1、項項發發設設計計如何召開并固化項目交底會？明確各個術語的具體確切含義，再做一輪核對以修改補充。如概念方案設計作為哪一節點后的成果最為適宜等？工工程程項項目目事事務務采采購購梳理項目開發各個階段與政府部門溝通的重點、難點及底線，供相關部門參照并執行。如報批報建中必須與設計部同事共同前往政府部門的節點環節有哪些營營銷銷成成本本財財務務客客服服待待集集體體決決策策收集客戶需求意見，并定期分類整理檔案（如有關設計、服務等方面的），為設計部、營銷部提供客戶需求及客戶服務角度的參考信息各類標識（臨時性、永久性、交通、導視等等）系統的設計制作流程與責任歸屬哪個部門？待明確。(設計、營銷、項目)各類標識（臨時

2、性、永久性、交通、導視等等）系統的設計制作流程與責任歸屬哪個部門？待明確。(設計、營銷、項目)項項目目流流程程職職責責ARCPIARCPI分分解解矩矩陣陣使使用用說說明明：（A-批批準準 R-負負責責 C-咨咨詢詢 P-參參與與 I-知知會會）1.每個節點描述對應項目開發整體流程圖上的相應節點2.可進行各類組合的條件篩選顯示（如：各層級的節點顯示、某部門各類角色的節點工作顯示、其他各組合篩選）3.項目階段：前置項目前置階段、詳規詳規設計階段、方案實施方案設計階段、擴初擴初設計階段、施工圖施工圖設計階段、施工施工階段、驗收竣工驗收階段、交付交付階段、交付后交付后階段、常規無確定的節點關聯關系的常

3、規工作4.節點標識：*里程碑節點；*關鍵節點；*一般工作節點；&會議節點；常規工作職責4.決策類型：部門內決策指部門內部指定負責人或部門經理即可決定節點工作80以上的決策管理層決策指節點工作的決策內容由管理層（總經理或分管副總）作出同級決策指節點工作需經過各部門的討論達成共識來作出決策節節點點編編號號非非順順序序編編號號，節節點點先先后后關關系系見見項項目目整整體體流流程程圖圖確確認認簽簽字字及及時時間間項項目目階階段段編編號號會會議議節節點點節節點點標標示示節節點點名名稱稱責責任任部部門門（R R）項項發發 設設計計 工工程程 項項目目 事事務務 采采購購 營營銷銷 成成本本 財財務務 客客

4、服服總總經經理理分分管管副副總總部部門門經經理理決決策策類類型型節節點點成成果果控控制制節節點點任任務務說說明明完完成成時時間間及及期期限限節節點點文文檔檔資資源源及及前前置置條條件件前置1*前前期期研研究究完完成成土土地地屬屬性性分分析析項項發發R RI II II II II II IC CA A部部門門內內決決策策土地屬性分析報告通報意向項目信息，前置工作小組現場看地，項目土地屬性分析前置啟動會召開前5天內完成土地信息獲取前置2&*召召開開【前前置置啟啟動動會會】項項發發R RP PP PP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策通報土地信息，各前置專業部門獲悉前置工作安排

5、，前置工作計劃報區域備案項目發展部對宗地及周邊市場進行初步介紹，與會人員頭腦風暴確定項目目標，并進行項目前置工作安排，計劃備案根據實際情況確定具體日期，1天內完成會議紀要土地屬性分析各專業部門參與現場看地前置3*前前置置研研究究設設計計用用地地分分析析設設計計P PR RP PI II IC CC CA A部部門門內內決決策策用地分析圖提供強排方案的用地依據收到項發資料2天內土地分析圖項發提供前提條件前置4*產產品品強強排排方方案案完完成成設設計計I IR RP PP PI II IC CA A部部門門內內決決策策產品強排方案提供財務規劃指標，根據營銷產品建議及成本測算目標，進行產品強排20天

6、，立項會前產品強排方案文本營銷：市場、客戶、產品、初步定位分析，項目定位產品建議書成本：產品單一方向前置5*項項目目初初步步定定位位完完成成營營銷銷P PI IR RI II IA AP PP P管管理理層層決決策策項目定位初步方案結合土地屬性分析，完成市場、客戶初步預判，提出項目定位初步方案立項會前土地屬性分析地塊規劃性質指標前置6*項項目目定定位位產產品品建建議議書書完完成成營營銷銷P PP PP PC CR RP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策項目定位產品建議書：市場分析、客戶定位、產品解決方案、銷售計劃、示范區方案在初步定位基礎上通過七對眼睛流程，得出市場分析結論和客戶

7、定位，并得出項目定位產品解決方案決策會前設計：設計計劃工程：開發計劃前置7&*召召開開【產產品品決決策策會會】營營銷銷I IP PC CR RP PI II IA AP PP P管管理理層層決決策策確定市場定位、客戶定位、產品選型、單一產品價格定位（年去化評估）對產品建議書的市場定位、客戶定位、產品建議進行研判，確定產品深化研究方向決策會前產品建議書前置8*項項目目定定位位產產品品深深化化建建議議書書完完成成營營銷銷I IP PC CP PC CR RP PI IC CA AP P管管理理層層決決策策項目定位產品深化建議書根據決策會決議，結合客戶需求對產品的細部設計進行深入研究規劃方案設計完成

8、前設計：概念設計方案、設計任務書對產品深化要求前置9*前前置置目目標標成成本本測測算算及及產產品品組組合合方方案案比比選選成成本本I IP PP PR RI IC CA A部部門門內內決決策策從盈利能力角度提供產品最佳產品組合方案在產品試組合階段,通過變動成本測算模型快速從盈利能力角度甑別出最佳產品組合方案項目信息獲取且土地屬性確定后2天內變動成本測算模型項目發展部提供項目基本信息及土地屬性營銷提供產品組合初步方案前置10*可可研研成成本本測測算算結結果果提提供供成成本本I IP PC CC CC CR RI II IC CA A部部門門內內決決策策為設計管理部的概念設計提供可研成本測算結果根

9、據產品強排方案進行可研成本測算前置項目聽證會前，一周內設計提供產品強排方案前置11*項項目目立立項項報報告告完完成成項項發發R RP PC CP PP PP PA AC CP P管管理理層層決決策策項目立項報告根據各專業工作階段成果，匯總完成項目立項報告，申請召開【項目立項會】前置啟動會后一個半月完成營銷：提供初步產品建議書設計：提供強排方案成本：提供項目初步目標成本財務：提供初步財務測算及資金解決方案前置12*提提供供資資金金解解決決方方案案財財務務I IR RC CC CA A部部門門內內決決策策資金解決方案提供針對具體項目，在公司內外部尋求資金資源，并獲得集團資金管理中心認可決策會前項目

10、可研報告區域、總部支持前置13&*召召開開【項項目目立立項項會會】項項發發R RP PP PP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策1.確定項目市場、客戶和產品定位2.確認產品強排方案3.初步財務測算4.資金解決方案研討前期各專業研究成果，對立項報告提出意見，確定立項信息根據實際情況確定具體日期，1天內完成立項會評審意見各專業提交區域專業認可的工作成果前置14*概概念念設設計計方方案案完完成成設設計計I IR RC CP PP PI II IC CA A部部門門內內決決策策概念設計方案根據【項目立項會】決議的立項報告成果信息，完成概念設計方案30天，決策會前設計方案營銷：產品建

11、議深化結果成本：初步目標成本前置15&*召召開開【概概念念設設計計方方案案介介紹紹會會】設設計計P PR RP PP PP PI IA AP PP P管管理理層層決決策策確定概念設計方案通過介紹會，多方討論，共同確定概念設計方案概念方案完成后3天內會議資料概念設計方案完成前置16*排排定定項項目目開開發發計計劃劃初初稿稿工工程程I IP PR RP PP PP PA A部部門門內內決決策策排定項目開發計劃初稿38個節點計劃前置聽證會之前前置17&*召召開開【前前置置聽聽證證會會】七七對對眼眼睛睛項項發發R RP PP PC CP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策聽證會會議紀

12、要確認概念設計方案，審核銷售計劃，審核項目開發計劃和經濟測算根據實際情況確定具體日期，1天內完成會議紀要設計：提供概念設計方案營銷：提供最終產品建議書和銷售計劃工程：提供項目開發計劃財務：提供經濟測算前置18*修修改改確確定定項項目目開開發發計計劃劃工工程程I IP PR RP PP PP PA A部部門門內內決決策策項目開發計劃項目可研報告完成前參與部門提供各自計劃前置19*完完成成經經濟濟測測算算財財務務P PP PP PP PP PR RP PC CA A部部門門內內決決策策經濟測算內容完成根據各專業部門提供資料，及時更新測算，并進行反饋，決策會前定稿決策會前經濟測算表單各專業部門提供資

13、料前置20*項項目目可可研研報報告告完完成成項項發發R RP PP PP PP PP PA AP P部部門門內內決決策策項目可研報告綜合各專業前置工作成果，完成項目可研報告并提交,申請【項目決策會】召開。項目立項會后2個月內營銷：提供最終產品建議書及銷售計劃設計：提供概念設計方案成本：提供項目目標成本財務：提供經濟測算及資金解決方案工程：提供項目開發計劃前置21&*召召開開【項項目目決決策策會會】項項發發R RP PP PC CP PP PP PA AC CI I集集團團/區區域域/公公司司管管理理層層集團是否批準項目對整個項目可行性和風險進行全方位利弊權衡，對項目可研報告進行決議，報集團批準

14、，是否通過決策根據實際情況確定具體日期，1天內完成項目可研報告完成前置22*土土地地獲獲取取,簽簽訂訂土土地地轉轉讓讓合合同同項項發發R RI II II II II II IP PI IA AI II I管管理理層層決決策策土地轉讓合同簽訂或股權轉讓合同簽訂，或在建工程轉讓合同簽訂成功拿地，項目獲取召開決策會后3個月內總經理支持資金準備前置23*確確定定項項目目負負責責人人項項發發R RP P管管理理層層決決策策確定項目負責人人力資源部推薦人選，分管副總及總經理決策土地獲取后一周內任命書前置24&*召召開開【項項目目交交底底會會】項項發發R RP PP PP PP PP PP PP PA A

15、I IP P同同級級決決策策項目資料交接和確認項目發展部和項目管理部的工作交接以及與項目有關的重要事項再度確認，由項目負責人主導后續工作的推進，即明確職責轉移的前后銜接。項目負責人確定后，一周內會議紀要前置工作小組成員全體參加詳規25*土土地地預預測測（測測繪繪單單位位）事事務務I II IR RI II IA A部部門門內內決決策策核對土地面積及邊界簽訂土地合同后，委托測繪單位進行土地預測收到土地合同后，5天內測繪成果項發：提供土地合同及相關資料詳規26*開開發發項項目目立立項項（發發改改委委）事事務務I II IR RC CC CI II IA A部部門門內內決決策策項目立項文件房地產開發

16、單位申請立項，整個項目的支柱文件土地合同和開發公司營業執照拿到后，2天內市國土資源局國有土地使用權出讓合同或經市政府同意采取協議出讓供地的批準文件房地產開發企業營業執照詳規27*申申領領項項目目選選址址意意見見書書事事務務C CC CR RI II IA A部部門門內內決決策策選址意見書收集申報材料，填寫申報表開發公司營業執照提供后，20工作日內申報表總辦：提供立項文檔、土地出讓合同設計：工程情況簡要描述詳規28*宗宗地地測測繪繪事事務務I II IR RA A部部門門內內決決策策宗地測繪成果申領土地證前置條件擴初建設用地批準書后辦公室提供存檔資料詳規29&*召召開開【項項目目經經營營計計劃劃

17、會會】（變變化化更更新新流流程程圖圖）財財務務P PP PP PP PP PP PP PR RP PA AP PP P管管理理層層決決策策1.確定財務指標2.確定現金流指標3.確定開發銷售計劃4.確定規劃設計指標5.確定目標成本初稿6.確定項目分期和節點計劃在項目管理部成立后，根據項目實際情況及各專業最新工作成果，修訂項目經營計劃并分解各專業任務指標項目開發節點確定后一個月內項項目目經經營營計計劃劃書書各專業提供更新工作成果詳規30&*召召開開【項項目目開開發發協協調調會會】項項目目P PP PR RP PP PP PP PP PI IA AP PP P管管理理層層決決策策項目管理部排出公司要

18、求的節點計劃。根據節點計劃，明確下列內容,推進各個部門間的協作：1.安排項目工作、各專業項目要求計劃，如設計計劃要求等2.開發的面積、經營計劃的分解3.示范區范圍及開發計劃4.分期啟動的內容推進工作，以列會形式進行定期跟蹤協調對經營計劃、分期開發節奏和規劃指標的落實進行溝通、協調和落實交底會一周內項目獲得，項目部交底完成詳規31*方方案案招招投投標標備備案案事事務務P PI IC CR RI II II IA A部部門門內內決決策策確定設計單位組織牽頭協調政府各部門參與到建委設計管理處備案獲得招投標方案文件后，10個工作日內招投標方案文件設計：提供各設計單位的招投標方案文件詳規32*規規劃劃方

19、方案案設設計計（詳詳規規）完完成成設設計計R RC CP PI IP PP PI IA AP P管管理理層層決決策策提供規劃方案設計文本下發規劃任務書,進行方案研討，完成規劃設計30天，實施方案前規劃任務書項目交底會決議事項詳規33&*召召開開【規規劃劃方方案案決決策策會會】設設計計R RP PP PP PI IP PP PI IA AP PP P管管理理層層決決策策確定規劃方案通過介紹會，多方討論，對規劃設計方案進行審議，提出修改意見，最終確定詳規完成三天內會議資料規劃方案完成詳規34*規規劃劃設設計計方方案案會會審審意意見見提提供供事事務務P PC CI IR RA A部部門門內內決決策策

20、會審意見政府部門對規劃設計方案進行會審，并提供修改意見，事務部協助設計管理部獲得會審意見獲得規劃設計方案后，XXX設計管理部根據各政府部門的會審意見進行及時協調修改詳規35*土土地地初初勘勘（集集中中采采購購方方式式，多多項項目目操操作作）項項目目P PC CR RI IP PA A部部門門內內決決策策初勘結果信息，初步地堪報告進行項目土地初勘，并將結果信息提供給設計部進行實施方案設計交底會后一周內確定勘測單位，建議集中采購，多項目同時進行方案36&*召召開開【實實施施方方案案設設計計準準備備會會】設設計計R RP PP PP PP PI IA AP P管管理理層層決決策策確定實施方案設計方向

21、會議決議確定實施方案設計工作安排實施方案設計前5天內會議資料規劃方案獲批方案37*實實施施方方案案設設計計完完成成設設計計R RC CC CC CC CC CC CI IC CA AP P管管理理層層決決策策實施方案設計完成建筑規劃及單體設計50天，實施方案報批前5天內設計文本規劃方案獲批方案38*景景觀觀方方案案設設計計完完成成設設計計R RC CC CC CC CC CI IC CA A部部門門內內決決策策景觀方案設計完成完成景觀方案設計景觀擴初設計前20天設計文本及圖紙方案39*全全裝裝修修方方案案設設計計完完成成設設計計R RC CC CC CC CC CI IC CA A部部門門內內

22、決決策策全裝修方案設計完成全裝修方案設計裝修施工圖設計前30天內完成，具體根據項目開發節點計劃設計文本及圖紙營銷：產品建議書方案40*示示范范區區室室內內裝裝修修方方案案設設計計完完成成設設計計R RC CC CC CP PC CI IC CI IA AP P管管理理層層決決策策示范區室內裝修方案設計非精裝修類樣板房、會所及展示中心等裝修方案設計實施方案完成后，裝修施工圖前設計文本及圖紙營銷：提供展示區要求方案41*提提出出材材料料部部品品清清單單設設計計R RP PC CP PC CC CC CA A部部門門內內決決策策材料部品清單設計部建筑、室內、景觀提出各自專業材料部品清單擴初設計之前部

23、品清單方案設計完成采購、成本：提供專業支持方案42*市市政政方方案案設設計計完完成成工工程程P PR RP PI II IA A部部門門內內決決策策市政方案設計委托外部單位完成市政方案設計根據具體項目開發計劃節點，1個月設計部完成實施方案設計方案43&*召召開開【實實施施方方案案匯匯報報會會】設設計計P PR RP PP PP PP PP PP PP PP PA AP PP P同同級級決決策策實施方案確定對實施方案內容提出修改意見并最終確定實施方案實施方案完成后5天內，擴出設計之前會議紀要實施方案完成方案44*實實施施方方案案報報建建文文本本內內部部會會審審設設計計R RP PP PP PP

24、PC CA A部部門門內內決決策策提交會審通過的實施方案報建文本設計完成實施方案報建文本并組織內部會審，根據會審意見進行報建文本修改，提交事務部進行報建報建文本完成前一周內報建文本實施方案修改完成方案45*設設計計方方案案批批復復（建建委委設設計計管管理理處處/規規劃劃局局監監管管處處）事事務務P PC CI IR RI II IA A部部門門內內決決策策各審批部門批復意見設計部門根據規劃設計會審意見進行方案修改，最終獲得政府設計方案批復方案46*申申領領建建設設用用地地規規劃劃許許可可證證事事務務I IR RA A部部門門內內決決策策規劃用地許可證設計批復后，申領建設用地規劃許可證資料送入后

25、，8個工作日見事務部提供資料辦公室：勘測紅線，設計方案批復設計：設計方案藍圖及電子文檔方案47*申申領領建建設設用用地地批批準準書書事事務務I IR RA A部部門門內內決決策策建設用地批準書設計方案符合規劃條件的前提下，申領資料齊全后，獲得建設用地批準書獲得建設用的規劃許可證，資料齊備后，5個工作日見事務部提供資料方案48*詳詳勘勘并并提提供供地地堪堪報報告告項項目目P PC CR RI IP PA A部部門門內內決決策策詳勘結果信息組織詳勘，為勘查單位提供必要的配合擴初總圖二十天內對于山地項目提供擴初總圖擴初49&*召召開開【擴擴初初設設計計準準備備會會】設設計計R RP PP PP PP

26、 PA A部部門門內內決決策策確定擴初設計條件確定擴初設計條件，為擴初設計進行準備根據具體項目開發計劃節點會議紀要實施方案報批意見明確擴初50*擴擴初初設設計計完完成成設設計計R RP PC CC CC CC CC CA A部部門門內內決決策策擴初設計文本設計部全面負責擴初設計管理工作工程部審核擴初設計中的結構、設備選型、保溫節能體系擴初設計準備會40天內擴初設計文本實施方案報批意見明確擴初51*景景觀觀擴擴初初設設計計完完成成設設計計R RC CC CC CC CC CC CA A部部門門內內決決策策景觀擴初設計文本完成景觀擴出設計擴初設計準備會40天內擴初設計文本實施方案報批意見明確擴初5

27、2*擴擴初初設設計計報報建建文文本本內內部部會會審審設設計計R RP PP PP PP PC CA A部部門門內內決決策策提交會審通過的擴初設計報建文本設計完成擴初設計報建文本并組織內部會審，根據會審意見進行報建文本修改，提交事務部進行報建報建文本完成前一周內報建文本擴出設計完成擴初53*環環評評報報告告批批復復事事務務P PI IR RA A部部門門內內決決策策環評報告委托外部單位，完成環評報告擴初設計批復前報告內容由設計部具體協調完成擴初54*交交評評報報告告批批復復事事務務P PI IR RA A部部門門內內決決策策交評報告委托外部單位，完成交評報告擴初設計批復前報告內容由設計部具體協調

28、完成擴初55*日日照照分分析析報報告告獲獲得得事事務務P PI IR RA A部部門門內內決決策策日照分析報告委托外部單位，完成交評報告擴初設計批復前報告內容由設計部具體協調完成擴初56*擴擴初初設設計計報報建建/批批復復（建建委委設設計計管管理理處處/規規劃劃局局監監管管處處）事事務務P PC CI IR RI II IA A部部門門內內決決策策獲得擴初批復在環評、交評、日照報告等報批資料齊全后，獲得擴初設計批復資料齊全后，15工作日見事務部提供資料設計部提供技術支持，具體協調完成設計修改擴初57*申申領領國國有有土土地地證證事事務務I IR RI IP PI II II IA A部部門門內

29、內決決策策國有土地證見事務部提供資料擴初58*材材料料部部品品清清單單初初步步確確定定采采購購P PC CC CR RC CC CA A部部門門內內決決策策主要供應商資源情況和材料成本大致情況根據調研結果，確定材料部品清單，提供給設計部指導擴初設計，提供給成本部進行目標成本編制施工開工前，二個月設計：提供部品清單項目：提供項目開發節點計劃擴初59*項項目目材材料料采采購購計計劃劃確確定定采采購購P PP PR RP PA A部部門門內內決決策策項目材料采購計劃確定采購計劃包括：出圖時間、提交技術要求時間、供應商進場/交貨時間、計劃采用的采購方式、采購要求、確定合作單位時間、簽約時間、采購業務職

30、責分工等基礎完工前采購策劃完成后擴初60*裝裝修修材材料料采采購購計計劃劃確確定定采采購購P PP PR RC CP PA A部部門門內內決決策策裝修材料采購計劃確定采購計劃包括：出圖時間、提交技術要求時間、供應商進場/交貨時間、計劃采用的采購方式、采購要求、確定合作單位時間、簽約時間、采購業務職責分工等樣板房施工前設計：裝修施工圖營銷：產品建議書擴初61*目目標標成成本本編編制制完完成成及及報報批批成成本本C CC CC CC CC CC CC CR RP PC CA AP PP P管管理理層層決決策策目標成本編制完成及獲得批準根據已確定的項目實施方案編制目標成本，并與各相關部門溝通取得一致

31、擴初批復后，一周內完成目標成本測算表設計提供確定的實施方案擴初62*責責任任成成本本分分解解成成本本P PP PP PP PP PP PP PR RP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策各部門簽訂目標成本責任書根據責任成本實施細則對目標成本進行分解并取得各責任部門的簽字確認擴初批復后，一周內完成目標成本責任書目標成本測算擴初63*項項目目周周邊邊土土地地相相互互確確權權項項目目C CR RP PA AP PP P管管理理層層決決策策土地邊界確認項目土地周邊單位邊界土地相互確權土地證申領前，土地復核驗收前宗地測繪成果及土管局信息庫資料查詢施工圖64*營營銷銷策策略略大大綱綱完完成成營

32、營銷銷C CP PR RC CC CP PA AP P管管理理層層決決策策營銷策略大綱市場、競品、客戶的動態分析;項目VI手冊、銷售推盤計劃、營銷推廣計劃、營銷費用計劃、首批開盤前工作計劃準備確定廣告策劃公司、銷售代理公司施工圖報建前實施方案獲得批復施工圖65*參參考考預預測測繪繪營營銷銷I II II IR RI II IA A部部門門內內決決策策測繪報告獲得擴初批復后，組織進行參考預測繪擴初批復后，施工圖出圖前設計：提供擴初設計文本及圖紙施工圖66*材材料料采采購購策策劃劃完完成成采采購購C CC CP PR RC CC CA AP P管管理理層層決決策策制定采購策劃（包括采購產品/服務清

33、單及分類、采購方式、標段劃分方案）對設計部提供材料部品清單開展調研工作，并根據項目節點要求，制定采購策劃方案施工開工前，一個月設計：提供部品清單項目：提供項目開發節點計劃施工圖67&*召召開開【施施工工圖圖設設計計準準備備會會】設設計計R RP PP PP PP PA A部部門門內內決決策策確定施工圖設計條件確定施工圖設計條件，為施工圖設計進行準備根據具體項目開發計劃節點會議紀要擴初報批意見明確施工圖68*全全套套施施工工圖圖設設計計完完成成設設計計R RC CC CI IA A部部門門內內決決策策全套施工圖設計完成全套施工圖設計根據具體項目開發計劃節點設計文本及圖紙施工圖69*景景觀觀施施工

34、工圖圖設設計計完完成成設設計計R RC CC CI IA A部部門門內內決決策策景觀施工圖設計完成景觀施工圖設計根據具體項目開發計劃節點設計文本及圖紙施工圖70*全全裝裝修修施施工工圖圖設設計計完完成成設設計計R RC CC CI IA A部部門門內內決決策策全裝修施工圖設計完成全裝修施工圖設計根據具體項目開發計劃節點設計文本及圖紙施工圖71*示示范范區區室室內內裝裝修修施施工工圖圖設設計計完完成成設設計計R RC CC CI IA A部部門門內內決決策策示范區室內裝修施工圖設計完成示范區室內裝修施工圖設計根據具體項目開發計劃節點設計文本及圖紙施工圖72*基基坑坑施施工工圖圖設設計計完完成成工

35、工程程P PR RC CC CI IA A部部門門內內決決策策基坑施工圖完成確定基坑、邊坡圍護設計單位，并完成設計根據項目開發節點設計：提供基礎施工圖項目：提供地質勘探報告施工圖73*市市政政施施工工圖圖設設計計完完成成工工程程P PR RP PC CI IA A部部門門內內決決策策市政施工圖完成確定市政設計單位，完成市政施工圖根據項目開發節點設計：提供單體設計施工圖項目：提供市政設計中自來水、電力、煤氣部分的設計成果施工圖74*施施工工圖圖白白圖圖內內部部會會審審設設計計R RP PP PA A部部門門內內決決策策施工圖會審意見施工報建文本確定設計部牽頭組織協調內部會審，各專業部門對外部圖審

36、意見提供專業意見工程部特別需要關注如下內容：1.結構、設備施工圖，及建筑防水做法及保溫節能做法2.全裝修施工圖的部品部件配置，工廠化率3.景觀施工圖的結構，設備選型及植物配置4.工程部對門窗、幕墻、鋼結構施工圖的結構體系進行審核，并優化施工圖出圖前5天內施工圖白圖外部審圖完成施工圖75*三三通通一一平平項項目目C CR RP PI II IA A部部門門內內決決策策完成基本施工作業場地施工水，電，路，場地平整項目進場，完成初步施工作業條件土地交地，具體時間根據場地政府移交協議施工圖76*組組織織內內部部招招標標完完成成采采購購C CC CC CR RP PA AP P管管理理層層決決策策內部定

37、標內部招標決策小組對中標單位達成一致獲得施工許可證前三十五天或施工圖出圖后50天招標流程表成本：工程量清單設計：全套施工圖施工圖77*組組織織外外部部招招標標完完成成采采購購P PP PR RP PC CA A部部門門內內決決策策招標結果通知(中標通知/未中標通知)，確定施工單位完成外部招標流程，為取得施工許可證作準備獲得施工許可證前十天事務：獲得擴初批復施工圖78*申申領領建建設設工工程程規規劃劃許許可可證證事事務務P PC CC CR RI II II II IA A部部門門內內決決策策建設工程規劃許可證獲得衛生、園文、消防、人防等政府部門的建審意見及其他相應的申領材料資料齊備后，5個工作

38、日見事務部提供資料施工圖79*申申領領標標準準地地名名/房房號號營營銷銷I II II IR RI IA A部部門門內內決決策策地名使用批準書施工許可證前事務：建設工程規劃許可證施工圖80*施施工工圖圖交交底底（施施工工/監監理理）項項目目P PC CR RI II IC CI IA AP PP P管管理理層層決決策策施工圖交底及會審紀要組織建筑公司、施工總包單位以及項目部專業工程師詳細審查施工圖，盡量發現問題并解決，組織進行施工圖會審以及交底全套施工圖提供后2周內各方反饋書面設計部提供全套施工圖施工圖81*部部品品材材料料確確認認設設計計R RP PC CP PC CC CC CA A部部門

39、門內內決決策策材料部品清單設計提出建筑、室內、景觀對各自專業最終材料部品清單施工圖完成后部品清單方案設計完成采購、成本：提供專業支持施工圖82*試試樁樁（施施工工圖圖出出圖圖前前）項項目目P PP PR RA A部部門門內內決決策策試樁報告提交試樁報告，明確樁基施工要求和質量控制標準，供設計院優化樁基施工圖三通一平完成后，半個月內三通一平完成樁基施工單位確定施工83*申申領領建建筑筑施施工工許許可可證證事事務務I IC CP PR RI IC CP PI II IA A部部門門內內決決策策建筑施工許可證獲得工程規劃許可證后，項目管理部共同參與申領規劃許可證資料齊備后，5個工作日項目：提供施工單

40、位資料財務：協助完成貴費繳納施工84*分分包包及及甲甲供供材材料料設設備備采采購購采采購購C CC CP PR RC CA A部部門門內內決決策策確定分包單位及供應商及簽約確定滿足建筑效果和使用品質功能要求的供方根據項目開發進度設計：相應專業施工圖項目/成本：提供工程量和采購量施工85#審審核核項項目目制制定定的的施施工工質質量量控控制制體體系系文文件件工工程程R RP PI IA A部部門門內內決決策策提供審批意見根據集團要求質量控制體系進行審批施工開工前，提供文本后一周內項目：提供項目施工質量控制體系文件施工86#工工程程質質量量監監管管評評估估及及技技術術支支持持工工程程R RP PI

41、IA A部部門門內內決決策策常規檢查及評估意見1.每月對在建項目進行工程質量、進度、安全文明方面檢查評估，控制工程及風險性偏差2.從客戶關注的角度進行檢查評估，及時發現所有項目中共性問題,并及時提出改進建議，給予技術支持3.及時對施工過程中的施工圖紙變更要求進行分析確認每月施工87*施施工工啟啟動動項項目目C CR RI IA A部部門門內內決決策策施工單位進場正式開工監理公司發出開工令，正式開工施工許可證取得1天內施工許可證取得施工88*樁樁基基施施工工完完成成項項目目C CC CR RC CA A部部門門內內決決策策樁基施工完成,樁基檢測報告樁機進場至完成工程樁施工施工啟動開始樁基施工圖和

42、施工圖會審紀要施工89*基基坑坑維維護護及及土土方方開開挖挖項項目目P PC CR RC CA A部部門門內內決決策策可以土方驗槽根據基坑設計維護方案及實際情況啟動開挖部分樁基完成施工90*基基礎礎施施工工項項目目P PC CR RC CA A部部門門內內決決策策完成至+/-00到基礎正負零結構完成土方開發完成，樁基測試報告完成施工91*主主體體達達到到預預售售（現現場場進進度度簽簽證證）項項目目I II IR RI IC CI IA A部部門門內內決決策策拿到現場進度簽證單辦理預售許可前提條件在合理工期前提下，滿足經營計劃需求時間施工完成到預售界面施工92*主主體體施施工工/結結構構驗驗收收

43、項項目目C CC CR RC CI IA A部部門門內內決決策策建筑上部結構及墻體完成，政府質監部門中間結構驗收合格結構和砌體施工完成，符合質量要求根據項目具體實際節點確定成本、設計配合支持施工93*腳腳手手架架拆拆除除(外外立立面面完完成成)項項目目P PC CR RI IP PI IC CI II II II IA A部部門門內內決決策策腳手架拆除(外立面完成)根據項目具體實際節點確定采購、成本、設計配合支持施工94*全全裝裝修修施施工工圖圖交交底底會會審審項項目目P PC CR RP PI IC CA A部部門門內內決決策策全裝修施工圖交底及會審紀要組織建筑公司、施工總包單位以及項目部專

44、業工程師詳細審圖紙，盡量發現問題并解決，組織進行施工圖會審以及交底施工單位進場3周內裝修施工單位進場現場條件：完成部分內粉刷設計部提供全裝修施工圖施工95*室室內內裝裝修修施施工工完完成成項項目目P PC CR RP PI IC CI IA A部部門門內內決決策策室內裝修完成根據項目具體實際節點確定高層1/2完成內粉刷，具備室內裝修施工條件施工96*市市政政、配配套套施施工工圖圖交交底底項項目目P PP PR RC CC CA A部部門門內內決決策策會審紀要綜合管線定稿圖組織設計、工程、施工總包、監理單位及項目部專業工程師詳細審圖紙，盡量發現問題并解決，組織進行施工圖會審以及交底外腳手架拆除前

45、兩周全套施工圖齊全四大公司聯絡工作完成市政施工單位確定施工97*市市政政、配配套套施施工工完完成成項項目目C CP PR RC CC CA A部部門門內內決決策策獲得配套設施相關合格證四大公司工作成果水，媒，電，有線外腳手架拆除后開始全套施工圖齊全圖審會審紀要完成四大公司工作配合外腳手架拆除施工98*景景觀觀施施工工圖圖交交底底項項目目P PC CR RC C部部門門內內決決策策景觀施工圖交底及會審紀要組織設計、工程、施工總包、監理單位及項目部專業工程師詳細審圖紙，盡量發現問題并解決，組織進行施工圖會審以及交底外腳手架拆除前兩周施工99*室室外外/園園建建施施工工項項目目C CP PR RI

46、IC CI II II IA A部部門門內內決決策策綠化驗收小區硬置景觀及綠化施工完成外腳手架拆除后開始，園建施工單位確定，外腳手架查處，會審紀要完成施工100*裝裝修修分分包包及及材材料料采采購購采采購購C CC CP PR RC CA A部部門門內內決決策策確定分包單位及供應商及簽約確定滿足建筑效果和使用品質功能要求的供方根據項目開發進度設計：相應專業施工圖項目/成本：提供工程量和采購量施工101*示示范范區區施施工工圖圖交交底底項項目目P PP PR RP PI IP PI IA A部部門門內內決決策策會審紀要獲取施工許可證前一周設計提供示范區圖紙采購明確示范區施工單位及相應材料部品施工

47、102*示示范范區區基基礎礎施施工工完完成成項項目目C CP PR RI IC CI IA A部部門門內內決決策策示范區基礎施工完成示范區施工圖交底后獲得施工許可證施工圖交底完成施工單位確定施工103*示示范范區區主主體體施施工工（樣樣板板房房施施工工）項項目目C CP PR RP PI IC CI IA A部部門門內內決決策策樣板房實體完成裝修樣板房施工由設計部牽頭負責，項目部給予施工支持設計：設計細化各類節點做法及效果把握工程：協助項目審核施工工藝流程及質量項目：提出工程質量審核標準采購：部品部件采購確定成本：目標成本調整示范區基礎施工完成后基礎施工完成施工104*示示范范區區樣樣板板房房

48、評評審審項項目目P PP PR RP PP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策各專業口根據樣板房實體情況，提出專業意見，通過會議形式明確樣板房的調整內容樣板房實體完成一周內樣板房實體完成，各專業提供專業意見施工105*示示范范區區外外腳腳手手架架拆拆除除項項目目P PP PR RP PI IC CI IA A部部門門內內決決策策具備景觀施工條件外立面完成，腳手架拆除示范區外立面完成后采購、成本、設計配合支持施工106*示示范范區區景景觀觀施施工工完完成成項項目目P PP PR RP PI IC CA A部部門門內內決決策策示范區景觀施工完成根據項目實際情況確定施工107*示示

49、范范區區驗驗收收項項目目P PP PR RP PP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策內部驗收通過各專業口根據示范區現場實際情況，提出專業驗收意見，通過開盤前準備會議的形式明確樣示范區的整改意見示范區各項工作完成一天內示范區施工完成，各專業提供專業意見施工108*驗驗收收整整改改項項目目P PC CR RC CI II IA A部部門門內內決決策策示范區具備開放條件根據提出的整改意見，項目部落實驗收后一周內設計提出設計變更，項目落實整改，工程管理部監督檢查施工109*示示范范區區開開放放營營銷銷C CC CP PR RI II II IA AP P管管理理層層決決策策施工11

50、0#施施工工過過程程提提供供技技術術支支持持工工程程P PR RP PC CI IA A部部門門內內決決策策提供技術支持1.為施工過程中的重大技術問題提供技術支持，如：結構水電，設備系統等重大修改2.審核關鍵工序的施工方案，處理重大質量問題.根據項目實際情況確定施工111#編編寫寫施施工工工工藝藝操操作作指指引引工工程程C CR RP PC CI IA A部部門門內內決決策策施工工藝操作指引編寫施工工藝操作指引，提供給項目經理部指導施工單位工作施工112#施施工工過過程程中中技技術術支支持持設設計計R R部部門門內內決決策策施工113#設設計計變變更更設設計計R RC CP PC CC CI

51、I同同級級決決策策施工114#示示范范區區施施工工管管理理（包包括括樣樣板板房房）設設計計R RC CC CC C部部門門內內決決策策裝修樣板房施工由設計部牽頭負責，項目部給予施工支持設計：設計細化各類節點做法及效果把握工程：協助項目審核施工工藝流程及質量項目：提出工程質量審核標準采購：部品部件采購確定成本：目標成本調整施工115*面面積積預預測測繪繪營營銷銷I II II IR RI II II IA A部部門門內內決決策策面積預測報告預售證申領前施工圖報建批復施工116*取取得得預預售售許許可可證證營營銷銷I II IR RI II II II IA A部部門門內內決決策策預售許可證不晚于

52、開盤前三天見營銷部準備材料清單施工117&*召召開開【開開盤盤前前準準備備會會】項項目目P PP PR RP PP PP PP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策依據示范區區域范圍和各專業口的開盤準備計劃，復核開盤前準備情況和進度評估統籌公司各相關專業部門對開盤前各專業口進行最后的準備工作復核，對示范區開放效果和風險評估驗收整改后一天內各部們專業參與施工118*物物業業招招投投標標客客服服P PP PP PP PR RI IA AA A部部門門內內決決策策完成物業招投標準備招標文件、聯系投標單位、確保物業招投標工作完成規劃許可證獲得后50天內完成招標文件土地證、規劃許可證獲得

53、施工119*開開盤盤風風險險檢檢查查會會客客服服C CC CP PR RA AA A部部門門內內決決策策風險報告每次銷售開盤前，銷售承諾和法律風險檢查統一說辭，法務到現場進行查看，進行風險評估檢查開盤前完成風險報告施工120*成成立立交交付付小小組組客客服服P PP PP PP PR RA AP P同同級級決決策策交付小組成立交付前3個月各個部門人力資源施工121&*開開盤盤前前定定價價會會營營銷銷P PP PR RP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策開盤價格策略根據市場形式，產品定位，結合客戶測試情況確定銷售執行價格不晚于開盤前三天施工122*開開盤盤銷銷售售營營銷銷P PR

54、RP PP PI II IA A部部門門內內決決策策完成開盤目標達成開盤價格策略要求和開盤銷售率目標相關部門配合銷售流程施工123*銷銷售售服服務務回回訪訪客客服服P PR RA A部部門門內內決決策策回訪報告催進銷售服務提升銷售客戶簽約后15天內回訪問題匯總表回訪得分卡營銷定期提供新客戶簽約明晰對于銷售服務問題解決情況及時跟進關閉施工124*單單體體施施工工完完成成項項目目P PC CR RI II II II II II IA AP PP P管管理理層層決決策策施工完成，驗收流程及準備單體施工完成，項目部牽頭組織驗收準備工作：項目梳理各類批復意見的執行情況；設計進行復核；事務提出驗收時間節

55、點要求，并配合跟進監理驗收前完成各方配合驗收125&*召召開開【銷銷售售分分期期總總結結會會】營營銷銷P PP PP PR RP PP PP PA AP P管管理理層層決決策策整理并總結本期營銷經驗教訓總結前期的客戶反饋和項目操作得失，為后期項目開發提供參考分期交付前相關部門參與，提供建議驗收126*項項目目部部內內部部組組織織驗驗收收項項目目P PP PR RI IA A部部門門內內決決策策整改意見功能性驗收監理驗收整改期間開始各方配合驗收127*內內部部驗驗收收整整改改項項目目C CP PR RI IA A部部門門內內決決策策整改完成各方配合驗收128*單單體體竣竣工工驗驗收收項項目目P

56、PP PR RI II II II II II II II IA A部部門門內內決決策策整改意見內部驗收整改完成5天內各方配合驗收129*單單體體竣竣工工驗驗收收整整改改項項目目C CC CR RI IA A部部門門內內決決策策整改完成政府要求，強制標準執行情況驗收驗收后一周內各方配合驗收130*監監理理驗驗收收項項目目C CR RA A部部門門內內決決策策整改意見工程質量評估報告施工完成，3天內各方配合驗收131*外外部部驗驗收收項項目目工工程程驗驗收收及及社社區區交交房房項項目目C CC CR RP PI II IA A部部門門內內決決策策各類驗收證書，工程備案表取得按事務和項目的驗收分工

57、劃分,項目進行工程驗收，如房屋建筑工程和市政基礎實施、配套公建履行確認及進行社區交房交房前，15天內各方配合驗收132*外外部部驗驗收收單單項項驗驗收收事事務務P PP PR RI II IA A部部門門內內決決策策取得單項驗收報告項目完成相應驗收內容，協助事務完成單項驗收：人防、環保、衛生防疫、防雷裝置竣工驗收、交警、消防、規劃、綠化驗收完成根據具體項目節點計劃要求項目、總辦協調支持驗收133*檔檔案案備備案案項項目目C CC CR RA A部部門門內內決決策策竣工資料備案驗收134*竣竣工工驗驗收收備備案案項項目目A A部部門門內內決決策策房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案見竣工驗

58、收備案需提供資料清單驗收135*土土地地復復核核進進建建事事務務C CI IP PR RP PI II II II IA A部部門門內內決決策策土地復核驗收完成向土管局提交相應土地復核資料，完成土地復核驗收土地進建單取得后，2個月內見事務部提供資料營銷部：提供住宅面積測繪項目部：協助營銷部提供面積測繪資料交付136&*召召開開【交交付付前前風風險險梳梳理理會會】客客服服P PP PP PP PP PC CC CR RA AI IP P同同級級決決策策1.匯總項目在設計、工程質量、銷售承諾等方面易引發客戶投訴的問題，制定解決措施2.風險預控方案交付小組定期召開會議，交付前的風險梳理及跟進成立交付

59、小組后，定期召開跟進會交付小組成立時確定召開頻率會議紀要各個職能端口（設計，營銷，項目，工程）提供風險梳理報告交付137*面面積積實實測測繪繪營營銷銷I II II IR RI II II IA A部部門門內內決決策策面積實測報告竣工驗收后一個月內項目：竣工驗收備案表交付138*內內部部預預驗驗收收客客服服C CP PP PR RI II IA A部部門門內內決決策策預驗收報告物業和項目對接，物業完成細部檢查根據項目提供時間基本兩輪，23個月，交付完成驗收問題記錄項目部清場配合交付139*客客服服內內部部預預驗驗收收整整改改項項目目C CC CR RP PI IA A部部門門內內決決策策整改完

60、成根據問題反饋，進行問題整改客戶預驗收之前交付140*客客戶戶預預驗驗收收（工工地地開開放放）客客服服C CC CP PR RI IA A部部門門內內決決策策工地開放報告毛坯至少一次，裝修至少兩次，讓客戶對房子進行驗看檢查交付前一個半月驗收問題記錄項目部第一輪內部整改完成交付141*客客服服客客戶戶預預驗驗收收整整改改項項目目C CC CR RP PI IA A部部門門內內決決策策整改完成根據問題反饋，進行問題整改交付前交付142*房房屋屋交交付付客客服服P PP PP PP PR RI IC CA A部部門門內內決決策策完成交付完成交付資料、交付表單，寄發業主通知書，交付現場流程的統籌安排和

61、協調（繳款交接書簽訂驗房資料交接），按時完成無群訴集中交付期交付資料各部門支援配合交付143*交交付付前前承承諾諾檢檢查查會會項項目目C CR RP P部部門門內內決決策策發現偏差問題點，規避風險從設計，質量，法律等方面檢查產品實施結果同銷售承諾偏差，并協調整改內部驗收前會議紀要交付對象明確，相關部門參與交付后144&*召召開開【項項目目分分期期總總結結會會】項項目目P PP PP PR RP PP PP PP PP PP PA AP PP P管管理理層層決決策策項目總結報告1.成功經驗總結2.需要改進的地方3.推廣及落實建議全方位回顧本期項目進程和成果（經營計劃實施情況、銷售狀況、設計實施情

62、況、成本控制實施情況、工程管理實施情況、小業主入住反饋）。總結經驗教訓，傳承成功經驗，防范錯誤再現集中維修后一個月內會議資料各單位準備各自匯報材料交付后145*交交付付后后集集中中房房修修項項目目C CC CR RC CC CP PI IA A部部門門內內決決策策95以上交付問題關閉解決全部系統性問題根據交付現場房屋驗收表單，進行維修整改，客服進行督促檢查集中交付后三個月維修單客服提供驗房單施工146#工工程程實實施施質質量量規規劃劃控控制制書書編編制制項項目目C CP PR RC CC CA A部部門門內內決決策策工程實施質量規劃控制書項目部根據項目實際情況，提出質量控制的要點并提供質量控制

63、方案，請工程管理部審核擴初設計出圖開始編制，1.5月完成初稿及定稿設計部提供擴初設計圖紙交付后147*交交付付后后回回訪訪客客服服P PP PP PP PR RA A部部門門內內決決策策回訪報告對交付后的入住客戶進行入住回訪，毛坯(一年），裝修（三個月），了解客戶的入住感受和問題，提煉出需要各部門跟進和提升的內容根據項目不同情況確定1.回訪問卷2.回訪問題匯總物業提供已交付客戶信息交付后148*保保修修到到期期前前房房修修客客服服C CC CC CC CC CR RA A部部門門內內決決策策完成客戶保修對集中房修后，保修期到期前的客戶保修，進行維修根據房修標準要求保修單物業接報反饋交付后149

64、*取取得得大大產產證證營營銷銷C CP PP PR RI II II II II IA A部部門門內內決決策策大產證合同約定交付日后兩個月內見營銷部準備材料清單常規150#設設計計成成本本經經濟濟性性管管理理成成本本P PC CC CC CR RI IA AP P管管理理層層決決策策設計成本經濟性管理常規151#責責任任成成本本考考核核評評估估成成本本I II II II II II II IR RI II II II IA A部部門門內內決決策策月度成本匯報在每月的公司經營例會向公司管理層及各職能部門負責人通報責任成本執行情況每月責任成本月評估常規152#動動態態成成本本管管理理成成本本I

65、II II II II II II IR RP PI II II IA A部部門門內內決決策策對項目成本狀況進行監控，及時發現偏差并采取預警措施，保證目標成本實現及時更新常規153#施施工工方方案案經經濟濟性性管管理理成成本本P PP PP PR RA A部部門門內內決決策策對主要的施工方案及措施，提供成本優化建議常規154#開開盤盤前前財財務務支支持持工工作作，貫貫穿穿整整個個銷銷售售工工作作財財務務R RA A部部門門內內決決策策常規155#材材料料方方案案咨咨詢詢采采購購R RA AP P管管理理層層決決策策對部品清單的采購專業意見對設計部提供材料部品清單的專業意見根據項目及各部門需要采

66、購專業咨詢常規156#供供方方管管理理采采購購C CC CP PI IR RC CC CA A部部門門內內決決策策供應商的全面管理供方前期認證，供應過程評估，履約評估，參與重大問題協調定期公布有關評估資料項目部提供過程評估相關信息常規157#工工程程結結算算支支持持財財務務C CC CI IC CC CR RC CA AP P管管理理層層決決策策常規158#施施工工預預結結算算編編審審成成本本P PR RA AP P管管理理層層決決策策輔助支持項目結算工作結算合同常規159#竣竣工工驗驗收收工工程程結結算算支支持持財財務務R RA A部部門門內內決決策策常規160#交交付付階階段段財財務務支支

67、持持工工作作財財務務R RA A部部門門內內決決策策常規161#客客戶戶投投訴訴處處理理客客服服C CC CC CC CC CP PC CR RC CC CA A部部門門內內決決策策24小時相應，投訴處理24小時相應，及時跟進關閉整個客戶生命周期（從開始接觸到交付后3、5年）1.投訴任務處理單2.投訴日報/周報/月報3.月度專業端口缺陷反饋各部門提供專業建議咨詢，并積極落實專業問題處理常規162*項項目目結結算算分分析析報報告告完完成成成成本本R RI IA A部部門門內內決決策策項目結算分析報告對項目成本數據進行分析整理，積累項目成本管理經驗，為后續項目開發提供歷史數據總包結算完成后三個月內

68、項目結算資料常規163#設設計計變變更更專專業業技技術術支支持持工工程程P PR RP PA A為設計變更中的結構、設備提供技術咨詢及審批常規164#現現場場鑒鑒證證單單審審核核工工程程P PR RP PI IA A對現場鑒證單進行審核常規165#工工程程專專業業知知識識培培訓訓工工程程P PR RP PP PI II IA A提供整個公司的工程專業培訓常規166#客客戶戶滿滿意意度度提提升升客客服服P PP PP PP PP PP PP PP PP PP PA A部部門門內內決決策策跟進會議紀要客戶滿意度調查結果設計：景觀提升工程、項目：三個月集中房休采購：參考客戶反饋意見對供應商考核評判財務、成本：景觀提升費用審核，交付過程中的配合程度客服進行認購回訪、銷售回訪、工程進展通報、不利因素公示（營銷部負責，客服督察）、工地開放、交付后入住回訪執行集團要求的客服62步伐整個客戶生命周期（從開始接觸到交付后3、5年）1.客戶滿意度提升計劃2.會議紀要所有部門支持，按既定計劃執行備備注注總經理必須參加，或指派決策人項發督促