1、內(nèi)蒙古XX煤電集團有限公司工程管理辦法 目錄1目的22適用范圍23定義24明確職責(zé)24.1項目建設(shè)單位24.2工程建設(shè)中心34.3物資設(shè)備中心34.4安全質(zhì)量技術(shù)中心34.5信息中心34.6審計監(jiān)察中心44.7其他職能辦、中心45工程建設(shè)項目立項、方案設(shè)計、招標(biāo)及合同簽約45.1工程建設(shè)項目的立項45.2設(shè)計單位、設(shè)計方案和工程施工圖的確定55.3工程協(xié)調(diào)、招（議）標(biāo)管理55.4工程合同管理66工程建設(shè)階段的管理116.1工程進(jìn)度管理及相關(guān)規(guī)定116.2工程變更、簽證和投資控制管理116.3施工環(huán)境保護(hù)管理146.4工程安全管理156.5工程項目的組織管理156.6項目工程材料和設(shè)備的采購管理

2、166.7項目工程的調(diào)試管理176.8工程的造價管理176.9工程款的支付186.10信息資料的管理197考核208附則259附件261目的為加強工程建設(shè)管理、規(guī)范工作程序，切實做好集團公司各項工程建設(shè)管理工作，特制定本管理辦法。2適用范圍本辦法適用于內(nèi)蒙古XX煤電集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）及子公司所有工程建設(shè)項目，包括：2.1土建工程：土建、裝飾、修繕、綠化等工程。2.2安裝工程：機電設(shè)備、水、暖、電、消防、信息網(wǎng)絡(luò)工程、管網(wǎng)工程建設(shè)、維修工程及供配電系統(tǒng)等工程。2.3礦建工程：井下、地面生產(chǎn)系統(tǒng)及設(shè)施等工程。3定義3.1投資單位：指建筑工程業(yè)主，本制度中特指XX煤電集團有限公司。

3、3.2使用單位：指建筑工程建成后的使用及管理單位，本制度中：集團行政辦公及生活服務(wù)類建筑工程的使用單位為集團后勤保障中心；集團所屬各子公司項目為各子公司建筑工程的使用單位。3.3建設(shè)單位：指按集團有關(guān)規(guī)定確定的，代表投資單位對本單位的建筑產(chǎn)品在建設(shè)階段實施全過程管理的單位3.4施工單位：由投資單位或建設(shè)單位選擇的由相關(guān)專業(yè)人員組成的、有相應(yīng)資質(zhì)、進(jìn)行生產(chǎn)活動的現(xiàn)場施工企業(yè)單位。3.5實施單位：代表投資單位在項目施工階段實施全過程管理的單位，直到竣工驗收后交付集團及相應(yīng)子公司使用。一般是指工程建設(shè)中心或者建設(shè)單位。3.6本管理制度中所涉及“責(zé)任人”，指工程項目(項目具體實施單位)的具體經(jīng)辦人、直

4、接管理者或有密切關(guān)系的相關(guān)人員（“責(zé)任人”可以是一個也可以是多個）；“負(fù)責(zé)人”，指集團各部門或公司主持工作的人員；“分管領(lǐng)導(dǎo)”，指分管集團各部門或分子公司的集團公司總裁助理以上人員，“集團各部門”包括集團各辦、中心、公司。4明確職責(zé)4.1項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)項目前期工作（工程項目的計劃建設(shè)用地、規(guī)劃、審批、方案設(shè)計、施工藍(lán)圖以及四通一平等）及相關(guān)證件辦理等對外協(xié)調(diào)工作。4.1.2負(fù)責(zé)本單位自建工程（礦建工程、生產(chǎn)性建設(shè)工程、生產(chǎn)系統(tǒng)的維修、技改及相關(guān)的管網(wǎng)工程等）的建設(shè)、維修和技改等工作，并承擔(dān)建設(shè)期間的監(jiān)督管理工作。4.1.3對工程建設(shè)中心所實施的工程項目進(jìn)行監(jiān)督管理。 4.2工程建設(shè)中心集團公

5、司范圍內(nèi)工程服務(wù)、監(jiān)督和實施的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對各建設(shè)單位自建工程（非礦建）各類活動提供技術(shù)支持和進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工環(huán)境控制等的監(jiān)督管理和服務(wù)。對劃歸工程建設(shè)中心實施的集團及各子公司房屋建筑修繕工程（非生產(chǎn)性的建設(shè)項目、行政辦公、后勤保障、生活福利設(shè)施建設(shè)項目、非生產(chǎn)性的維修、改造項目和地上小型建筑物、構(gòu)筑物工程）進(jìn)行建設(shè)和管理，直到竣工驗收后交付集團及相應(yīng)子公司使用4.3物資設(shè)備中心集團公司范圍內(nèi)甲供物資、設(shè)備、材料采購、設(shè)備檢修活動的歸口管理部門（甲供材料由項目實施單位提供技術(shù)規(guī)范書）。參與對乙供物資、設(shè)備、材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。 4.4安全質(zhì)量技術(shù)中心集團公司礦建工程的歸口管理部

6、門。負(fù)責(zé)對礦建工程的各類活動提供技術(shù)支持和進(jìn)行監(jiān)督管理，同時對非礦建工程的安全、質(zhì)量、文明施工環(huán)境控制等進(jìn)行監(jiān)督管理和服務(wù)。 4.5信息中心集團公司網(wǎng)絡(luò)信息工程、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等各類信息化建設(shè)項目的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)信息工程、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等各類信息化建設(shè)項目提供技術(shù)支持、實施并進(jìn)行監(jiān)管。4.6審計監(jiān)察中心對集團范圍內(nèi)所有工程建設(shè)活動和經(jīng)濟活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.7其他職能辦、中心根據(jù)需要參與相關(guān)工程建設(shè)活動并進(jìn)行監(jiān)督檢查。5工程建設(shè)項目立項、方案設(shè)計、招標(biāo)及合同簽約5.1工程建設(shè)項目的立項工程項目的提出（一）建設(shè)項目由相關(guān)項目建設(shè)單位提出，須有項目立項建議書或詳細(xì)調(diào)研資料，包括市場前景分析、

7、成本利潤分析、調(diào)研情況、項目可行性研究分析等。（二）由集團會議決定的項目，劃歸相關(guān)的實施單位進(jìn)行實施（詳見附件1）。工程項目的審批（一）集團公司新建項目及其他小型擴建和修繕項目由項目建設(shè)單位報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，向集團公司提交書面申請,必要時由總裁審簽。（二）工程建設(shè)中心是集團公司子公司新建項目及其他小型擴建、修繕、技改項目的初審單位（審批流程詳見附件2）；安全質(zhì)量技術(shù)中心是涉及礦建生產(chǎn)系統(tǒng)（包括地面生產(chǎn)系統(tǒng)、井下生產(chǎn)系統(tǒng)的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全等）建設(shè)、維修、改造項目的初審單位；信息中心是信息網(wǎng)絡(luò)工程的初審單位。（三）初審單位在接到書面申請3日內(nèi)，對項目建設(shè)單位提出的項目做初步分析、論證，并簽署項

8、目初審意見，由審計監(jiān)察中心在3日內(nèi)完成對項目的預(yù)算費用進(jìn)行審核。小型修繕項目，初審單位在 1日內(nèi)完成審核，由審計監(jiān)察中心在1日內(nèi)完成項目預(yù)算費用審核。（四）遇緊急及重大安全隱患的搶修、搶險等特殊工程，可由項目建設(shè)單位先實施后審核。項目實施前須征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，并與歸口管理部門進(jìn)行必要的溝通。項目建設(shè)單位在項目實施后3天內(nèi)補辦手續(xù)，并由相應(yīng)職能部門按規(guī)定進(jìn)行補審。（五）預(yù)估造價在10萬元以下的項目由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項目建設(shè)單位報歸口管理部門在3日內(nèi)完成初審，初審后由審計監(jiān)察中心在3日內(nèi)完成預(yù)算費用的審核。審核完成后，由項目建設(shè)單位按規(guī)定交由具體項目實施單位實施；預(yù)估造價在10萬元以上項目報總

9、裁決定進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)。（六）金額在總裁特殊授權(quán)的工程審批權(quán)限范圍之內(nèi)的項目，由被授權(quán)人審批（如:重大項目建設(shè)），超出權(quán)限范疇的項目由總裁審批。5.2設(shè)計單位、設(shè)計方案和工程施工圖的確定工程設(shè)計任務(wù)書應(yīng)由項目建設(shè)單位編寫，包括項目的使用功能、房屋結(jié)構(gòu)、建筑面積、投資大小等相關(guān)內(nèi)容，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行方案設(shè)計（根據(jù)項目規(guī)模，進(jìn)行招、議標(biāo)），設(shè)計方案完成后必須報集團總裁審定后實施。由項目建設(shè)單位編寫設(shè)計任務(wù)書并跟蹤管理施工圖設(shè)計工作。施工圖完成后，按照第三章職責(zé)劃分，由實施單位分別進(jìn)行實施。工程圖紙審核及概算、預(yù)算規(guī)定（一）工程開工前，圖紙會審工作由項目建設(shè)單位必須提前組織工程建設(shè)中心、

10、審計監(jiān)察中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、信息中心進(jìn)行圖紙會審工作。會審前，項目建設(shè)單位應(yīng)視項目規(guī)模大小提前3-7天將圖紙送達(dá)上述各中心及其他確定要參與會審的工程技術(shù)人員手中，會審時，根據(jù)情況，設(shè)計藍(lán)圖必須與現(xiàn)場實際情況進(jìn)行對照后審核，對專業(yè)性較強的圖紙及方案，如工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心沒有相關(guān)專業(yè)人員，由安全質(zhì)量技術(shù)中心、工程建設(shè)中心聘請專家進(jìn)行圖紙會審把關(guān)。（二）需招（議）標(biāo)工程在招（議）標(biāo)前和招標(biāo)完成后確定中標(biāo)單位前一律不允許任何單位做概、預(yù)算，如確需做概、預(yù)算的必須由總裁直接安排，其他任何單位或人員無權(quán)安排。5.3工程協(xié)調(diào)、招（議）標(biāo)管理工程協(xié)調(diào)（一）工程協(xié)調(diào)內(nèi)容主要指與土地、環(huán)保、林業(yè)、

11、規(guī)劃、建設(shè)、質(zhì)檢、水、電、路及村民等相關(guān)單位或個人的協(xié)調(diào)。此項工作由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)，事業(yè)發(fā)展中心協(xié)助，部分特殊單項工作需集團公司協(xié)調(diào)的報集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁，由集團公司根據(jù)情況確定專人幫助協(xié)調(diào)，每項協(xié)調(diào)工作在協(xié)調(diào)前，應(yīng)與建設(shè)單位、實施單位根據(jù)實際情況充分溝通，確保工期、質(zhì)量、安全、成本控制，建設(shè)單位可根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，對負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作的人員（機構(gòu)）進(jìn)行監(jiān)督考核。如果需要審計監(jiān)察中心配合建設(shè)單位，需以書面形式說明考核原因及意見。（二）針對上述第（一）條，項目建設(shè)單位應(yīng)編制相應(yīng)的考核辦法 。工程招（議）標(biāo)管理，按照XX集團招投標(biāo)管理實施細(xì)則執(zhí)行。5.4工程合同管理合同編制及完善原則（一

12、）合同由項目實施單位會同建設(shè)單位編寫，按照集團公司合同評審流程審核和審定。合同文本必須按合同法規(guī)范要求編寫，內(nèi)容必須包含合同常規(guī)條款及XX集團所規(guī)定的合同條款原則，且符合招標(biāo)文件相關(guān)要求。合同主要條款（承包范圍、質(zhì)量和技術(shù)要求、進(jìn)度及工期、意向付款方式、結(jié)算方式、結(jié)算原則、材料價格執(zhí)行原則、保修期、履約保證金數(shù)額及退還方式、質(zhì)保金、違約條款約定、售后服務(wù)、明確或簽訂各種檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、修理單位及質(zhì)量保證等）應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定，并在開標(biāo)后的合同談判過程中逐步完善，中標(biāo)候選單位對談判后的合同條款進(jìn)行簽字確認(rèn)，由集團公司根據(jù)開標(biāo)情況和合同談判情況研究確定中標(biāo)單位出具書面報告后，由總裁批準(zhǔn)確定。（二

13、）XX集團所規(guī)定的工程合同條款原則（1）工程期限：用日歷天數(shù)明確。（2）工程進(jìn)度：規(guī)定進(jìn)度時間節(jié)點及相應(yīng)的獎罰規(guī)定。（3）工程質(zhì)量：符合設(shè)計文件和合同各項約定，并按國家和自治區(qū)相關(guān)驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定驗收合格；必須取得相關(guān)驗收證書的，如消防、電梯、鍋爐安裝等，必須取得政府有關(guān)驗收部門的驗收合格文件并將合格文件提交給建設(shè)單位；需要進(jìn)行備案的，必須通過政府有關(guān)部門備案。凡新簽訂的各類合同，對涉及到工程質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理、設(shè)計方案、功能需求等方面的內(nèi)容，必須在合同中把我方具體需求的標(biāo)準(zhǔn)約定清楚，同時需制定并執(zhí)行相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。在簽訂的合同中涉及到質(zhì)量等方面的內(nèi)容，必須將責(zé)任人明確，做到責(zé)任可追

14、溯。對于外部單位，合同中要明確對方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和獎罰標(biāo)準(zhǔn)；對內(nèi)部人員，也要約定責(zé)任狀或簽訂工作合同，做到既履行職責(zé)，又要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。合同實施出現(xiàn)問題后，可按照合同追溯到甲乙雙方的責(zé)任，避免出現(xiàn)問題后“和稀泥”或者責(zé)任無人承擔(dān)的現(xiàn)象。對于任何所簽訂合同項目的質(zhì)量實行責(zé)任人終身負(fù)責(zé)制。（4）工程安全：除主合同外，另形成安全合同。（5）合同價款：明確合同價款的方式（固定價格類和執(zhí)行定額類）。固定價格類明確總價和工程承包范圍，固定單價類明確單價和結(jié)算工程量計算規(guī)則。執(zhí)行定額類明確計量規(guī)則和計價方式以及主要材料的價格計取方式。無論何種計價方式均應(yīng)明確風(fēng)險范圍、稅金等。（6）工程付款：工程款的支付主要

15、有預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金等，應(yīng)按不同工程類別區(qū)分對待。預(yù)付款：永久性的新建、小型修繕和擴建類工程以及臨時性建安工程一般不設(shè)預(yù)付款；有加工因素的制造類合同，如門窗、鋼構(gòu)建安、主要材料為原裝進(jìn)口類產(chǎn)品的裝飾工程、電梯或其他設(shè)備采購類，可設(shè)預(yù)付款，預(yù)付款金額一般不超過合同總額的30%。有設(shè)預(yù)付款的合同，施工單位或供貨單位應(yīng)提供與預(yù)付款同等額度的履約保函。進(jìn)度款：進(jìn)度款應(yīng)按工程進(jìn)度分節(jié)點付款，付款額最高不超過當(dāng)期已完成工程產(chǎn)值的80%并扣除合同約定的質(zhì)保金，并要求憑當(dāng)期進(jìn)度款同等額度的稅票支付。如不能同期提供稅票的，要扣除項目所在地建安稅費。有設(shè)預(yù)付款的預(yù)付款項應(yīng)在進(jìn)度款中逐次扣除，且最后一次

16、扣除時間應(yīng)在工程完工前。工程完成時付款額度不超過已完成工程產(chǎn)值的80%；執(zhí)行定額類或雖為固定價格類合同，變更減少的產(chǎn)值預(yù)計超過合同總額5%以上時，付款額度不超過已完成工程產(chǎn)值的70%。質(zhì)保金及質(zhì)保期：建安工程和加工制造類質(zhì)保金額度不少于工程總額度的10%，新建工程或擴建工程質(zhì)保期應(yīng)按建設(shè)部令第 80 號房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法的規(guī)定，小型修繕和臨時性建安工程不少于一年；綠化工程類：質(zhì)保金在養(yǎng)護(hù)期的最后一年應(yīng)不少于20%，質(zhì)保期不少于二年。工程款的支付需約定如下前置條件a 施工（或供貨）單位在付款前應(yīng)按建設(shè)單位工程款項支付流程辦理工程款支付審批單，并按審批單要求完成各項簽認(rèn)手續(xù)后方可至建設(shè)單位財

17、務(wù)部門辦理工程款支付手續(xù)。b工程施工類合同要簽訂保障民工工資的相關(guān)條款，可采取如下方式約定民工工資發(fā)放形式，由施工單位自行選擇：一是建設(shè)單位可按施工單位提供的經(jīng)民工本人簽字的民工工資單支付到民工個人賬戶；二是由施工單位將與民工核對無誤并經(jīng)民工簽字的當(dāng)期民工工資發(fā)放表，交建設(shè)單位財務(wù)部門后方可支付進(jìn)度款。無論采用哪種方式，施工單位必須承諾：按期按量支付民工工資款并對所提交的民工工資單的真實性負(fù)全責(zé)。如出現(xiàn)民工工資拖欠情形，視為施工單位違約行為，建設(shè)單位有權(quán)在下期進(jìn)度款或結(jié)算尾款中先行支付拖欠的民工工資款并扣除施工單位拖欠民工工資款同等額度的違約金。（7）在簽訂合同時，合同中須約定“工程總造價由第

18、三方審計單位審定，業(yè)主方復(fù)審無誤后的價款作為最終結(jié)算價款”的條款，并在合同中約定要簽定審計協(xié)議的條款，即最終確定的審減額不得超過報審額的10%，超出部分產(chǎn)生的審計費由施工單位承擔(dān)。如甲乙雙方對工程竣工決算結(jié)果存在疑議時，須通過第三方審計部門審計決算，如對第三方審計的結(jié)果仍存在疑議，要通過第四方進(jìn)行審計。審計結(jié)果偏差較大的甲方或乙方, 超出規(guī)定的一方負(fù)責(zé)承擔(dān)全部的審計費用。（8）材料和設(shè)備品牌約定：按招標(biāo)文件要求，投標(biāo)文件及合同談判過程中已經(jīng)約定的材料和設(shè)備，包括材料和設(shè)備品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號及等級等，應(yīng)在合同中予以明確，原則上推薦不少于三個品牌且不得指定供應(yīng)商。（9）工程停工：分兩種情況來約定

19、，一種是施工方原因造成的停工，施工方要承擔(dān)停工所有損失；另一種是因自然災(zāi)害或國家政策造成的停工，項目建設(shè)單位只順延工期，不承擔(dān)任何停工機械和人工費用。如因項目建設(shè)單位原因造成停工，項目建設(shè)單位承擔(dān)留守人員的生活費及未完工程的保護(hù)費用，不承擔(dān)停工期間的其他機械、人工損失。（10）工程的押證施工：按照工程大小確定是否進(jìn)行押證施工，一般押兩種證件：一種是施工單位證件，經(jīng)檢驗后可使用復(fù)印件加蓋單位公章押證；一種是項目經(jīng)理、各種技術(shù)人員和主要管理人員的證件且必須是原件。以上證件須存在項目建設(shè)單位（管理單位）檔案管理處以備檢查，如需更換須征得集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意，更換具有同等或更高資質(zhì)人員提替崗。（11）工程

20、的變更、簽證：合同中必須明確變更和簽證的有效條件及審核審批程序。（12）工程的分包、轉(zhuǎn)包：任何項目不允許承包單位轉(zhuǎn)包和擅自分包，否則，承包單位承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟和法律責(zé)任。承包單位分包：須取得項目建設(shè)單位書面簽認(rèn)，且承擔(dān)由于分包造成的法律后果和連帶責(zé)任。建設(shè)單位分包：合同中應(yīng)明確建設(shè)單位分包項目及分包單位應(yīng)履行的責(zé)任和義務(wù)。（13）工程建設(shè)期間煤、水、電、吃、住等費用合同中須明確以上費用的計量、計費、承擔(dān)方式及扣除方式。（14）工程違約責(zé)任在合同中要明確建設(shè)單位和施工單位雙方的違約責(zé)任。屬施工單位違約,應(yīng)全額承擔(dān)影響正常生產(chǎn)經(jīng)營形成的損失。造成合同不能履行的，如項目建設(shè)單位需繼續(xù)使用原施工單位的有關(guān)

21、設(shè)施時，原施工單位施工設(shè)施不得撤離，項目建設(shè)單位可按國家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)租賃費。（15）工程擔(dān)保可采用履約保證金和履約保函兩種形式。中標(biāo)單位投標(biāo)保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金的一部分，不足部分可采用履約保證金或履約保函形式補足。施工類合同（新建、修繕、改擴建）應(yīng)優(yōu)先采用履約保證金形式。履約保證金額度為合同總金額的5%，具體根據(jù)工程規(guī)模、施工難度及工期等確定。勘察設(shè)計、監(jiān)理、工程審計等不設(shè)履約保證金。履約保證金的退付方式應(yīng)在合同中明確。合同變更、解除與爭議解決方式合同變更或解除的條件應(yīng)約定清楚，爭議解決的方式有兩種：一種是雙方協(xié)商解決；一種是通過項目建設(shè)單位所在地法院解決，但不得確定具體的法院級別和名稱。

22、其他事項：可根據(jù)當(dāng)時招標(biāo)、商務(wù)談判具體情況而定。合同編制必須遵循以上原則來約定，不能簽訂無效合同。合同審簽及存檔（一）實行招（議）標(biāo)或由集團公司直接確定施工單位的所有工程，必須形成書面合同，既沒有書面合同又未進(jìn)行現(xiàn)場書面約定的工程一律不得開工。（二）合同制作完成后必須進(jìn)行會審、修改并審簽。項目建設(shè)單位將合同文本同時交由工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、財務(wù)中心、物資設(shè)備中心（涉及到設(shè)備類的合同）、總裁（黨委）辦、審計監(jiān)察中心及相應(yīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核（相關(guān)流程見附件3-1），各部門應(yīng)在2日內(nèi)完成審核。當(dāng)審核部門的審簽意見與建設(shè)單位有異議時，建設(shè)單位責(zé)任人應(yīng)主動與審核部門溝通并達(dá)成一致意見，不能達(dá)成一

23、致意見的提交上一級領(lǐng)導(dǎo)裁定。建設(shè)單位綜合修改的意見或上級裁定意見形成報審合同文本，由合同簽訂部門根據(jù)修改意見進(jìn)行合同修改，并將修改完畢的合同以電子版形式發(fā)給各部門，各部門審核完畢后，形成最終合同簽訂文本向乙方交底談判，若乙方無異議，在與乙方簽訂合同后將正式生效的合同與報審合同復(fù)印件裝訂成冊報上述各部門存檔查驗，總裁辦原件存檔，合同簽訂部門自留一份。若乙方有異議，合同簽訂部門組織會同上述部門可以以會議形式研究確定，必要時報集團領(lǐng)導(dǎo)裁定。各會審或?qū)徍灢块T須嚴(yán)格對照標(biāo)書、招標(biāo)和合同談判過程中所形成的會議紀(jì)要、施工單位承諾書、經(jīng)上述有關(guān)部門審簽的報審合同及在宣布中標(biāo)前由施工單位先行簽字的合同文本條款進(jìn)

24、行審核。會審或?qū)徍灩ぷ鞅仨氃?日內(nèi)完成，上述各部門審簽時間不得超過1個工作日。會審或?qū)徍灪蟮暮贤磳徟鷻?quán)限在2日內(nèi)報分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后建設(shè)單位應(yīng)在24小時內(nèi)將會審后的合同交中標(biāo)單位，如審核修改中有原則性的修改導(dǎo)致中標(biāo)單位異議時，建設(shè)單位應(yīng)及時將中標(biāo)單位的異議向提出原則性修改的審核單位進(jìn)行反饋，以求能達(dá)成一致意見；如不能達(dá)成一致意見時需盡快向上級領(lǐng)導(dǎo)或總裁匯報。在與中標(biāo)單位達(dá)成一致意見并在總裁批復(fù)后7日內(nèi)完成合同簽訂工作。（三）合同生效與失效：合同生效條件：以合同雙方簽字蓋章且履約保證金到達(dá)建設(shè)單位賬戶之日起生效。建設(shè)單位合同授權(quán)簽字人和蓋章部門為合同管理的最后一道關(guān)卡。簽字人和蓋章人應(yīng)

25、嚴(yán)格按合同審核審批流程審查，內(nèi)容包括合同是否按流程進(jìn)行審核審批、定案合同是否按修改條款或上級領(lǐng)導(dǎo)、總裁的審批意見進(jìn)行修改，是否與修改合同相符。（四）合同審簽時，各審核人必須認(rèn)真把關(guān)，如在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題，堅持誰審核誰負(fù)責(zé)的原則，如給集團造成損失的，按損失額度的一定比例對責(zé)任人進(jìn)行懲罰。具體規(guī)定為：合同總價在20萬元-1000萬元之間，其懲罰比例為1%至1（即合同總價增大，懲罰比例適當(dāng)降低）。同時將上述罰款總額的100%獎給發(fā)現(xiàn)問題的審核人員。（五）合同簽訂時，合同簽約雙方在合同簽字處簽字并加蓋單位公章或合同章，蓋章雙方均須加蓋合同騎縫章，騎縫章要求清晰完整，每一頁均應(yīng)覆蓋或逐頁簽字。（六）合

26、同及有關(guān)資料的送達(dá)及存檔工作（相關(guān)流程見附件3-2）（1）所有招（議）標(biāo)及合同談判過程中所形成的會議紀(jì)要（經(jīng)評委和有關(guān)參與單位負(fù)責(zé)人逐頁簽字確認(rèn)）、投標(biāo)單位承諾書、在宣布中標(biāo)前由施工單位先行簽字的合同文本、經(jīng)集團公司有關(guān)部門審簽的報審合同文本原件必須及時送總裁（黨委）辦公室存檔。同時在項目建設(shè)單位留存復(fù)印件，作為有關(guān)處辦審簽合同及工程實施過程中后續(xù)審查工作的主要依據(jù)。為防止合同及有關(guān)資料內(nèi)容更換，所有正式合同書、會簽合同、會議紀(jì)要等重要資料文本的每頁都需相關(guān)人員簽字。（2）合同簽訂后，項目建設(shè)單位將正式合同文本交總裁（黨委）辦公室存檔，并嚴(yán)格履行有關(guān)手續(xù)。6工程建設(shè)階段的管理 工程建設(shè)中心、安

27、全質(zhì)量技術(shù)中心、審計監(jiān)察中心對所管轄的項目設(shè)專人對工程建設(shè)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、成本等進(jìn)行監(jiān)督管理，在工程質(zhì)量、進(jìn)度、付款和其他項目的簽字過程中，要實現(xiàn)專人負(fù)責(zé)，集團各中心、建設(shè)單位要和施工單位和監(jiān)理單位事前約定（會議紀(jì)要），只有指定的專人對某個項目的簽字才能生效，否則都視作無效簽字。6.1工程進(jìn)度管理及相關(guān)規(guī)定工程進(jìn)度是整個工程建設(shè)過程中的重要組成部分，各級工程管理單位在制作工程合同時必須明確約定工程進(jìn)度安排及管理、考核條款。工程實施單位在開工前會同施工單位向集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、審計監(jiān)察中心、工程建設(shè)中心和安全質(zhì)量技術(shù)中心報送工程進(jìn)度計劃表或設(shè)備到貨表（采購合同）工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)

28、中心對所管轄的項目設(shè)專人對工程進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場督促檢查，督促檢查時必須嚴(yán)格按照合同所約定的進(jìn)度安排進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求解決，如一時難以解決，應(yīng)及時報項目所在單位和集團分管領(lǐng)導(dǎo)。工程實施單位將每周工程進(jìn)展情況、存在問題及相應(yīng)的分析與對策以電子版形式報工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、審計監(jiān)察中心、集團相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁。工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心對項目實施單位的報表隨時核查。同時工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心按照報表反映的工程進(jìn)度情況和實際核查情況，及時督促解決工程建設(shè)上存在的問題，如造成工期延誤，要嚴(yán)格按照合同約定對施工單位進(jìn)行考核，必要時報審計監(jiān)察中心、財務(wù)中心、各分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁研究解決。

29、各級管理單位及分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視工程進(jìn)度管理工作，出現(xiàn)問題不得相互推諉，要及時進(jìn)行分析和解決，真正將問題解決在現(xiàn)場。如對出現(xiàn)的問題一時難以解決，應(yīng)及時向集團公司作出匯報。6.2工程變更、簽證和投資控制管理工程變更（一）工程變更必須有變更記錄、相關(guān)單位的簽字確認(rèn)、圖紙、影像等資料，以作為工程竣工驗收、審計及存查的資料依據(jù)。（二）管理及考核（1）集團公司工程建設(shè)中心、審計監(jiān)察中心是工程項目（包括隱蔽工程）建設(shè)中工程量核實、變更與簽證的專職部門；涉及煤礦的井下生產(chǎn)性工程建設(shè)，由安全質(zhì)量技術(shù)中心與審計監(jiān)察中心共同進(jìn)行上述工作。此外，集團公司可根據(jù)需要選派其它部門參與。（2）工程變更必須按照流程圖所列步

30、驟進(jìn)行，流程圖（見附件4）。（3）工程變更按提出工程變更所確定的時間完成。（三）由于圖紙問題造成的工程變更由項目實施單位及時與設(shè)計單位聯(lián)系并出具相應(yīng)的變更圖紙或變更說明文件，設(shè)計變更出具后,由實施單位在5日內(nèi)下發(fā)到相應(yīng)的施工單位進(jìn)行實施。（四）工程變更必須有變更說明。因單項變更并影響到其他變更且總金額在1萬元以下的，變更說明經(jīng)相關(guān)部門及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總金額1萬元以上的變更，經(jīng)相關(guān)部門及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后報總裁審批。如合同中對工程變更條款有約定的執(zhí)行合同約定。工程變更須以簽證形式進(jìn)行現(xiàn)場審核簽字確認(rèn)。緊急事項經(jīng)項目建設(shè)單位和工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心及集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后先行處理，事后3日

31、內(nèi)補辦書面材料，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁簽字備案。超過3日補辦的，簽證視為無效。涉及使用功能和面積大小及美觀效果的建設(shè)項目均需報總裁審批。工程簽證（一）流程圖提出工程簽證（項目實施單位、施工單位、監(jiān)理單位）項目實施單位、工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、審計監(jiān)察中心、監(jiān)理從各自的職能專業(yè)角度審查其合理性、提出意見并簽字認(rèn)可批準(zhǔn)施工單位實施工程簽證投資方備案作為工程結(jié)算和進(jìn)度計劃的依據(jù)（二）管理辦法（1）工程簽證時必須按照流程圖所列步驟進(jìn)行，每少一步，視為無效簽證。（2）工程簽證必須按提出工程簽證所確定的簽證審核時間進(jìn)行（除事故，搶修外其他簽證必須提前1個工作日以書面形式向相關(guān)部門申報），相關(guān)部門準(zhǔn)時參加

32、，不得缺席。如有關(guān)部門不能參加，項目建設(shè)單位要及時通知未出席部門分管領(lǐng)導(dǎo)。如在工程確認(rèn)上有分歧的，按合同約定、相關(guān)定額和國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。如仍無法鑒定的，可聘請專業(yè)部門或?qū)＜疫M(jìn)行鑒定。 （3）工程簽證由項目建設(shè)單位項目管理人員負(fù)責(zé)辦理，并按照規(guī)定報送監(jiān)理、項目建設(shè)單位、審計監(jiān)察中心、工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、項目施工單位及項目建設(shè)單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)，上述簽字確認(rèn)人員及部門缺一不可，如缺少一個部門則一律視為無效簽。（4）工程的簽證必須按工程專用簽證單進(jìn)行簽證（工程量與初步金額必須大寫），簽證單（簽證單原則為電腦打印件）每頁都須簽字，不留空白，否則簽證無效，不予結(jié)算。簽證單

33、一式六份，工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、審計監(jiān)察中心、監(jiān)理單位、項目實施單位、施工單位、各執(zhí)一份。審計監(jiān)察中心核算工程量和金額，其他部門可以核算工程量，但需要報審計監(jiān)察中心審核。（5）工程簽證必須明確簽證名稱、原因、工程量，合同中約定了結(jié)算方式的按合同約定執(zhí)行，合同中未約定的要注明結(jié)算方式，并由相關(guān)單位人員簽字確認(rèn)。工程投資控制管理根據(jù)預(yù)算編制資金使用計劃（各項目建設(shè)單位）（一）流程圖工程建設(shè)中心（安全質(zhì)量技術(shù)中心）、審計監(jiān)察中心、財務(wù)中心按合同規(guī)定的工程進(jìn)度定期核定工程量、合同、變更簽證工程付款 階段實際投資與計劃投資比較（審計監(jiān)察中心、財務(wù)中心）有無偏差審核竣工結(jié)算【工程建設(shè)中心（安全質(zhì)

34、量技術(shù)中心）、財務(wù)中心或?qū)徲嫳O(jiān)察中心】編制竣工結(jié)算報告（承包人）有分析、糾偏，必要時調(diào)整核定數(shù)目總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)無存檔（二）管理辦法（1）工程項目在開工前必須由項目建設(shè)單位制定投資分析及資金使用計劃。（2）項目建設(shè)單位需對工程的組織設(shè)計、質(zhì)量、進(jìn)度、圖紙及造價要進(jìn)行認(rèn)真審核，并出具工程審核報告。（3）項目建設(shè)單位于每月底編制工程完成情況和資金使用情況報告。（4）按資金投入的情況，做好以下開支的審核與控制。具體為：工程量的變更、非合同內(nèi)開支、工程進(jìn)度的索賠、工程質(zhì)量的索賠、材差的比較、甲供材料比較、報支情況核實、項目的投資預(yù)決算等。（5）工程的投資、付款情況，由財務(wù)中心負(fù)責(zé)每月報送一次，具體

35、內(nèi)容須包括：工程總造價、每月審定的造價、進(jìn)度款、已付款及應(yīng)付款等。送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)及單位為：總裁、工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、審計監(jiān)察中心、項目建設(shè)單位及各相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)。考核按集團公司報表考核制度執(zhí)行。6.3施工環(huán)境保護(hù)管理 防止對大氣污染（一）施工垃圾及固體廢棄物要及時清運，運輸車輛必須是封閉式車廂，車輛出場前，車槽邊、車輪內(nèi)存土必須清理干凈后方可出現(xiàn)場，嚴(yán)防車輛帶泥沙出現(xiàn)場。(二)施工現(xiàn)場的主要道路必須硬化處理，辦公區(qū)、生活區(qū)應(yīng)適當(dāng)綠化、美化，防止道路揚塵。（三）施工現(xiàn)場使用的水泥、白灰等細(xì)顆粒材料必須入庫存放，運輸時要防止遺灑、飛揚，裝卸時應(yīng)輕碼、輕放，減少揚塵。土方施工階段遇四級以上大風(fēng)停

36、止土方揚塵施工。 防止對水污染（一）施工現(xiàn)場應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置排水溝、混凝土輸送泵及運輸車輛，清洗處應(yīng)設(shè)置沉淀池，廢水不得直接排放，經(jīng)二次沉淀后循環(huán)使用或用于灑水降塵。 （二）現(xiàn)場存放的油料必須對庫房進(jìn)行防滲漏處理，儲存和使用都應(yīng)采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水體，施工中使用的脫模劑等物品使用中也應(yīng)采取防泄漏措施。（三）施工現(xiàn)場設(shè)置的食堂，應(yīng)設(shè)置隔油池，加強管理，專人負(fù)責(zé)清掏，防止污染。 防止施工噪聲污染 （一）施工現(xiàn)場的電鋸、電刨、固定式混凝土泵、大型空壓機等強噪聲設(shè)備必須搭設(shè)封閉式機棚，并盡可能設(shè)置在遠(yuǎn)離居民區(qū)及辦公區(qū)一側(cè)，以減少噪聲污染。 （二）夜間施工應(yīng)采取最大限度地減少施工噪聲措施，可采用

37、隔音布，低噪聲振搗器等方法。 （三）承擔(dān)夜間材料運輸?shù)能囕v，進(jìn)入施工現(xiàn)場嚴(yán)禁鳴笛、裝卸材料應(yīng)做到輕拿輕放，塔式起重機應(yīng)使用對講機指揮，最大限度減少噪聲擾民。 （四）施工作業(yè)人員嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場圍墻外逗留、休息。用餐必須在現(xiàn)場內(nèi)指定地點用餐。生活垃圾與施工垃圾分別存放，并及時清運。6.4工程安全管理工程建設(shè)過程中的安全由項目實施單位派質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)管理，安全質(zhì)量技術(shù)中心、工程建設(shè)中心負(fù)責(zé)督查。項目開工前，由施工單位制訂工程安全管理實施細(xì)則，由項目實施單位制訂詳細(xì)的安全管理考核辦法，并組織工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、監(jiān)理單位進(jìn)行審核。集團公司安委會、安全質(zhì)量技術(shù)中心、工程建設(shè)中心對工程建設(shè)的安全

38、問題要有指導(dǎo)性方案及考核辦法，并納入集團公司安全管理范疇。項目建設(shè)單位與各施工單位必須簽訂安全責(zé)任書和管理合同書，報安全質(zhì)量技術(shù)中心備案。6.5工程項目的組織管理工程項目的組織管理是整體工程正常運行的有力保障，所有工程必須職責(zé)明確，管理組織健全，技術(shù)人員齊全到位，并制定工程管理制度。施工單位所有人員進(jìn)場前必須持本人2寸彩照兩張到項目實施單位辦理出入證，并繳納200元押金。所有工人必須憑出入證出入廠區(qū)，出入證丟失的及時補辦。施工單位所有人員離開施工單位時，也須及時到項目實施單位辦理登記手續(xù)，并交回本人出入證，退還押金。對經(jīng)過招標(biāo)的工程，施工單位的項目經(jīng)理和工程技術(shù)人員均與標(biāo)書相符，并做到押證施工

39、。要求有機械或其它資質(zhì)等特別事項的，必須按約定的事項執(zhí)行，并參與工程的全過程。此項工作由項目實施單位實施，歸口管理部門進(jìn)行監(jiān)督及考核，考核意見報審計監(jiān)察中心進(jìn)行審核后實施。如遇特殊情況，施工單位在保證正常施工、保證工期的前提下，確實需更換項目經(jīng)理或工程技術(shù)人員，須向項目實施單位提出書面申請，經(jīng)項目實施單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行（必要時報總裁審批），但同時必須有同資質(zhì)或更高資質(zhì)人員替崗。按工程進(jìn)度需要增減人員時，施工單位須報項目實施單位負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。集團公司所有工程，根據(jù)集團規(guī)定由項目建設(shè)單位或工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心組織實施和協(xié)調(diào)，集團其它部門應(yīng)按照本工程管理制

40、度要求全力配合，項目實施部門將需配合事項應(yīng)至少提前1個工作日在集團Elink上通知相關(guān)部門責(zé)任人和負(fù)責(zé)人。項目實施單位現(xiàn)場項目部須加強對隱蔽工程的管理，督促施工單位按工程技術(shù)資料存檔要求進(jìn)行隱蔽工程記錄外，還需留存圖紙、影像和文字資料說明，涉及經(jīng)濟類簽證的隱蔽工程項目必須在隱蔽前會同項目歸口管理部門、審計監(jiān)察中心、監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)行驗收確認(rèn)（必要時請質(zhì)檢部門參與），并在隱蔽工程驗收單上簽字后生效，否則不予辦理經(jīng)濟類簽證。6.6項目工程材料和設(shè)備的采購管理工程的材料采購（一）屬于包工包料的工程，項目建設(shè)單位要對材料的質(zhì)量、價格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)、控制，并由專門的質(zhì)檢部門抽樣檢測，檢查出廠合格證等相

41、關(guān)證書，甲方可根據(jù)需要進(jìn)行抽檢。重要材料由項目建設(shè)單位指定生產(chǎn)廠家范圍，但不得指定供貨單位，原則上所指定的生產(chǎn)廠家不少于2家。物資采購時一定要選擇正規(guī)、資質(zhì)高、業(yè)績突出、價格合理的廠家，否則將追究有關(guān)人員責(zé)任。（二）屬于各單位供應(yīng)（甲供）的材料，必須執(zhí)行物資供應(yīng)管理辦法有關(guān)的管理、流程及考核辦法，物資供應(yīng)部門對所供材料質(zhì)量進(jìn)行負(fù)責(zé)，且施工單位有權(quán)對不合格材料拒絕進(jìn)場。項目工程的設(shè)備采購（一）設(shè)備的選型執(zhí)行設(shè)計要求，由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)提供計劃和技術(shù)參數(shù)并實施，物資設(shè)備中心參與，其他部門配合。（二）對擬選定的設(shè)備進(jìn)行實地考察，并撰寫調(diào)查評比報告。設(shè)備采購需招標(biāo)的按招標(biāo)程序執(zhí)行，不需招標(biāo)的按物資設(shè)備

42、采購管理、流程及考核辦法執(zhí)行。6.7項目工程的調(diào)試管理調(diào)試單位由項目建設(shè)單位確定并簽訂調(diào)試合同。單項調(diào)試一般由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)，項目建設(shè)單位提供便利并進(jìn)行監(jiān)督、聯(lián)合調(diào)試。工程調(diào)試由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)試單位有關(guān)專家、大型設(shè)備供應(yīng)商、安裝承建單位完成。如在調(diào)試過程中因項目建設(shè)單位組織協(xié)調(diào)不到位而影響調(diào)試工作進(jìn)程及正常生產(chǎn)經(jīng)營，對項目建設(shè)單位責(zé)任人、負(fù)責(zé)人進(jìn)行連帶考核，對造成的損失負(fù)經(jīng)濟或法律責(zé)任。調(diào)試完成后須由調(diào)試單位出具工程調(diào)試報告，由項目建設(shè)單位按合同約定時間辦理調(diào)試報告交接手續(xù)，沒有調(diào)試報告的工程一律不準(zhǔn)接收。出具調(diào)試報告后，大型工程由項目建設(shè)單位協(xié)助行業(yè)主管部門驗收，小型工程由項目建

43、設(shè)單位組織集團公司相關(guān)部門及專家驗收。6.8工程的造價管理審計監(jiān)察中心應(yīng)對工程的造價進(jìn)行審核和開展內(nèi)部自查工作，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成。項目實施單位對項目的進(jìn)度款、竣工結(jié)算予以審核后，報審計監(jiān)察中心予以復(fù)核。審計監(jiān)察中心須對每項工程的造價進(jìn)行認(rèn)真審核，審核時除依據(jù)現(xiàn)行相關(guān)工程定額外，材料還應(yīng)參考當(dāng)?shù)禺?dāng)月市場價格。凡定額站信息價沒有的，由施工單位、項目建設(shè)單位、物資設(shè)備中心、審計監(jiān)察中心共同調(diào)研確定。如與審計單位的審計結(jié)果出現(xiàn)10%以上偏差，對審核責(zé)任人負(fù)激勵偏差部分的1%；如與審計結(jié)果的偏差在5%以下，每低一個百分點，對審核人員獎勵1000元。在簽訂合同時，合同中須約定“工程總造價由第三方審計單

44、位審定，業(yè)主方復(fù)審無誤后的價款作為最終結(jié)算價款”的條款，并在合同中約定要簽定審計協(xié)議的條款，即最終確定的審減額不得超過報審額的10%，超出部分產(chǎn)生的審計費由施工單位承擔(dān)。如甲乙雙方對工程竣工決算結(jié)果存在疑議時，須通過第三方審計部門審計決算，如對第三方審計的結(jié)果仍存在疑議，要通過第四方進(jìn)行審計。審計結(jié)果偏差較大的甲方或乙方, 超出規(guī)定的一方負(fù)責(zé)承擔(dān)全部的審計費用。造價審核時，項目實施單位向?qū)徲嫳O(jiān)察中心應(yīng)如實報送預(yù)算及相關(guān)資料。支付進(jìn)度款時，如甲乙雙方對支付的款額，存在疑議時，可通過第三方審計部門進(jìn)行審計，審計結(jié)果偏差較大的甲方或乙方,超出規(guī)定的一方負(fù)責(zé)承擔(dān)全部的審計費用。工程完工后，需集團公司內(nèi)

45、部進(jìn)行竣工審計決算的工程，項目實施單位組織工程建設(shè)中心（安全質(zhì)量技術(shù)中心、建設(shè)單位）、物資設(shè)備中心參與，由項目實施單位對項目的竣工結(jié)算予以審核后，報審計監(jiān)察中心予以復(fù)核。審計監(jiān)察中心負(fù)責(zé)審核。工程項目的全套資料由項目實施單位提供，工程竣工決算審計工作須在工程資料到位后在合同約定的時限內(nèi)完成。三方及三方以上審計由財務(wù)中心組織（流程詳見附件5），由項目實施單位在項目完工后30日內(nèi)向財務(wù)中心提供全套工程項目資料。審計單位于收到竣工結(jié)算報告后按合同約定時間出具審計報告，未按時完成，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的違約規(guī)定。第三方或第四方審計部門審計完成，財務(wù)中心組織審計監(jiān)察中心和工程建設(shè)中心相關(guān)工程技術(shù)人員復(fù)審，復(fù)

46、審無誤后簽字蓋章，并經(jīng)總裁簽字后生效。（工程結(jié)算復(fù)審是否需要工程建設(shè)中心審核需明確）工程的審核工作非常重要，各級管理人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)把工作重點放在事前管理及審核上，將事前的落實工作抓好、抓實，確保工作高效、優(yōu)質(zhì)運行。6.9工程款的支付工程款支付流程（詳見附件6）具體要求（一）工程款支付計劃的內(nèi)部審簽程序及相關(guān)規(guī)定（1）工程款內(nèi)部支付計劃單審簽程序，支付流程按財務(wù)報支程序執(zhí)行。（2）各部門審核時必須按合同約定進(jìn)行各期進(jìn)度款審核。（3）工程進(jìn)度款按合同約定支付。（4）進(jìn)度款審核表格必須使用審計監(jiān)察中心制定標(biāo)準(zhǔn)表格。（二）每月16日至25日為工程、物資款支付時間，項目建設(shè)單位持票據(jù)到財務(wù)部門統(tǒng)一結(jié)算。

47、（三）遇特殊情況（如事故、搶修）、零星工程款或設(shè)備材料款單項5萬元以下的付款，可由項目建設(shè)單位或物資供應(yīng)部門先實施后報審，但在實施時須征得集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意。（四）財務(wù)付款一律不準(zhǔn)以現(xiàn)金形式支付。支付工程款時，首先要保證施工單位施工人員工資。具體有兩種辦法，第一種是由項目建設(shè)單位根據(jù)工程進(jìn)度時段內(nèi)應(yīng)得的工資直接按施工單位提供的民工工資分配方案支付到個人賬戶內(nèi)。第二種由施工單位發(fā)放民工工資，要求提供工人身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話，提供現(xiàn)場當(dāng)月工人數(shù)量，各崗位工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)月工資發(fā)放總額并由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，施工單位項目經(jīng)理需出具一份工人當(dāng)月工資全額發(fā)放的書面證明，并加蓋項目部公章，施工單位必須將每月

48、的工資表交項目建設(shè)單位進(jìn)行一一核實，并由民工在工資表（工資表必須后附每位工人工資發(fā)放的銀行電子回單）簽字確認(rèn)后報財務(wù)中心，財務(wù)中心核實無誤后付款。財務(wù)中心在支付集團公司各處辦、公司雇傭人員的人工費時必須存入雇用人員個人帳戶。（五）財務(wù)中心支付工程款時，不允許為第三方代扣任何款項。如需代扣款項，需在付款審批計劃中說明，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。6.10信息資料的管理凡工程所涉及的審批報告、各種圖紙、招標(biāo)文件、投標(biāo)方所提供的承諾書、合同、變更資料、簽證、隱蔽工程的影像資料、驗收報告、檢驗報告、可研報告、會議紀(jì)要等資料都要一一進(jìn)行分類裝訂、整理歸檔，且應(yīng)按工程及設(shè)備種類分類，應(yīng)有目錄、頁碼、頁總數(shù)、封

49、面內(nèi)容。施工期間的工程信息資料應(yīng)由施工單位管理存檔，待工程驗收交付使用時報送總裁（黨委）辦公室歸檔，建設(shè)單位和施工單位需留存影印件。各級工程管理部門或協(xié)調(diào)人員，將凡屬于該項工程所獲得的相關(guān)資料必須送達(dá)項目施工單位。集團內(nèi)部有關(guān)單位向項目建設(shè)單位索要工程資料時，項目建設(shè)單位必須及時提供。所有工程完工結(jié)算后，由項目建設(shè)單位對各項工程結(jié)算和建設(shè)資料原件進(jìn)行統(tǒng)一收集和匯總，報總裁（黨委）辦公室存檔，同時在項目建設(shè)單位留存復(fù)印件。如未按此要求進(jìn)行檔案管理，每出現(xiàn)一次對歸檔責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。工程項目的全套資料包括：項目建設(shè)報告、項目前期調(diào)研資料、各項工程竣工資料、各項工程竣工圖（需

50、簽字、蓋章）、審核后的招標(biāo)文件、評委名單、評委評標(biāo)表、評委承諾書、評標(biāo)匯總表、業(yè)績調(diào)查表、標(biāo)書（投標(biāo)單位所編）、投標(biāo)單位承諾書、招標(biāo)會紀(jì)要、招標(biāo)匯報資料（指最終確定中標(biāo)單位的匯報資料，且經(jīng)總裁審簽）、中標(biāo)通知書、合同會簽單、合同報簽文本、合同正式文本、各項工程質(zhì)監(jiān)報告。煤礦建設(shè)還要包括各種手續(xù)資料及政府批復(fù)文件。總裁（黨委）辦公室對所有工程項目資料的存檔工作要進(jìn)行必要的檢查、督促。總裁（黨委）辦公室所存檔資料的原件一律不得外借，僅供查閱或提供復(fù)印件。7考核7.1工程項目提出的考核 工程項目建設(shè)須以報告形式提出，須有項目的市場前景分析、成本利潤分析、項目可行性研究分析、項目建議書、詳細(xì)的調(diào)研資料

51、等。否則，集團公司有關(guān)部門不予受理，并對提出單位責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.2工程項目審批的考核 集團公司直屬公司的新建項目及其他小型擴建和修繕項目由項目建設(shè)單位報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由項目建設(shè)單位向集團公司提交申請，由工程建設(shè)中心受理，項目建設(shè)申請同時要抄送審計監(jiān)察中心。對于生產(chǎn)性建設(shè)、維修、改造項目由安全生產(chǎn)技術(shù)中心受理。信息化建設(shè)工程由信息中心受理。未履行上述程序?qū)ω?zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶100%。按照的要求,各審核部門未按規(guī)定時間完成會審和補簽，每推遲1天，對相應(yīng)責(zé)任人負(fù)激勵100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.3設(shè)計單位、設(shè)計方案和確定工程施工圖考核工程設(shè)計任務(wù)書應(yīng)

52、由項目建設(shè)單位編寫，包括項目的使用功能、房屋結(jié)構(gòu)、建筑面積、投資大小等相關(guān)內(nèi)容，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行方案設(shè)計（根據(jù)項目規(guī)模，進(jìn)行招、議標(biāo)），設(shè)計方案完成后必須報集團總裁審定后實施。圖紙會審前，項目建設(shè)單位應(yīng)視項目規(guī)模大小提前3-7天將圖紙送達(dá)上述各中心及其他確定要參與會審的工程技術(shù)人員手中，會審時，根據(jù)情況，設(shè)計藍(lán)圖必須與現(xiàn)場實際情況進(jìn)行對照后審核。如建設(shè)單位及集團各部門未能按上述規(guī)定執(zhí)行，對責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200。7.4工程協(xié)調(diào)考核每項協(xié)調(diào)工作在協(xié)調(diào)前由負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)的單位或個人制定出協(xié)調(diào)考核標(biāo)準(zhǔn)報審計監(jiān)察中心，由審計監(jiān)察中心審核后執(zhí)行。未制定考核標(biāo)準(zhǔn)，每出現(xiàn)一次對項目所

53、在單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵500元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200%。如協(xié)調(diào)不力，嚴(yán)重影響工作或工程進(jìn)度，負(fù)激勵項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人500元/次。7.5招標(biāo)信息的發(fā)布考核招標(biāo)信息由項目建設(shè)單位和信息中心共同發(fā)布，通過電話或當(dāng)面告知、紙質(zhì)媒介、電視廣播、網(wǎng)絡(luò)等多種手段發(fā)布信息，或由信息中心和項目建設(shè)單位各聯(lián)系兩家以上單位。招標(biāo)公告發(fā)布或投標(biāo)邀請書發(fā)出之日到提交投標(biāo)文件截止之日，原則上不得少于15天，如少于15天須向總裁請示。按規(guī)定每次招標(biāo)必須選擇3家以上（含3家且必須是奇數(shù)）投標(biāo)單位，且保證到會。要嚴(yán)格按上述要求發(fā)布招標(biāo)公告，否則招（議）標(biāo)無效。每有一項不符合的，對項目組織招標(biāo)單位與信息中心責(zé)任人各負(fù)激勵500元，負(fù)

54、責(zé)人連帶200%，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.6合同編制及完善原則考核未按條款此程序?qū)嵤瑢椖繉嵤﹩挝回?zé)任人負(fù)激勵1000元，負(fù)責(zé)人連帶200%，并對由此造成的不良后果負(fù)經(jīng)濟及法律責(zé)任。7.7合同審簽及存檔考核合同制作完成后必須進(jìn)行合同的會審、修改并審簽。項目建設(shè)單位（管理單位）將合同文本同時交由工程建設(shè)中心、審計監(jiān)察中心、財務(wù)中心、物資設(shè)備中心、法律事務(wù)中心及相應(yīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核，各部門的審核工作應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成，每推遲一天對相應(yīng)責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。合同簽訂時，合同簽約雙方在合同簽字處簽字并加蓋單位公章或合同章，蓋章雙方均須加蓋合同騎縫章，騎縫章要求清晰完整，每一頁均應(yīng)覆蓋

55、。如騎縫章不清晰不完整給予蓋章責(zé)任人負(fù)激勵1000元/次，負(fù)責(zé)人連帶200%。經(jīng)集團公司有關(guān)部門審簽的報審合同文本原件必須及時在總裁（黨委）辦公室存檔。同時在項目建設(shè)單位留存復(fù)印件一份，作為有關(guān)處辦審簽合同及工程實施過程中后續(xù)審查工作的主要依據(jù)。未按要求收集、送達(dá)的，對負(fù)責(zé)送達(dá)的責(zé)任人負(fù)激勵500元/次，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.8工程進(jìn)度管理及相關(guān)考核工程進(jìn)度是整個工程的重要組成部分，各級工程管理單位在制作工程合同時必須明確約定工程進(jìn)度安排及管理、考核條款，否則，根據(jù)項目規(guī)模對項目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵5002000元，工程實施單位將每周工程進(jìn)展情況、存在問題及相應(yīng)的分析與對策以電子版形式報工程

56、建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、審計監(jiān)察中心、集團相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁。工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心對項目實施單位的報表隨時核查。核查與報表所反映內(nèi)容不相符時，負(fù)激勵項目單位（項目管理單位）責(zé)任人200元/次，負(fù)責(zé)人連帶200%。各級管理單位及分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視工程進(jìn)度管理工作，出現(xiàn)問題不得相互推諉，要及時進(jìn)行分析和解決，真正將問題解決在現(xiàn)場。如對出現(xiàn)的問題一時難以解決，應(yīng)及時向集團公司作出匯報,未及時匯報，對項目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵不少于500元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200%。7.9工程變更管理考核工程變更必須按照流程圖所列步驟進(jìn)行，每少一步，負(fù)激勵責(zé)任人200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。工程變更按提出工程

57、變更所確定的時間完成，每推遲一天，對造成推遲單位的責(zé)任人負(fù)激勵100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.10工程簽證管理考核 工程簽證時必須按照流程圖所列步驟進(jìn)行，每少一步，視為無效簽證。并對項目建設(shè)單位（項目管理單位）責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。工程簽證必須按提出工程簽證所確定的簽證審核時間進(jìn)行（除事故，搶修外其他簽證必須提前1個工作日以書面形式向相關(guān)部門申報），相關(guān)部門準(zhǔn)時參加，不得缺席。凡未到部門，項目實施單位（項目管理單位）有權(quán)對相應(yīng)單位進(jìn)行處罰，處罰金額為部門負(fù)責(zé)人200元/次，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200%。工程簽證由項目建設(shè)單位項目管理人員負(fù)責(zé)辦理，并按照規(guī)定報送監(jiān)理、項目建設(shè)單位、

58、審計監(jiān)察中心、工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、項目施工單位及項目建設(shè)單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)，上述簽字確認(rèn)人員及部門缺一不可，如缺少一個部門則一律視為無效簽。如有缺漏，對負(fù)責(zé)簽證的項目建設(shè)單位（項目管理單位）責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%，并由責(zé)任人和項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)簽證部分的款額。累計出現(xiàn)3次，調(diào)整責(zé)任人崗位，直至下崗。工程的簽證必須按工程專用簽證單進(jìn)行簽證（工程量與初步金額必須大寫），簽證單（簽證單原則為電腦打印件）每頁都須簽字，不留空白，否則簽證無效，不予結(jié)算，并對責(zé)任人負(fù)激勵500元，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.11工程投資控制管理考核 工程項目在開工前必須由項目建設(shè)單

59、位制定投資分析及資金使用計劃，如未能完成對項目建設(shè)單位（項目管理單位）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。項目建設(shè)單位需對工程的組織設(shè)計、質(zhì)量、進(jìn)度、圖紙及造價要進(jìn)行認(rèn)真審核，并出具工程審核報告，未完成其中任何一項，根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模對項目建設(shè)單位（項目管理單位）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100-500元，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶；項目實施單位于每月底編制工程完成情況和資金使用情況報告。未能完成此項工作，對項目建設(shè)單位（項目管理單位）責(zé)任人負(fù)激勵100元，負(fù)責(zé)人200%連帶。按資金投入的情況，做好以下開支的審核與控制。具體為：工程量的變更、非合同內(nèi)開支、工程進(jìn)度的索賠、工程質(zhì)量的索賠、材差的比較、甲供材料

60、比較、報支情況核實、項目的投資預(yù)決算等。未能對以上所列項目進(jìn)行認(rèn)真核實出現(xiàn)錯漏的，每出現(xiàn)一次對相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。7.12施工環(huán)境保護(hù)管理考核嚴(yán)格按照6.3條款對施工環(huán)境進(jìn)行保護(hù)管理，未按規(guī)定執(zhí)行，造成對環(huán)境破壞，對項目實施單位責(zé)任人負(fù)激勵100元，負(fù)責(zé)人200%連帶。7.13工程安全管理考核工程建設(shè)過程中，項目實施單位沒有配備安全專管員的單位，對項目實施單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵500元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200。未制定安全管理辦法及考核細(xì)則的項目，對施工單位和項目建設(shè)單位（項目管理單位）負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵500元。項目建設(shè)單位與各施工單位必須簽訂安全責(zé)任書和管理合同書，報安全質(zhì)

61、量技術(shù)中心備案。沒有相關(guān)合同或協(xié)議，對項目安全管理員負(fù)激勵500元，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.14工程項目的組織管理考核對經(jīng)過招標(biāo)的工程，施工單位的項目經(jīng)理和工程技術(shù)人員均與標(biāo)書相符，并做到押證施工。要求有機械或其它資質(zhì)等特別事項的，必須按約定的事項執(zhí)行，并參與工程的全過程。此項工作由項目實施單位實施，歸口管理部門進(jìn)行監(jiān)督及考核，考核意見報審計監(jiān)察中心進(jìn)行審核后實施，如發(fā)現(xiàn)與標(biāo)書約定事項不符，發(fā)現(xiàn)一次，對項目建設(shè)單位（項目管理單位）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵500元。集團公司所有工程，根據(jù)集團規(guī)定由項目建設(shè)單位或工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心組織實施和協(xié)調(diào)，集團其它部門應(yīng)按照本工程管理制度要求全力配合，項目實

62、施部門將需配合事項應(yīng)至少提前1個工作日在集團Elink上通知相關(guān)部門責(zé)任人和負(fù)責(zé)人。由于項目實施單位未能及時通知造成工作延誤的，對項目實施單位責(zé)任人負(fù)激勵100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。相關(guān)配合部門在接到通知后未及時配合工作的，對該部門責(zé)任人負(fù)激勵100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。對隱蔽工程確認(rèn)時不可缺少規(guī)定中的任何部門和單位，否則視為無效隱蔽工程，集團公司一律不予認(rèn)可，未履行項目實施單位責(zé)任人及相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)激勵100元/次/處，并承擔(dān)有關(guān)責(zé)任，對項目建設(shè)單位（項目管理單位）責(zé)任人及相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)激勵1000元，負(fù)責(zé)人連帶100%，并承擔(dān)有關(guān)責(zé)任，隱蔽工程所發(fā)生的變更，應(yīng)在隱蔽驗收簽字后一周內(nèi)

63、辦理相關(guān)簽證手續(xù)，否則不予補辦。7.15工程調(diào)試管理考核在調(diào)試過程中因項目建設(shè)單位組織協(xié)調(diào)不到位而影響了調(diào)試工作進(jìn)程及正常生產(chǎn)經(jīng)營，對項目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵1000元，負(fù)責(zé)人200%連帶，對造成的損失負(fù)經(jīng)濟或法律責(zé)任。調(diào)試完成后須由調(diào)試單位出具工程調(diào)試報告，由項目建設(shè)單位按合同約定時間辦理調(diào)試報告交接手續(xù)，沒有調(diào)試報告的工程一律不準(zhǔn)接收，否則對項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵1000元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200。造成經(jīng)濟損失和不良后果的，要追究有關(guān)經(jīng)濟、法律責(zé)任。7.16工程造價管理考核審計監(jiān)察中心應(yīng)對工程的造價進(jìn)行審核和開展內(nèi)部自查工作，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成。未按時完成，每推遲一天，對責(zé)任人負(fù)激勵100

64、元，負(fù)責(zé)人連帶200%。造價審核時，項目實施單位向?qū)徲嫳O(jiān)察中心應(yīng)如實報送預(yù)算及相關(guān)資料。若發(fā)現(xiàn)虛、假或重復(fù)報工程量現(xiàn)象，負(fù)激勵責(zé)任人1000元，項目負(fù)責(zé)人連帶200，由此造成損失的，損失金額由項目建設(shè)單位承擔(dān)。7.17工程款的支付管理考核工程、物資款的支付必須嚴(yán)格按流程進(jìn)行，否則，對財務(wù)責(zé)任人負(fù)激勵5000元，負(fù)責(zé)人連帶200%，如造成經(jīng)濟損失等不良后果，要追究有關(guān)經(jīng)濟、法律責(zé)任。工程款支付審簽部門在審簽前必須到工程現(xiàn)場核實，在工程核實單簽字確認(rèn)后，方能在付款審批單上簽字，如不到現(xiàn)場核實而審簽，負(fù)激勵責(zé)任人200元，處辦負(fù)責(zé)人連帶200。7.18信息資料管理考核施工期間的工程信息資料應(yīng)由施工單

65、位管理存檔，待工程驗收交付使用時報送總裁（黨委）辦公室歸檔，建設(shè)單位和施工單位需留存影印件。如未按此要求進(jìn)行檔案管理，每出現(xiàn)一次對歸檔責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。各級工程管理部門或協(xié)調(diào)人員，將凡屬于該項工程所獲得的相關(guān)資料必須送達(dá)項目實施單位，否則對責(zé)任人負(fù)激勵500元，負(fù)責(zé)人連帶200。集團內(nèi)部有關(guān)單位向項目建設(shè)單位索要工程資料時，項目建設(shè)單位必須及時提供，否則，對項目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。所有工程完工結(jié)算后，由項目建設(shè)單位對各項工程結(jié)算和建設(shè)資料原件進(jìn)行統(tǒng)一收集和匯總，報總裁（黨委）辦公室存檔，同時在項目建設(shè)單位留存復(fù)印件。如未按此要求進(jìn)行檔案管理

66、，每出現(xiàn)一次對歸檔責(zé)任人負(fù)激勵200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。7.19其他考核凡出現(xiàn)考核條款以外，且未按本管理辦法的要求執(zhí)行，視情節(jié)嚴(yán)重,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行500-1000元考核，對負(fù)責(zé)人進(jìn)行200%的連帶考核。出現(xiàn)其他情形，根據(jù)對集團公司造成的影響或經(jīng)濟損失，酌情對責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，予以降職、撤職、開除，直至依法追究法律責(zé)任。集團公司內(nèi)外任何人，均可向?qū)徲嫳O(jiān)察中心舉報集團公司工程管理過程中的失職、違紀(jì)或違法行為。經(jīng)審計監(jiān)察中心或司法機關(guān)調(diào)查屬實的，根據(jù)為集團公司挽回?fù)p失的大小，給予舉報人相應(yīng)的物質(zhì)獎勵。同時，集團公司對舉報人予以保密。8、附則8.1本管理制度中凡涉及項目建

67、設(shè)單位及有關(guān)部門審簽的，審簽人員不僅包括項目建設(shè)單位及各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，還必須包括有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。8.2本工程管理辦法需在工程管理過程中逐步優(yōu)化完善，各項目建設(shè)單位要根據(jù)本管理辦法的總體原則及相關(guān)要求制定工程管理的具體實施細(xì)則與考核細(xì)則，結(jié)合工程建設(shè)具體實際，拿出具體辦法，確保工程的正常、健康、高效運行。集團各部門和子公司如對本辦法有優(yōu)化及修改意見請?zhí)峤还こ探ㄔO(shè)中心，由工程建設(shè)中心會同總裁（黨委）辦、審計監(jiān)察中心組織討論后進(jìn)行修改。8.3本管理辦法由工程建設(shè)中心（安全質(zhì)量技術(shù)中心）負(fù)責(zé)解釋。工程建設(shè)中心（安全質(zhì)量技術(shù)中心）字樣的意思是按集團確定的職責(zé)權(quán)限行使職責(zé)，不能相互代替。8.4本管

68、理辦法中涉及的考核事項由審計監(jiān)察中心依據(jù)建設(shè)單位、工程建設(shè)中心和安全質(zhì)量技術(shù)中心的書面考核原因及考核意見進(jìn)行兌現(xiàn)。8.5本管理辦法自頒布之日起實施。8.6此管理辦法的考核執(zhí)行單位為審計監(jiān)察中心。9、附件 附件1、集團及各子公司計劃建設(shè)工程審批流程（非井下、非建設(shè)單位自建工程） 附件2、2-1集團及各子公司擬定所建設(shè)工程與工程建設(shè)中心的交接業(yè)務(wù)流程（非井下工程、非自建工程）2-2各行政辦公類的工程項目作業(yè)和業(yè)務(wù)管理流程2-3建設(shè)工程大面積使用裝修材料（含門窗、衛(wèi)生潔具）的業(yè)務(wù)管理流程附件3、3-1建設(shè)工程施工合同的審核及簽訂流程3-2建設(shè)工程施工合同的管理流程附件4：設(shè)計變更管理流程 附件5：工程竣工結(jié)算審計流程附件6： 工程進(jìn)度款支付審批流程附件1: 集團及所屬各子公司計劃建設(shè)工程審批流程（非井下、非建設(shè)單位自建工程）附件2：1）集團及所屬各子公司擬定建設(shè)工程與工程建設(shè)中心的交接業(yè)務(wù)流程（非井下工程、非自建工程）2）對各項目行政辦公類工程的作業(yè)和業(yè)務(wù)管理流程3）建設(shè)工程大面積使用裝修材料（含門窗、衛(wèi)生潔具）的業(yè)務(wù)管理流程附件3：1）建設(shè)工程施工合同的審核及簽訂流程2）建設(shè)工程施工合同的管理流程附件4：設(shè)計變更管理流程附件5：工程竣工結(jié)算審計流程附件6:工程進(jìn)度款支付審批流程