1、恒大地產集團商業集團管理辦法第1章 總則第一條 商業集團負責對5萬平方米以上的商業街、集中式商業及購物中心（以下統稱綜合體）實行統一商業規劃、定位、招商及運營管理等，參與前期規劃并提出物業需求條件；負責恒大商業集團產業公司（院線、超市、游樂等）的運營管理。第2章 人事管理第二條 人事審批權限1、商業集團領導班子（總經理助理及以上干部）的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等，經集團直管副總裁審核后，報集團董事局主席審批。2、商業集團總部各中心員工、產業公司總部員工、產業公司門店員工的錄用及定薪、轉正定級、任免、調動、獎懲、解聘等報商業集團負責人審批。其中商業集團總部各中心員工、產業公司總部員工不符
2、合公司入職及晉升條件的報集團直管副總裁審核后，報董事局主席審批；產業公司門店員工不符合公司入職及晉升條件的報集團直管副總裁審批。3、凡在恒大集團系統被辭退、開除及離職的人員，商業集團一律不得錄用，特殊情況需錄用的報集團董事局主席審批；其中部分基層員工（含門店放映員、設備管理員、收銀員、前臺、維保修員、電工、服務員、營業員，地區綜合體商管公司保安員、保安中隊長、接待員、車輛收費員、司機）報商業集團負責人審核后，報集團直管副總裁審批。第三條 商業集團領導班子、總部各中心負責人、產業公司負責人的請假由上一級領導審批；商業集團總部各中心其他員工的請假由中心負責人審批；產業公司總部其他員工、門店副職（副
3、總經理/副店長）及以上員工的請假由產業公司負責人審批；門店其他員工的請假由門店負責人審批。第四條 商業集團領導班子、總部各中心員工、產業公司總部員工的出差由商業集團負責人審批；產業公司門店員工的出差由產業公司負責人審批。所有員工國外及香港、澳門、臺灣的出差由集團分管領導審批。第五條 商業集團各門店完成工商登記注冊之前，員工的勞動合同由各產業公司代為簽訂。第六條 未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。第3章 財務管理第七條 對外付款審批1、各門店工資、利息支出、銀行手續費、上繳稅費等款項由各門店負責人審批后支付。其它對外付款：2萬元以下（含2萬元）的，由
4、各門店負責人審批；2萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，報商業集團負責人審批；100萬元以上的，經集團直管副總裁審批、再報集團分管領導審批后執行。2、無合同、手續不全及其他非正常情況的付款，5萬元以下（含5萬元）的，報商業集團負責人審批；5萬元以上的，再報集團直管副總裁審批。3、年度合同超過預計金額10%以內的，由商業集團負責人審批；年度合同超過預計金額10%以上的，再報集團直管副總裁審批。第八條 費用報銷和非經營性支出的審批1、 各地區門店日常費用報銷由門店負責人審批，商業集團總部及產業公司總部日常費用報銷由商業集團負責人審批。2、 各產業公司門店年度業務費的開支，每門店不超過5萬元
5、，其中1000平米以下的社區超市不超過2萬元。3、 非經營性開支（主要指零星的職工福利、個別獎勵等），確因工作原因需要支出的，單筆金額在2萬元以下、年度總額不超過15萬元的，由商業集團負責人審批后執行；超過以上權限的，經集團直管副總裁審批后，再報集團分管領導審批。4、 因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規定的賠償、補償之外另行補償的，單筆10萬元以下的，報商業集團負責人審批；10萬元以上、50萬元（含50萬元）以下的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團分管領導審批。第九條 借款1、各產業公司門店部門主管及以上管理人員，因出差、辦理證照的，每人每次可借款金額不能超過本人月工
6、資總額的2倍；因采購需要借款金額總額不超過2萬元（含2萬元），專款專用。 2、額度范圍內，各門店負責人以下人員借款由門店負責人審批后，再報產業負責人審批；門店負責人、產業公司所有人員、其他管理人員的借款及超過權限的借款憑專項申請報告，報各產業公司負責人審核后，再報商業集團負責人審批后借款。3、各門店累計未沖賬的借款金額，累計不得超過5萬元。4、借款后，借款人每月需至少報銷一次，從上次報銷起一個月內沒有報銷業務的，需及時將借款歸還至出納處銷賬，否則不得再次借款。采購備用金每個季度進行一次全額報銷還款，經財務部核對無誤后再重新辦理申領手續。第十條 收銀備用金及應收帳管理1、各產業公司門店各收銀崗位
7、需配發收銀備用金，用于找零等，收銀備用金由門店財務人員按照集團相關制度統一管理。各門店收銀崗位備用金合計額度最高不得超過1萬元（含1萬元），每個收銀點最高不得超500元（含500元）。各門店營運部負責收銀備用金的借款，報門店負責人審批后執行。收銀備用金合計額度超過1萬元的，報商業集團負責人審批。2、各門店財務人員負責對備用金的使用管理進行監督、檢查。3、集團內部單位在各門店消費形成的應收賬款，由各消費單位財務部負責對賬后，由各消費單位憑門店財務審核后的結算單據直接掛往來，于次月25日前審批后付款。第十一條 未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。第4章
8、招標及采購管理第十二條 材料公司統一采購供應的物資，按照全國性材料物資采購供應管理制度執行。資產屬于地區公司的，由各產業公司提出需求清單，報商業集團負責人審核后，由地區公司申報物資計劃，材料公司負責配送；資產屬于各門店的，由各產業公司申報物資計劃，材料公司負責配送。非材料公司統一采購供應的各類物資，由商業集團負責采購。第十三條 商業集團各類物資的采購商業集團總部（含產業公司總部）申購的各類物資，及門店預算金額10萬元以上的物資，由采購管理中心負責采購。門店預算金額10萬元以下（含）的經立項、定標審批后由門店采購。第十四條 物資采購立項、定標審批權限 1、商業集團總部（含產業公司總部）各類物資，
9、金額100萬元以下（含100萬元）報商業集團負責人審批；100萬元以上、500萬元以下（含500萬元）報集團直管副總裁審批；500萬元以上再報集團分管領導審批。2、各門店固定資產金額20萬元以下（含）報商業集團負責人審批；20萬元以上報集團直管副總裁審批。3、各門店非固定資產金額5千元以下由產業公司負責人審批，5千元以上由商業集團負責人審批；其中低值易耗品設置年度采購額度，超過額度的再報集團直管副總裁審批。4、總部10萬元以上，門店5萬元以上的采購定標，須經采購監察中心審核。第十五條 預算金額10萬元（含）以下的議標由商業集團負責人審批；10萬元以上報集團直管副總裁審批。第十六條 未按規定執行
10、的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。第5章 合同管理及合同履約監督管理第十七條 合同審批權限1、金額5萬元以下（含）報門店負責人審批；5萬元以上、500萬元以下（含）報商業集團負責人審批；500萬元以上報集團直管副總裁審批。已簽年度合同再簽專項供貨合同的，報門店負責人審批。 2、非年度補充合同金額減少的由商業集團負責人審批，其中支出類原合同由門店審批的，補充合同報門店負責人審批。3、合同變更不涉及金額，對重要條款做出不利于我方修改的，按原合同權限報批。4、合同解除的立項按原合同立項審批權限審批；解除合同或單方解除函件由商業集團負責人審批，其中原合同由門店審批的，
11、報門店負責人審批。5、已經制定合同范本的，簽訂合同時須采用范本，對范本作不利于我方修改或未采用范本的，由商業集團負責人審批。第十八條 未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。第6章 綜合體管理第十九條 綜合體的商業定位規劃由商業集團上報，經地區公司、營銷中心會簽后，報集團直管副總裁審批，審批報告作為集團設計院開展設計工作的參考依據。第二十條 綜合體工程物業條件由商業集團提交給集團設計院，由集團設計院下發給地區公司，項目竣工后商業集團據此條件接收物業。第二十一條 在綜合體施工至正負零后，商業集團上報開業時間,經地區公司、管理及監察中心會簽，經集團直管副總裁
12、審核，報集團分管領導審批后確定。第二十二條 確定開業時間后，商業集團啟動招商工作。第二十三條 由商業集團統一管理的“商業街”的租賃文件由商業集團和地區公司各自提供市調報告，由商業集團報集團直管副總裁審批后執行。第二十四條 由商業集團統一管理的“綜合體”的租賃文件由商業集團和地區公司各自提供市調報告，由商業集團報集團直管副總裁審核后，再報集團董事局主席審批后執行。第二十五條 費用及審批權限 1、綜合體開業前期招商推廣及開業后的穩場、旺場方案由商業集團提報，經地區公司審核后，報集團直管副總裁審批后執行，具體費用由地區公司承擔。 2、商業集團在開業前6個月提出物業管理方案，綜合體的物業管理合同由地區
13、公司與物業公司簽訂，費用由地區公司承擔。第二十六條 “商業街”及“綜合體”工程改造、物業改造和設備維保維修由地區公司負責。第二十七條 未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。第7章 產業公司管理第二十八條 各產業公司年度開業計劃報集團分管領導審批后執行。第二十九條 各產業公司年度銷售任務報集團直管副總裁審批后執行。第三十條 影城、游樂門店的價格體系、設計方案、工程進度、工程質量等變更、整改報商業集團負責人審批。第三十一條 影城、游樂門店賣品品種、賣品定價、貴賓劵、團體票、排片和月度營銷計劃報產業公司負責人審批后執行。第三十二條 超市經營所需商品的采購由超
14、市公司負責，供應商合同扣點報商業集團負責人審批。第三十三條 超市門店首批商品訂單，報超市公司負責人審批，日常補貨由門店店長負責。第三十四條 超市門店非生鮮類商品售價由超市公司擬定，報超市公司負責人審批。生鮮類商品售價由超市公司擬定調價原則，門店店長據此完成調價。 第三十五條 超市門店庫存損耗標準報商業集團負責人審批。日常損耗報超市公司負責人審批，超出損耗標準的報商業負責人審批。第三十六條 未按規定執行的，給予300元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。第8章 綜合管理第三十七條 恒大影城的主力店（恒大影院、恒大超市、恒大游樂等）由商業集團負責管理，地區公司商業經營管理部負責其余商鋪招租，物業集團負責物業管理。第三十八條 地產項目獨立設置的大型兒童游樂中心，由商業集團負責經營管理；恒大酒店項目內的兒童游樂中心和小影院，由酒店集團負責經營管理。第9章 附則第三十九條 本辦法適用于商業集團總部、下屬各產業公司及其門店，各地區綜合體商管公司權限參照產業公司門店執行。第四十條 本辦法未規定事宜，按集團相關規定執行。第四十一條 本辦法自發文之日起執行。如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。7
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