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1、航空公司董事薪酬管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 中國xx航空股份有限公司董事薪酬管理制度 為強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任，建立和完善公司內(nèi)部激勵和約束機制，充分發(fā)揮和調(diào)動董事的工作積極性和創(chuàng)造性，更好地提高企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營效益和管理水平，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等法律法規(guī)和公司章程，特制定本制度。 第一章 總則 第一條 本制度的實施對象為公司董事，包括：執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事和獨立非執(zhí)行董事。其中，非執(zhí)行董事指由本公司控股股東中國xx航空集團公司（以下簡稱“xx集團”）委派的董事。 第二條 董事薪酬管理遵循2、以下原則： (一) 激勵與約束相結(jié)合； (二) 股東利益、公司利益和董事利益相一致； (三) 薪酬與公司效益、崗位工作目標(biāo)及公司長遠利益掛鉤； (四) 薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明。 第二章 管理機構(gòu) 第三條 薪酬與考核委員會是制訂公司董事薪酬方案，負責(zé)薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機構(gòu)。 第四條 薪酬與考核委員會的工作職責(zé)和范圍主要包括： (一) 根據(jù)相關(guān)崗位的薪酬水平，研究、制訂和修改董事的薪酬政策與方案； (二) 研究董事的考核標(biāo)準(zhǔn)，對董事的履職情況進行年度考評； (三) 擬定董事年度薪酬分配方案,并提交董事會審核批準(zhǔn)； (四) 研究董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，擬定董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案，并提交董事會審核批準(zhǔn)3、； (五) 對本公司董事薪酬制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督； (六) 董事會授權(quán)的其他事宜。 第五條 董事會負責(zé)審核薪酬與考核委員會提交的本公司董事薪酬管理制度，并提交股東大會審核批準(zhǔn)。 第六條 股東大會負責(zé)審核批準(zhǔn)董事會提交的本公司董事薪酬管理制度。 第七條 股東大會授權(quán)董事會根據(jù)股東大會審核批準(zhǔn)的董事薪酬管理制度，確定本公司董事年度薪酬分配方案。 第八條 董事會秘書按照國家法律、法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)定負責(zé)董事薪酬的信息披露。 第三章 執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事薪酬 第九條 執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事薪酬實行年度酬金制，執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事年度酬金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)任職崗位責(zé)任、風(fēng)險、貢獻確定，標(biāo)準(zhǔn)如下： 崗 位 項目 4、標(biāo)準(zhǔn)（人民幣萬元） 比例 董事長 酬金 24.9 1 副董事長 酬金 22.4 0.9 董事 酬金 19.9 0.8 第十條 執(zhí)行董事兼在本公司管理層崗位任職，按照就高的原則在本公司領(lǐng)取薪酬并由薪酬與考核委員會進行績效考核。 第十一條 非執(zhí)行董事在本公司控股股東xx集團管理層任職， 在xx集團領(lǐng)取薪酬并由xx集團進行績效考核。 第十二條 執(zhí)行董事按照國家和本公司有關(guān)規(guī)定享受和繳納各項社會統(tǒng)籌保險、企業(yè)補充保險和住房公積金，其中住房公積金按照屬地化原則進行管理。 第十三條 非執(zhí)行董事按照國家和xx集團有關(guān)規(guī)定享受和繳各項社會統(tǒng)籌保險、企業(yè)補充保險和住房公積金，其中住房公積金按照屬地化原則進行管理5、。 第十四條 執(zhí)行董事的薪酬收入為稅前收入，其個人收入所得稅由本公司代扣代繳。 第四章 獨立非執(zhí)行董事薪酬 第十五條 本公司獨立非執(zhí)行董事實行年度袍金制，年度袍金標(biāo)準(zhǔn)為15萬元人民幣。 第十六條 年度袍金不包括參加公司董事會活動的差旅費、住宿費，也不包括正常履行獨立董事職責(zé)需要的合理開支。 第十七條 獨立非執(zhí)行董事袍金為稅前收入，其個人收入所得稅由公司代扣代繳。 第五章 附則 第十八條 董事兼任其他職務(wù)的，按照就高的原則確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)，不能兼職取酬。 第十九條 本公司年度報告根據(jù)會計年度內(nèi)發(fā)放的稅前薪酬收入總額披露董事薪酬。 第二十條 遇國家政策重大調(diào)整，或發(fā)生人力不可抗拒的重大情況，本制度應(yīng)及時作適當(dāng)調(diào)整。 第二十一條 如本制度與監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的最新法律、法規(guī)和規(guī)章存在沖突，則以最新的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。 第二十二條 本制度由薪酬與考核委員會負責(zé)解釋。 第二十三條 本制度自股東大會審議通過之日起生效。