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1、長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院管理層以及員工激勵(lì)持股咨詢項(xiàng)目改制后股份期權(quán)激勵(lì)方案(討論稿)2003年7月目 錄第一章總則31.1股份期權(quán)方案的目的31.2股份期權(quán)方案釋義31.3股份期權(quán)方案實(shí)施原則4第二章股份期權(quán)方案執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu)42.1薪酬與考核委員會(huì)的設(shè)立42.2薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)4第三章股份期權(quán)方案的主要內(nèi)容53.1期權(quán)授予對(duì)象53.2股份來(lái)源53.3期權(quán)價(jià)值及授予數(shù)量、時(shí)間53.4股份期權(quán)的授予與行使63.5股份期權(quán)行權(quán)價(jià)格的確定63.6權(quán)利變更及喪失6第四章其他事宜7第一章 總則1.1 股份期權(quán)方案的目的第一條股份期權(quán)方案的目的l 使高層管理人員的利益與股東的利益掛鉤，保證高層管理人員的2、決策符合股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，激勵(lì)他們?yōu)楣緞?chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值并追求公司的持續(xù)發(fā)展；l 吸引和保留關(guān)鍵人才。，通過(guò)股份期權(quán)制度可以體現(xiàn)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)與事業(yè)的雙重成就感，提高人才忠誠(chéng)度，是吸引和保留人才的最有效手段之一；1.2 股份期權(quán)方案釋義第二條本方案所指的股份期權(quán)方案是由公司賦予高層管理人員的一種權(quán)利，高層管理人員在規(guī)定的年限內(nèi)可以以某個(gè)固定價(jià)格購(gòu)買一定數(shù)量的公司股份。 “股份期權(quán)”的最大作用是按企業(yè)發(fā)展成果對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行激勵(lì)，具有“長(zhǎng)期性”，使經(jīng)營(yíng)者的個(gè)人利益與企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展更緊密地結(jié)合在一起，促使經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)行為長(zhǎng)期化。1.3 股份期權(quán)方案實(shí)施原則第五條股份期權(quán)方案遵循以下原則:l 公開、公平、公正原則3、；l 利益平衡原則，即股東利益、公司利益、高層管理人員利益需要兼顧，同時(shí)必須符合國(guó)家法律法規(guī)要求；l 激勵(lì)與約束相對(duì)稱的原則，即個(gè)人的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及價(jià)值增長(zhǎng)相聯(lián)系。第二章 股份期權(quán)方案執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu)2.1 薪酬與考核委員會(huì)的設(shè)立第六條根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在公司董事會(huì)下設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)作為公司股份股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu)。第七條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)及股東大會(huì)匯報(bào)工作。2.2 薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)第八條薪酬與考核委員會(huì)的主要工作l 制定高層管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，研究和審查高層管理人員薪酬政策與方案；l 制定股份期權(quán)的具體條款，包括期權(quán)每年授予4、數(shù)量、行權(quán)時(shí)間確立、變更、具體授予對(duì)象、執(zhí)行日的確定、執(zhí)行方式及其他事宜等；l 對(duì)未充分考慮到的情況進(jìn)行修改和完善，在發(fā)生重大事件時(shí)可以變更或終止股份期權(quán)方案；第三章 股份期權(quán)方案的主要內(nèi)容3.1期權(quán)授予對(duì)象第九條 股份期權(quán)的授予對(duì)象為改制后長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院的首席執(zhí)行官及其他高層管理人員。第十條 董事會(huì)有權(quán)決定在期權(quán)有效期內(nèi)的任一時(shí)間，以適宜的方式向其選擇的雇員授予期權(quán)。3.2股份來(lái)源第十一條 本方案股份來(lái)源：l 內(nèi)部發(fā)行的新股l 向員工回購(gòu)的股份3.3期權(quán)價(jià)值及授予數(shù)量、時(shí)間第十二條 期權(quán)為無(wú)償授予每次授予期權(quán)總額授予期權(quán)的價(jià)值不超過(guò)公司總股本的5%。第十三條 改制后公司首席執(zhí)行官與其他高5、層管理人員個(gè)人的分配比例為 1：0.2-0.7。第十四條股份期權(quán)的授予時(shí)間為每年度業(yè)績(jī)考核評(píng)定后一個(gè)月內(nèi)。第十五條 股份期權(quán)的授予總額及具體分配數(shù)目由薪酬考核委員根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況等因素具體制訂。3.4股份期權(quán)的授予與行使第十六條期權(quán)授予以當(dāng)年度績(jī)效考核為標(biāo)準(zhǔn)，由薪酬考核委員會(huì)制訂具體授予方案。第十七條 期權(quán)授予由董事會(huì)信函通知獲受人，獲受人自授予之日起30天內(nèi)確定是否接受期權(quán)授予，以獲受人在通知單上簽字為證。獲受人可在期權(quán)允許的限額內(nèi)自行決定行使數(shù)量，并有權(quán)決定是長(zhǎng)期擁有還是在規(guī)定范圍、數(shù)額內(nèi)轉(zhuǎn)讓以期權(quán)所認(rèn)購(gòu)的股份。第十八條 獲受人只有在股份期權(quán)的授予期結(jié)束后，才能獲取行權(quán)權(quán)。第十九條 由薪酬6、考核委員會(huì)制訂行權(quán)時(shí)間表。第二十條 公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況改變行權(quán)時(shí)間3.5股份期權(quán)行權(quán)價(jià)格的確定第二十一條 股份的行權(quán)價(jià)格為經(jīng)審計(jì)上年度每股帳面凈資產(chǎn)。3.6權(quán)利變更及喪失第二十二條 雇傭關(guān)系終止l 獲受人自愿離職，終止與公司雇傭關(guān)系后，對(duì)于尚在授予期，不能行權(quán)的股份期權(quán)不得行權(quán)。l 獲受人在離職前已提前行權(quán)，公司有權(quán)以行權(quán)價(jià)回購(gòu)這一部分股份l 公司正常人事變動(dòng)，可繼續(xù)行權(quán)第二十三條 退休因?yàn)橥诵荻x職，受獲人持有的所有股份期權(quán)的授予時(shí)間表和有效期限不變，享受到與離職前一樣的權(quán)利。第二十四條 喪失行為能力受獲人因完全喪失行為能力而中止了與公司的雇傭關(guān)系，則在所持有的股份期權(quán)正常到期以前，7、該經(jīng)理人或其法定代理人可以對(duì)可行權(quán)部分行權(quán)第二十五條 死亡獲受人在任期內(nèi)死亡，股份期權(quán)可以作為遺產(chǎn)轉(zhuǎn)至繼承人手中，但有效期為在股份期權(quán)過(guò)期之前。第二十六條 公司并購(gòu)或控制權(quán)變化當(dāng)發(fā)生公司并購(gòu)或控制權(quán)變化時(shí)，行權(quán)經(jīng)董事會(huì)決定可提前舉行。第二十七條 送紅股、轉(zhuǎn)增股、配股和增發(fā)新股當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股、配股和增發(fā)新股等影響公司股本的情況時(shí)，董事會(huì)有權(quán)對(duì)尚未贈(zèng)予的股份期權(quán)和尚未行使的股份期權(quán)在期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第二十八條 公司清盤及權(quán)利股東在期權(quán)仍可供行使期間提出將公司自動(dòng)清盤的有效決議案，期權(quán)獲受人可于該決議案通過(guò)日前任何時(shí)間以書面通知公司行使其全部或按該通知書上指定限額的股份期權(quán)，獲受人因此與其他的股份持有人享有同等權(quán)益，有權(quán)分享清盤時(shí)分派的公司資產(chǎn)。第四章 其他事宜第二十九條其他未盡事宜由董事會(huì)討論決定。