寧波房地產開發公司法人治理結構管控制度與操作流程【12頁】.doc
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寧波房地產開發公司法人治理結構管控制度與操作流程【12頁】.doc
1、 寧波寧波 xxxx 集團股份有限公司集團股份有限公司 法人治理結構管控制度與操作流程法人治理結構管控制度與操作流程 目目 錄錄 第一部分第一部分 管控制度管控制度 . 2 法人治理委托管理辦法法人治理委托管理辦法 . 2 第一章 總 則 . 2 第二章 法人治理線 . 2 第三章 職能管控線 . 4 第四章 附則 . 7 寧波寧波 xxxx 集團股份有限公司委托書樣本集團股份有限公司委托書樣本 . 8 第二部分第二部分 操作流程操作流程 . 10 1. 治理結構管控流程 . 10 2. 必要事項委托管控流程 . 11 第一部分第一部分 管控制度管控制度 法人治理委托管理辦法法人治理委托管理辦
2、法 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為保證寧波 xx 集團股份有限公司 （以下簡稱 “xx 集團” 或 “集團” ） 的整體利益，完善集團與各二級子公司/成員企業（以下簡稱“各單位” ）的母子 公司管控體系，體現“治理+管控”的基本原則，強化企業內部控制和風險防范， 確立集團的決策權、知情權、調控權，根據公司的實際情況，制訂本辦法。 第二條第二條 集團對各單位的治理與管控在實現形式上各有不同，兩者相互配 合，構成一個嚴密的管控體系。 第二章第二章 法人治理線法人治理線 第三條第三條 集團與各單位應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立， 各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。 第四條第四
3、條 各單位的重大決策應由各單位股東大會和董事會依法做出，集團 不得損害各單位及其他股東的權益。 第五條第五條 對于集團與各單位之間的治理線，運行程序如下： （一）集團對各單位重大事項的管理和監控，先通過內部程序進行，由各 單位相關職能部門將重大事項議案報集團派出董事； （二）派出董事上報集團有關職能部門； （三）由集團相關職能部門將議案報集團有關專業委員會審議，并經集團 總裁辦公會通過； （四）再通過法定程序，由集團派往各單位的董事人員，在各單位董事會 上表決通過； （五）最后將集團的決議依法形成各單位董事會的決策，進而進行貫徹實 施，實現集團對各單位的合法監控和管理。 第六條第六條 以上公司治理線運行第四條、第五條提及各單位的重大事項包括： （一）決定公司經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三）選舉和更換獨立董事，決定有關獨立董事的津貼事項； （四）選
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