2019房地產項目的法律盡職調查培訓課件（22頁）.pdf
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2019房地產項目的法律盡職調查培訓課件（22頁）.pdf
1、地產全產業鏈綜合金融服務商地產全產業鏈綜合金融服務商房地產項目的法律盡職調查房地產項目的法律盡職調查2019.3.2 2019.3.2 深圳深圳地產全產業鏈綜合金融服務商地產全產業鏈綜合金融服務商目錄目錄一、盡職調查的功能及目的一、盡職調查的功能及目的二、盡職調查的主要分類二、盡職調查的主要分類三、盡職調查的方法與步驟三、盡職調查的方法與步驟四、盡職調查的材料清單四、盡職調查的材料清單五、盡職調查的主要關注要點五、盡職調查的主要關注要點地產全產業鏈綜合金融服務商地產全產業鏈綜合金融服務商一一. .盡職調查的功能及目的盡職調查的功能及目的1.協助投資方確定交易模式2.協助投資方確定交易對價3.協
2、助投資方規避或減少風險4.發現合作方披露事項的差異、發現合作方未披露事項5.固定事實二二. .盡職調查的主要分類盡職調查的主要分類1.法律盡調2.財務盡調3.專業盡調（工程盡調、環境盡調）地產全產業鏈綜合金融服務商地產全產業鏈綜合金融服務商三、盡職調查的主要流程三、盡職調查的主要流程1.1.了解交易背景了解交易背景了解項目情況，初步溝通交易方式（股權并購、資產并購等），項目商業需求，交易對手情況2.2.前期基本信息查詢，了解基本行業操作流程前期基本信息查詢，了解基本行業操作流程（1）在中國裁判文書網 、廣東法院網 、無訟案例 、聚法案例等網站查詢公司主體的涉訴信息（2）在全國法院被執行人信息查
3、詢、失信被執行人網頁查詢公司主體的執行情況（3）在國家企業信用信息公示系統 、深圳市市場和質量監督管理委員會、企查查 、啟信寶 、天眼查、稅務部門、國土部門、建設部門、人力資源部門等網站查詢股權權利限制、行政處罰情況地產全產業鏈綜合金融服務商地產全產業鏈綜合金融服務商三、盡職調查的主要流程三、盡職調查的主要流程2.2.前期基本信息查詢，了解基本行業操作流程前期基本信息查詢，了解基本行業操作流程（4）在中國人民銀行征信中心動產融資統一登記系統查詢應收賬款質押等融資情況（5）在百度、必應、谷歌等網站檢索項目名稱、公司名稱（6）閱讀相關的專業解讀文章3.3.準備盡職調查清單準備盡職調查清單4.4.現場盡調工作現場盡調工作（1）前往公司現場對接取得項目資料，核查原件（2）與公司負責人、相關人員進行訪談（3）前往地塊進行現場核查地產全產業鏈綜合金融服務商地產全產業鏈綜合金融服務商三、盡職調查的主要流
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