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1、保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)培訓(xùn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX保險(xiǎn)公司中支年反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃公司反洗錢(qián)培訓(xùn)制度是公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制，確保各業(yè)務(wù)條線(xiàn)反洗錢(qián)崗熟悉反洗錢(qián)的責(zé)任和義務(wù)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實(shí)掌握反洗錢(qián)實(shí)際操作和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從思想上重視對(duì)反洗錢(qián)的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢(qián)工作有組織、有安排、有落實(shí)，根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)及各部室開(kāi)展反洗錢(qián)工作實(shí)際情況，按照中國(guó)人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)培訓(xùn)工作要求，制定公司年度反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃如下：一、培訓(xùn)要求：把反洗錢(qián)2、培訓(xùn)工作列入年度經(jīng)營(yíng)管理中。培訓(xùn)工作要注重實(shí)效，不走形式，不走過(guò)場(chǎng)，對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。二、年公司整體培訓(xùn)工作計(jì)劃：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)會(huì)議內(nèi)容培訓(xùn)參加人員會(huì)議主持人年1季度1月份公司會(huì)議室“一法四令”及反洗錢(qián)監(jiān)管新規(guī)；根據(jù)2012年反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)情況修改相關(guān)制度學(xué)習(xí)；年內(nèi)部審計(jì)制度。年2季度5月份巖神山賓館信息采集表規(guī)范化管理流程，及大額、可疑交易識(shí)別能力培訓(xùn)年3季度7月份公司本部小會(huì)議室學(xué)習(xí)人民銀行上半年反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)及反洗錢(qián)最新動(dòng)向，總結(jié)上半年反洗錢(qián)工作。年3季度7月份公司會(huì)議室反洗錢(qián)客戶(hù)身份信息采集；金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中保存記錄制度的內(nèi)容年4季度9月份公司會(huì)議室、金融機(jī)構(gòu)不履3、行反洗錢(qián)義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任；根據(jù)年反洗錢(qián)新規(guī)，擬定年內(nèi)部審計(jì)工作流程及時(shí)間年4季度12月份公司會(huì)議室可疑交易分析判斷技巧、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求上述培訓(xùn)計(jì)劃為公司年反洗錢(qián)工作整體培訓(xùn)計(jì)劃的一部分，可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整，但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：1、根據(jù)人民銀行反洗錢(qián)工作最新要求組織培訓(xùn)；2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；3、公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢(qián)工作開(kāi)展實(shí)際情況組織培訓(xùn)。公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃制定、考核部門(mén)為綜合管理部。四、 各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室每個(gè)季度必須組織4、本機(jī)構(gòu)（部門(mén)）員工進(jìn)行至少一次反洗錢(qián)工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：1、人民銀行反洗錢(qián)新規(guī)；2、公司各項(xiàng)反洗錢(qián)相關(guān)制度文件；3、反洗錢(qián)工作操作實(shí)務(wù)。同時(shí)要求各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會(huì)議記錄、照片、視聽(tīng)資料的形式將反洗錢(qián)培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳椋⒋思{入各機(jī)構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。五、 新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度：所有新入司人員必須經(jīng)過(guò)反洗錢(qián)法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時(shí)新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)人做反洗錢(qián)培訓(xùn)，并上報(bào)培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢(qián)崗以備查。三個(gè)月以?xún)?nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢(qián)崗集中對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢(qián)考試，考試資料及成績(jī)將予以存檔，作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。六、培訓(xùn)考核：每次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，需當(dāng)堂對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行筆試，并按分?jǐn)?shù)予以對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)考核，考核成績(jī)納入員工培訓(xùn)檔案，試卷交綜合管理部存檔。 XXXXXXX中心支公司