1、會議管理制度會議管理制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為使建業住宅集團（中國）有限公司（以下簡稱“集團” ）的會議 管理規范化、有序化，以提高會議質量和決策效率，特制定本制度。 第二條第二條 集團召開的總裁辦公會議、集團中心辦公會議、總經理聯席會議、 部門業務會議，適用于本會議制度。 第三條第三條 集團根據經營管理需要臨時召開的各類會議， 以及由各子公司負責 組織的各類會議，均可參照本會議制度。 第四條第四條 集團管理中心負責涉及全集團性會議的協調、組織工作。 第五條第五條 會議組織者應在會議舉行前 13 天 （另有規定除外） 發出書面 （包 括電子公告、電子郵件、傳真）或電話通知，
2、通知內容包括：參會者名單、會議 時間、會議地點、會議議題與議程。 第六條第六條 本制度所稱會議組織者， 是指集團主管領導指定進行會議組織工作 的有關單位，包括秘書處、集團各中心或子公司。 第七條第七條 收到會議通知的會議參加人員原則上必須按時參加會議， 確實不能 參加的，必須提前向會議組織者說明情況，并做出相應的安排；無故不參加或請 假不及時的，應追究其責任并給予相應的處罰。 第八條第八條 會議組織者應做好會前的準備工作， 保證會議按預定程序進行， 否 則將追究組織者的責任。 第九條第九條 會議組織者應認真做好會議記錄， 需要會后寫出會議紀要或會議簡 報的，必須在會后三個工作日內完成。 第十條
3、第十條 做好會議文件的歸檔工作。 集團性會議由管理中心負責會議文件的 整理歸檔工作； 各業務會議由承擔會議組織工作的業務部門負責會議文件的整理 歸檔工作。 第十一條第十一條 集團提倡開短會， 提高會議效率和質量， 并充分發揮會議的效能。 第十二條第十二條 嚴格控制會議經費。會議經費開支既要保證和滿足會議的需要， 又要貫徹勤儉節約的原則。 第二章第二章 總裁辦公會議總裁辦公會議 第十三條第十三條 總裁辦公會議每周一下午召開。 第十四條第十四條 總裁辦公會議由總裁或受總裁委托的管理中心總經理主持。 第十五條第十五條 參加人員為集團總裁、財務總監、秘書處主任、各中心總經理。 第十六條第十六條 根據討論和研究的問題，會議主持人可召集有關人員列席會議。 第十七條第十七條 總裁辦公會主要討論的議題： 一、決定和調整經營方針與重大投資計劃； 二、制定集團的年度財務預決算方案； 三、確定集團的利潤分配方案
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