1、會計師事務所內部管理計劃制度章程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1. 組織機構、職責及人員配置61.1 總經理61.2 辦公室65、具體負責組織文件的接收、編寫、報批、發放、更改和管理。61.3 專業技術部61.4 驗資部71.5 審計部71.6 財務部7人事招聘制度71總則71.1 目的71.2 本制度適用于除總經理、部門經理以外的所有人員招聘。72人員需求計劃的編制72.1 人員需求計劃編制依據72.2 人員需求計劃編制程序73招聘過程管理83.1 招聘準備階段83.2 招聘信息發布82、招聘職位描述，包

2、括崗位職責、薪資標準、工作地點等；83.3 初選83.4 筆試93.5 面試93.6 筆試、面試綜合評定103.7 公司領導面試103.8 報辦公室103.9 試用103.10 轉正104員工檔案管理114.1 員工檔案管理是指員工進入公司后建立的人事檔案管理。111總則131.3勞動合同的管理分為勞動合同的簽訂和勞動合同的解除。132勞動合同的簽訂132.3簽訂勞動合同的程序133勞動合同的解除133.1勞動合同解除的條件143.2員工有下列情形之一的，不準或暫時不準辭職。143.3勞動合同解除程序143.4離任審計內容15薪酬管理制度191總則192.新酬標準192.3 補貼包括通訊補貼和

3、交通補貼兩部分，具體標準如下：193薪資的管理193.7與公司解除勞動合同的員工，視其情形計發薪資：20員工福利制度211勞動保險2111總則2112社會保險211.3基本養老保險211.4醫療保險221.5生育保險221.6失業保險221.7工傷保險2318其它保險232員工其他福利制度242.1公司員工可享受勞動保障、節假日慰問等福利。242.3 節日發放過節費，標準如下：24員工行為規范管理制度241總則242細則242.1員工必須儀表端莊、整潔。具體要求是：242.2 辦公區行為規范252.3生活區行為規范252.4 正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。262.5打出、接聽電話的具

4、體禮儀如下：262.6 接待工作及其要求：262.7 介紹和被介紹的方式和方法：262.8 名片的接受和保管：27投訴制度271 目的272投訴范圍272.2 針對個人的投訴：271總則282范圍283會議分類及組織283.1全公司會議歸納為三類：284例會執行與安排285各級會議的籌備細項286會議室的管理296.1會議室由辦公室歸口管理。291. 總則292保密范圍和密級確定 302.1 公司秘密包括下列事項：302.4 公司秘級的確定：303. 保密措施303.2 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施304責任與處罰314.1 出現下列情況之一者，按公司懲罰制度予以處理：3

5、14.2. 出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失。315附則 315.1 本制度規定的泄密是指下列行為之一：31印信管理制度321總則322印章的刻制322.2 印章的材質、形體和規格，按國家有關規定執行。323. 印章的啟用324. 印章的保管、交接和停用324.1 公司各類印章必須有專人保管。324.3 有下列情況，印章須停止使用：325. 印章的使用335.1 使用范圍。336. 介紹信管理336.2 介紹信一般由行政部指定人員保管。337. 違規處理331辦公物資管理辦法341.1 辦公物資的分類341.2 低值易耗品的管理342電話管理辦法342.2 電話使用須知：342.

6、3 手機使用須知:342.5 電話報修353計算機管理354圖書管理制度374.2 圖書的購買、借閱和保管371 公司作息時間規定372 考勤管理細則372.1 公司的考勤管理由公司辦公室負責。37獎勵制度381 目的382 獎項設置383評比辦法384獎勵措施39處罰制度391 目的392 處罰手段39 Xxxxxxxxxxxxxx會計師事務所內部管理制度1. 組織機構、職責及人員配置1.1 總經理在董事會的統一領導下，全面負責公司的日常管理工作。1、規劃公司的發展計劃和執業水平，貫徹公司的經營方針，組織實施公司年度經營計劃和經營方案；2、確定公司的組織機構及部門職能，決定各職能部門負責人的

7、職責、任職要求及任免；3、負責公司執業質量管理體系的策劃；4、 負責提供公司運作所必需的資源；5、 配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。1.2 辦公室負責公司行政人事管理及日常事務。1、做好本公司的人力資源管理和日常事務、培訓工作，并付諸實施；2、文件、合同、證照、印信、辦公用品、員工個人行為規范等行政辦公事項的管理；3、計劃與任務的督導工作，包括各部門計劃執行情況的督促與情況反饋、辦公區日常辦公秩序和員工工作行為規范的督導以及臨時工作任務完成的督促與檢查等；4、對內對外的聯絡工作，包括對外公共關系的維系和促進、與上級主管部門及其他兄弟公司行政工作的銜接及信息交流、與其他相關單位的協調

8、聯絡工作；5、具體負責組織文件的接收、編寫、報批、發放、更改和管理。1.3 專業技術部負責公司執業質量控制、執業質量改進和安全保障工作。1、負責執業質量及規避風險的監督管理工作；2、對各職能部門的執業質量管理工作進行協調、監督、檢查；3、根據內外信息和公司的要求，制定執業質量改進計劃，并組織實施和檢查評審。1.4 驗資部負責公司的驗資業務。1、負責給客戶解釋詳細的驗資流程和所需手續、資料；2、負責查驗客戶所提供驗資資料的合法性和完整性；3、負責出具驗資報告；4、負責完善驗資報告的工作底稿及報備。1.5 審計部負責公司的各類審計業務。1、負責給客戶解釋詳細的審計流程和所需手續、資料；2、負責查驗

9、客戶所提供審計資料的合法性和完整性；3、負責被審計單位的具體審計程序的實施；4、負責出具審計報告；5、負責完善審計報告的工作底稿及報備。1.6 財務部負責公司的財務工作。人事招聘制度1總則1.1 目的本制度主要涉及從招聘計劃編制到正式錄用的相關規定，其目的是使招聘工作順利有序完成。1.2 本制度適用于除總經理、部門經理以外的所有人員招聘。2人員需求計劃的編制2.1 人員需求計劃編制依據 職能部門的人員按各部門崗位設置和工作量的大小按需配置。 項目部的人員根據項目的工作量在項目實施前配置，項目結束后解散。 各部門可根據擬建項目的人員需求，提前3個月進行人員儲備。2.2 人員需求計劃編制程序 公司

10、各部門根據人員需求計劃編制的依據確定下一項目本部門人員編制和工資總額，填寫人員需求申請表（辦公室存），提交辦公室呈總經理審定。 在人事計劃實施過程中，確因工作需要，需要超計劃擴編增員或進行人員儲備的，須先提出申請，填寫計劃外增員申請表（辦公室存），提交辦公室，辦公室應對增員申請逐項審定，綜合平衡，填寫意見呈用人部門分管領導批準實施。3招聘過程管理3.1 招聘準備階段 根據核準的人員需求計劃和崗位職責說明書確定招聘的崗位、人數、任職要求（包括性別、年齡、學歷和工作經驗等），報辦公室； 確定復試和面試內容； 如新增崗位，辦公室須在招聘前會同相關部門編制新設崗位的職責書。3.2 招聘信息發布 招聘信

11、息包括以下內容：1、公司簡介。公司簡介要用簡練概括的語言描述出公司的整體形象，便于應聘者了解公司。如屬內部競聘，此項應改為招聘目的。2、招聘職位描述，包括崗位職責、薪資標準、工作地點等；3、對應聘人員的要求，包括招聘人數、性別、年齡、學歷、工作經驗、其他要求等；4、報名時間、地點、方式；5、報名時需提供的證件、材料；6、其他注意事項。3.3 初選 初選原則：初選必須按照崗位要求提出的招聘條件進行篩選。對特別優秀者除年齡可放寬 以外，其他條件不得突破。 初選方法：到辦公室借閱已經經過初選的應聘人員的資料，由辦公室和用人部門一起進行 初選。 初選比例 初選人數為實際招聘人數的510倍，初選后淘汰1

12、/3-1/2。3.4 筆試 筆試內容。所有應聘人員均要進行相應筆試，測試內容要求：.1管理人員主要測試管理知識和領導風格取向， 技術管理人員還須加試相關專業知識。.2 專業技術人員（注冊會計師、預算人員、財務人員）主要測試相關專業知識和計算機能力。.3 行政服務類人員主要測試基本綜合素質。 組織筆試工作流程.1 試卷設計：管理人員試卷由公司領導組織相關人員進行試卷設計，技術人員試卷由相關部門負責人提供，行政服務類人員試卷由行政部提供。.2 考試安排：包括考試地點、考試/監考人員安排。.3 閱卷：由辦公室組織相關人員進行閱卷及評分。 筆試結果處理主管招聘人員將應聘者筆試成績分別登記在應聘者考核登

13、記表上，原則上凡筆試成績不滿60分者，予以淘汰。3.5 面試 通過筆試者即方可進入面試。 面試可根據崗位需要進行1-2次。 管理人員的面試須有公司領導、辦公室負責人、主管招聘人員參加，按照管理人員面試記錄評分表進行評分。其余人員的面試由用人部門負責人、辦公室負責人、主管招聘人員參加，按照應聘者面談記錄評分表進行評分。 面試前的準備.1 閱讀資料。面試者仔細閱讀進入面試的應聘者的應聘資料和筆試答卷，了解面試者的基本情況。.2 確定面試形式。面試形式主要有：根據面試問題提綱提問、進行情景模擬問答等。.3 布置面試環境。 正式面試.1 初始階段。此階段為獲取信息階段，首先面談一些最基本、最一般的問題

14、，以獲得申請人的工作經驗、教育背景、個人因素等信息。 有下列情形之一者，即可考慮予以淘汰：d. 以前換過5個以上工作單位，經常跳槽者，不會安心工作；e. 身體有欠缺；f. 面談內容與應聘資料出入很大；g. 其他情況。.2 進一步階段。此階段主要就應聘者工作的動機及行為等方面作進一步的探討。.3 深入面談： 綜合應聘者筆試、前兩階段面談情況有必要可對應聘者作深入面談。 面試評價面試結束后，面試人根據面試記錄以及總體印象填寫面談記評分表。對應聘者分別作出評分，得出平均分后填寫到應聘者考核登記表。3.6 筆試、面試綜合評定3.6.1 按筆試、面試成績4：6的比例算出綜合得分，分數由高到低排列。 辦公

15、室會同用人部門根據綜合得分情況對筆試、面試綜合結果進行評議，按照實招的1.5-2倍人數確定進入公司領導面試程序。3.7 公司領導面試公司領導對進入最后面試程序的人員進行面試，確定擬錄用人員。3.8 報辦公室將招聘結果報辦辦公室，由辦公室對所有參加招聘的人員進行回復，并安排擬錄用人員的體檢和崗前培訓。崗前培訓在公司進行，時間1-2周。3.9 試用 對崗前教育合格者可進行正式試用，由辦公室與之簽訂試用協議。 試用期一般為1-3個月。3.10 轉正 轉正程序。試用期間辦公室定期主動跟蹤考評試用人員，及時指出須改進之處。試用期滿由用人部門向辦公室提出轉正意向，填寫員工轉正申請表，提交試用期間工作總結，

16、由辦公室與用人部門共同進行評議，按層級管理原則審定后確定。 試用期工作總結須包括以下四方面內容：對公司的認知、工作的成績、工作的不足、對公司各方面工作的建議。 試用轉正評議內容：考核項目所占比例考核部門考核具體內容是否基本融入公司40%辦公室1、遵守公司規章制度情況2、參加公司組織的集體活動情況3、對公司事項的知悉情況4、對公司提出合理化建議的情況工作能力是否滿足崗位要求60%用人部門對照崗位職責書對工作能力做出評價 轉正考核須各項達到優良方能予以轉正，否則要求試用人員改進，延長試用期或解除試用協議。 經評議合格的人員從轉正批準之日起與公司簽訂正式勞動合同，進入勞動合同管理程序。4員工檔案管理

17、4.1 員工檔案管理是指員工進入公司后建立的人事檔案管理。4.2 員工檔案屬公司“秘密”級資料，由辦公室指定專人進行管理。4.3 員工從簽訂試用協議起開始建檔，員工檔案要素分為基本要素及特殊要素，具體要素如下：基本要素：試用期1. 個人簡歷和應聘登記表2. 身份證、學歷學位證書、職稱證書、上崗資格證書復印件3. 面談記錄評分表4. 筆試考卷及分數5. 體檢報告6. 試用人員登記表7. 試用協議8. 試用期間跟蹤考評表9. 轉正申請表 聘用合同期10. 勞動合同11. 工作改進意見書12. 獎懲記錄表 13. 人事異動情況記錄14. 培訓考核情況特殊要素財務人員經濟責任擔保書、資格證書原件、委托

18、保管書離職人員解除勞動合同表離職手續清單 管理人員及財務人員離職審計表4.4 查閱、借用人事檔案以及出具證明材料須履行申請、審批簽字手續，經辦公室批準后方可執行。勞動合同管理制度1總則1.1勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和國家有關勞動法規的規定，由公司與轉正員工在雙方平等協商、一致同意的情況下為建立勞動關系而簽定的勞動協議。為了加強對勞動合同的管理，特制定此項制度。1.2勞動合同簽訂后作為人事檔案進行管理。勞動合同屬公司秘密級資料，由辦公室指定專人按照公司保密制度進行。1.3勞動合同的管理分為勞動合同的簽訂和勞動合同的解除。2勞動合同的簽訂2.1公司勞動合同實行一年一簽。2.2勞動合同包含

19、以下基本內容： 1）基本情況合同雙方的稱呼，即企業名稱和職工的姓名。 2）勞動合同期限規定合同的有效期。 3）工作內容員工的工作時間，崗位職責及應遵守的有關守則。 4）勞動保護和勞動條件 5）勞動報酬 6）社會保險和福利待遇。 7）勞動紀律規定員工如違背合同應受到的處罰措施及程序。 8）勞動合同變更、終止、續訂和解除條件。 9）違反和解除勞動合同的責任。 10）簽署：由員工親筆簽署，公司法定代表人簽章，加蓋公司公章。2.3簽訂勞動合同的程序可使用公司格式勞動合同，雙方須協商另立的條款可簽訂補充協議。正式簽訂勞動合同、補充協議及公司保密協議，雙方簽字蓋章。報勞動部門備案。3勞動合同的解除3.1勞

20、動合同解除的條件自然解除：合同到期、簽訂合同人死亡或公司破產，自然解除。中途解除.1雙方協商一致，可以提前解除勞動合同；.2員工主動提出辭職；.3員工在試用期間被證明不符合錄用條件的；.4嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的；.5嚴重失職、營私舞弊，給公司造成重大損害的；.6被依法追究刑事責任的；.7員工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的；.8員工不能勝任工作，經過培訓或調整崗位后仍不能勝任工作的；.9勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的；.10甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營發生

21、嚴重困難，符合國家有關規定確需裁減人員。3.2員工有下列情形之一的，不準或暫時不準辭職。公司重要工作尚未處理完畢，須由該員工繼續處理，或該員工辭職將對工作造成較大損失或不良影響的。由公司出資培訓、進修或由公司負擔學費參加業余學習，服務期限未滿的。正在接受公司審查，有經濟或其他問題上未做結論的。其他原因暫不宜辭職的。3.3勞動合同解除程序員工自動辭職，必須提前半個月書面報告公司辦公室，公司因工作事由與員工解除勞動合同，必須提前半月向被該員工發出書面通知。管理層人員須提前一個月。員工進行工作交接，管理人員和財務部門的所有人員在辦理離職前應進行離任審計。員工填寫員工離職清單，并由本部門負責人，公司領

22、導簽字。財務結算。員工解除勞動合同須結清所有財務往來帳目后結算工資，由公司提出解除勞動合同的已轉正員工除支付員工工作期工資外，應每年多支付一月工資以作補償，自動辭職員工和試用期員工不享受此款。填寫勞動合同解除表。 3.4離任審計內容工作審計.1外聯關系的交接。凡工作涉及的外聯關系，包括聯系人、聯系方式、聯系地址都應有所交接，對重要的外聯關系進行引見。.2重要的工作文件的交接財務審計.1資金收支的審計.2資產管理的審計.3個人和公司債權債務的審計及清理離任審計小組對需要進行離任審計的人員，由辦公室、財務部、離職員工所在部門組成離任審計小組進行審計，在完成審計內容的工作后，由辦公室確認方可辦理離職

23、手續。休假制度1 法定節日假、帶薪年休假假期分類項目法定節日假帶薪年休假享受范圍全體員工請假手續及批準權限統一放假1、由部門負責人妥善安排部門員工休假順序。2、在辦公室備案，填寫請假單。3、以不影響本部門工作正常開展為準，經批準后休息。休假天數按國家規定執行1、連續工作滿一年可享受帶薪年休假五天。2、工作年限每增加一年，休假天數增加一天。3、最長不超過十天。假期待遇全額薪資照發備 注如遇法定休息日，假日順延休假天數按實際工作日計算。2 婚喪假假期分類項目婚假喪假享受范圍全體員工全體員工請假手續及批準權限憑本人結婚證明，所在部門簽署意見，經辦公室批準后休息。本人申請，所在部門簽署意見，經辦公室批

24、準后休息。休假天數5天員工直系親屬（父母、配偶、子女）去世，給予五天喪假；姻親（岳父母、公婆）去世，給予三天喪假。路程除外假期待遇全額薪資照發。備注1、辦理結婚手續的一周年內有效。2、辦理婚事時一次性使用。辦理喪事時一次性使用。3 病假、工傷假假期分類項目病假工傷假患病及非因工負傷患職業病及因工負傷享受范圍全體員工全體員工請假手續及批準權限1、由縣級（含）以上醫療衛生部門出具證明，按管理權限，經批準后休息（治療）。2、三天（含）以內由部門負責人批準；三天以上由總經理批準。由縣級（含）以上醫療衛生部門出具證明， 行政部比照國家有關因工負傷規定執行休假天數根據醫療衛生部門的建議，按批準天數休息（治

25、療），最長不超過一個月的醫療期。根據醫療衛生部門的建議休息（治療）。假期待遇休假期間停發績效獎金、年終獎金。病假一月以內（含一月）按下列標準執行：1、月累計兩天以內（含兩天），月基本工資、津貼照發；2、月累計兩天以上五天以下（含五天），月基本工資及津貼按90%發給。3、月累計五天以上，4、十天以下（含十天），5、月基本工資及津貼按80%發給；6、月累計十天以上，7、十五天以下（含十五天），8、月基本工資及津貼按70%發給；5、月累計十五天以上一個月以下（含一個月），月基本工資及津貼按60%發給。病假一月以上，公司一次性發給本人半年基本工資回家治療。參照企業職工工傷保險暫行辦法中工傷保險待遇規定

26、執行。4 事假、學習假假期分類項目事假學習假享受范圍全體員工全體員工請假手續及批準權限1、由本人提出理由及請假時間，按管理權限，經批準后休息。2、三天（含）以內由部門負責人批準；三天以上由總經理助理批準。1、本人根據學習計劃提前一周提出書面休假申請，報本部門負責人或上級領導同意；2、按事假批準權限進行審批，并報辦公室備案。休假天數根據實際情況按批準天數休息每年最多6個工作日，可分次使用假期待遇休假期間停發全額薪資全額薪資照發備注1、員工請事假應從嚴掌握，無特殊情況，一般不得請假。2、確因不能事先請假的，可用電話、電報、書信、帶口信等方式請假，經批準后方能休假。3、可用帶薪年休假沖減。1、須在員

27、工為獲取更高學歷、技術職稱或資格證書而2、參加學習或考試時方可使用3、請假必須出示有效書面證明（學習通知、考試通知、報名4、收據等）薪酬管理制度1總則本制度根據國家有關勞動法規和政策，按照按勞分配、整體兼顧、考核發放的原則制定，適用于除總經理、副總經理以外的全體員工。2.新酬標準2.1薪酬標準 部門經理和項目經理年薪2-3萬，其他員工年薪1-2萬。其中，驗資部、審計部員工的目標責任獎金占年薪的50-60%，辦公室、財務部員工和專業技術部的目標責任獎金占年薪的40-50% 。（基本工資標準）2.2 年功工資指員工到公司后的工齡工資。凡在公司連續工作滿一年的員工可在次月享受年功工資，年功工資按公司

28、工齡每年100元計發到月。工齡核定以檔案記載時間為準。2.3 補貼包括通訊補貼和交通補貼兩部分，具體標準如下：崗位通訊補貼（元/月）交通補貼（元/月）異地交通補貼（元/月） 部門經理300300100 項目負責人200200100普通員工100外聯事務較多的人員經總經理批準后可以享受交通補貼。3薪資的管理3.1薪資按照先勞動后取酬的原則，按目標任務完成情況和取得經濟效益的考核結果發放。3.2 對于績效獎金和年終獎金經考核實發數少于標準，其結余金額保留在財務帳面，可由部門負責人支配，支配方案須經總經理批準后使用。3.3基本工資、崗位津貼、年功工資于每月25日按月支付，遇節假日提前發放（特殊情況除

29、外）?？冃И劷鹈咳齻€月支付（分別在3月、6月、9月、12月考核發放），年終獎金在年終支付，補貼每季度憑發票經報銷程序到財務報帳。3.4新進人員自報到日起薪，試用期月薪按實業的相關規定執行。3.5涉及薪資變動的，從變動之日起計發新的薪資。3.6 兩種或兩種以上崗位（職務）交叉任職者，本著“就高不就低”的原則計發薪資。3.7與公司解除勞動合同的員工，視其情形計發薪資：員工因病或非因公負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作的，其薪資計發到離崗之月，同時按在公司工作年限，每滿1年發給相當于1個月基本工資的經濟補償金，同時發給6個月基本工資的醫療補助費。員工不能勝任工作而勞動合同

30、沒有到期的，其薪資計發到離崗之月，同時按在公司工作年限，每滿1年發給相當于1個月基本工資的經濟補償金。勞動合同到期的不發給經濟補償金。 違法、違反勞動紀律或公司規章制度的、因失職給公司造成損失的、試用期間被證明不符合錄用條件的和申請辭職獲準的員工，其薪資計發到離崗之日。 日薪標準計算方法：離崗前資薪標準當月工作日（具體數字）3.8 員工死亡，其薪資計發到死亡之月，其它待遇按照員工其他福利制度執行。3.9工作盡量在工作時間內完成，公司不提倡加班，確因工作需要加班，下列情形可發放加班費： 1）國家法定休假日加班，按員工基本工資及崗位津貼的300%支付； 2）國家法定休假日值班，按每人每天40元支付

31、；3.10員工參加學習、培訓或出國留學，離崗期間按下列標準計發薪資：由上級主管部門或公司指令性參加學習、培訓或出國留學的，視同出勤，薪資按在崗時的標準核發；由本人申請經批準后參加短期（一般不超過六個月）半脫產培訓的，基本工資按照在崗時的標準核發，崗位工資減半計發。員工本人申請出國留學或參加全脫產學習的，停發薪資，學習期滿，若公司有職位可優先錄用上崗。員工福利制度1勞動保險11總則為保障員工的切身利益，盡可能解決員工的后顧之憂，根據勞動法及地方政府頒布的有關法律、法規，結合本公司實際，制定本辦法。12社會保險公司為正式聘用簽定了勞動合同員工辦理養老、醫療、生育、失業、工傷保險。辦公室具體負責為參

32、保員工建立社會保險繳費臺帳，準確掌握員工姓名、身份證號碼、社保編碼、保險費扣繳情況及其它相關信息。新增員工參加社?；蛞驆徫徽{整，涉及到繳費工資標準調整的，均于轉正或調整的次月進行申辦或變更。員工離職批準后的第二個月起，社會保險繳費中止，保險關系轉移事宜由社會保險機構承辦。1.3基本養老保險根據企業職工基本養老保險社會統籌與個人帳戶相結合實施辦法的規定，基本養老保險費由公司統一繳納，實行社會統籌與個人帳戶相結合。公司和員工分別按繳費工資的20%和8%繳納基本養老保險費，同時公司按0.4%的標準一并繳納生育保險費，公司統一從管理費用中。社會保險機構為員工建立終身不變的基本養老保險個人帳戶，用于員工

33、本人到退休年齡（男：60歲，女：55歲）以后支付基本養老金。員工在未達到或達到退休年齡以前或以后死亡、出國定居，個人帳戶儲存額（或余額）中的個人繳納部分，屬于死亡的由社會保險機構一次性發給員工指定受益人或法定繼承人；屬于出國定居的由社會保險機構一次性退給本人。員工參加養老保險后由社會保險機構發給社會保險卡和職工養老保險手冊，作為參保憑據和歷年繳費情況記載。員工可以持社會保險卡到社會保險機構查詢，達到退休條件時憑卡辦理退休手續和計算基本養老金。社會保險卡應妥善保存，遺失或破損須重新申領。1.3.5員工達到法定退休年齡的當月可在社保機構辦理退休手續，從次月起按月享受基本養老金，具體標準按有關規定執

34、行。 1.4醫療保險根據城鎮企業職工醫療保險制度改革試點方案的規定，基本醫療保險費由公司統一繳納，實行社會統籌與個人醫療帳戶相結合。公司和員工分別按繳費工資的7%和2%繳納基本醫療保險費，公司統一在員工福利費中列支。今后社會保險機構將隨經濟發展和工資增加逐步提高個人繳費標準。社會保險機構為員工建立個人醫療帳戶，用于員工在定點醫院就醫和定點零售藥店購藥時的費用結算。員工離開本市時，個人醫療帳戶的基金余額退還本人，在本市行政區域內流動時，其余額轉移到潛入地區社會保險機構。公司和員工個人繳納的醫療保險費在扣除記入個人醫療專項基金后，記入社會統籌醫療基金。員工符合報銷范圍的住院醫療費可按規定在社會統籌

35、醫療基金中報銷，具體報銷辦法按社會保險機構有關規定執行，此外公司不在報銷任何醫療費用。員工患病須住院治療的，入院前應通知辦公室，核定醫療保險定點醫院，并在辦公室指導下辦理入院手續。員工由于本人原因未及時通知辦公室，在非定點醫院住院治療，或未按規定程序辦理手續的，若社會保險機構據此不予報銷費用或降低報銷比例，造成的損失由員工本人承擔。員工在出差期間突患疾病，應到縣級以上醫院治療，需住院治療的，應盡可能提前通知辦公室，以便及時取得社會保險機構認可。公司將根據發展情況逐步啟動醫療補充保險。1.5生育保險根據企業職工生育保險暫行辦法規定，生育保險費由企業按員工繳費工資的0.4%繳納，在繳納基本養老保險

36、費的同時一并繳納。社會保險機構為女員工建立生育保險基金，用于支付女員工生育保險待遇。持有生育證的女員工生育后十天內，須將下列文件在60天內送社會保險機構辦理生育保險待遇撥付手續。1）生育證；2）生育保險醫院出具的嬰兒出生（死亡或流產）證明。1.6失業保險根據職工失業保險實施辦法規定，失業保險費由公司與員工共同繳納，繳費工資為員工的基本工資。公司和員工分別按繳費工資的2%和1%繳納失業保險費，員工個人繳費由公司在工資發放時代扣。有下列情形之一的失業人員可享受失業保險待遇：1 依法宣告破產的企業員工；2 瀕臨破產的企業在法定整頓期間被精簡的員工；3 依法被撤銷、解散單位的員工；4 依法關閉、停產整

37、頓企業被精簡的員工；5 終止或解除勞動合同的員工；6 依照法律、法規或經市人民政府批準可享受失業保險的員工；與公司解除勞動關系的下列人員不享受失業保險：2 在公司連續工作不足12個月的；3 被勞改、勞教人員；4 自動辭職的。1.7工傷保險根據企業職工工傷保險暫行辦法的規定，公司為全體員工繳納工傷保險費。征繳比例為：上一年本市職工平均工資的0.6%。員工在下列情況下負傷、致殘或死亡的，屬于工傷保險范圍：1）從事本公司日常工作或本公司負責人臨時指定與工作有直接關系的任務的。2）本公司負責人安排或同意，從事與本公司有關的工作的。3）因保護國家、集體利益和人民生命安全，搶險、救災、救人、同犯罪分子作斗

38、爭，造成傷、亡的。4）因公、因戰致殘的軍人復員轉業到公司工作后舊傷復發的。5）因公出差期間，發生非本人主要責任的道路交通事故，遭受不可抗力的意外事故造成傷害的，因公出差期間失蹤疾病造成死亡的。6）在本公司工作時間和區域內遭受不可抗力的意外傷害的，因在工作崗位上突發疾病造成死亡或致殘程度達到一級至四級的。7）在上下班的規定時間內和必要路線途中，發生非本人主要責任的道路交通事故造成死亡或致殘程度達到一級至四級的。8）法律法規規定的其他情形。員工發生工傷事故，在立即救治的同時，應及時向辦公室報告，以便進行后續處理。18其它保險公司為員工辦理意外傷害保險。公司根據發展情況為員工辦理其它商業保險。2員工

39、其他福利制度 2.1公司員工可享受勞動保障、節假日慰問等福利。2.2每年發給防暑降溫費、防寒費，各按每人500元發放，試用人員減半。2.3 節日發放過節費，標準如下： 元旦、五一、國慶、周年慶，按每人200元發放，試用人員減半； 春節按每人2000元發放，試用人員減半； 端午、中秋，按每人500元發放，試用人員減半；三八婦女節（指女員工）、九九重陽節（指50歲以上人員）按300元發放，試用人員減半。2.4員工生日按每人100元發放，贈賀卡一張，以示祝賀。2.5員工結婚公司給予600元的賀金，以示祝賀。2.6公司為在現場工作的員工解決食宿問題。2.7每年定期安排員工體檢身體。2.8員工死亡待遇規

40、定：員工因工死亡的，按照企業職工工傷保險暫行辦法中工傷保險待遇規定執行；員工因病或非因工死亡的，喪葬費標準為死亡員工本人生前3個月基本工資，發給生前供養直系親屬（父母、配偶、子女）一次性撫恤金，其標準為死亡員工本人生前的7個月基本工資。員工行為規范管理制度1總則為規范公司員工儀表儀態，維護公司良好形象，特制定本制度。2細則2.1員工必須儀表端莊、整潔。具體要求是： 辦公室、財務部、驗資部、審計部等職能部門員工在辦公區應穿大方得體的職業裝，周末可穿大方得體的便裝。頭發：員工頭發要經常清洗，保持清潔，防止頭皮屑。男員工頭發不宜太長。2.1.3指甲：指甲應經常注意修剪、清潔。女員工涂指甲油須使用淡色

41、。胡須：公司男員工不得蓄須。口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。女員工化妝應給人清潔健康的印象，須著淡妝，不宜用香味濃烈的香水。2.2 辦公區行為規范公司內與同事相遇應點頭行禮表示致意。握手時目視對方眼睛，脊背挺直，大方熱情，不卑不亢。握手時應由身份較高者先伸手，異性間應由女性先伸手。出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，應找機會先說：對不起，打斷你們的談話，得到允許后再插話。遞交物件：遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆、刀子或剪刀等利器，應把尖端向著自己。走通道、走廊時要放輕腳

42、步，不能大聲喧嘩，不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。上班時間不得吃零食，不得在禁煙區吸煙。2.3生活區行為規范公司為在現場工作的員工統一安排住宿，工作日期間員工必須在公司安排的住宿地住宿，不得擅自回家或在外留宿。 作息時間7：30 起床7：30-8：00 整理內務8：00-8：30 早餐12：00-13：00 午餐18：30-19：00 晚餐19：00-20：00 總結當天工作，確定第二天的工作計劃23：00 熄燈就寢。 現場工作人員由公司統一安排用餐，不得無故在外用餐?，F場工作人員必須遵守作息時間、住宿區隨時保持整潔衛生、床上用品疊放整齊，不得留宿外來人員。

43、節約用水、用電。 可采用輪班制進行生活區的管理和督導。2.4 正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。使用公司的物品設備應愛惜。公司物品不得挪為私用。及時清理、整理帳簿和文件，使用墨水瓶、印章盒等應在使用完畢后及時蓋好。借用公司或他人的物品，應事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及時送還。員工長時間離開辦公桌時，桌面僅能擺放公司統一格式的臺歷、水杯及臺式文件架，常用文具及文件夾、資料袋等物必須收入抽屜。辦公桌上不能擺放與工作無關的物品。 未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料、及電腦信息等。2.5打出、接聽電話的具體禮儀如下：電話鈴響三聲內取下話筒。接聽電話標準報語：“您好，XX公司”，對方講

44、述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時告訴對方，結束時禮貌道別。通話簡明扼要，不得在電話中聊天。對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉交前，應先把對方所談內容簡明扼要告訴接收人。工作時間內，不得打私人電話。在開放式辦公區請不要使用電話免提。接聽手機標準用語為“喂，您好”接聽電話或手機，通話完畢后，要等待對方掛斷后方可掛機。2.6 接待工作及其要求： 接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務?？蛻魜碓L時，馬上起來接待，并問明來意，如不屬于本人接待范圍，應主動引導其至相關部門或人員處。.接待客戶時，應讓座、倒水。應記住常來的客戶。2.7 介紹和被介紹

45、的方式和方法：直接見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕者介紹給年長者。在自己公司和其他公司的關系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。 向一個人介紹很多人時，應先介紹其中地位最高者或酌情而定。 男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。2.8 名片的接受和保管：名片應先遞給長輩或上級，訪問時，由來訪者先遞出名片。把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。接對方的名片時，應雙手去接。接受對方的名片之后，復述一遍對方姓名，如遇到不會念的字，要請教對方。對收到的名片妥善保管，

46、以便檢索。投訴制度1 目的為加強公司內部工作的計劃性、協調性和效率性，增加為內部顧客的服務意識，減少部門之間的相互推諉、配合不力等現象，特制定本制度。2投訴范圍在對內對外工作中發生如下情形者，員工可向辦公室或公司領導層提出投訴。2.1 針對部門的投訴：在跨部門管理工作中，出現拒絕配合、拖延工作、不按計劃、方案或上級指令按時按質完成等情況，經提醒、協商無效，可提出投訴。2.2 針對個人的投訴： 發現被投訴人有違反國家法律法規或嚴重違反公司制度的情形； 發現被投訴人有推諉應負責任、拖延工作、擅自更改即定計劃、方案或上級指令等情形，經溝通無效；被投訴人工作失誤，導致他人重復勞動，影響工作效率者；本人

47、直接上級處理部門事務不公，經申訴無效；其他情形。會議管理制度1總則為改進、縮短會議時間，提高會議質量，特制訂本制度。2范圍本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯誼會、座談會等。3會議分類及組織3.1全公司會議歸納為三類： 公司級會議：主要包括公司股東大會、董事會(擴大)會，中層干部會、全公司員工大會及各種專業研討會，應分別報請董事會、辦公室及相關部門分別負責組織召開。 專題會議：系公司各部門因工作需要召開的技術、業務綜合會由主管業務部門負責組織。 部門會：由各部門負責人每周主持召開一次部門會議。 4例會執行與安排4.1公司原則上每兩周召開工作例會一次，工作例會是各部門溝通信息的主

48、要渠道之一，也是公司管理決策和實施工作指導的重要形式。為增強公司各部門管理人員的管理角色意識，發展管理人員的交流、溝通能力，每兩周工作例會實行“輪值主席制”， 即每次工作例會由公司各部門負責人輪流出任會議主席，負責會議召集和主持。4.2會議主席制要求輪值主席在會前作好充分的準備，了解本次會議各部門需要匯報或討論的重要問題，形成書面的主持提綱。4.3由會議主席做會議總結，對各部門提出的問題進行歸納并提出解決設想，與參會者討論。5各級會議的籌備細項會議級別會議類型簡要描述需準備事項A有政府官員、媒體、業主或合作單位等參加的重要會議1、2、3、4、5、6、7、8、10、11；如會議安排在外地，尚需準

49、備12、13，第9項視具體情況而定B重大慶典會議、員工大會、聯歡會等1、2、3、5、6、7、8、9、11如安排在外地，尚需準備12、13C有實業及兄弟公司人員參加的會議；顧問團會議等1、5、6、7、8、10；第2、9項視具體情況而定D公司內部會議5、14需準備事項明細：1）會議總體方案 2）邀請函3）紀念品4）酬謝費 5）會場預定6）會場布置（主席臺、有公司標識的會標、燈光、音響、座位、應急疏散方案等）7）茶水飲料8）攝影或攝像9）宴會10）會議資料發放11）新聞稿件的發放12）住宿安排13）交通工具14）參會通知6會議室的管理6.1會議室由辦公室歸口管理。6.2各部門需要使用會議室須事先向辦

50、公室提出使用申請。使用情況沖突時由辦公室根據實際情況決定使用人。保密制度1. 總則 1.1為保守公司秘密，1.2維護公司權益，1.3特制定本制度。1.2 公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。1.3 公司全體員工都有保守公司秘密的義務。1.4 公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。1.5 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。2保密范圍和密級確定 2.1 公司秘密包括下列事項： 公司重大決策中的秘密事項。 公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。 公司內部掌握的合同、

51、協議、意見書及重要會議記錄。 公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 公司有關人事方面的資料。 其他經公司確定應當保密的事項。2.2 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。2.3. 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。絕密:是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害。機密:是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害。秘密:是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。2.4 公司秘級的確定：公司經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級；

52、 公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級；公司人事檔案、合同、協議、員工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。2.5 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度2.3、2.4條的規定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。3. 保密措施3.1 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經理或辦公室主任委托專人執行。采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由當事人負責保密。3.2 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施 非經總經理或主管副總經理批準，不得復制和摘抄； 收發、傳遞和外出攜帶，

53、由指定人員擔任，并采取必要的安全措施； 在設備完善的保險裝置中保存。3.3 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準。3.4 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所； 根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； 依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。3.5 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。3.6 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告辦公室；辦公室

54、接到報告后應立即作出處理。4責任與處罰 4.1 出現下列情況之一者，按公司懲罰制度予以處理： 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的； 違反本制度3.1、3.2、3.3、3.4、3.5之規定的； 已泄露公司秘密但采取補救措施的。4.2. 出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失。 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的； 違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 利用職權強制他人違反保密規定的。5附則 5.1 本制度規定的泄密是指下列行為之一： 使公司秘密被不應知悉者知悉的； 使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。印信管

55、理制度1總則為保證公司印章、介紹信使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護公司利益，杜絕違法行為的發生，特制定本辦法。2印章的刻制 2.1 公司印章刻制均須報總經理批準，由辦公室憑公司介紹信統一到當地公安機關辦理刻制手續。 2.2 印章的材質、形體和規格，按國家有關規定執行。 2.3 公司各部門根據需要可以申請刻制內部或對外用章，但須經總經理批準，由辦公室安排制作。3. 印章的啟用 3.1 新印章要做好戳記，并在辦公室留樣保存，以便備查。 3.2 印章啟用應事先頒發啟用通知，注明啟用日期、發放單位和使用范圍。啟用印模用藍色印油，以示首次使用。4. 印章的保管、交接和停用 4.1 公司各類印章必

56、須有專人保管。 董事會、公司的正式印章、專用印章、鋼印、法人私章應由總經理指定部門保管； 各部門印章由各部門指定專人負責保管； 印章保管須有記錄，注明印章名稱、枚數、收到日期、啟用日期、領用人、保管人、批準人、圖樣等信息，并同時將此資料存檔。 印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章要放在保險柜。 如發生印章損毀、遺失、被盜等異常現象，應立即上報辦公室進行相應處理。 4.2 印章移交須簽署移交證明，注明移交人、接收人、移交時間、圖樣等信息。 4.3 有下列情況，印章須停止使用： 機構變動或機構名稱改變； 上級部門通知改變印章圖樣； 印章損壞； 印章遺失或被竊，聲明作廢。 印章停用后，辦公室應

57、提出處理辦法，并報經領導批準，及時將停用印章送制發機關封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。5. 印章的使用 5.1 使用范圍。 凡屬以公司名義對外發文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司章； 凡屬公司對外簽訂合同或協議須加蓋合同專用章; 凡屬部門業務范圍內加蓋部門印章； 凡屬財務會計業務的用財務專用章； 5.2 使用印章，一律實行登記制度，注明用印事由、數量、申請人、用印日期，經審批后方可用印。 5.3 代章，因工作急需而又無合適印章，可以采用借章辦法，借章要在落款處加注“借印”、“代”字樣。 5.4 使用印章時，保管人應對用印的文書內容、手續、格式把關檢查，發現問題及時請示

58、領導，妥善解決。 5.5 嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。 5.6 印章要在辦公室使用，不得擅自拿出辦公室和隨身攜帶，不準委托他人代管。6. 介紹信管理 6.1 介紹信種類：存根介紹信、信箋介紹信、證明信（材料）。 6.2 介紹信一般由行政部指定人員保管。 6.3 介紹信開具由部門負責人簽字后報辦公室審批，嚴禁開出空白介紹信。7. 違規處理違反上述規定，按公司懲罰制度予以處理。辦公設施、物資管理制度1辦公物資管理辦法1.1 辦公物資的分類根據價值及使用年限不同，辦公物資分為低值易耗品與固定資產兩類1.2 低值易耗品的管理 低值易耗品范圍

59、.1 本辦法管理之低值易耗品范圍為公司辦公用品、印刷品等；.2 其他物品根據具體情況可列入本辦法管理范圍；. 日常管理.1 低值易耗品的采購、管理由公司辦公室負責，核算監督由財務部負責；.2 辦公室設物品入出庫單、物品明細帳和庫存統計表進行管理。. 低值易耗品的領用與管理.1 在庫物品由辦公室負責指定專人管理。.2 在庫物品，按月盤點，在每月25日前填寫該月庫存統計表，注明盈虧值，說明原因，報財務檢核。.3 領用辦公用品須填寫辦公用品領料單。公司對員工領用費用進行內部財務核算，并與成本效益綜合評價。.4 貴重辦公用品（如計算器）等，須經部門負責人批準后才能領用。.5 貴重用品報廢時應由使用部門

60、填寫情況說明，交辦公室、財務部門審核注銷；員工調離，須與辦公室進行物品交接，否則按規定折價賠償。.6 辦公室應定期統計物品采購、庫存、發放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。2電話管理辦法2.1 電話的管理由辦公室歸口負責。使用則由各部門負責人進行督導與控制。2.2 電話使用須知： 時間以三分鐘為佳，自我控制。 注意禮節，長話短說，簡潔扼要。 禁止拔打私人長途電話。2.3 手機使用須知:適用范圍:享受公司通訊補貼者每天(含節假日)8:00-23:00須保持手機開機狀態。來電必須接聽, 如確有特殊情況不能接聽者, 須于第一時間回電。及時繳納話費, 不得出現因欠費

61、而停機的狀況。外出時,不得因將手機轉移至無法接聽的座機。2.4 處罰:違反上述規定,視情節輕重每次處以20-200元罰金,每月累積三次(含)以上,予以警告一次。2.5 電話報修電話出現使用故障無法及時解決的，由電話使用人向辦公室報修。3計算機管理3.1 計算機系統的安全保密管理，實行源頭控制、歸口管理、責任落實的原則。3.2 辦公室主管公司計算機系統的安全保密工作，并對各部門開展該項工作進行指導。各部門負責人負責本部門信息化工作，同時指定專人承擔計算機設備管理工作。3.3 凡使用公司計算機及網絡的工作人員，都應遵守本辦法。3.4 計算機的保密管理未經許可，外單位及個人均不得使用公司計算機及網絡

62、設備。3.4.2 除相關責任人外，其它人不得在因特網上發布與公司有關的資料和信息。3.4.3 公司工作人員不得用裝有公司保密資料、有關文件的光、磁介質在其他單位的計算機設備、網絡上進行操作。3.4.4 公司的所有員工必須對自己的系統登陸口令和密碼保密。3.4.5 公司的遠程工作站應嚴格遵守遠程站操作的有關規定。3.5 計算機的安全管理3.5.1 計算機工作人員分門別類管理光、磁介質和資料，標明密級標志，按時歸檔。3.5.2 計算機操作人員應嚴格按照規范操作計算機，不得隨意安裝或刪除計算機軟件，嚴禁擅自拆卸或安裝計算機設備。3.5.3 未經許可，不得將外單位的光、磁介質在公司計算機設備、網絡上使

63、用，防止計算機病毒的傳播和擴散。 必須愛護計算機設備，確保計算機設備的整潔，不得有危害計算機設備的行為。不得在計算機旁放置磁性物件、水杯、煙灰缸；不得帶電拔插各種電纜線和輔助部件；下班后應及時關機，并切斷計算機和相關設備的電源。3.5.5 計算機出現故障或需更換配件時，應及時報告辦公室。3.6 INTERNET網使用管理3.6.1 公司的INTERNET賬號用途嚴格限定：3.6.2 上班時間所有員工不得瀏覽與工作無關的網站。3.6.3 上班時間不得在網上聊天、玩在線游戲以及視頻點播。3.6.4 不得下載網上來歷不明的軟件。3.7 計算機病毒防治3.7.1 計算機使用者負責計算機病毒的防治、檢查

64、和清除工作。3.7.2 各部門應利用網絡殺病毒軟件定期清除本部門計算機硬盤、軟盤上的病毒。對發現的新病毒或不能清除的病毒，應及時向辦公室通報情況。3.7.3 各部門新購、借入、借出后歸還或經維修后的計算機及存儲設備在使用前必須經過殺病毒處理，無病毒方可使用。 禁止在公司計算機上自行安裝游戲及與工作無關的各類軟件。3.7.5 計算機有病毒不報告、不清除，造成嚴重后果，或故意制造計算機病毒進行破壞的部門和個人，將視情節輕重追究其責任人的行政、經濟或刑事責任。3.8 可以發布信息類型3.8.1 公司開展的各項活動情況。3.8.2 客戶、業主、社會表揚信。3.8.3 公司獲得的各項榮譽及各種稱號。3.

65、8.4 總經理認為可以向外披露的信息，但必須經總經理簽字認可后方可發布。3.9 未經批準不得擅自發布的信息 公司財務資料。3.9.2 公司納稅情況。3.9.3 公司的經營策略。 公司將要實行，但尚未公開化的各種方案決策。3.9.5 有可能社會給公司造成負面影響的各種信息。3.10 處罰規定3.10.1 凡違反以上規定，造成竊密、泄密和損壞者予以行政處罰，后果嚴重者按過錯責任制層層追究領導者及經辦人的責任，觸犯刑律者，依法追究刑事責任。3.10.2 各部門負責人為計算機系統網絡安全管理工作第一責任人。4圖書管理制度4.1 圖書范圍：圖書系指公司各職能部門所購進的書籍、定期刊物、資料（包括聲像資料

66、、電子文本）等。4.2 圖書的購買、借閱和保管公司所有圖書由辦公室歸口管理各部門負責人根據本部門年度圖書預算額度進行圖書購買各部門所購圖書均須至辦公室進行編號登記入庫. 辦公室負責編撰入庫圖書目錄并上網公布。 借閱公司圖書須至辦公室登記并注明歸還日期， 到期應歸還或辦理續借手續，離職或離任時應繳回。借閱公司圖書如有損毀或遺失，須照價賠償?？记谥贫? 公司作息時間規定夏季：周一至周五，上午：8：00-12：00，下午3：00-6：30冬季：周一至周五，上午：8：00-12：00，下午2：30-6：002 考勤管理細則2.1 公司的考勤管理由公司辦公室負責。2.2 公司實行每天上班前、下班后兩次簽

67、到的考勤管理制度。 除總經理和副總經理因對外活動較多不需打卡外，其余人員均應按規定打卡。2.3 員工每日簽到兩次，上午上班一次，下午下班一次。凡超過上班時間或早于下班時間打卡者按遲到或早退計，四十五分鐘以上按曠工處理。2.4 員工上班未簽到者，必須于當日下班前持簽到簿由上級領導在簽到簿上核準簽注理由，否則視為曠工半天；員工下班未簽到者，必須在下一個上班日上午由上級領導在簽到簿上核準簽注理由，否則視為曠工半天。有需次日外出辦公者，一般情況下須先至公司簽到后再行外出，特殊情況須在前一天向上級領導報備。2.5 員工上下班必須親自簽到，如有下列情形之一者，均以曠工論處：1 委托他人代簽到者；2 有涂改

68、情況者；3 無故遲到后不簽到者。2.6 考勤簽到的審核、統計工作由辦公室負責。每月3日前填寫考勤統計匯總表，報財務部。獎勵制度1 目的為增強員工工作積極性，促進公司內部良性競爭，達到全員參與公司管理的目的，特制定本制度。2 獎項設置1)主人翁獎：具有強烈的公司主人翁意識，能夠積極主動地發現、告知或協助處理其他崗位工作缺項；2)管理創新及合理化建議獎：指對公司經營管理活動提出合理化建議，或能將新的管理手段和方法應用于實際工作中，并取得出色成效的部門和個人；3)優秀員工獎：年度工作中表現突出，績效考核優良，具有表率作用者；4)公司形象促進獎（此獎項針對部門及個人）：公司部門及員工在對外銜接、聯絡、

69、展示中表現優異，并造成一定社會影響者；3評比辦法3.1 所有獎項均由各部門向辦公室遞交獎勵申請表，并提交相關資料；辦公室接申請后提出初步意見報公司領導批準后執行獎勵；3.2 主人翁獎、管理創新及合理化建議獎、公司形象促進獎實時評選，申請時間、受獎部門或人員、受獎次數不限；3.3 優秀員工獎每年1月評選上年度得獎者。優秀員工按員工總數的10%評選。4獎勵措施4.1 針對主人翁獎、管理創新及合理化建議獎、公司形象促進獎等獎項，公司設置200、500、1000、2000、3000共五級獎勵，根據實際情況決定獎勵級數；4.2 公司優秀員工每名獎金為3000元；連續兩年獲得優秀員工者薪資向上適當浮動，浮

70、動期限為一年；處罰制度1 目的為增強公司員工責任感，做到獎懲分明，特制定本制度。2 處罰手段2.1 行政手段：警告、降級、降職、免職、解除勞動合同；2.2 經濟手段：罰款、減薪、削減或收回期權股份；2.3 以上兩種手段可同時使用。3 懲罰細則序號懲罰情形懲罰標準懲罰程序1遲到或早退每次罰款10元；當月累計達三次（含），另加罰100元；當月累計在三次以上，另加罰500元，并警告一次辦公室及時處理2曠工曠工一日，扣發三日基本薪資，罰款100元；當月曠工累計達三日，扣發當月基本薪資，予以解除勞動合同辦公室及時處理，涉及公司中干以上人員報公司領導批準3代人簽到每次罰款100元；三次（含）以上，公司通報

71、批評并加罰500元辦公室及時處理4委托他人簽到或涂改、故意損壞簽到簿除按曠工處理外，另每次罰款100元；三次（含）以上，公司通報批評并加罰500元辦公室及時處理5上班時間在辦公區內聊天每次罰款20元，每月累計三次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理6未按公司規定接聽電話每次罰款20元，每月累計三次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理7未按公司規定著裝每次罰款20元，每月累計三次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理8公司級會議或培訓遲到及未按要求關閉手機、傳呼每次罰款50元，每月累計兩次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理9公司級會議、培訓或活動擅自缺席每次罰款100元，每月累計兩次以上（含）予

72、以警告一次辦公室及時處理10集體活動未按規定日程行事每次罰款50-200元，每月累計兩次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理11享受公司通訊補貼人員未按電話管理辦法保持通訊暢通每次罰款20元，每月累計三次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理12違反公司計算機使用和管理規定視情節輕重罰款20-200元，每月累計兩次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理13違反八小時復命制度每次罰款50元，每季度累計達三次以上，予以降職或降級處理辦公室及時處理，涉及降職、降級情形報公司領導批準14無故未按工作計劃、方案、承諾事項或上級指令推進工作，造成工作延誤或進度滯后視情節輕重處以100-1000元罰款，并警告一

73、次；情形特別嚴重造成公司經濟損失者予以降級、降職、削減股份或撤消股東身份的處理，達兩次予以解除勞動合同辦公室及時處理，如涉及罰款以外處罰手段，報公司領導批準15未按公司印信制度要求使用、保管印信，造成丟失、盜用等視情節輕重處以50-1000元罰款，并警告一次；情形特別嚴重造成公司經濟或聲譽損失者予以降級、降職、削減股份或撤消股東身份，直至解除勞動合同辦公室及時處理，如涉及罰款以外處罰手段報公司領導批準16損毀公物除照價賠償外，另處罰金50元；如查實屬故意行為，視情節輕重加罰100-1000元，并警告一次。辦公室及時處理17玩忽職守，辦事馬虎，導致工作失誤視情節輕重處以50-1000元罰款，并警

74、告一次；情形特別嚴重造成公司經濟損失者予以降級、降職、削減股份或撤消股東身份處罰，直至解除勞動合同辦公室及時處理，如涉及罰款以外處罰手段報公司領導批準18利用職權、工作之便損公肥私，在對外交往中收受回扣或禮金解除勞動合同報公司領導批準19對顧客不禮貌，態度惡劣，與其發生激烈爭吵、斗毆，影響惡劣者視情節輕重處以50-200元罰款，每月累計兩次以上（含）予以警告一次辦公室及時處理20在員工間散布流言蜚語，影響同事團結和工作良好氛圍，有意見不通過正常渠道反映者視情節輕重處以50-1000元罰款，并警告一次；情形特別嚴重造成公司經濟或聲譽損失者予以降級、降職、削減股份或撤消股東身份處罰，直至解除勞動合

75、同辦公室及時處理，如涉及罰款以外處罰手段報公司領導批準21泄密視情節及后果輕重處以100-1000元罰款，并警告一次；情形特別嚴重造成公司經濟損失者除賠償損失外另予以降級、降職、削減股份或撤消股東身份處罰，直至解除勞動合同辦公室及時處理，如涉及罰款以外處罰手段報公司領導批準22其他違反公司制度和規定的行為按相關制度或規定處理辦公室及時處理23違反國家法律法規解除勞動合同報公司領導批準24違反部門管理制度按部門相關制度予以處罰部門內部處理，并報辦公室備案25警告三次（含）以上降級半級或降職辦公室統計處理26年度內兩次降級或降職解除勞動合同報公司領導批準4 申訴受懲罰人對懲罰處理不服者，可向公司領導進行申訴，復議決定最終處理結果。 本制度自發布之日起執行