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1、X X投資信用有限責(zé)任公司對外擔(dān)保決策管理制度第一章總則第一條為規(guī)范投資信用擔(dān)保有限責(zé)任公司（下稱“公司”）對外擔(dān)保管 理，規(guī)范公司擔(dān)保行為，控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司法、投資信用擔(dān) 保有限責(zé)任公司章程（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)的 規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所述的對外擔(dān)保系指公司以第三人的身份為債務(wù)人對于 債權(quán)人所負(fù)的債務(wù)提供擔(dān)保，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由公司按照約定履行 債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。擔(dān)保形式包括保證、抵押及質(zhì)押。第三條公司對外擔(dān)保管理實(shí)行多層審核制度，所涉及的公司相關(guān)部門包括：財(cái)務(wù)部為公司對外擔(dān)保的初審及曰常管理部門，負(fù)責(zé)受理及初審所有被 擔(dān)保人提交的擔(dān)保申2、請以及對外擔(dān)保的曰常管理與持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制；董事會辦 公室負(fù)責(zé)公司對外擔(dān)保的合規(guī)性復(fù)核、組織履行董事會的審批程序。第四條對外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各部門不得對外提供 擔(dān)保。第五條公司對外擔(dān)保原則上應(yīng)要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方 應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力且反擔(dān)保具有可執(zhí)行性。第六條公司對外擔(dān)保除公司全體董事過半數(shù)同意外，還應(yīng)當(dāng)取得董事會 出席會議董事三分之二以上同意(五)對董事、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第二章公司對外擔(dān)保申請的受理及審核程序第八條公司對外擔(dān)保申請由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)受理，被擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)至少提 前5個(gè)工作曰向財(cái)務(wù)部提交擔(dān)保申請書及附件，擔(dān)保申請書至少應(yīng)包括以下 內(nèi)容：3、(1 )被擔(dān)保人的基本情況；(2)擔(dān)保的主債務(wù)情況說明；(3)擔(dān)保類型及擔(dān)保期限；(4)擔(dān)保協(xié)議的主要條款；(5 )被擔(dān)保人對于擔(dān)保債務(wù)的還款計(jì)劃及來源的說明；(6)反擔(dān)保方案。第九條被擔(dān)保人提交擔(dān)保申請書的同時(shí)還應(yīng)附上與擔(dān)保相關(guān)的資料，應(yīng) 當(dāng)包括：(1)被擔(dān)保人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；(2)被擔(dān)保人最近經(jīng)審計(jì)的上一年度及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；(3 )擔(dān)保的主債務(wù)合同；(4)債權(quán)人提供的擔(dān)保合同格式文本；(5)不存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明；(6)財(cái)務(wù)部認(rèn)為必需提交的其他資料。第十條公司財(cái)務(wù)部在受理被擔(dān)保人的申請后應(yīng)及時(shí)對被擔(dān)保人的資信 狀況進(jìn)行調(diào)查并對向其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，在形成4、書面報(bào)告后（連同 擔(dān)保申請書及附件的復(fù)印件）送交董事會辦公室。第十一條公司董事會辦公室在收到財(cái)務(wù)部的書面報(bào)告及擔(dān)保申請相關(guān) 資料后應(yīng)當(dāng)組織進(jìn)行合規(guī)性復(fù)核。第十二條公司董事會辦公室應(yīng)當(dāng)在擔(dān)保申請通過其合規(guī)性復(fù)核之后根 據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定組織履行董事會的審批程序。第十三條公司董事會審核被擔(dān)保人的擔(dān)保申請時(shí)應(yīng)當(dāng)審慎對待和嚴(yán)格 控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，董事會在必要時(shí)可聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對實(shí)施 對外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估以作為董事會作出決策的依據(jù)。第十四條公司董事會或股東大會對擔(dān)保事項(xiàng)作出決議時(shí)，與該擔(dān)保事項(xiàng) 有利害關(guān)系的董事或股東應(yīng)回避表決。第十五條董事會辦公室應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄董事會會議以及股東大會審議擔(dān)5、 保事項(xiàng)的討論及表決情況并應(yīng)及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。第十六條公司獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告中，對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情 況、執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行專項(xiàng)說明，并發(fā)表獨(dú)立意見。第三章對外擔(dān)保的曰常管理以及持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制第十七條公司提供對外擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，擔(dān)保合同應(yīng)當(dāng)符合擔(dān) 保法、物權(quán)法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且主要條款應(yīng)當(dāng)明確無歧義。第十八條公司財(cái)務(wù)部為公司對外擔(dān)保的曰常管理部門，負(fù)責(zé)公司及公司 控股子公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的統(tǒng)一登記備案管理。第十九條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)妥善保存管理所有與公司對外擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的文 件資料（包括但不限于擔(dān)保申請書及其附件、財(cái)務(wù)部、公司其他部門以及董 事會的審核意見、經(jīng)簽署的擔(dān)保合同等6、），并應(yīng)按季度填報(bào)公司對外擔(dān)保情況 表并抄送公司總經(jīng)理以及公司董事會秘書。第二十條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)對擔(dān)保期間內(nèi)被擔(dān)保人的經(jīng)營情況以及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督以進(jìn)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制。在被擔(dān)保人在擔(dān)保期間內(nèi)出現(xiàn)對其償還 債務(wù)能力產(chǎn)生重大不利變化的情況下應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會匯報(bào)。第二十一條被擔(dān)保債務(wù)到期后需展期并需繼續(xù)由公司提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng) 視為新的對外擔(dān)保，必須按照本規(guī)定程序履行擔(dān)保申請審核批準(zhǔn)程序。第四章相關(guān)責(zé)任第二十二條公司全體董事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本管理制度及相關(guān)法律、法規(guī)及 規(guī)范性文件的規(guī)定審核公司對外擔(dān)保事項(xiàng)，并對違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶ν鈸?dān)保產(chǎn)生 的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)第二十三條本制度涉及到的公司相關(guān)審核部門及人員或其他高級管理 人員未按照規(guī)定程序擅自越權(quán)簽署對外擔(dān)保合同或怠于行使職責(zé)，給公司造 成實(shí)際損失時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。第五章附則第二十四條本制度自公司董事會通過之曰起實(shí)施。第二十五條公司董事會負(fù)責(zé)本制度的解釋。