1、企企業(yè)業(yè)層層面面項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) ( (第第一一版版） 一一、項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)、啟啟動(dòng)動(dòng)與與策策劃劃管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 1 是否按需要組建項(xiàng)目 管理機(jī)構(gòu) 1、根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、管理模式等，成立項(xiàng)目管委會(huì)或指 揮部或項(xiàng)目部，有正式的批準(zhǔn)文件； 2、項(xiàng)目管委會(huì)、指揮部、項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置由公司審 批。 0.5 2 項(xiàng)目全過(guò)程服務(wù)和管 理分工是否明確 公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全，從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始到項(xiàng)目終止， 公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的服務(wù)及管理職能劃分明確， 全面覆蓋。 1 3 項(xiàng)目管理模式是否合 規(guī) 所有項(xiàng)目均為自營(yíng)項(xiàng)目并建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬。（

2、符合下 列任一條件的視為非自營(yíng)項(xiàng)目：主材非我方采購(gòu)；勞務(wù) 、分包非我方選擇；大型機(jī)構(gòu)設(shè)備非我方租賃；主材款 、分包款、租賃費(fèi)非我方支付；財(cái)務(wù)非我方管理；七大 員非我方人員。） 1 4 是否制定企業(yè)項(xiàng)目管 理目標(biāo) 根據(jù)企業(yè)責(zé)任目標(biāo)書(shū)，制定公司年度管理目標(biāo)，明 確項(xiàng)目管理的各項(xiàng)指標(biāo)。 1.5 5 項(xiàng)目啟動(dòng)令管理是否 完整 建立項(xiàng)目啟動(dòng)令制度；所有項(xiàng)目在決定參與投標(biāo)后由公 司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人簽發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)令（CCFED-PM-0101） ；建立項(xiàng)目啟動(dòng)臺(tái)賬。 1.5 6 項(xiàng)目策劃書(shū)臺(tái)賬是否 記錄完整，策劃書(shū)收 集是否完整 所有項(xiàng)目均應(yīng)按項(xiàng)目策劃書(shū)任務(wù)表（CCFED-PM- 0103）編制項(xiàng)目策劃書(shū)；項(xiàng)目策劃

3、書(shū)臺(tái)賬記錄完整；項(xiàng) 目策劃書(shū)收集完整。 0.5 7 項(xiàng)目策劃書(shū)編制審批 是否合規(guī) 由項(xiàng)目管理部門(mén)牽頭開(kāi)展項(xiàng)目策劃，相關(guān)職能部門(mén)共同 編制（項(xiàng)目部可以參與編制），并進(jìn)行必要的評(píng)審論證 經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布。 0.5 8 項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容是否 完整 項(xiàng)目策劃書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：項(xiàng)目管理目標(biāo)、組 織機(jī)構(gòu)、施工布署、主要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控制、主要技術(shù)方案 、分包策劃、主要設(shè)備配置、商務(wù)策劃、資金測(cè)算、成 本測(cè)算、辦公及臨設(shè)策劃、目標(biāo)責(zé)任書(shū)過(guò)程考核安排等 主要內(nèi)容。 1 9 項(xiàng)目策劃書(shū)是否發(fā)放 到相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部 項(xiàng)目策劃書(shū)評(píng)審、批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部。0.5 10 項(xiàng)目部管理目標(biāo)責(zé)任 書(shū)內(nèi)容及填報(bào)是否完 整 建

4、立項(xiàng)目部管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)制度；建立項(xiàng)目部管理目標(biāo) 責(zé)任書(shū)臺(tái)賬，所有項(xiàng)目均有項(xiàng)目部管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)； 使用統(tǒng)一規(guī)范的項(xiàng)目部管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)格式，內(nèi)容完整 ，明確項(xiàng)目部管理目標(biāo)、權(quán)責(zé)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 、檢查及獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，且根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂完善 0.8 11 項(xiàng)目部管理目標(biāo)責(zé)任 書(shū)簽署及下發(fā)是否合 規(guī) 項(xiàng)目部管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)在開(kāi)工前簽署； 簽署后及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部存檔。 0.5 12 是否對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 書(shū)進(jìn)行審批 建立項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理制度；按要求制訂實(shí)施計(jì)劃并報(bào) 企業(yè)審核批準(zhǔn)；建立項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)臺(tái)賬。 1.2 13 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)的 執(zhí)行是否有效監(jiān)控 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,對(duì)實(shí)施計(jì)劃書(shū)的執(zhí)行

5、情況進(jìn)行檢查， 并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及時(shí)督促項(xiàng)目部修改完善實(shí)施計(jì)劃 書(shū)。 0.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1313 項(xiàng)項(xiàng)1111 二二、項(xiàng)項(xiàng)目目招招投投標(biāo)標(biāo)管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 14 以局名義承接的項(xiàng)目 是否獲得項(xiàng)目授權(quán) 管理書(shū) 以局名義承接的項(xiàng)目，在項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審后，向局提 請(qǐng)項(xiàng)目授權(quán)申請(qǐng)表（CCFED-PM-0104）； 項(xiàng)目授權(quán)申請(qǐng)表內(nèi)容完整，應(yīng)明確項(xiàng)目基本情況 、授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)范圍、相關(guān)職責(zé)權(quán)限、時(shí)間期限、確 定被授權(quán)代表、責(zé)任及有關(guān)規(guī)定等； 局相關(guān)職能部門(mén)共同參與制定項(xiàng)目授權(quán)管理書(shū)（ CCFED-PM-0105），經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布；并適時(shí)調(diào)整 補(bǔ)充。 0

6、.5 15 是否及時(shí)填報(bào)發(fā)包人 資信調(diào)查表及建立臺(tái) 賬 所有項(xiàng)目在招議標(biāo)評(píng)審階段均應(yīng)進(jìn)行發(fā)包人資信調(diào)查與 分析（CSCEC4-CM-0101），填報(bào)發(fā)包人資信情況調(diào)查表 并建立相應(yīng)臺(tái)賬。局市場(chǎng)部牽頭進(jìn)行的招議標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)將 相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔。 1 16 發(fā)包人資信調(diào)查分析 是否完善 發(fā)包人資信調(diào)查記錄完整；調(diào)查分析全面實(shí)用，有針對(duì) 性措施和策略。 1 17 是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與 分析 所有項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查與分析，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查全面 且有實(shí)效，并填報(bào)CCFED-PM-0202。 0.5 18 是否進(jìn)行合作伙伴調(diào) 查與分析 建立合作伙伴信息表臺(tái)賬； 對(duì)合作伙伴的資金、管理、技術(shù)、人員等實(shí)力進(jìn)行調(diào)

7、查 ，記錄完整且有實(shí)效性； 局市場(chǎng)部牽頭的項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔 0.5 19 是否進(jìn)行投標(biāo)策劃， 投標(biāo)策劃中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 分析是否全面 根據(jù)招投標(biāo)文件及企業(yè)資源、市場(chǎng)行情等，由市場(chǎng)部及 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)策劃，包括：項(xiàng)目人員安排 、風(fēng)險(xiǎn)分析、現(xiàn)金流分析、成本估算、施工組織設(shè)計(jì)等 。填報(bào)（CSCEC4-CM-0104AE，CM-0105）； 應(yīng)對(duì)商務(wù)和合同風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目市場(chǎng)環(huán)境及工程管理、進(jìn)度 、技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 局市場(chǎng)部牽頭的項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔 1.5 20 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析記 錄是否完善 填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表(CSCEC4-CM-0104D)，評(píng)估表記錄完整 ；調(diào)查表

8、全面且有實(shí)效，有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策措施，能對(duì) 投標(biāo)及項(xiàng)目策劃有指導(dǎo)作用。局市場(chǎng)部牽頭的項(xiàng)目應(yīng)將 相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔。 0.5 21 是否進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)前盈 虧測(cè)算 投標(biāo)前按格式進(jìn)行標(biāo)前盈虧測(cè)算(CSCEC4-CM-0104C)， 有測(cè)算記錄。局市場(chǎng)部牽頭進(jìn)行的項(xiàng)目招議標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)將 相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔。 1 22 是否進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)前現(xiàn) 金流估計(jì) 投標(biāo)議標(biāo)前按格式進(jìn)行現(xiàn)金流測(cè)算(CSCEC4-CM-0104E) ，對(duì)現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)及成本壓力有相應(yīng)措施或策略。局市場(chǎng)部 牽頭進(jìn)行的項(xiàng)目招議標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)資料交實(shí)施單位存 檔。 0.5 23 是否進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)評(píng) 審 按格式進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審，評(píng)審全面，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分清晰，

9、 且有實(shí)效，根據(jù)評(píng)審采取相應(yīng)策略及措施。填報(bào)（ CSCEC4-CM-0106），局市場(chǎng)部牽頭進(jìn)行的項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān) 資料交實(shí)施單位存檔。 0.5 24 投標(biāo)評(píng)審的審批程序 是否合規(guī) 投標(biāo)評(píng)審由公司相關(guān)部門(mén)共同參與，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核， 并經(jīng)公司授權(quán)批準(zhǔn)人審批。局市場(chǎng)部牽頭進(jìn)行的項(xiàng)目招 標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔。 0.5 25 是否完善客戶(hù)關(guān)系管 理 建立客戶(hù)關(guān)系管理制度（建設(shè)與維護(hù)）； 客戶(hù)資料收集管理完善，包括發(fā)包人資信調(diào)查、證照等 0.5 26 是否將客戶(hù)資料給項(xiàng) 目交底，完工是否反 饋客戶(hù)信息給公司 開(kāi)工前應(yīng)移交客戶(hù)資料給項(xiàng)目部，并進(jìn)行客戶(hù)信息交底 ，包括發(fā)包人資信調(diào)查、證照等； 完工后

10、項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)送客戶(hù)信息反饋表給公司。 0.4 27是否進(jìn)行投標(biāo)總結(jié) 無(wú)論中標(biāo)否，項(xiàng)目投標(biāo)結(jié)束后均應(yīng)進(jìn)行投標(biāo)總結(jié)（ CCFED-PM-0204），中標(biāo)項(xiàng)目還應(yīng)在合同交底時(shí)將投標(biāo) 總結(jié)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施一并交底； 投標(biāo)總結(jié)全面及時(shí)有實(shí)效；局市場(chǎng)部牽頭的項(xiàng)目應(yīng)將相 關(guān)資料交實(shí)施單位存檔。 0.7 28 是否建立投標(biāo)項(xiàng)目臺(tái) 賬 建立項(xiàng)目投標(biāo)臺(tái)賬，包括啟動(dòng)令、策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、盈 虧、評(píng)審、總結(jié)等信息。 0.4 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1515 項(xiàng)項(xiàng)1010 三三、項(xiàng)項(xiàng)目目合合同同及及成成本本管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 29 是否落實(shí)合同管理手 冊(cè) 合同管理手冊(cè)涵蓋從招投標(biāo)、合同談判簽訂、

11、收款、付 款、變更簽證索賠、結(jié)算等全過(guò)程的相關(guān)經(jīng)濟(jì)制度與各 類(lèi)表格的標(biāo)準(zhǔn)格式、分供合同文本等； 合同管理手冊(cè)及四局配套表格（CSCEC4-CM-*系列） 、補(bǔ)充文件下發(fā)到各分公司及各項(xiàng)目部。 1 30 是否進(jìn)行合同談判控 制 所有項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行合同談判策劃，策劃內(nèi)容完整，合同 談判記錄詳細(xì)清晰；臺(tái)賬登記清晰。局市場(chǎng)部牽頭進(jìn)行 的項(xiàng)目招議標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)資料交實(shí)施單位存檔。 1 31 是否進(jìn)行合同評(píng)審及 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 所有項(xiàng)目均按合同管理手冊(cè)格式進(jìn)行合同評(píng)審，進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別；臺(tái)賬登記清晰。 1 32 合同評(píng)審程序是否合 規(guī) 所有項(xiàng)目評(píng)審審核審批程序合規(guī)；均報(bào)送到局層面最終 評(píng)審。 0.5 33是否進(jìn)行合

12、同交底 在合同簽訂后15天內(nèi)按要求格式由公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行一級(jí) 交底，涉及商業(yè)秘密的可口頭交底或PPT交底，一般內(nèi) 容進(jìn)行書(shū)面交底，交底記錄完整； 合同評(píng)審內(nèi)容應(yīng)作為合同交底的依據(jù)。 1 34 開(kāi)工前是否進(jìn)行項(xiàng)目 現(xiàn)金流測(cè)算 開(kāi)工前應(yīng)做項(xiàng)目現(xiàn)金流測(cè)算，作為項(xiàng)目目標(biāo)成本分析的 一部分。 0.5 35 是否在開(kāi)工后每月定 期進(jìn)行現(xiàn)金流測(cè)算并 進(jìn)行監(jiān)控分析 匯總所有項(xiàng)目每月現(xiàn)金流測(cè)算并監(jiān)控，從總體上調(diào)配資 金用度；發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行資金預(yù)警。 1 36 是否分地區(qū)分類(lèi)別制 定企業(yè)成本定額 公司按不同地區(qū)、不同類(lèi)型的項(xiàng)目，制定項(xiàng)目成本定額 或標(biāo)準(zhǔn)。 0.5 37 中標(biāo)后是否進(jìn)行目標(biāo) 成本測(cè)算 中標(biāo)項(xiàng)目必須進(jìn)

13、行目標(biāo)成本測(cè)算。1.5 38 對(duì)項(xiàng)目成本管理是否 到位 定期對(duì)項(xiàng)目部的成本分析進(jìn)行監(jiān)控，審批成本分析報(bào)告 。每季度是否進(jìn)行公司成本總結(jié)會(huì)。工程交付或結(jié)算完 成后2個(gè)月內(nèi)，進(jìn)行成本還原（CCFED-PM-1204），核定 項(xiàng)目的實(shí)際成本和利潤(rùn)。 1.5 39 是否進(jìn)行項(xiàng)目平均毛 利率測(cè)算管理 每季度對(duì)所有項(xiàng)目的毛利率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)項(xiàng)目平均毛 利率進(jìn)行測(cè)算，項(xiàng)目平均不含稅的毛利率在3%以上。 1.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1111 項(xiàng)項(xiàng)1111 四四、項(xiàng)項(xiàng)目目收收款款、結(jié)結(jié)算算、法法務(wù)務(wù)管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 40 是否按計(jì)劃進(jìn)行履約 資料管理 按合同管理手冊(cè)要求分類(lèi)歸

14、檔管理履約資料，檔案管理 完整清晰。相關(guān)合同履約資料包括招投標(biāo)文件及調(diào)查分 析策劃資料、中標(biāo)書(shū)、保函支付記錄、合同文本及履約 報(bào)表等履約資料。 1 41 項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)收集是 否完整臺(tái)賬是否健全 每月定期及時(shí)收集所有項(xiàng)目的商務(wù)月報(bào)，并編制商務(wù)月 報(bào)臺(tái)賬。 0.5 42 是否對(duì)項(xiàng)目商務(wù)月報(bào) 進(jìn)行分析評(píng)估并定期 向局報(bào)送履約報(bào)表 綜合項(xiàng)目其它情況，對(duì)各項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)進(jìn)行分類(lèi)匯總并 分析評(píng)估，對(duì)需整改的項(xiàng)目及時(shí)下發(fā)整改單，并對(duì)整改 進(jìn)行跟蹤落實(shí)； 對(duì)各項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)進(jìn)行匯總分析填報(bào)履約報(bào)表于每季度 報(bào)送局相關(guān)部門(mén)。 1 43 變更索賠策劃是否完 善 項(xiàng)目開(kāi)工后，應(yīng)在項(xiàng)目商務(wù)法務(wù)策劃中體現(xiàn)合同變更簽 證索賠

15、部分的策劃內(nèi)容。 0.5 44 是否監(jiān)控變更簽證索 賠 對(duì)項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)中的變更與索賠情況進(jìn)行匯總分析，及 時(shí)處理項(xiàng)目的重大索賠，并完善相應(yīng)資料；對(duì)可能發(fā)生 的反索賠進(jìn)行預(yù)警管理。 1 45 是否有付款、結(jié)算款 、拖欠款的管理辦法 應(yīng)建立進(jìn)度款管理辦法、結(jié)算款管理辦法以及拖欠款管 理辦法。 0.5 46 是否對(duì)進(jìn)度款及拖欠 款進(jìn)行監(jiān)控管理 建立進(jìn)度款管理臺(tái)賬；對(duì)進(jìn)度款申請(qǐng)與請(qǐng)款進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 保證申報(bào)格式規(guī)范；對(duì)項(xiàng)目收款情況進(jìn)行監(jiān)控，項(xiàng)目拖 欠款過(guò)大時(shí)，公司需出面與業(yè)主簽訂延期付款協(xié)議，明 確延期付款時(shí)間、金額以及利息計(jì)算方式；未達(dá)成延期 付款協(xié)議，須制定其他措施。 1.5 47 竣工結(jié)算管理是否完

16、 善 具備竣工結(jié)算條件的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部編制結(jié)算策劃報(bào)公 司審批； 定期監(jiān)控項(xiàng)目竣工結(jié)算，結(jié)算書(shū)格式規(guī)范，在規(guī)定時(shí)限 內(nèi)完成竣工結(jié)算；建立竣工結(jié)算管理臺(tái)賬或報(bào)表。 1 48 項(xiàng)目法務(wù)工作是否職 責(zé)到人 落實(shí)股份公司工程項(xiàng)目法律事務(wù)管理辦法及局有關(guān) 項(xiàng)目法務(wù)規(guī)定建立工作體系，項(xiàng)目法務(wù)人員配備符合要 求。公司法務(wù)人員明確分工、劃分片區(qū)，負(fù)責(zé)定點(diǎn)跟蹤 項(xiàng)目法務(wù)工作推行，責(zé)任落實(shí)到人。 0.5 49 項(xiàng)目法律事務(wù)工作開(kāi) 展記錄是否完整 公司根據(jù)股份公司工程項(xiàng)目法律事務(wù)工作細(xì)則及考核 管理辦法指導(dǎo)項(xiàng)目法務(wù)人員開(kāi)展相關(guān)工作，并留下書(shū) 面工作記錄。公司法務(wù)分片負(fù)責(zé)人及時(shí)收集并上傳相關(guān) 書(shū)面工作記錄至股份公司法

17、律與合同管理系統(tǒng)。資料每 季度上傳一次。 需加蓋局或公司印章的項(xiàng)目重要對(duì)外經(jīng)濟(jì)文書(shū)，由項(xiàng)目 法務(wù)與公司法務(wù)分片負(fù)責(zé)人聯(lián)簽審核法律意見(jiàn)后，再進(jìn) 行相關(guān)審批程序。 1 50 是否對(duì)項(xiàng)目法律事務(wù) 工作成效進(jìn)行考核 公司根據(jù)股份公司工程項(xiàng)目法律事務(wù)工作細(xì)則及考核 管理辦法及本公司制定的項(xiàng)目法務(wù)考核方案對(duì)項(xiàng) 目法務(wù)人員進(jìn)行考核打分，編寫(xiě)總結(jié)報(bào)告，每半年一次 。公司法務(wù)分片負(fù)責(zé)人及時(shí)上傳考核結(jié)果記錄至股份公 司法律與合同管理系統(tǒng)。 0.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1111 項(xiàng)項(xiàng)9 9 五五、項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 51 項(xiàng)管制度是否全面發(fā) 放并執(zhí)行 項(xiàng)目管理手冊(cè)、

18、項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)手冊(cè)及其他項(xiàng)目 管理制度的發(fā)放有記錄，項(xiàng)目管理系列表格應(yīng)統(tǒng)一格式 ；項(xiàng)目報(bào)送的表格均標(biāo)準(zhǔn)化。 1 52 項(xiàng)目管理制度宣傳培 訓(xùn)是否到位 有項(xiàng)目管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展培 訓(xùn)（局里統(tǒng)一組織培訓(xùn)的，可參加局培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍不 能滿(mǎn)足公司需求的，公司另行組織培訓(xùn)），培訓(xùn)記錄完 整。 1 53 項(xiàng)目主要管理人員審 核是否合規(guī) 應(yīng)分析項(xiàng)目主要管理人員結(jié)構(gòu)及功能，建立職業(yè)發(fā)展計(jì) 劃，經(jīng)公司人力部及項(xiàng)目管理部等相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后確定 ，并統(tǒng)一安排項(xiàng)目主要管理人員，并辦理項(xiàng)目主要管理 人員審批表（CCFED-PM-0301)。 1 54 項(xiàng)目部人員是否滿(mǎn)足 現(xiàn)場(chǎng)管理，是否有崗 位職務(wù)說(shuō)明

19、書(shū) 按項(xiàng)目策劃要求確定項(xiàng)目管理人員數(shù)量，數(shù)量滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng) 管理、成本控制及利于人才培養(yǎng)并滿(mǎn)足股份公司項(xiàng)目管 理手冊(cè)項(xiàng)目部定員參考標(biāo)準(zhǔn)； 制訂項(xiàng)目人員崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)（CCFED-PM-0302)，職責(zé) 劃分明確，經(jīng)公司人力部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 1 55 項(xiàng)目管理人員是否按 計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)培養(yǎng) 有項(xiàng)目管理人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，新員工有入職培 訓(xùn)、師帶徒培養(yǎng)；培訓(xùn)記錄完整。 0.5 56 項(xiàng)目人員離職率控制 是否到位 分項(xiàng)目建立項(xiàng)目管理人員管理臺(tái)賬，每月及時(shí)更新，離 職率不超過(guò)10%。 0.5 57 是否落實(shí)項(xiàng)目人員收 入分配制度 根據(jù)“基本崗薪為主，獎(jiǎng)勵(lì)薪酬為輔”的原則制定項(xiàng)目 人員收入分配制

20、度；基薪按局要求的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，獎(jiǎng)勵(lì)薪 酬以項(xiàng)目達(dá)標(biāo)考核及項(xiàng)目部責(zé)任書(shū)考核情況作為依據(jù)。 0.5 58 對(duì)項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)是否及 時(shí)發(fā)放，處罰是否執(zhí) 行 1、按局項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)考核獎(jiǎng)評(píng)辦法及目標(biāo)責(zé)任書(shū)的要 求進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)并及時(shí)發(fā)放到項(xiàng)目部，獎(jiǎng)勵(lì)分配標(biāo)準(zhǔn)如下： 公司相關(guān)人員10%，項(xiàng)目經(jīng)理30%，其他六大員30%，其 它項(xiàng)目管理人員30%； 按照局項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)考核獎(jiǎng)評(píng)辦法，對(duì)被處罰的項(xiàng)目部 嚴(yán)格按照處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 2、超額完成目標(biāo)責(zé)任書(shū)全部?jī)?nèi)容，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) ，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)總額（含過(guò)程考核獎(jiǎng)勵(lì)累計(jì) ）不超過(guò)基本崗薪總額（項(xiàng)目施工期間總額）的30%， 其他六大員不超過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)金額的60%。未完成

21、目 標(biāo)責(zé)任書(shū)全部?jī)?nèi)容，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng) 目經(jīng)理處罰總額（含過(guò)程考核處罰累計(jì)）為基本崗薪總 額（項(xiàng)目施工期間總額）的5-15%（具體比例按目標(biāo)責(zé) 任書(shū)執(zhí)行），其他六大員不超過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理處罰金額的 60%。 1 59 是否建立項(xiàng)目經(jīng)理月 度報(bào)告管理臺(tái)賬 有項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告表管理臺(tái)賬，所有項(xiàng)目均應(yīng)有項(xiàng)目 經(jīng)理月度報(bào)告并及時(shí)定期更新，確保格式、內(nèi)容、填報(bào) 頻次滿(mǎn)足規(guī)定。 1 60 項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告是 否及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)估 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告進(jìn)行分析評(píng)估及指導(dǎo)。1.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1010 項(xiàng)項(xiàng)9 9 六六、項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)督督管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 61 是

22、否將項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo) 考核納入到企業(yè)考核 體系中 應(yīng)將項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)考核納入各單位、部門(mén)的考核體系中 ，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)單位、職能部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 0.5 62 是否進(jìn)行項(xiàng)目管理考 核 1、公司定期對(duì)分公司進(jìn)行企業(yè)層面項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)考核 ，每年不少于2次； 2、定期對(duì)所有項(xiàng)目部進(jìn)行綜合檢查或達(dá)標(biāo)考核；每年 不少于4次； 3、按規(guī)定的頻次、時(shí)間、節(jié)點(diǎn)，對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的過(guò)程 完成情況進(jìn)行考核。 2 63 是否對(duì)項(xiàng)目管理考核 進(jìn)行跟蹤 1、對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤； 2、檢查、整改、回復(fù)資料完整。 1 64 公司相關(guān)負(fù)責(zé)人是否 現(xiàn)場(chǎng)帶班對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 綜合檢查 應(yīng)按公司相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班檢查制度要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 檢

23、查并填報(bào)公司負(fù)責(zé)人帶班檢查記錄表等表格，對(duì) 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改且有整改記錄。 1 65 項(xiàng)目檢查考核人員是 否合格 考核人員應(yīng)培訓(xùn)上崗、根據(jù)檢查內(nèi)容配置相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的人 員、考核工作紀(jì)律明確并嚴(yán)格遵守。 0.5 66 是否有詳細(xì)的項(xiàng)目監(jiān) 察計(jì)劃 有項(xiàng)目監(jiān)察計(jì)劃，計(jì)劃時(shí)間安排、覆蓋面、計(jì)劃重點(diǎn)、 實(shí)施人員均滿(mǎn)足公司管理要求。 0.5 67 項(xiàng)目監(jiān)察記錄是否完 整，整改是否落實(shí) 應(yīng)對(duì)項(xiàng)目管理的過(guò)程、分包、采購(gòu)、檢查與考核等方面 進(jìn)行監(jiān)察； 監(jiān)察過(guò)程控制記錄完整且客觀； 項(xiàng)目根據(jù)監(jiān)察結(jié)果整改，將整改措施和結(jié)果報(bào)送公司， 公司應(yīng)對(duì)整改進(jìn)行跟蹤驗(yàn)正。 1.5 68是否配合項(xiàng)目審計(jì) 根據(jù)局審計(jì)部下達(dá)的項(xiàng)目審計(jì)

24、計(jì)劃，積極參與配合項(xiàng)目 的過(guò)程審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及最終效益審計(jì)。 1.5 69 是否按項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果 整改 根據(jù)審計(jì)查找出的問(wèn)題及時(shí)整改并將整改結(jié)果反饋給局 審計(jì)部。 1 70 是否建立項(xiàng)目最終績(jī) 效考核 建立項(xiàng)目最終績(jī)效考核機(jī)制，達(dá)到最終考核條件的，一 個(gè)月內(nèi)完成考核工作。 1 71 最終績(jī)效考核的依據(jù) 完整 將責(zé)任目標(biāo)、日常考核、成本還原、項(xiàng)管總結(jié)資料、檔 案管理、審計(jì)監(jiān)察等綜合考慮進(jìn)行最終績(jī)效考核 1 72 最終績(jī)效考核是否真 實(shí)反映前期策劃和過(guò) 程管理水平 項(xiàng)目最終績(jī)效考核的成果應(yīng)準(zhǔn)確、科學(xué)、公正，真實(shí)反 映前期策劃和過(guò)程管理水平。 0.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1212 項(xiàng)項(xiàng)1212 七七、分分包

25、包與與物物資資管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 73 是否及時(shí)更新合格分 供商名錄 定期及時(shí)更新合格分包、供應(yīng)商（材料及設(shè)備料具）名 錄，登記內(nèi)容詳細(xì)完整。及時(shí)發(fā)布不合格分供名錄。 0.5 74 選擇分包時(shí)是否綜合 分析 選擇分包時(shí)從詢(xún)價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、價(jià)格以及項(xiàng)目 的評(píng)價(jià)反饋等全方位考慮并進(jìn)行綜合分析，記錄完整。 0.5 75 是否對(duì)分包合同及分 包進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行管理 由公司（分公司）層面簽定分包合同，不得出現(xiàn)項(xiàng)目部 越權(quán)分包的情況；合同中應(yīng)有保證金約定并執(zhí)行，并進(jìn) 行分包進(jìn)場(chǎng)交接備案，記錄完整。 1 76 是否進(jìn)行分包結(jié)算監(jiān) 控 根據(jù)項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)等反映的分包支付及其

26、它履約情況， 定期對(duì)分包結(jié)算及糾紛進(jìn)行監(jiān)控。 1 77 執(zhí)行局采購(gòu)中心的材 料集中采購(gòu)是否到位 局規(guī)定由采購(gòu)中心實(shí)施勞務(wù)集中派遣及物資集中采購(gòu)的 必須執(zhí)行。 1 78 公司集中采購(gòu)執(zhí)行情 況是否正常 建立公司范圍內(nèi)的集中采購(gòu)制度，明確公司層面、項(xiàng)目 部層面的采購(gòu)權(quán)限，不得出現(xiàn)項(xiàng)目部越權(quán)采購(gòu)情況；零 星材料應(yīng)從企業(yè)認(rèn)可的定點(diǎn)商家采購(gòu)。 1 79 選擇供應(yīng)商時(shí)是否進(jìn) 行綜合分析 選擇供應(yīng)商（材料及設(shè)備料具采購(gòu)或租賃）時(shí)從詢(xún)價(jià)、 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及采購(gòu)成本、采購(gòu)價(jià)格、服務(wù)以及項(xiàng) 目的評(píng)價(jià)反饋等全方位考慮并進(jìn)行綜合分析，記錄完整 1 80 是否對(duì)材料損耗進(jìn)行 監(jiān)控 目標(biāo)責(zé)任書(shū)中應(yīng)對(duì)主材、大宗材的損耗和

27、節(jié)約率進(jìn)行約 定，對(duì)季度成本分析中的材料損耗應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，廢舊物 資處理合規(guī)。 0.5 81 選擇設(shè)備及料具時(shí)是 否有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)建立統(tǒng)一的設(shè)備及料具標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn) 要求參數(shù)進(jìn)行選擇。 0.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 9 9 項(xiàng)項(xiàng)7 7 八八、進(jìn)進(jìn)度度、質(zhì)質(zhì)量量、安安全全、環(huán)環(huán)保保管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 82 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度是否日常 管理 1、公司明確職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行施工準(zhǔn)備、 辦理開(kāi)工手續(xù)等工作； 2、公司明確職能部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度管理； 3、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)量、項(xiàng)目每日情況報(bào)告等資料完整、及 時(shí)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)資料的審核，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)解決并反饋 項(xiàng)目部。 1

28、 83是否有進(jìn)度預(yù)警管理 建立項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，分項(xiàng)目建立工期管理臺(tái)賬，出 現(xiàn)工期非正常拖延（與合同工期對(duì)比延后15天及以上） ，組織項(xiàng)目部分析原因，制定措施。 1 84 是否有質(zhì)量計(jì)劃及管 理制度 有年度質(zhì)量工作計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、QC計(jì)劃，并落實(shí)到項(xiàng) 目，審批項(xiàng)目部質(zhì)量策劃及計(jì)劃；制定質(zhì)量通病防治措 施，并監(jiān)督項(xiàng)目部落實(shí)。 0.5 85 是否對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量 進(jìn)行監(jiān)控 對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，檢查記錄完整； 建立工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行分析、總結(jié)。 1 86 是否對(duì)項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)工作 進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) 對(duì)項(xiàng)目的創(chuàng)優(yōu)工作、QC活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，并有書(shū)面 的記錄。 0.5 87 是否對(duì)安全策劃、專(zhuān) 項(xiàng)方

29、案、安全預(yù)警進(jìn) 行管理 1、建立安全責(zé)任制、安全檢查機(jī)制、安全培訓(xùn)機(jī)制、 安全預(yù)警機(jī)制； 2、審批項(xiàng)目部安全策劃、安全投入計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)方案、 應(yīng)急預(yù)案； 3、分項(xiàng)目建立動(dòng)態(tài)的重大危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬或系統(tǒng)； 4、建立安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，安全事故檔案。 1 88 是否定期進(jìn)行安全檢 查 定期組織安全檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于特種作業(yè)人 員持證上崗、安全設(shè)施、安全用品、個(gè)人防護(hù)用品、應(yīng) 急演練等，檢查記錄完整。 1 89 是否有環(huán)保策劃及預(yù) 警管理 建立環(huán)保責(zé)任制、環(huán)保檢查機(jī)制、環(huán)保預(yù)警機(jī)制；審批 項(xiàng)目部環(huán)保策劃、環(huán)保投入計(jì)劃、管理方案、應(yīng)急預(yù)案 ；建立節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)報(bào)表，環(huán)境事故檔案。 1 90 是否定期組

30、織環(huán)保檢 查 定期組織環(huán)保檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于重要環(huán)境因 素的控制情況、環(huán)保設(shè)施的投入使用情況、排污情況、 應(yīng)急演練等，檢查記錄完整。 1 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 9 9 項(xiàng)項(xiàng)8 8 九九、項(xiàng)項(xiàng)目目技技術(shù)術(shù)、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、信信息息化化、CICI、黨黨群群、后后勤勤等等管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 91 是否及時(shí)更新國(guó)家及 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目 錄 建立公司有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄，及時(shí)更新維護(hù)，并 通知到項(xiàng)目部。 0.5 92 是否對(duì)施工組織設(shè)計(jì) 及方案進(jìn)行控制與管 理 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案需局審批的應(yīng)有局總工（或相 應(yīng)授權(quán)人）簽字及局印章；需公司審批的應(yīng)有公司總工 簽字及

31、公司印章；需組織專(zhuān)家論證的有論證報(bào)告，專(zhuān)家 簽字齊全。審批臺(tái)賬登記及時(shí)清晰完整。 0.5 93 是否對(duì)施工方案的執(zhí) 行進(jìn)行監(jiān)管 定期對(duì)項(xiàng)目部的技術(shù)管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括 但不限于圖紙會(huì)審、施工方案的編制及執(zhí)行、技術(shù)交底 、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)資料、計(jì)量器具等方面，檢查資料完 整。 0.5 94 是否按計(jì)劃進(jìn)行新技 術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 公司應(yīng)對(duì)整體的新技術(shù)開(kāi)以與應(yīng)用有整體規(guī)劃，并按實(shí) 施計(jì)劃書(shū)中的新技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用計(jì)劃監(jiān)控新技術(shù)的應(yīng)用 與開(kāi)發(fā)。 0.5 95 是否對(duì)深化設(shè)計(jì)進(jìn)行 管理 針對(duì)BT/EPC項(xiàng)目及裝修鋼結(jié)構(gòu)等有深化設(shè)計(jì)管理辦法， 相關(guān)計(jì)劃和控制記錄完整。 1 96 項(xiàng)目全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理 表填報(bào)

32、是否規(guī)范 定期收集、填報(bào)項(xiàng)目全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理表（CCFED-PM- 0102），相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)資料內(nèi)容完整，更新及時(shí)，并建立 項(xiàng)目全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。 1 97 公司與項(xiàng)目信息化工 作是否聯(lián)動(dòng) 項(xiàng)目全過(guò)程管理應(yīng)納入公司信息化管理系統(tǒng)；有相應(yīng)信 息安全及規(guī)范化管理制度；公司應(yīng)與項(xiàng)目管理信息化系 統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，適時(shí)監(jiān)控，數(shù)據(jù)庫(kù)及時(shí)、統(tǒng)一。 1 98 信息化設(shè)備配置是否 到位 所有項(xiàng)目信息化硬件設(shè)備、軟件配置、開(kāi)發(fā)應(yīng)用均滿(mǎn)足 公司對(duì)項(xiàng)目的管理需求；定期對(duì)信息化設(shè)備、軟件的使 用情況、信息化系統(tǒng)的安全、數(shù)據(jù)庫(kù)資料的完整性等進(jìn) 行檢查，檢查記錄完整。 1 99 項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) 是否完善 建立項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)管

33、理制度； 數(shù)據(jù)庫(kù)包括投標(biāo)、履約過(guò)程監(jiān)控等資料； 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期及時(shí)更新維護(hù)和管理。 1 100 是否建立保安及消防 制度 建立保安及消防制度，對(duì)保安人員的聘用及消防工作等 進(jìn)行管理。 0.5 101 是否對(duì)保安及消防設(shè) 備進(jìn)行控制 對(duì)保安及消防設(shè)施的配備應(yīng)進(jìn)行規(guī)定，對(duì)使用情況進(jìn)行 檢查，檢查記錄完整。 1 102 項(xiàng)目黨建工作是否開(kāi) 展落實(shí) 建立項(xiàng)目黨團(tuán)工組織，并對(duì)黨團(tuán)工的工作進(jìn)行檢查、指 導(dǎo)、培訓(xùn)，積極開(kāi)展黨員組織生活和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，抓 好新聞危機(jī)管理，抓好項(xiàng)目文化建設(shè)等工作。 1 103 是否完善CI建設(shè) 對(duì)項(xiàng)目的CI建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)、方案、成本等有統(tǒng)一的布置、 管理、控制和檢查。 1 104 是

34、否審批項(xiàng)目后勤設(shè) 施配置計(jì)劃 審批項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施、辦公設(shè)備配置計(jì)劃。0.5 105 是否對(duì)項(xiàng)目后勤工作 進(jìn)行檢查 對(duì)項(xiàng)目部的后勤管理工作不定期進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包 括但不限于辦公區(qū)管理、辦公秩序、生活區(qū)管理、后勤 工作等方面，檢查記錄完整。 1 考考核核項(xiàng)項(xiàng) 1515 項(xiàng)項(xiàng)1212 十十、項(xiàng)項(xiàng)目目印印章章、檔檔案案、總總結(jié)結(jié)、回回訪訪、保保修修管管理理 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 106 公司是否對(duì)項(xiàng)目的技 術(shù)檔案管理進(jìn)行指導(dǎo) 和監(jiān)控 有職能部門(mén)及人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)工程檔案的管理工作，檔案 資料齊全、管理規(guī)范、安全；對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)檔案管理進(jìn) 行指導(dǎo)和監(jiān)控。 0.5 107 數(shù)據(jù)庫(kù)

35、等信息化應(yīng)用 在檔案管理是否完善 建立信息化數(shù)據(jù)庫(kù)管理工程檔案資料，公司對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行 適時(shí)監(jiān)控管理。 1 108 是否對(duì)項(xiàng)目印章進(jìn)行 規(guī)范管理 有項(xiàng)目用印制度，對(duì)印章的刻制、啟用、保管、使用、 回收等進(jìn)行規(guī)定，并建立項(xiàng)目部印章管理臺(tái)賬，詳細(xì)記 錄印章的名稱(chēng)、啟用時(shí)間、發(fā)放/領(lǐng)用人、使用范圍、 授權(quán)管理人等信息。 1 109 是否及時(shí)回收項(xiàng)目部 印章 項(xiàng)目部撤消后一月內(nèi)，項(xiàng)目印章應(yīng)交回公司保管，此后 項(xiàng)目資料交由公司辦公室登記施印。 1 110 是否進(jìn)行項(xiàng)目公共關(guān) 系管理 建立項(xiàng)目公共關(guān)系管理機(jī)制，明確企業(yè)和項(xiàng)目部在外部 公共關(guān)系管理方面的分工與協(xié)作。 0.5 111 是否建立項(xiàng)目管理總 結(jié)臺(tái)賬，

36、內(nèi)容是否全 面完善 建立項(xiàng)目管理總結(jié)臺(tái)賬，登記完整； 分項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目管理總結(jié)，總結(jié)資料完整實(shí)用，能體現(xiàn) 項(xiàng)目在進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、商務(wù)、分包、創(chuàng)新等 方面的得失情況。 1 112 是否有項(xiàng)管創(chuàng)新總結(jié)根據(jù)企業(yè)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，對(duì)項(xiàng)管創(chuàng)新有總結(jié)。0.5 113 項(xiàng)管創(chuàng)新是否推廣應(yīng) 用 項(xiàng)管創(chuàng)新推廣應(yīng)用較好，具有科學(xué)性，形成標(biāo)準(zhǔn)化。0.5 114 是否有完整的保修維 修記錄 對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主提出的質(zhì)量缺陷，有評(píng)審記錄、與業(yè) 主的溝通協(xié)商記錄； 不得出現(xiàn)因保修工作達(dá)不到要求而影響保修金不能按時(shí) 回收的現(xiàn)象。 0.5 115 保修期滿(mǎn)后是否及時(shí) 回收保修金并消項(xiàng)。 達(dá)到保修期的項(xiàng)目，及時(shí)向建設(shè)方發(fā)

37、出工程保修期滿(mǎn) 通知單，回收保修金，并消項(xiàng)。 1 116 是否建立工程竣工完 工臺(tái)賬 應(yīng)建立工程竣工完工臺(tái)賬，并定期更新。0.5 117 是否進(jìn)行建設(shè)方滿(mǎn)意 度調(diào)查 工程保修期滿(mǎn)后應(yīng)對(duì)建設(shè)方進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查。0.5 118 是否對(duì)項(xiàng)目部撤離現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)行控制 項(xiàng)目部撤離現(xiàn)場(chǎng)、項(xiàng)目部撤回必須得到公司的批準(zhǔn)。1 119 是否對(duì)工程進(jìn)行回訪 根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定每年度定期對(duì)工程進(jìn)行回訪； 有回訪計(jì)劃和記錄； 對(duì)回訪中的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)分析處理，并有相應(yīng)的糾正和預(yù) 防措施。 1 120 是否建立竣工后技術(shù) 服務(wù)規(guī)定 有工程竣工后的技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定；建立工程保修、維 修臺(tái)賬。 0.5 考考核核項(xiàng)項(xiàng)1515項(xiàng)項(xiàng)1111

38、加加減減分分項(xiàng)項(xiàng) 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分 項(xiàng)目平均毛利率水平項(xiàng)目平均不含稅毛利率在8%以上加2分2 項(xiàng)目平均毛利率水平項(xiàng)目平均不含稅毛利率7%以上加1分1 項(xiàng)目平均毛利率水平項(xiàng)目平均不含稅毛利率3%以下不合格 以信息化手段管理項(xiàng) 目全過(guò)程有關(guān)信息 以信息化手段管理項(xiàng)目全過(guò)程有關(guān)信息，效果特別好1 企企業(yè)業(yè)層層面面項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)部部門(mén)門(mén)分分工工表表 ( (第第一一版版） 項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理部部（共共2727項(xiàng)項(xiàng)） 自編 號(hào) 序序號(hào)號(hào)考考核核項(xiàng)項(xiàng)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重分分配配合合部部門(mén)門(mén)實(shí)實(shí)施施要要求求提提供供資資料料 16 項(xiàng)目策劃書(shū)臺(tái)賬是否記

39、 錄完整，策劃書(shū)收集是 否完整 所有項(xiàng)目均應(yīng)按項(xiàng)目策劃書(shū)任務(wù)表（ CCFED-PM-0103）編制項(xiàng)目策劃書(shū)；項(xiàng)目策劃 書(shū)臺(tái)賬記錄完整；項(xiàng)目策劃書(shū)收集完整。 0.5 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 1、分公司項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目策劃書(shū)任務(wù)表 ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后印發(fā)各參編部門(mén)。 2、由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，各參編部門(mén)按任務(wù)表的 分工完成項(xiàng)目策劃書(shū)的編制工作，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及參編部門(mén)負(fù) 責(zé)人共同組織評(píng)審，由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 3、分公司項(xiàng)目管理部門(mén)保存完整的項(xiàng)目策劃書(shū)，并報(bào)公 司項(xiàng)目管理部門(mén)備案 1、項(xiàng)目策劃書(shū)任務(wù)表（CCFED-PM-0103）。 (

40、項(xiàng)管部） 2、項(xiàng)目策劃書(shū)評(píng)審記錄；（項(xiàng)管部、商務(wù)部、法 務(wù)部、市場(chǎng)部、物資部、辦公室（含黨辦）、安 全部、科技部、財(cái)務(wù)部、黨辦） 3、項(xiàng)目策劃書(shū)（模板見(jiàn)附件1-5）（項(xiàng)管部 、商務(wù)部、法務(wù)部、市場(chǎng)部、物資部、辦公室（ 含黨辦）、安全部、科技部、財(cái)務(wù)部、黨辦） 27 項(xiàng)目策劃書(shū)編制審批是 否合規(guī) 由項(xiàng)目管理部門(mén)牽頭開(kāi)展項(xiàng)目策劃，相關(guān)職能 部門(mén)共同編制（項(xiàng)目部可以參與編制），并進(jìn) 行必要的評(píng)審論證經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布。 0.5 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 38 項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容是否完 整 項(xiàng)目策劃書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：項(xiàng)目管理 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、施工布署、主要節(jié)點(diǎn)進(jìn)

41、度控 制、主要技術(shù)方案、分包策劃、主要設(shè)備配置 、商務(wù)策劃、資金測(cè)算、成本測(cè)算、辦公及臨 設(shè)策劃、目標(biāo)責(zé)任書(shū)過(guò)程考核安排等主要內(nèi)容 。 1 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 49 項(xiàng)目策劃書(shū)是否發(fā)放到 相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部 項(xiàng)目策劃書(shū)評(píng)審、批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目 部。 0.5 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 512 是否對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū) 進(jìn)行審批 建立項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理制度；按要求制訂實(shí)施 計(jì)劃并報(bào)企業(yè)審核批準(zhǔn)；建立項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū) 臺(tái)賬。 1.2 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù)部： 1、公司及

42、分公司項(xiàng)目管理部門(mén)按項(xiàng)目建立項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 劃書(shū)審批管理臺(tái)賬，及時(shí)登記報(bào)送及審批情況。 2、分公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)審批本部門(mén)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)，由部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)經(jīng)理審批，并于 審批當(dāng)日將實(shí)施計(jì)劃電子版報(bào)分公司項(xiàng)目管理部門(mén)及公司 對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)備案，審批記錄留歸口業(yè)務(wù)部門(mén)存檔。 1、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)審批管理臺(tái)賬（見(jiàn)附件1- 8）（項(xiàng)管部） 2、審批記錄（審批頁(yè)）（項(xiàng)管部、商務(wù)部、法務(wù) 部、市場(chǎng)部、物資部、辦公室（含黨辦）、安全 部、科技部、財(cái)務(wù)部、黨辦） 3、實(shí)施計(jì)劃書(shū)電子文檔（項(xiàng)管部） 613 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)的執(zhí) 行是否有效監(jiān)控 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,對(duì)實(shí)施計(jì)劃書(shū)的執(zhí)行情況進(jìn) 行檢查，并根

43、據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及時(shí)督促項(xiàng)目部 修改完善實(shí)施計(jì)劃書(shū)。 0.5 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 1、公司及分公司在開(kāi)展項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)檢查過(guò)程中，對(duì)實(shí) 施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（參照第62、63條） 項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)檢查記錄（項(xiàng)管部、商務(wù)部、法務(wù) 部、市場(chǎng)部、物資部、辦公室（含黨辦）、安全 部、科技部、財(cái)務(wù)部、黨辦） 751 項(xiàng)管制度是否全面發(fā)放 并執(zhí)行 項(xiàng)目管理手冊(cè)、項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)手冊(cè)及 其他項(xiàng)目管理制度的發(fā)放有記錄，項(xiàng)目管理系 列表格應(yīng)統(tǒng)一格式；項(xiàng)目報(bào)送的表格均標(biāo)準(zhǔn)化 。 1 辦公室（含 黨辦）： 1、公司及分公司企業(yè)管理部門(mén)或辦公室（含黨辦）公室 建立項(xiàng)目管理制

44、度目錄，并隨時(shí)更新，并發(fā)放到各職能部 門(mén)及項(xiàng)目部（注：該目錄可以合并在內(nèi)控制度目錄中） 2、有制度發(fā)放記錄。 3、項(xiàng)目管理部門(mén)牽頭組織制定項(xiàng)目管理統(tǒng)一的表格，并 隨時(shí)更新。 （注：局印發(fā)的管理制度中已經(jīng)有統(tǒng)一表格的，不需再制 定；至少要求是分公司層面的統(tǒng)一。） （1）公司內(nèi)控制度目錄；（見(jiàn)附件5-1） （2）發(fā)文記錄表； （3）公司項(xiàng)目管理表格目錄。（見(jiàn)附件5-2 ） 859 是否建立項(xiàng)目經(jīng)理月度 報(bào)告管理臺(tái)賬 有項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告表管理臺(tái)賬，所有項(xiàng)目均 應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告并及時(shí)定期更新，確保 格式、內(nèi)容、填報(bào)頻次滿(mǎn)足規(guī)定。 1 1、分公司項(xiàng)目管理部門(mén)每月5日前負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目項(xiàng)目 經(jīng)理月度報(bào)告

45、 2、分公司項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告進(jìn)行審 核，建立項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告審核管理臺(tái)賬。 1、每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告 2、項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)審核管理臺(tái)賬（見(jiàn)附件5-6 ） 960 項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告是否 及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)估 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告進(jìn)行分析評(píng)估及指導(dǎo)。1.5 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái) 務(wù)部： 1062是否進(jìn)行項(xiàng)目管理考核 1、公司定期對(duì)分公司進(jìn)行企業(yè)層面項(xiàng)目管理 達(dá)標(biāo)考核，每年不少于2次； 2、定期對(duì)所有項(xiàng)目部進(jìn)行綜合檢查或達(dá)標(biāo)考 核；每年不少于4次； 3、按規(guī)定的頻次、時(shí)間、節(jié)點(diǎn)，對(duì)目標(biāo)責(zé)任 書(shū)的過(guò)程完成情況進(jìn)行考核。 2 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（

46、含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 1、公司對(duì)分公司每半年進(jìn)行一次企業(yè)層面項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo) 考核。檢查資料公司和分公司項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)主管部門(mén)均要 存檔。 2、公司組織或參與分公司每季度對(duì)所有在建項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng) 目層面管理達(dá)標(biāo)考核；公司項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)主管部門(mén)對(duì)每個(gè) 項(xiàng)目在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改通知單要留有記錄，并在 公司各職能部門(mén)傳閱；詳細(xì)的檢查資料由分公司項(xiàng)目管理 達(dá)標(biāo)主管部門(mén)存檔。 3、施工期間，分公司按項(xiàng)目策劃書(shū)的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目 管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)的完成情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果 進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 1、企業(yè)層面項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)考核資料。 2、（1）每個(gè)項(xiàng)目的檢查總結(jié)資料（可是會(huì)議記 要、檢查總結(jié)報(bào)告等） （2）

47、每個(gè)項(xiàng)目的達(dá)標(biāo)檢查資料。 3、項(xiàng)目策劃書(shū)；項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)； 考核記錄；獎(jiǎng)金發(fā)放記錄和憑證；罰款收繳憑證 （可是財(cái)務(wù)收據(jù)、扣款當(dāng)月的工資發(fā)放表和發(fā)放 憑證等） 1163 是否對(duì)項(xiàng)目管理考核進(jìn) 行跟蹤 1、對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤； 2、檢查、整改、回復(fù)資料完整。 1 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 在企業(yè)層面達(dá)標(biāo)考核、項(xiàng)目層面達(dá)標(biāo)考核、目標(biāo)責(zé)任書(shū)過(guò) 程考核中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題要求限期整改的，發(fā)出整改 通知單要求整改。企業(yè)層面達(dá)標(biāo)檢查的整改由公司進(jìn)行復(fù) 查；項(xiàng)目層面達(dá)標(biāo)檢查及目標(biāo)責(zé)任書(shū)過(guò)程考核的整改由分 公司復(fù)查。 整改及復(fù)查資料。 1282 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度是

48、否日常管 理 1、公司明確職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行施 工準(zhǔn)備、辦理開(kāi)工手續(xù)等工作； 2、公司明確職能部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度管理； 3、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)量、項(xiàng)目每日情況報(bào)告等資料 完整、及時(shí)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)資料的審核，發(fā)現(xiàn)異 常及時(shí)解決并反饋?lái)?xiàng)目部。 1 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 1、對(duì)于“施工準(zhǔn)備、辦理開(kāi)工手續(xù)、項(xiàng)目進(jìn)度管理”工 作要在分公司部門(mén)職責(zé)中明確，具體落實(shí)到崗位說(shuō)明書(shū)中 。（參照第2條） 2、公司、分公司按時(shí)匯總、上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 3、分公司生產(chǎn)管理部門(mén)次日12時(shí)前負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目的 每日情況報(bào)告表，并進(jìn)行審核，建立每日情況報(bào)告審核 管理臺(tái)賬。 （1）生

49、產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（建四市字20123號(hào)文附 表）（商務(wù)部） （2）項(xiàng)目每日情況報(bào)告表（CCFED-PM-1102 ）；（項(xiàng)管部） （3）每日情況報(bào)告審核管理臺(tái)賬（見(jiàn)附件8- 1）（項(xiàng)管部） 1383是否有進(jìn)度預(yù)警管理 建立項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，分項(xiàng)目建立工期管理 臺(tái)賬，出現(xiàn)工期非正常拖延（與合同工期對(duì)比 延后15天及以上），組織項(xiàng)目部分析原因，制 定措施。 1 1、分公司生產(chǎn)管理部門(mén)建立項(xiàng)目工期臺(tái)帳（要與項(xiàng)目實(shí) 際情況相吻合，每月及時(shí)更新）； 2、工期滯后達(dá)到預(yù)警線(xiàn)（15天及以上），在項(xiàng)目全過(guò)程 動(dòng)態(tài)管理表中掛工期預(yù)警標(biāo)識(shí)，并對(duì)延誤情況組織項(xiàng)目部 分析原因，制定措施。原因分析及措施報(bào)公司備案。 （1）

50、工期臺(tái)賬（CSCEC4-CM-0309B）（項(xiàng)管部） （2）項(xiàng)目全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理表（CCFED-PM- 0102）（科技部） （3）項(xiàng)目工期延后的原因分析及制定的措施資料 。 （項(xiàng)管部） 1484 是否有質(zhì)量計(jì)劃及管理 制度 有年度質(zhì)量工作計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、QC計(jì)劃，并 落實(shí)到項(xiàng)目，審批項(xiàng)目部質(zhì)量策劃及計(jì)劃；制 定質(zhì)量通病防治措施，并監(jiān)督項(xiàng)目部落實(shí)。 0.5 商務(wù)部： 法務(wù)部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機(jī)電部 ： 財(cái)務(wù) 部： 1、公司結(jié)合與局簽訂的企業(yè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制定公司 年度質(zhì)量工作計(jì)劃，明確指標(biāo)，并分解到各分公司；分公 司結(jié)合與公司簽訂的企業(yè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制定分公司年 度質(zhì)量工作計(jì)劃，明確指標(biāo)