深圳華僑城旅游地產開發公司度內部控制自我評價報告【11頁】.pdf
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深圳華僑城旅游地產開發公司度內部控制自我評價報告【11頁】.pdf
1、公司第五屆董事會第五次會議文件之九 第 1 頁 共 11 頁 深圳華僑城股份有限公司 2010 年度內部控制自我評價報告 按照企業內部控制基本規范 、 深圳證券交易所上市公司 內部控制指引和關于做好上市公司 2010 年年度報告工作的 通知等文件的要求， 2010 年深圳華僑城股份有限公司（以下 簡稱公司）以董事會為主導，對公司內部控制制度的建立健全和 有效實施進行了系統深入的自查，在此基礎上對公司 2010 年度 內部控制情況進行了全面客觀的評價。 一、內部控制環境 (一)公司內部控制的組織機構 一、內部控制環境 (一)公司內部控制的組織機構 公司按照公司法 、 上市公司治理準則等法律法規的
2、要 求設立了股東大會、董事會、監事會和董事會各專門委員會，制 定了公司章程和股東大會、董事會、監事會議事規則及董事 會專門委員會實施細則，明確了各級機構的職責權限、議事規則 和工作程序，確保決策、執行和監督相互分離，形成制衡。 股東大會是公司的最高權力和決策機構，按照公司章程 和股東大會議事規則等制度規定履行職責, 享有法律法規和 公司章程規定的合法權利，依法行使對公司經營方針、投資、利 潤分配等重大事項的表決權。 董事會對股東大會負責，其成員由股東大會選舉產生，按照 公司章程 、 董事會議事規則等規定履行職責，在規定范圍 內行使經營決策權，并負責內部控制的建立健全和有效實施。公 公司第五屆董
3、事會第五次會議文件之九 第 2 頁 共 11 頁 司董事會共有 10 名成員，其中董事長 1 名，獨立董事 5 名。董 事會下設執行委員會和戰略委員會、審計委員會、提名委員會、 薪酬與考核委員會四個專業委員會， 按照董事會各專門委員會實 施細則履行職責，為董事會科學決策提供支持。現有治理結構為 獨立董事和各委員會發揮作用提供了充分的保障。 監事會對股東大會負責， 由 3 名監事組成。 監事會按照 公 司章程 、 監事會議事規則等規定履行職責，監督公司董事、 總裁和其他高級管理人員依法履行職責， 維護公司及股東的合法 權益。 經理層對董事會負責，負責組織實施股東大會、董事會的決 議事項， 主持公司的日常生產經營管理工作。 職能部門職責明確， 分工合理，形成了各司其職、各負其責、相互制約、相互協調的 工作機制。 公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資 金運作業務等， 均按照規定的
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