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房地產公司股東大會議事規則（10頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：185437 2021-09-23 10頁 92.50KB

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1、萬科企業股份有限公司股東大會議事規則.doc 萬科企業股份有限公司股東大會議事規則（修訂稿）第一章總則第一條第一條為進一步明確股東大會的職責權限，規范其運作程序，充分發揮股東大會的作用，根據中華人民共和國公司法（以下簡稱“ 公司法 ” ）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“ 證券法 ” ）、上市公司股東大會規則、萬科企業股份有限公司章程（以下簡稱“ 公司章程 ” ）及有關規定，制定本規則。第二條第二條公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公2、司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。第二章股東大會的一般規定第三條第三條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；（四）審議批準董事會的報告；（五）審議批準監事會報告；（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對公司發行債券作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 3、（十一）修改公司章程；（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十三）審議批準變更募集資金用途事項；（十四）對公司在一年內購買、出售、處置重大資產或者擔保金額超過公司資產總額 30%的事項作出決議；（十五）審議公司及控股子公司的對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產 50%以后提供的任何擔保，其中公司為購房客戶提供按揭擔保不包含在公司章程及本規則所述的對外擔保范疇之內；（十六）審議公司對外擔保中，為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保；（十七）審議單筆對外擔保額超過公司最近一期經審計凈資產 10%的擔保；（十八）對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；（十九）審議批準公司股權激勵計劃；（二十）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。第四條第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年至少召開一次，應當于上一會計

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