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1、企業集團內部控制項目員工職業道德管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內部控制制度員工職業道德守則第一章總則第一條 為規范某某公司（以下簡稱“公司”）員工的職業道德行為，提高職業道德水準，使客戶、員工、股東、社會感受公司企業文化、服務水平和公司價值觀，維護公司和股東利益，制定本制度。第二條 公司致力于高標準的誠信和道德行為，包括遵守所有適用的法律、法規和規定。公司對每一位員工寄予高度信任和責任，相信其在與客戶、公眾及同事、員工的日常關系中遵循基本的正直和誠信。公司在從事商業活動時要求和主張高標準道德并期望員工在履2、行各自的職責和義務時遵守本守則以及最高的商業和個人道德標準。第三條 公司的誠信、聲譽和利益最終取決于公司員工的個人行為，公司要求每位員工以崇高的職業道德來履行職責，并努力避免不正當的行為。本守則雖然沒有涉及可能出現的各種問題，但是它規定了指導公司所有員工的基本原則。公司所有員工有責任和義務遵守本守則。第四條 員工如屬內部控制制度董事和管理人員職業道德守則適用范圍的，優先適用內部控制制度董事和管理人員職業道德守則之規定，內部控制制度董事和管理人員職業道德守則未規定而本守則予以規定的，則適用本守則之規定。第五條 公司與人才派遣機構簽訂的服務協議中，應明確要求派遣人員遵守本守則。第二章 職業道德守則3、第六條 公司所有員工應遵循誠實守信原則。（一）誠實守信是公司和全體員工精神質量的基本要求，全體員工應講求誠信、踐行誠信；員工應誠信對客戶、誠信對同行、誠信對供應商、誠信對同事、誠信對股東、誠信對國家、誠信對社會。（二）盡職盡責是公司員工體現誠實守信的重要途徑。工作中勇于負責、嚴于自律、堅持原則、忠于職守、熱情服務、講究效率，以高度的責任感對待崗位職責，維護公司利益及股東權益，不計較個人名利。（三）員工應積極主動培養并樹立誠信、正直的道德價值觀，以誠信為立身之本，以誠信為基本職業行為準則，在工作中體現誠信品質，傳遞誠信信息，信守合同，信守對客戶、其他員工、管理者、供應商以及監管機關和政府部門的承4、諾，把公司和個人的發展和成功建立在誠信基礎上，實現公司的核心價值。（四）員工應堅持正確的業績觀，真實報告工作狀況，準確記錄計量，確保會計信息和憑證記錄的真實可靠，確保財務報告流程的完整和報告信息的準確，禁止做假帳、報假數、虛報業績。（五）禁止員工向公司內部外部提供虛假信息或有意誤導，應嚴守信息披露制度。（六）員工應自覺抵制舞弊行為，增強對舞弊行為的防范意識，有效預防及舉報舞弊行為。公司倡導誠信的企業文化，鼓勵并保護員工據實揭發公司內違法、違規和不誠信的行為。（七）員工有義務遵守國家現行法律、法規、政策和其他監管要求；有義務遵守公司章程，并按照公司現行規章制度履行職務行為。第七條 發生利益沖突時5、的處理原則。（一）本守則所指“利益沖突”是指員工個人利益與公司利益、或個人利益與所承擔的崗位職責間發生或可能發生的沖突。遇到利益沖突時，員工應及時向上級領導或公司有關部門報告，并根據反饋意見及時加以處理。（二）員工應遵守公司章程及各項規章制度，忠實履行崗位職責，嚴防利益沖突，維護公司及股東的最佳利益。（三）員工應嚴格遵守有關反商業賄賂的法律法規及監管規定，區分正常的商業交往與不正當交易行為的界限，堅決糾正在經營活動中違反商業道德和市場規則、影響公平競爭的不正當交易的行為，并配合監管機構依法調查、處理違反法律、給予或收受財物或其他利益的商業賄賂案件。（四）禁止利用職權或利用涉及公司經營、財務和其6、他對公司證券市場價格有重大影響的信息，為個人或其家庭成員或其他人牟取非法或不正當利益，如直接進行證券交易或泄露給他人或建議他人進行證券交易等行為。（五）禁止從事或指使他人從事或投資與公司有競爭業務關系或存在利益沖突的經濟活動，以及從事與本人工作職責相沖突的經濟活動。（六）禁止與本人或親屬任職或持有投資權益或擁有其他形式利益的經濟單位，開展任何可能會損害公司利益的關聯業務；禁止與公司的任何客戶、供貨商或競爭者存在任何咨詢、顧問或直接、間接雇傭關系，或持有重大的投資者權益。（七）員工應嚴格遵守任職回避原則。第八條 利益相關方關系處理原則。（一）本守則所指“利益相關方關系”是指員工與客戶、供應商、競7、爭者、監管者以及其他員工等利益相關者之間的關系。（二）員工應遵循公平原則對待客戶、供應商、競爭者、監管者以及其他員工。（三）員工應樹立“客戶至上”的服務理念，堅持服務于客戶、服務于業務。1、工作中應牢固樹立以市場為導向的觀念，以“為客戶提供卓越服務”為工作重心；2、依法保護客戶信息，不得擅自泄漏客戶信息及保密資料；3、營銷活動中，本著誠實信用的原則，如實告知客戶有關公司業務和產品（商品）信息，充分尊重客戶購買產品（商品）的自主選擇權；4、在尊重客戶權益的情況下，所有員工均應注重保護公司的合法權益。（四）在與供應商的商務活動中，公司員工應保持言行一致、公平誠信。1、確定供應商時，須公正、客觀地對8、待所有候選對象，并按照公司規定，通過公平的方式，合理確定供應商；2、與供應商購貨時，公司所有員工均應自覺維護公司的合法利益，嚴格遵守反不正當競爭、反壟斷和反貪污賄賂等法律規定，嚴格履行公司有關合同協議訂立的有關規定和程序，注意規避商業風險；3、尊重供應商，禁止侵犯供應商合法權益，促進公司與供應商“雙贏”。（五）從自我做起，維護正常的市場競爭秩序，保持公司良好的發展環境。禁止使用夸大或歪曲、貶低競爭者的產品（商品）質量、服務質量、財務狀況、商業信譽等不正當手段，禁止通過非法或不正當手段獲取競爭者的商業秘密或其他保密性的產品（商品）、服務和營銷策略等信息。（六）公司所有員工均應服從監管機構的依法監9、管。1、應服從國家、資本市場監管機構的依法監管，自覺維護公司的合法利益；2、依法與監管機構開展正常交往，不得有任何不正當的交易行為；3、 相關人員應向監管機構提供監管所需的真實、可靠的各種信息。如有遺漏或錯誤，應及時溝通，并依程序及時糾正。（七）公司員工應平等互信，注重團隊協作。對公司同事熱忱友善，尊重他人人格尊嚴、個人隱私及宗教信仰；注重團隊協作配合，并充分發揮自身業務技術特長，積極創新，將個人才智融入工作團隊。第九條 信息披露及保密原則（一）嚴格遵守公司各項保密制度，并在約定的保密期限內，承擔保守公司商業秘密、客戶保密信息等公司機要信息的義務。（二）嚴格遵守公司信息披露制度，不經許可禁止以10、個人名義或公司名義對外披露公司涉密信息，或是公開發表有關公司的任何言論，更禁止散布虛假信息。第十條 保護公司資產原則（一）公司資產是指公司所有或具有處分權的各種有形資產、無形資產、商業秘密或其他專業信息，包括對公司有利的商業機會。（二）員工應合理使用并保護公司資產，保證其合理運用于公司合法商業目的，禁止以任何方式損害、浪費、侵占、挪用、濫用公司資產，并厲行節約。（三）員工應具有風險意識，嚴格依照公司成本控制和費用管理的有關規定自律執行，自覺規避經營風險。對公司潛在的經營風險，各級管理者及所有員工均應自覺承擔防范風險的責任，加強對經營風險的連續跟蹤和控制，做到防患于未然。（四）員工應自覺遵守安全11、生產的有關規定，并積極防范事故發生，降低公司資產損失和人身傷害。第十一條 員工職業行為中須遵循的具體規定還包括但不限于：國家法律、法規、行政規章、公司章程以及公司內部現行的各項規章制度。第三章 舉報原則及處罰原則第十二條 員工如對本守則有疑問，應向其主管咨詢處理方法。公司鼓勵員工對任何違法、違紀、違規行為的舉報，通過各種溝通渠道，廣泛聽取員工對公司經營管理的意見和建議，各級管理人員都應重視聽取員工意見。第十三條 公司員工有義務對違反本守則的行為，依據公司舉報、受理的有關規定和程序及時向公司舉報違反本守則的行為。第十四條 公司在舉報、受理的有關規定中應明確規定對舉報人進行適當保護，建立對舉報信息12、和記錄的保密制度。第十五條 公司應確保舉報信息接收和管理人員的獨立性，嚴格規定舉報人員接待和舉報信息材料及檔案的解除權限。嚴格規定對于負責接收、記錄和處理舉報的人員以及能夠接觸舉報信息材料及檔案的接觸權限。對于負責接收、記錄和處理舉報的人員以及能夠接觸舉報信息的人員應要求其簽署附加的保密協議，約定其保密義務。第十六條 公司應加強對舉報信箱、熱線電話、電子郵箱的安全管理措施，嚴格區分舉報信息管理和舉報調查的職責分工。信息和檔案的調用，應履行嚴格的審批手續。第十七條 公司保護員工對任何違法、違紀、違規行為的舉報。舉報電話及信件可以采用匿名方式。對違規泄漏檢舉人員信息或對舉報人員采取打擊報復的人員，13、將予以撤職，記為嚴重違反規章制度，觸犯國家有關法律的，移送司法機關依法處理。第十八條 凡違反本守則的員工公司將依情節嚴重性，由公司總經理辦公會議決定視為一般違反規章制度或嚴重違反規章制度。處理方式包括但不限于行政處罰、解除勞動合同、送交司法機關處理等。第十九條 公司董事會及其審計委員會、監事會負責對公司違規、違章問題及處理的監督和管理。第四章 附則第二十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。第二十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關實施細則或具體執行辦法，實施細則或執行辦法不得違反本守則相關規定。實施細則或執行辦法經公司總經理辦公會批準后執行，并上報公司備案。第二十二條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。第二十三條 本制度自公司董事會審議批準之日起執行，修改時亦同。