳和管理；（九） 統(tǒng)一組織應(yīng)對(duì)集團(tuán)與各單位重大突發(fā)事件、危機(jī)公關(guān)等事務(wù)；（十） 要求各單位定期信息簡(jiǎn)報(bào)的上報(bào)、整理與匯總傳達(dá)；（十一） 負(fù)責(zé)對(duì)各單位業(yè)務(wù)進(jìn)行行業(yè)分析，信息收集，針對(duì)環(huán)境變化提出應(yīng)對(duì)措施；（十二） 制定各單位業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)并下達(dá)，定期進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)達(dá)成；（十三） 組織協(xié)調(diào)各單位的跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，減少內(nèi)耗；（十四） 針對(duì)各行業(yè)特點(diǎn)，統(tǒng)一組織各單位的專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)；第十條 職能管控線的實(shí)現(xiàn)途徑是分級(jí)管理9、層層負(fù)責(zé)的委托體制。各單位股東大會(huì)將有關(guān)財(cái)務(wù)、資金、人事、經(jīng)營(yíng)等管理活動(dòng)權(quán)限以委托書的法律文本形式賦予集團(tuán)及其相關(guān)職能部門，集團(tuán)作為被委托者履行以下義務(wù)和承擔(dān)以下責(zé)任：（一）在權(quán)限范圍內(nèi)行使職權(quán)，嚴(yán)禁越權(quán)；（二）嚴(yán)格按照本辦法的程序行使職權(quán)（不得進(jìn)行轉(zhuǎn)委托）；第十一條 本辦法所稱委托人，是指各單位的股東大會(huì)，各單位法定代表人負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的委托。本辦法所稱被委托人為集團(tuán)及其相關(guān)職能部門。第十二條 本委托辦法中的委托遵循以下原則：（一）有限委托委托必須根據(jù)各單位所擁有的事權(quán)，并限制在法定的經(jīng)營(yíng)范圍和管理權(quán)限之內(nèi)，嚴(yán)禁超越權(quán)限進(jìn)行委托或從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。（二）區(qū)別委托集團(tuán)考慮以下因素接受各單位區(qū)別委10、托：1、委托人所處地域經(jīng)濟(jì)狀況、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展需要；2、委托人風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)管理水平；3、委托人經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)。（三）動(dòng)態(tài)管理委托人根據(jù)以上因素變化，有權(quán)調(diào)整委托。（四）責(zé)任追究各單位在授予被委托人權(quán)力的同時(shí)亦明確其責(zé)任，如集團(tuán)相關(guān)職能部門實(shí)施委托責(zé)任中出現(xiàn)重大失誤問(wèn)題，委托人有權(quán)要求追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第十三條 集團(tuán)的各職能部門是被委托的執(zhí)行部門，具有以下執(zhí)行職責(zé)：（一）為集團(tuán)母子公司管控體系提供充分的決策依據(jù)；（二）對(duì)各自業(yè)務(wù)管理范圍實(shí)施規(guī)范委托管理；（三）定期檢查各單位委托運(yùn)轉(zhuǎn)管理情況；除非集團(tuán)另有辦法，委托事項(xiàng)不得再轉(zhuǎn)委托。第十四條 委托必須以書面的形式逐級(jí)向下頒11、發(fā)。委托書必須有委托人和被委托人法定代表人簽字和蓋章。第十五條 本辦法所稱委托書，是指委托人認(rèn)可集團(tuán)及相關(guān)職能部門從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)管理活動(dòng)的范圍和權(quán)限，并辦理集團(tuán)及相關(guān)職能部門對(duì)這些活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的書面證明。第十六條 委托書應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一） 委托人注冊(cè)名稱；（二） 委托人法定代表姓名和簽章；（三） 被委托人注冊(cè)名稱或全稱；（四） 被委托人法定代表姓名和簽章；（五） 委托范圍(事項(xiàng))； （六） 委托期限；（七） 委托時(shí)間； （八） 委托人認(rèn)為需要辦理的其他內(nèi)容。第十七條 以委托書形式給予的委托，其有效期一般為一年，如到期后新的委托書未下達(dá)，原委托仍繼續(xù)有效。第十八條 發(fā)生下列情況之一，應(yīng)調(diào)12、整直至撤銷委托：（一）被委托人因失職造成較大經(jīng)濟(jì)損失或重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（二）經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化；（三）被委托人內(nèi)部機(jī)構(gòu)或管理制度發(fā)生重大調(diào)整；（四）其他不可預(yù)料的情況。第十九條 委托人或被委托人其中一方的法定代表因故變更，原委托書必須重新簽發(fā)和確認(rèn)。第二十條 集團(tuán)各職能部門應(yīng)做好被委托的管理工作，并應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)范圍委托事項(xiàng)的日常檢查監(jiān)督工作。檢查中有權(quán)就被委托事項(xiàng)的調(diào)整、變更提出建議。第四章 附則第二十一條 本辦法由寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本辦法自委托書簽訂之日起實(shí)行。寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司委托書樣本根據(jù)寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司法人治理委13、托管理辦法，現(xiàn)由天漢下屬公司法定代表人簽發(fā)委托書：委托人聲明：以下權(quán)利為天漢下屬公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天漢集團(tuán)”或“集團(tuán)”）的委托業(yè)務(wù)，集團(tuán)及其相關(guān)職能部門可對(duì)公司及其相關(guān)職能部門直接行使下列經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，且權(quán)利只能由集團(tuán)本級(jí)統(tǒng)一行使，并不得轉(zhuǎn)委托：（一） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃核準(zhǔn)與匯總，并實(shí)施偏差分析與監(jiān)控；（二） 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的審核；（三） 資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)劑；（四） 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的審核；（五） 外派財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)管理和業(yè)績(jī)考核建議；（六） 通過(guò)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍或外聘獨(dú)立審計(jì)師對(duì)各單位進(jìn)行常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并對(duì)審計(jì)的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控整改；（七）14、 對(duì)各單位的組織架構(gòu)調(diào)整、主要的人力資源制度和流程的審核；（八） 統(tǒng)一組織集團(tuán)與各單位大型公關(guān)、品牌推廣等活動(dòng)、整體對(duì)外形象的宣傳和管理；（九） 統(tǒng)一組織應(yīng)對(duì)集團(tuán)與各單位重大突發(fā)事件、危機(jī)公關(guān)等事務(wù)；（十） 要求各單位定期信息簡(jiǎn)報(bào)的上報(bào)、整理與匯總傳達(dá)；（十一） 負(fù)責(zé)對(duì)各單位業(yè)務(wù)進(jìn)行行業(yè)分析，信息收集，針對(duì)環(huán)境變化提出應(yīng)對(duì)措施；（十二） 制定各單位業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)并下達(dá)，定期進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)達(dá)成；（十三） 組織協(xié)調(diào)各單位的跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，減少內(nèi)耗；（十四） 針對(duì)各行業(yè)特點(diǎn)，統(tǒng)一組織各單位的專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)；本委托書中未涉及的被委托人其它法定經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（由工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照中所確定的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)），被委15、托人可在法定范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)權(quán)。本委托書經(jīng)雙方簽章后生效，有效期限一年。委托人：被委托人：天漢下屬公司 寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司（公章） （公章）法定代表人（簽章）法定代表人（簽章）二七年月日二七年月日第二部分 操作流程1. 治理結(jié)構(gòu)管控流程流程說(shuō)明：流程名稱治理結(jié)構(gòu)管控流程管理部門董事局版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于需要通過(guò)子公司董事會(huì)審議的重大事項(xiàng)的決策。控制目的本流程旨在通過(guò)規(guī)范重大事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)子公司的治理結(jié)構(gòu)。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1子公司相關(guān)崗位及職能部門積極提供相關(guān)信息子公司職能部門子公司經(jīng)營(yíng)層2全面收集子公司重大事項(xiàng)的相關(guān)背景信息外派董16、事3根據(jù)外派董事提供的背景信息提出專業(yè)的處理意見(jiàn)董事局專業(yè)委員會(huì)4總裁審核處理意見(jiàn)，根據(jù)公司實(shí)際進(jìn)行決策總裁5外派董事獲得許可后在子公司董事會(huì)上傳達(dá)集團(tuán)總部的意見(jiàn)外派董事6利用集團(tuán)總部在子公司董事會(huì)的控制地位通過(guò)決議子公司董事會(huì)7執(zhí)行最終決議子公司經(jīng)營(yíng)層2. 必要事項(xiàng)委托管控流程流程說(shuō)明：流程名稱必要事項(xiàng)委托管控流程管理部門各職能部門版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于無(wú)需通過(guò)子公司董事會(huì)審議但需要經(jīng)過(guò)集團(tuán)總部審核的必要事項(xiàng)的決策。控制目的本流程旨在通過(guò)規(guī)范需要集團(tuán)審批的必要事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)對(duì)子公司的管控。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1確定需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)集團(tuán)各職能部門2上報(bào)需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)子公司職能部門3審核需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)子公司總經(jīng)理4提出需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)集團(tuán)各職能部門5審核需要集團(tuán)總部審核的事項(xiàng)總裁6組織實(shí)施總裁審核的事項(xiàng)集團(tuán)相關(guān)職能部門7通過(guò)集團(tuán)審核的事項(xiàng)子公司總經(jīng)理8執(zhí)行集團(tuán)審核的事項(xiàng)子公司職能部門