1、工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1. 目的規(guī)范工程項(xiàng)目采購方式的選擇方法及采購作業(yè)程序，提高采購效率，降低采購成本。2. 適用范圍集團(tuán)及下屬公司工程項(xiàng)目采購。3. 術(shù)語和定義3.1 工程項(xiàng)目采購：指項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等方面的采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、策劃、營銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的采購。3.2 采購方式：指各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)采用的操作方式，包括戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采購。3.3 戰(zhàn)略采購：指采購方出于提高質(zhì)量、降低成本、增加效

2、率等目的，與若干家戰(zhàn)略供方伙伴簽署協(xié)議，約定提供產(chǎn)品及服務(wù)范圍等，在一定時期和數(shù)量范圍內(nèi)直接向其進(jìn)行的采購。3.4 招標(biāo)采購：是由招標(biāo)人（采購方）發(fā)出采購招標(biāo)公告或通知，邀請投標(biāo)人（潛在供應(yīng)商）前來投標(biāo)，最后由招標(biāo)人通過對投標(biāo)人所提出的價格、質(zhì)量、交貨期限、技術(shù)水平和財務(wù)狀況等各種因素進(jìn)行綜合比較分析，確定其中最合適的投標(biāo)人作為中標(biāo)人，并與其簽訂合同的過程。包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)。3.5 直接采購：由于某些特殊情況無法或不適宜通過招標(biāo)方式而采取直接商談或詢價來確定供應(yīng)商的采購方式。 4. 職責(zé)4.1 主辦部門/下屬公司4.1.1 經(jīng)辦集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)的采購；4.1.2 在項(xiàng)目采購需求計劃內(nèi)

3、提出每項(xiàng)采購的采購方式；4.1.3 負(fù)責(zé)提出采購方式的變更申請；4.1.4 組織或參加招標(biāo)采購工作小組開展相關(guān)采購工作。 4.2 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門4.2.1 配合主辦部門/下屬公司編制項(xiàng)目采購需求計劃；4.2.2審核項(xiàng)目采購管控表中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時間和進(jìn)度安排等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.2.3負(fù)責(zé)提供或?qū)徍伺c工程項(xiàng)目采購相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等技術(shù)文件；4.2.4參與招標(biāo)采購小組工作，牽頭組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)。4.3 成本管理中心4.3.1 就主辦部門/下屬公司編制項(xiàng)目采購需求計劃，提供目標(biāo)成本管理支持；4.3.2 審核項(xiàng)目采購管控表中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專

4、業(yè)意見；4.3.3 負(fù)責(zé)審核與工程項(xiàng)目采購相關(guān)的商務(wù)方面的內(nèi)容；4.3.4 為集中采購的主辦部門；4.3.5 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目采購需求計劃中的“采購方式”等內(nèi)容，編制項(xiàng)目采購管控表并確定工程項(xiàng)目采購的具體采購方式等，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；4.3.6 負(fù)責(zé)采購方式變更申請的審核；4.3.7 牽頭組織招標(biāo)采購工作小組并開展相應(yīng)的集中采購工作，協(xié)調(diào)、參與技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。4.4 招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)4.4.1 負(fù)責(zé)采購方式的審批；4.4.2 負(fù)責(zé)采購方式變更申請的審批。5 工作要求5.1 采購方式的確定5.1.1 招標(biāo)采購，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)，是工程項(xiàng)目采購的主要和最基

5、本的采購方式；直接采購屬嚴(yán)格控制的采購方式；戰(zhàn)略采購由集團(tuán)成本管理中心統(tǒng)一組織落實(shí)，各業(yè)務(wù)部門和下屬公司配合實(shí)施。5.1.2 下屬公司報送項(xiàng)目采購需求計劃時針對每項(xiàng)采購內(nèi)容，在“采購方式”欄內(nèi)須填寫公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)或直接采購的建議。5.1.3 成本管理中心針對報送的項(xiàng)目采購需求計劃，依據(jù)集團(tuán)采購管理制度并結(jié)合工程項(xiàng)目采購工作的具體情況，編制項(xiàng)目采購管控表，表中注明每項(xiàng)采購內(nèi)容的“采購方式”，包括戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)和直接采購，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)實(shí)施。5.2 采購方式的變更5.2.1 采購方式由公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)到直接采購的依次變更，提出部門或下屬

6、公司需填寫采購事項(xiàng)變更審批表，報送成本管理中心。反之，逆順序的采購方式變更無需提出變更申請。5.2.2 成本管理中心對報送的采購事項(xiàng)變更審批表發(fā)表審核意見后，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。成本管理中心將采購事項(xiàng)變更審批表上報審批之前，應(yīng)與變更提出部門或下屬公司充分溝通，保證變更的必要性。5.2.3 采購方式的變更經(jīng)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.3 采購方式的實(shí)施5.3.1 戰(zhàn)略采購5.3.1.1成本管理中心可以根據(jù)集團(tuán)整體采購需求，向招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)申報戰(zhàn)略采購審批事項(xiàng)，將部分咨詢服務(wù)、工程施工和設(shè)備材料采購采用戰(zhàn)略采購方式。5.3.1.2戰(zhàn)略采購申請事項(xiàng)經(jīng)招標(biāo)采

7、購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，成本管理中心根據(jù)工程項(xiàng)目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引對供方進(jìn)行篩選，確定擬邀請的供方，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審定。5.3.1.3擬邀請的戰(zhàn)略采購供方經(jīng)集團(tuán)審定后，成本管理中心組織相關(guān)部門與戰(zhàn)略采購供方進(jìn)行談判確定合作內(nèi)容及條件等，并擬訂戰(zhàn)略采購協(xié)議。5.3.1.4戰(zhàn)略采購協(xié)議由成本管理中心按公司合同管理制度組織審核會簽，并上報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽署并實(shí)施。5.3.1.5集團(tuán)主辦部門/下屬公司根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目采購管控表和項(xiàng)目采購實(shí)施總計劃與戰(zhàn)略供方在戰(zhàn)略采購協(xié)議框架內(nèi)容下簽訂具體采購合同。5.3.2 招標(biāo)采購5.3.2.1招標(biāo)前期工作a)按照項(xiàng)目采購實(shí)施總

8、計劃的時間節(jié)點(diǎn)要求，下屬公司匯同集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供集中采購所需圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等報送成本管理中心；b)成本管理中心依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目采購管控表所明確的目標(biāo)成本及招標(biāo)采購所需的經(jīng)下屬公司和相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)的圖紙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料，牽頭組建某項(xiàng)采購的招標(biāo)采購工作小組，并協(xié)調(diào)組建相應(yīng)的評標(biāo)小組，開展具體的招標(biāo)采購工作。c)成本管理中心、招標(biāo)采購工作小組收集供方資料及合格供方名錄、試用供方名錄，推薦三家以上供方作為邀請投標(biāo)或議標(biāo)單位，選擇入圍單位。多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，應(yīng)該合理劃分標(biāo)段，一個標(biāo)段不得少于3家投標(biāo)單位。填寫招標(biāo)采購入圍單位審批表后，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。d)成本管理中心組組織編制集中采

9、購招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、填寫招標(biāo)采購文件審核會簽單并附上招標(biāo)文件文本及與其有關(guān)的資料，組織相關(guān)部門審核會簽，會簽修改完善后，填報招標(biāo)采購文件審批表供集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。評標(biāo)辦法視具體情況可不經(jīng)審核會簽直接上報集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。e)招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格經(jīng)審批通過后方可實(shí)施招標(biāo)，招標(biāo)文件和入圍單位一旦批準(zhǔn)將成為本次招標(biāo)的約束性文件，不得隨意變更。5.3.2.2招標(biāo)采購實(shí)施過程a)招標(biāo)采購工作小組根據(jù)招標(biāo)工作進(jìn)度要求的時間，邀請投標(biāo)單位參加招標(biāo)文件發(fā)布會，發(fā)標(biāo)時須辦理招標(biāo)文件領(lǐng)取簽收單，為了保證投標(biāo)單位履行其投標(biāo)承諾，原則上發(fā)標(biāo)要收取一定的投標(biāo)保證金。b)招標(biāo)答疑由招

10、標(biāo)采購工作小組組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。一般情況下，應(yīng)要求投標(biāo)單位提出書面疑問，招標(biāo)答疑要做好準(zhǔn)備工作及相關(guān)記錄，整理好作為招標(biāo)文件的附件發(fā)給所有投標(biāo)單位，同時由成本管理中心留存。c)如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，集中采購由成本管理中心/招標(biāo)采購工作小組牽頭，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場組織、相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。d)招標(biāo)采購工作小組按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間接受投標(biāo)文件,相關(guān)各方人員在投標(biāo)文件交收記錄表上簽字。投標(biāo)書開標(biāo)后，開標(biāo)參加人員在投標(biāo)書開標(biāo)記錄上簽字確認(rèn)。e)評標(biāo)按技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別進(jìn)行，技術(shù)標(biāo)由業(yè)務(wù)主辦部門牽頭，成本管理中心及下屬公司等相關(guān)部門參加，必要時邀請社會專家參加；商務(wù)標(biāo)評標(biāo)由成本管理中心牽頭組織，成

11、本管理中心參加，必要時可請投資監(jiān)理參與；技術(shù)評標(biāo)小組和商務(wù)評標(biāo)小組依據(jù)投標(biāo)人投標(biāo)情況分別進(jìn)行對比分析，并嚴(yán)格依據(jù)“評標(biāo)辦法”對投標(biāo)人評標(biāo)，并分別提交“技術(shù)評標(biāo)報告”和“商務(wù)評標(biāo)報告”給招標(biāo)采購工作小組。f)對投標(biāo)文件中不明確、互相矛盾等問題，招標(biāo)采購工作小組應(yīng)及時組織詢標(biāo)，發(fā)出詢標(biāo)函，要求投標(biāo)單位在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式澄清有關(guān)問題。g)招標(biāo)采購工作小組根據(jù)“技術(shù)評標(biāo)報告”、“商務(wù)評標(biāo)報告”及“投標(biāo)書”編寫“評標(biāo)工作報告”，提出推薦中標(biāo)單位意見，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。h)推薦中標(biāo)人經(jīng)審批通過后，方可定標(biāo)，中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對合同條件的細(xì)節(jié)問題在雙方同意的情況下可以

12、修改，在最終確認(rèn)后，由主辦部門/下屬公司以招標(biāo)單位的名義向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時知會未中標(biāo)人。i)上述過程中與投標(biāo)方的所有談判均必須有兩人以上在場，并填寫招標(biāo)采購事項(xiàng)約談記錄。j)下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，應(yīng)作為廢標(biāo)，必須重新招標(biāo)：o 投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；o 投標(biāo)單位向招標(biāo)小組、評標(biāo)小組成員行賄，廢除該標(biāo)后不足三家；o 投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，廢除該標(biāo)后不足三家；o 開標(biāo)后若各標(biāo)價皆高出預(yù)期且不在合理報價范圍之內(nèi)；o 其他應(yīng)作廢標(biāo)處理的情況。招標(biāo)采購工作小組應(yīng)根據(jù)上述情況填寫廢標(biāo)審批表，經(jīng)過審批后宣布原招標(biāo)為廢標(biāo)，向所有投標(biāo)人發(fā)出廢標(biāo)通知書。5.3.2.3合同簽訂主

13、辦部門/招標(biāo)采購小組按照工程項(xiàng)目采購合同管理程序和XX地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司合同管理制度進(jìn)行合同洽談的組織、合同擬定、合同審批和合同簽訂。5.3.2.4其它規(guī)定對于必須進(jìn)行公開招標(biāo)的采購事項(xiàng)，應(yīng)按政府有關(guān)公開招投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定辦理。5.3.3 直接采購5.3.3.1 由于某些特殊情況無法或不適合通過招標(biāo)采購方式選擇供方的，可以選擇直接采購方式進(jìn)行采購；5.3.3.2凡擬選擇直接采購方式進(jìn)行采購的，主辦部門/下屬公司須填報直接采購審批表，按規(guī)定程序經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行直接采購；5.3.3.3主辦部門/下屬公司進(jìn)行直接采購，需組織相關(guān)部門及人員一起進(jìn)行比價、議價及合同洽談；5.3.3.4工程項(xiàng)目

14、的直接采購洽談結(jié)果及合同文本，按合同管理制度規(guī)定的程序報批；5.3.4 下屬公司主辦的招標(biāo)采購、直接采購參照本作業(yè)指引制定相應(yīng)制度實(shí)施。6 支持性文件6.1 工程項(xiàng)目采購管理程序6.2 工程項(xiàng)目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引6.2 工程項(xiàng)目采購合同管理程序6.3 合同管理制度6.4 招標(biāo)采購管理辦法7 相關(guān)記錄及表單格 7.1 采購事項(xiàng)變更審批表7.2 招標(biāo)采購小組、評標(biāo)小組人員組成名單推薦確認(rèn)表7.3 投標(biāo)入圍單位審批表7.4 招標(biāo)采購文件審核會簽單7.5 招標(biāo)采購文件審批表7.6 招標(biāo)文件領(lǐng)取簽收單7.7 投標(biāo)文件交收記錄表7.8 廢標(biāo)審批表7.9 招標(biāo)采購事項(xiàng)約談記錄7.10 直接采購審批表項(xiàng)目采

15、購需求計劃公司名稱： 項(xiàng)目名稱： 序號招標(biāo)采購內(nèi)容采購分類采購方式面積或數(shù)量使用部位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定時間目標(biāo)成本計劃招標(biāo)日期計劃進(jìn)場日期備注單價單位名稱總價問題及建議編制： 審核： 日期： 年 月 日注：（1）采購分類是指:咨詢服務(wù)類:甲方委托;工程施工類:施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。 項(xiàng)目采購管控表序號采購內(nèi)容計劃進(jìn)場時間采購分類采購方式采購分層開始時間完成時間圖紙?zhí)峤?、技術(shù)要求確定時間目標(biāo)成本備注單價單位名稱總價項(xiàng)目公司： 研發(fā)設(shè)計中心： 工程管理中心： 成本管理中心： 成本管理中心：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：

16、注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。（2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。（3）采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。采購事項(xiàng)變更審批表采購內(nèi)容變更事項(xiàng)主辦部門/單位經(jīng)辦人變更原因：主辦部門/單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日成本管理中心意見 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日總裁意見 年 月 日董事長意見 年 月 日招標(biāo)采購工作小組、評標(biāo)小組組成人員推薦確認(rèn)表項(xiàng)目名稱招標(biāo)采購內(nèi)容主辦部門經(jīng)辦人推薦要求經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人： 年 月 日小組名稱推 薦 名 單項(xiàng)目公司研發(fā)設(shè)計中心工程管理中心成本管

17、理中心成本管理中心招標(biāo)采購工作小組技術(shù)標(biāo)評標(biāo)小組商務(wù)標(biāo)評標(biāo)小組推薦部門/單位負(fù)責(zé)人（簽名）年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日年 月 日招標(biāo)采購入圍單位審批表項(xiàng)目名稱發(fā)包類別擬邀請投標(biāo)單位序號單位名稱資質(zhì)招標(biāo)采購工作小組意見招標(biāo)采購工作小組成員（簽名）： 年 月 日成本管理中心意見 年 月 日招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日招標(biāo)采購文件審核會簽單說明：1、會簽部門在會簽意見前，應(yīng)主動與主辦部門溝通，了解實(shí)際情況。2、項(xiàng)目采購管控表審核意見，請寫在會簽單上，待成本管理中心協(xié)調(diào)處理好后，再通知各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在管控表上簽字。項(xiàng)目名稱文件名稱主辦部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人待

18、審文件簡述審核會簽部門請在此日前返還主辦部門審核會簽意見： 會簽部門負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日招標(biāo)采購文件審批表項(xiàng)目名稱文件名稱主辦部門經(jīng)辦人已會簽部門會簽意見匯總及主辦部門意見部門負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日審計法務(wù)中心審核意見簽名： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽名： 年 月 日財務(wù)管理中心意見簽名： 年 月 日總裁意見簽名： 年 月 日董事長意見簽名： 年 月 日招標(biāo)文件領(lǐng)取簽收單招標(biāo)文件名稱： 領(lǐng)取地點(diǎn)： 日期： 年 月 日 序號單位名稱領(lǐng)取人（簽名）聯(lián)系方式電話地址傳真電子郵箱投標(biāo)文件交收記錄表投標(biāo)文件名稱： 交收地點(diǎn)： 日期： 年 月 日 序號單位名稱送交人（簽名）送交人聯(lián)系方式接收人（簽名）

19、電話地址傳真廢標(biāo)審批表招標(biāo)采購項(xiàng)目開標(biāo)時間評標(biāo)時間投標(biāo)單位開標(biāo)、評標(biāo)情況擬廢標(biāo)、重新招標(biāo)采購原因說明招標(biāo)采購工作小組成員（簽名）：年 月 日 成本管理中心意見成本管理中心負(fù)責(zé)人： 年 月 日招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組意見 年 月 日招標(biāo)采購事項(xiàng)約談記錄 約談事項(xiàng)約談地點(diǎn)時間約談單位及參加人員約談內(nèi)容：會簽XX地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司直接采購審批表說明：1、公司采購一般均應(yīng)選擇招標(biāo)采購方式，直接采購屬嚴(yán)格控制的方式。若申請直接采購，主辦部門須說明清楚其原因；2、申請直接采購應(yīng)附上采購合作單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)介紹、以往業(yè)績以及報價合理性說明等材料；3、工程項(xiàng)目直接采購由成本管理中心審核采購金額合理性及與目標(biāo)成本符合性等，并發(fā)表意見；非工程項(xiàng)目直接采購由財務(wù)管理中心審核采購金額合理性及與預(yù)算符合性等，并發(fā)表意見。項(xiàng)目名稱： 經(jīng)辦人采購類別： 工程項(xiàng)目采購 非工程項(xiàng)目采購甲方：乙方：合同價：主申采辦請購部直原門接因經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理中心意見 部門負(fù)責(zé)人：成本管理中心意見 部門負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)意見總裁/董事長批示