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1、XXXX藥業有限公司辦 公 例 會 制 度第一條 總經理辦公會一、 參加人員：總經理、副總經理、總經理助理、財務總監、各部門經理及總經理秘書。董事會秘書和會議指定的有關人員可以列席會議，會議由總經理主持。二、 會議具體時間和地點由辦公室根據總經理的意見負責落實。三、 會議內容：1、 各部門經理提交應由總經理辦公會決定的工作事項。2、 研究決定公司機構設置、中層以下人員的人事管理、公司管理制度、績效考核及工資獎勵分配方案等重大事項。3、 研究決定經營計劃、資金計劃等重大經營管理工作。4、 研究決定對公司部門的調整組建、經營管理及工作考核等工作。5、其他需要在總經理辦公會上研究決定的問題。四、 總2、經理秘書負責會議記錄并整理會議紀要。第二條 公司辦公例會一、參加人員：公司全體員工，會議由辦公室主持。二、會議時間：每周一上午8：30三、會議內容：1、各部門上周工作匯報2、各部門本周工作安排3、協調解決工作中出現的問題4、其它需要在辦公例會上解決的問題5、 總經理對各部門工作的安排，指導與指示。四、 會議由辦公室指定人員負責會議記錄并整理會議紀要。第三條 部門工作例會一、 參加人員：各部門員工，會議由部門經理主持。二、 會議時間：每周第一個工作日內三、 會議內容：1、 聽取部門內部各崗位工作情況匯報，協調解決工作中出現的問題。2、 研究制定本部門工作計劃及考核措施。3、 傳達公司整體工作計劃3、各級會議精神及工作要求，反映員工工作建議。4、 其他需要在部門例會上解決的問題。四、 部門經理（主管）指定專人負責會議記錄并整理會議紀要。第四條 財務預算及決算會議一、 參加人員：總經理、分管副總經理、財務總監、董事會秘書、財務部經理、下屬公司財務經理或主管，會議由財務總監主持。二、 會議時間：由財務總監根據情況確定。三、 會議內容：1、 由財務總監提出下年度財務預算的要求；2、 由財務部提交并解釋下年度財務預算方案；3、 由財務總監提出本次決算工作總體要求；4、 由財務部提交并解釋本次財務決算方案；5、 會議審議并確認財務預決算方案；6、 其他需要在財務預決算會議上解決的問題。四、 財務部4、負責會議記錄并整理會議紀要。第五條 年度經營計劃會一、 參加人員：總經理、財務總監、各部門經理（主管），董事會秘書列席會議，會議由辦公室主持。二、 會議時間：每年12月中旬。三、 會議內容：1、 總經理對上年度經營計劃進行總結； 2、 辦公室公布經公司總經理辦公會通過的，并由董事會認可的下年度經營計劃； 3、 辦公室對下年度經營計劃進行解釋；4、 其他需要在年度經營計劃會上解決的問題。四、 辦公室負責會議記錄并整理會議紀要。第六條 部門經理述職報告會：一、 參加人員：總經理、副總經理、總經理助理、財務總監、各部門經理（主管），董事會秘書列席會議。二、 會議時間：辦公室根據總經理辦公會的意見組織5、落實。三、 會議內容：1、 各部門經理依據崗位職責及工作計劃書，分別對工作計劃及任務指標的完成情況進行述職。2、 對本部門的行政管理、技能培訓及人員安排等進行述職。3、 向會議提交新的工作計劃及建設性意見。4、 總經理受經理辦公會委托全面評述部門經理的工作績效，并對下一步的工作規劃提出指導性意見。5、 其他需要在部門經理述職報告會上研究決定的問題。6、 會議由辦公室指定人員負責會議記錄并整理會議紀要。第七條 年終總結及表彰大會：一、 參加人員：董事長及董事、監事、總經理、公司的全體員工。二、 會議時間：每年春節前一周之內舉行公司年終總結及表彰大會。具體工作由董事會秘書處組織落實。三、 會議內容6、：1、 董事長主持會議；2、 董事長就公司經營班子的工作進行評價、總結，并對下一年度工作做出指示。3、 總經理就公司全年工作進行總結。總結內容應包括：年度經營計劃的完成情況；企業管理情況；新的工作計劃及完成目標。4、 表彰公司當年優秀員工并頒發獎品、獎金。5、 公司設晚宴招待全體員工，并組織專場聯歡會。第八條上述會議如遇特殊情況可以順延召開，但不得取消會議，會議時間可根據內容做相應安排。召集例會是各級管理干部崗位職責之一，總經理委托辦公室對例會制度的執行情況進行檢查。會議主持人要負責會議考勤、維持會議紀律，作好記錄并整理會議紀要。第九條各級參會人員要認真作好會議記錄，會議主持人要在會前作好充分準備，包括資料準備，對于會上提出的問題及解決辦法，會議主持人要進行定時跟蹤并作好跟蹤報告，所有會議資料、會議紀要、跟蹤報告要及時移交辦公室進行歸檔。第十條公司對執行例會制度中出現的以下行為，視情節將給予相關處罰，并計入當季績效考核成績：一、 無故遲到，或中途退出會議的。二、 無會議記錄，或會議記錄不完整的。三、 無正當理由推遲甚至取消例會的。