1、 12 經營計劃管理制度經營計劃管理制度 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 13 1.1. 目的目的 為保證集團經營目標的實現，提高集團的管理效率和效果，特制定本管理制度。在 經營計劃管理過程中，實施動態管理，逐級檢查、考核，獎優罰劣，確保集團經營目 標的實現。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于集團經營計劃管理工作。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 總裁辦公會： 總裁辦公室會議是集團最高行政會議， 研究并決策集團董事會授權范 圍內的各項工作。總裁辦公會議內容主要有：集團公司重大
2、經營決策，經營方針的制 定，及可行性研究方案（報告）審查；集團公司組織機構變動、人員配備變動、高層 及重要崗位的人事變動；集團公司各項規章制度、管理辦法及財務收支計劃，整體發 展計劃的審定；檢查、落實和部署階段性工作。 4.4. 組織組織 4.1 總裁辦公會是經營計劃管理的領導機構，負責指導集團經營計劃的編制，對經營 計劃進行綜合平衡，監督、評估考核集團總部各部門、區域公司、項目公司經營計劃 的執行。 4.2 集團企業管理中心是經營計劃管理的執行機構，負責建立集團計劃管理體系；組 織和協調集團各部門、區域公司、項目公司的經營計劃編制工作，并監督實施；檢查、 督促集團各部門、區域公司、項目公司日
3、常工作計劃（主要包括月度、季度計劃）的 完成。 4.3 企業管理中心以季度（或半年度）為單位考察各單位的經營計劃完成情況，并提 出改進控制措施。規劃設計部職責 5.5. 工作內容工作內容 5.1 經營計劃的制定 5.1.2 集團董事會根據集團中長期發展戰略，確定全集團的長期經營目標和短期 14 經營目標。長期經營目標指 1 年以上，通常為 3-5 年的經營目標，偏重于未來的發展 方向和投資原則等。短期經營目標指年度計劃。 5.1.3 集團總裁辦公會按照集團長期經營目標和短期經營目標制定集團的長期經 營計劃和短期經營計劃，上報集團董事會，經批準后作為集團具體工作開展和考核的 依據。 5.1.4 集團總裁辦公會負責于每年年底之前分解經營計劃目標到各部門、區域公 司、項目公司，并與各相關負責人簽訂經營計劃目標責任書。 5.1.5 集團總部各部門、區域公司、項目公司應按照責任書中的經營計劃管理目
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