連鎖生鮮超市投資管理制度（3頁）.ppt

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連鎖生鮮超市投資管理制度（3頁）.ppt

1、第一條第二條第四條永輝超市股份有限公司投資管理制度永輝超市股份有限公司投資管理制度為建立規(guī)范、有效、科學(xué)的投資決策體系和機(jī)制，避免投資決策失誤，化解投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程規(guī)定，特制定本制度。本制度所稱投資包括固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資（包括新項(xiàng)目投資、新門店設(shè)立、已投資或擬投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、股權(quán)收購(gòu)）、無形資產(chǎn)投資等。上述投資形式之外的證券投資和委托理財(cái)?shù)墓芾戆慈缦略瓌t進(jìn)行：證券投資需執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，并以制訂永輝超市股份有限公司證券投資管理制

2、度為前提；委托理財(cái)需執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)具體方案的批準(zhǔn)及授權(quán)執(zhí)行。第三條公司投資活動(dòng)應(yīng)遵循以下原則。（一）符合國(guó)家和省市產(chǎn)業(yè)政策；（二）符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；（三）具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育核心競(jìng)爭(zhēng) 力；（四）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，投資規(guī)模與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，量力而行，科學(xué) 論證與決策。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理的投資決策權(quán)限及決策程序，按照公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則的規(guī) 定執(zhí)行。（一）董事會(huì)決定并簽署單筆金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以內(nèi)（

3、包括10）的項(xiàng)目投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)；（二）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。若存在下列情形之一時(shí)，必須報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審批：第五條第六條第七條第九條第十條永輝超市股份有限公司投資管理制度（1）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)。（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近

4、一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 10%以上，且絕對(duì)金額超過 5000萬元；（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元；（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對(duì)金額超過5000 萬元；總經(jīng)理于每年年初擬定公司年度投資計(jì)劃，納入預(yù)算管理并提交戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)和股東大會(huì)審議。根據(jù)公司發(fā)展需要，總經(jīng)理可于年度投資計(jì)劃之外選擇投資項(xiàng)目，擬訂投資方案。并根據(jù)決策權(quán)限報(bào)公司戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)或股東大會(huì)審核批準(zhǔn)，由總經(jīng)理組織實(shí)施。年度投資計(jì)劃如需要調(diào)整，或

5、單個(gè)投資項(xiàng)目、投資預(yù)算需要調(diào)整的，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門做出論證后再履行相關(guān)審批程序。第八條公司拓展部負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行專門研究和評(píng)估。公司拓展部負(fù)責(zé)跟蹤投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng) 價(jià)。公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，任何人不得以任何形式、借口拒絕或逃避監(jiān)督。第十一條總經(jīng)理須定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況。第十二條若投資項(xiàng)目出現(xiàn)未按計(jì)劃投資、未能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益、投資發(fā)生損失，或內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)其他問題，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)查明原因并追究相關(guān)人員的責(zé) 任，向董事會(huì)報(bào)告。第十三條根據(jù)公司章程、公司內(nèi)部控制制度、信息披露管理制度的

6、相關(guān)規(guī)定，達(dá)到涉及信息保密、信息報(bào)告、信息披露標(biāo)準(zhǔn)的投資，依照上述規(guī)定履行信息保密、信息報(bào)告、信息披露相關(guān)義務(wù)。第十四條發(fā)生下列行為之一的，公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán) 重構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理：（一）未經(jīng)審批擅自投資的；（二）因工作嚴(yán)重失誤，致使投資項(xiàng)目造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；（三）弄虛作假，不如實(shí)反映投資項(xiàng)目情況的；永輝超市股份有限公司投資管理制度（四）與外方惡意串通，造成公司投資損失的。第十五條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第十六條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自公司董事會(huì)通過之日起實(shí)施。

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