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1、地產(chǎn)集團(tuán)董事會(huì)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄第一章 總則2第二章 董事會(huì)人員組成2第三章 董事會(huì)主要職責(zé)2一.重大事項(xiàng)（共十項(xiàng)）2二.一般事項(xiàng)（共三十五項(xiàng)）3第四章 董事長(zhǎng)4一.產(chǎn)生方式4二.主要職責(zé)4第五章 董事5一.產(chǎn)生方式5二.主要職責(zé)6三.任職資格7第六章 董事會(huì)秘書8一.產(chǎn)生方式8二.主要職責(zé)8三.任職資格8第七章 董事會(huì)議事規(guī)則9一.會(huì)議提議9二.會(huì)議準(zhǔn)備10三.會(huì)議召集、主持與通知10四.會(huì)議召開11五.會(huì)議表決12六.會(huì)議記錄15七.決議追蹤15第八章 附則16第一章 總則為推進(jìn)xx公2、司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）董事會(huì)決策的科學(xué)性、規(guī)范性、合理性，確保公司董事會(huì)忠實(shí)履行全體股東所賦予的職責(zé)，提升董事會(huì)工作效率，充分發(fā)揮董事會(huì)作為公司決策中樞的核心作用，根據(jù)中華人民共和國公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特編制本管理制度。第二章 董事會(huì)人員組成董事會(huì)是公司經(jīng)營管理的決策中樞，以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，在本管理制度規(guī)定的范圍內(nèi)，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)決策。公司董事會(huì)成員現(xiàn)階段定為九位，由股東董事（3-4位）、獨(dú)立董事（2-3位）、執(zhí)行董事（2-3位）組成，設(shè)立一位董事長(zhǎng)。股東董事為xx公司家族成員，獨(dú)立董事為業(yè)內(nèi)專家顧問，執(zhí)行董事3、為公司高層管理人員。現(xiàn)階段董事會(huì)可能存在編制未滿的情況，可逐步補(bǔ)充完善。董事會(huì)備選人員可列席參與董事會(huì)，具有發(fā)言權(quán)，但不具有投票權(quán)。并且董事會(huì)內(nèi)部目前暫不設(shè)立專業(yè)委員會(huì)。董事會(huì)任期為一年，任期屆滿應(yīng)及時(shí)換屆。董事會(huì)每次換屆完成后，屆次依次遞增，不重新計(jì)算。若董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要，可提議董事會(huì)提前或延期換屆。第三章 董事會(huì)主要職責(zé)公司董事會(huì)主要職責(zé)為通過董事會(huì)會(huì)議形式審議決定以下重大事項(xiàng)和一般事項(xiàng)：一. 重大事項(xiàng)（共十項(xiàng)）(一) 公司章程修改；(二) 公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算；(三) 公司增加或者減少注冊(cè)資本；(四) 公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(五) 公司發(fā)行債券、股票、其它4、有價(jià)證券以及上市；(六) 公司年度投資計(jì)劃；(七) 公司兼并收購；(八) 公司名稱、標(biāo)識(shí)、商標(biāo)等相關(guān)事宜； (九) 公司董事會(huì)管理制度制定與修改；(十) 公司董事會(huì)年度工作報(bào)告。二. 一般事項(xiàng)（共三十五項(xiàng)）(一) 戰(zhàn)略管理1. 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定及其調(diào)整2. 集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理(二) 組織管理3. 集團(tuán)經(jīng)營績(jī)效管理4. 總部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)以及定崗定編5. 總部制度流程制定及修改(三) 投資管理6. 投資機(jī)會(huì)管理7. 項(xiàng)目立項(xiàng)管理8. 可行性研究9. 投資項(xiàng)目后期評(píng)估(四) 研發(fā)設(shè)計(jì)10. 產(chǎn)品系列研究11. 研究成果推廣12. 標(biāo)準(zhǔn)化管理(五) 工程管理13. 招標(biāo)結(jié)果確定14. 重大采購供應(yīng)商5、的確定15. 項(xiàng)目正式目標(biāo)成本及其調(diào)整16. 工程決算17. 質(zhì)量安全重大事故處理(六) 營銷管理18. 品牌體系建設(shè)19. 項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃20. 銷售定價(jià)、促銷及折扣政策制定(七) 人力資源21. 總部人員和項(xiàng)目公司高層人員人力資源規(guī)劃22. 獨(dú)立董事、執(zhí)行董事以及董秘的管理23. 總部和項(xiàng)目公司高層人員（非董事會(huì)成員、非董秘）的管理24. 總部和項(xiàng)目公司薪酬激勵(lì)總額25. 集團(tuán)企業(yè)文化理念(八) 財(cái)務(wù)管理26. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)預(yù)算與決算27. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司預(yù)算外資金使用28. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司融資管理 29. 集團(tuán)稅務(wù)管理30. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司擔(dān)保管理 31. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)分6、析(九) 行政管理32. 信息系統(tǒng)管理(十) 法務(wù)、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理33. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司重大法律事務(wù)處理34. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司審計(jì)報(bào)告35. 集團(tuán)和項(xiàng)目公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理第四章 董事長(zhǎng)一. 產(chǎn)生方式董事長(zhǎng)由持有公司最大股份的股東或其指定代理人擔(dān)任。由指定代理人擔(dān)任董事長(zhǎng)時(shí)，持有公司最大股份的股東應(yīng)出具書面委托書。二. 主要職責(zé)董事長(zhǎng)應(yīng)審慎地履行以下主要職責(zé)。當(dāng)董事長(zhǎng)因故無法正常履行職責(zé)時(shí)，可由董事長(zhǎng)指定一位董事代行其職責(zé)。委托時(shí)應(yīng)出具書面委托書，并列舉授權(quán)范圍。(一) 確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃以及確定是否召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，并召集主持董事會(huì)會(huì)議；(二) 確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的7、有關(guān)議案進(jìn)行初步審核，并決定是否提交董事會(huì)討論；(三) 組織擬訂以及組織修改董事會(huì)管理制度，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作；(四) 督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；(五) 簽署董事會(huì)通過的決議和文件；(六) 提名推薦董事、董秘；(七) 在董事會(huì)休會(huì)期間，接受董事會(huì)委托，決策重大應(yīng)急事項(xiàng)，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定及公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；(八) 組織起草并召集和主持董事會(huì)討論董事會(huì)年度工作報(bào)告；(九) 董事會(huì)授予的其它職責(zé)。第五章 董事一. 產(chǎn)生方式股東董事由董事長(zhǎng)提名，必須有超過公司半數(shù)股權(quán)的股東對(duì)該提案投贊成票方可通過。獨(dú)立董事、執(zhí)行董事由董事長(zhǎng)提名，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半8、數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票方可通過。所有董事每屆任期均為一年，任期屆滿可連選連任。董事在任期屆滿前可以提出辭職，但需提前30天向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事一經(jīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，自董事會(huì)收到辭職報(bào)告之日起滿30天，辭職報(bào)告即生效。董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則確定，視事件發(fā)生與離職之間時(shí)間的長(zhǎng)短而定。對(duì)公司負(fù)有職責(zé)的董事因某種責(zé)任尚未解除的不能辭職，擅自離職給公司造成損失的，須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。董事因故離職，需9、根據(jù)規(guī)則進(jìn)行董事補(bǔ)選，任期由補(bǔ)選日到本屆董事會(huì)任期屆滿為止。二. 主要職責(zé)董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益作為行為準(zhǔn)則。董事應(yīng)審慎地履行以下主要職責(zé)：(一) 在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，表決董事會(huì)所議事項(xiàng)；(二) 對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出合理質(zhì)疑，并要求相關(guān)人員進(jìn)行說明；(三) 向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議的建議，并準(zhǔn)備相應(yīng)材料；(四) 了解公司的經(jīng)營情況，查閱相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題，并向董事會(huì)提出解決建議； (五) 接受董事長(zhǎng)委托，主持召開董事會(huì)；(六) 接受董事長(zhǎng)委托，檢查督促董事10、會(huì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況；(七) 根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)外代表公司執(zhí)行有關(guān)事務(wù)；(八) 董事會(huì)授予的其它職責(zé)。其中，為保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)積極協(xié)助其工作，并提供必要條件：(一) 保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按規(guī)定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料。獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)兩名或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事長(zhǎng)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)；(二) 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)；(三) 公司應(yīng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。除上述津11、貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從與公司存在利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員處取得額外的、未予披露的其它利益。此外，董事還應(yīng)保證：(一) 遵守公司制度和董事會(huì)決議；(二) 在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；(三) 未經(jīng)董事會(huì)決議，不得參與或進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易（此處關(guān)聯(lián)是指xx公司董事會(huì)成員與其直接或者間接控制的其它企業(yè)之間具有關(guān)系，可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移，以下同）；(四) 不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；(五) 不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；(六) 未經(jīng)董事會(huì)決議，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)12、和身份；(七) 不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；(八) 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；(九) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；(十) 未經(jīng)董事會(huì)決議，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；(十一) 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；(十二) 不得利用職務(wù)便利為自己或他人獲取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；(十三) 未經(jīng)董事會(huì)做出決議，不得接收與公司交易有關(guān)的傭金；(十四) 不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；(十五) 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；(十六) 未經(jīng)董事會(huì)決議，不得泄露在任職期間所獲得的機(jī)密信息(13、十七) 董事會(huì)規(guī)定的其它要求。若公司董事違反上述規(guī)定，可對(duì)董事予以免職，并追究相應(yīng)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三. 任職資格董事應(yīng)具備以下任職資格：(一) 嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東利益；(二) 具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，誠信勤勉，行為規(guī)范，辦事公道，職業(yè)信譽(yù)良好；(三) 具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；(四) 相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)；(五) 具有大局觀念，具備較強(qiáng)的全局思維能力、決策判斷能力以及問題處理能力；(六) 充足的參與董事會(huì)工作的時(shí)間；(七) 董事會(huì)規(guī)定的其它任職條件。第六章 董事會(huì)秘書一. 產(chǎn)生方式董事會(huì)設(shè)置秘書一名，由董事長(zhǎng)提名，必須有超過公司全體董14、事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票方可通過。董事會(huì)秘書每屆任期一年，任期屆滿可連選連任。二. 主要職責(zé)董事會(huì)秘書應(yīng)審慎地履行以下主要職責(zé)：(一) 組織籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料；(二) 列席董事會(huì)會(huì)議，制作董事會(huì)會(huì)議記錄，草擬董事會(huì)會(huì)議決議；(三) 保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄和其它材料；(四) 準(zhǔn)備和遞交需由董事會(huì)出具的文件；(五) 出席公司經(jīng)營層相關(guān)會(huì)議，要求公司有關(guān)部門和人員提供相關(guān)文件、信息和其它資料，說明有關(guān)情況；(六) 編制董事會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)方案；(七) 保管董事會(huì)印章；(八) 協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂、修改董事會(huì)管理制度；(九) 跟蹤了解董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并報(bào)告董事會(huì)及董15、事長(zhǎng)；(十) 草擬董事會(huì)年度工作報(bào)告；(十一) 董事會(huì)授予的其它職責(zé)。三. 任職資格董事會(huì)秘書應(yīng)具備以下任職資格：(一) 具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東利益，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力；(二) 具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事企業(yè)管理事務(wù)等工作至少五年； (三) 較好的企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等方面專業(yè)知識(shí)；(四) 董事會(huì)規(guī)定的其它條件。第七章 董事會(huì)議事規(guī)則公司董事會(huì)秉承集體協(xié)商、科學(xué)決策、高效執(zhí)行的原則開展議事工作。一. 會(huì)議提議(一) 定期會(huì)議 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。原則上董事會(huì)每?jī)稍碌牡谝恢苷匍_一次定期會(huì)議。 定期會(huì)議的提案16、：在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)充分征求各董事及高層管理人員的意見，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求相關(guān)人員的意見。(二) 臨時(shí)會(huì)議 1. 有下列情形之一的，可提議召開臨時(shí)會(huì)議（1）超過公司十分之一股權(quán)的股東提議時(shí)；（2）超過公司全體董事人數(shù)之三分之一的董事聯(lián)名提議時(shí)；（3）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（4）董事會(huì)規(guī)定的其它情形。2. 臨時(shí)會(huì)議的提議程序按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)秘書向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（或蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（1）提議人名稱；（2）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（3）提議會(huì)議17、召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（4）具體的提案；（5）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會(huì)秘書在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于兩日內(nèi)轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后七到十個(gè)工作日內(nèi)，決定是否召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。二. 會(huì)議準(zhǔn)備(一) 董事會(huì)秘書應(yīng)該會(huì)同有關(guān)部門對(duì)議題所涉及的內(nèi)容作充分的資料準(zhǔn)備，并且分發(fā)相關(guān)資料至?xí)h出席人員；(二) 會(huì)議出席人員應(yīng)在會(huì)前熟悉會(huì)議議題及相關(guān)資料；(三) 董事會(huì)秘書應(yīng)提前確認(rèn)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、召開方式等內(nèi)容。18、三. 會(huì)議召集、主持與通知(一) 召集與主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因故無法正常履行職責(zé)時(shí)，可委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，并列舉授權(quán)范圍。(二) 會(huì)議通知1. 會(huì)議通知時(shí)間與方式召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書應(yīng)分別提前十個(gè)工作日和三個(gè)工作日將蓋有董事會(huì)秘書印章的書面會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者董事會(huì)規(guī)定的其它方式，提交會(huì)議出席人員。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。 情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，不受上述通知日期限制，可隨時(shí)通過電話或者其它口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說明。 2. 會(huì)議通知19、的主要內(nèi)容如下：（1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；（2）會(huì)議召開方式；（3）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）； （4）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人； （5）董事表決所必需的會(huì)議材料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料等； （6）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求； （7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（8）發(fā)出會(huì)議通知的日期。 口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第1項(xiàng)、第2項(xiàng)、第3項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)董事提出的問詢，在會(huì)議召開前根據(jù)董事的要求補(bǔ)充相關(guān)會(huì)議材料。會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)決定，原則上應(yīng)在公司辦公地址所在地舉行。3. 會(huì)議通知的變更 董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議20、通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三個(gè)工作日發(fā)出書面變更通知，說明情況，并提供新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三個(gè)工作日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。四. 會(huì)議召開(一) 出席人員董事會(huì)會(huì)議必須有超過公司全體董事人數(shù)之三分之二的董事出席方可舉行，董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他相關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議，但非董事會(huì)成員對(duì)議案無21、表決權(quán)。(二) 親自出席和委托出席 董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：1. 委托人和受托人的姓名；2. 委托人不能出席會(huì)議的原因；3. 委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見，明確對(duì)每一事項(xiàng)發(fā)表贊成、反對(duì)或棄權(quán)的意見；4. 委托人的授權(quán)范圍和授權(quán)有效期限；5. 委托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事連續(xù)兩次無故不出席董事會(huì)會(huì)議22、，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)可予以撤換。(三) 關(guān)于委托出席的限制 委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 1. 在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；2. 董事不得做出或者接受無表決意向的委托、全權(quán)委托或者授權(quán)范圍不明確的委托； 3. 一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過兩名董事的委托代為出席會(huì)議，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席；4. 董事對(duì)表決事項(xiàng)的責(zé)任不因委托其他董事出席而免除。(四) 會(huì)議召開方式 董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則，董事會(huì)會(huì)議設(shè)簽到制度。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)23、意見的前提下，經(jīng)會(huì)議主持人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其它方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。五. 會(huì)議表決(一) 審議程序會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議主持人宣布開會(huì)后，應(yīng)首先確認(rèn)到會(huì)董事人數(shù)及董事因故不能出席會(huì)議以書面委托其他代表出席的委托書。因其它重大事由或特殊情況，不能按預(yù)定時(shí)間開會(huì)時(shí)，可以在預(yù)定時(shí)間之后宣布開會(huì)。董事對(duì)會(huì)議通知中列明的議案按順序進(jìn)行逐項(xiàng)24、審議，并對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)及時(shí)制止。除征得公司全體董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。(二) 發(fā)表意見 董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。 董事可以在會(huì)前向會(huì)議召集人、董事會(huì)秘書、其他高級(jí)管理人員、外部機(jī)構(gòu)（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所）有關(guān)人員了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員與會(huì)解釋有關(guān)情況。 (三) 會(huì)議表決每項(xiàng)提案經(jīng)過充分討論后，主持25、人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票制，表決方式為舉手或投票表決，以記名和書面等方式進(jìn)行。 董事的表決意向分為贊成、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。列席參加的人員如認(rèn)為有違規(guī)行為或不宜決策的事項(xiàng)，可向董事長(zhǎng)提出口頭建議或書面建議；建議未被采納，仍然認(rèn)為自己的建議正確并有必要，可會(huì)后發(fā)表書面意見。(四) 結(jié)果統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)收集董事的表決票，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其它情況下26、，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書在規(guī)定表決時(shí)限結(jié)束后的第一個(gè)工作日，通知董事表決結(jié)果。 董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。 (五) 決議形成 對(duì)于重大事項(xiàng)，必須有超過公司全體董事人數(shù)之三分之二的董事對(duì)該提案投贊成票方可通過。對(duì)于重大事項(xiàng)中的第一項(xiàng)至第五項(xiàng)，董事長(zhǎng)對(duì)決議結(jié)果具有一票否決權(quán)。對(duì)于一般事項(xiàng)，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票方可通過。對(duì)于一般事項(xiàng)中的第二十一項(xiàng)和第二十二項(xiàng)，董事長(zhǎng)對(duì)決議結(jié)果具有一票否決權(quán)。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。(六) 回避表決董事與董事會(huì)所決議事項(xiàng)有利害關(guān)系的，27、在進(jìn)行表決時(shí)有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。在董事回避表決的情況下，董事會(huì)會(huì)議由超過三分之二無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)超過無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事三分之二或者超過無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事半數(shù)投贊成票方可通過（分別對(duì)應(yīng)重大管理事項(xiàng)和一般管理事項(xiàng)）。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見。關(guān)聯(lián)董事的回避由會(huì)議主持人做出決定，并于會(huì)議開始時(shí)宣布。(七) 不得越權(quán)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。 (八) 提案未獲通過的處理 提案未獲通過的，在相關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案(九) 暫緩表決公司全體董事人28、數(shù)之半數(shù)的董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其它事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。 六. 會(huì)議記錄(一) 會(huì)議錄音 現(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻、電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。 (二) 會(huì)議記錄 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1. 會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；2. 會(huì)議通知的發(fā)出情況；3. 會(huì)議召集人及主持人；4. 董事親自出席和受托出席的情況；5. 會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見；6. 每項(xiàng)提案29、的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的贊成、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；7. 與會(huì)董事要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出的說明性記載；8. 與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其它事項(xiàng)。 (三) 會(huì)議紀(jì)要和決議記錄除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還可視需要對(duì)會(huì)議召開情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。(四) 董事簽字 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事會(huì)秘書也應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的30、內(nèi)容。(五) 會(huì)議保密除會(huì)議決定可以傳達(dá)或者公開的以外，出席或者列席董事會(huì)會(huì)議的全體人員必須對(duì)會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得散布，違者視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的批評(píng)、警告、減薪、撤銷其職務(wù)等處分，并且可向其提出適當(dāng)?shù)馁r償要求。七. 決議追蹤(一) 決議的執(zhí)行董事會(huì)作出決議后，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層辦理的事項(xiàng)，由公司高管組織實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)閉會(huì)期間可直接向董事長(zhǎng)報(bào)告。董事長(zhǎng)有權(quán)或委托其他董事檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況，其他董事可以在不影響正常工作的前提下，向經(jīng)營層人員了解、質(zhì)詢董事會(huì)決議的貫徹和執(zhí)行情況。董事會(huì)秘書在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告。每次召開董事會(huì)，經(jīng)營層相關(guān)人員應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書面報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)上次會(huì)議決議的實(shí)施情況作出評(píng)價(jià)，并載入會(huì)議記錄。(二) 會(huì)議檔案的保存 董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議記錄等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年。第八章 附則(一) 本管理制度的擬定、修改由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，報(bào)董事會(huì)通過后生效。(二) 本管理制度由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)解釋。