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1、實業發展建設集團授權項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX集團授權管理制度 1 總則1.1目的為了加強集團公司授權管理工作，確保集團公司規范化運作，維護集團公司的合法權益，加強內部控制和風險管理，優化資源配置。根據中華人民共和國公司法等法律、法規以及集團公司章程的規定，結合集團公司實際情況，特制定本制度。1.2本制度適用于XX集團公司各部門、各公司及所屬分公司。1.3釋義本制度所稱授權是指：董事會為使下級或部署工作得以順利開展或完成某項任務，在一定時間賦予其特定的職責和權力的過程。 2 授權管理的原則在保2、證集團公司合法權益的前提下，提高生產經營管理工作效率，集團公司授權按照權責一致、合理適度的原則。2.1統一指揮原則。在授權的過程中，要堅持一人只對一人負責、一人向一人授權工作的原則，不能多頭授權。2.2逐級授權的原則。集團公司的內部授權，應從最高層組織開始，自上而下的逐級授權，不能越級授權。 2.3職權與職責相對稱的原則。職權是執行任務的權力，職責是完成任務的義務，兩者必須相稱，行使職權的同時就應當負有相應的職責，把職責交給下級的同時要給予下級履行職責的相應職權。2.4可控原則。授權不僅要適當，還要可控。正確的授權，不能放任、撒手不管，要在授權的范圍、時間、人員等方面保留某種控制權。2.5例外3、管理原則。在一般情況下，依據已有的規定由各級組織行使自己的權力并履行自己的職責。但在特殊情況下，可由上級來處理意外出現的問題。既能保證正常管理工作的穩定性，又能應付特殊性的例外管理工作。2.6考績原則。權力授出后，定期對下屬進行考核，對下屬的用權情況做出恰如其分的評價，并與下屬的利益結合起來。2.7職權絕對性原則。集團公司內部的上級組織授權給下級之后，對下級人員的權力使用情況仍負有責任。 3 授權者管理職權及職責3.1董事長為集團公司法定代表人（以下簡稱授權人）。3.2集團公司總裁班子、集團各部門、各公司及所屬分公司為生產經營管理執行單位，必須依照集團董事長授權范圍開展相應工作。3.3根據被授4、權人的職位職責及個人綜合素質，按照職權與職責相對稱的原則，合理適度的對被授權人授權。3.4授權是直接上級將權力授予下屬的一種行為，授權的范圍、時間、人員等內容必須界定清楚，并具有不可逾越性。3.5授權人授權不是權力的放棄或轉讓，而是為了使下屬能在替自己分擔的工作中更好地掌握進程，促進工作效率的提高而將部分權力讓渡。3.6發生下列情況之一，授權人有權力隨時調整或撤銷原授權：1.被授權人發生重大越權行為；2.被授權人的行為失當造成重大生產、經營風險或法律責任；3.生產、經營環境發生重大變化；4.內部機構和管理體制發生重大變化；5.授權人認為需調整或撤銷授權的其他情況。4 被授權人職權及職責4.1被5、授權人在被授權后，所具有的職權和職責僅限于授權者授予的范圍，超出了該范圍做出的決策將不具有合法性，不予認可。4.2被授權人在被授權后，對所授權范圍內工作應切實負責辦理，不可借詞推諉，實施時，如遇困難或特殊事件發生需向授權者請示后處理。4.3被授權人在被授權后，對所授權范圍內所涉及到的公司經營戰略、商業信息等機密必須予以保密。4.4被授權人在被授權時應做出授權承諾，保證嚴格履行被授予的職權及職責，5授權的種類和方式5.1職務授權。5.1.1法人職務授權， 是授權人對公司總裁班子、集團各部門副經理以上、各公司總經理助理以上、分公司副總經理以上、掛職鍛煉或經領導批準委派給平臺人員（以下簡稱被授權人）6、職務行為的授權。 5.1.2一般職務授權，是指集團公司副總裁（總監）、各公司總經理在其被授予的權限范圍內對本部門一般員工（以下簡稱被授權人）職務行為的授權。 5.2職位授權。職位授權是根據組織架構的設計完成，通過對部門和員工的職權及職責的界定，在授責的同時授予相應權力的一種授權方式。職位授權采取下發職位說明書的形式。5.3指令授權，指令授權是授權者向被授權者下達指令，在要求完成一項工作的同時伴有權力的授予。即在被授權者常規職責和權力之外，再臨時授予責任和權力去完成一項工作。5.4臨時授權，臨時授權是由于授權者因為出差、請假等情況需將權力暫時授予接替自己工作人的一種授權。5.5授權方式，由授權人7、向被授權人授權， 使用統一格式的XX集團職務授權書、授權書，簽發一式三份，授權人留存一份，被授權人留存一份，集團公司人力資源部一份備案（各公司人力資源部一份備案）。同時由授權人以行政公告形式在OA上公開發布。6授權程序和工作管理6.1職務授權6.1.1法人職務授權，由集團公司人力資源部擬定被授權人權限后，經董事長（授權人）審批，并簽發職務授權書即為授權，具體授權手續由集團人力資源部辦理。6.1.2一般職務授權，集團公司各部門由各部門經理擬定被授權人的權限，經主管副總裁審批；集團各公司由本公司人力資源部擬定被授權人的權限，經總經理審批，并簽發職務授權書即為授權， 具體辦理授權手續由由集團人力資源8、部（各公司人力資源部）辦理。6.2職位授權，根據組織架構設計編制的部門及崗位，制定部門及職位說明書， 經董事長審批即為授權給在崗員工。由于組織機構、人員變更后，被授權人將不再行使原崗位職責說明書職能。6.3指令授權，根據授權者意見，被授權者填寫授權書，經董事長審批方可生效，待授權時限到期后自動解除授權。被授權者因某種原因離開原職，授權立即自行撤銷，并對接替職位人重新予以授權。6.4臨時授權，臨時授權需先經董事長同意，然后被授權人將授權時間、授權內容于OA公告上發布。所授職權自授權者回集團公司后自動取消。6.5集團公司人力資源部負責授權的具體管理工作。授權書、XX集團職務授權書、職位說明書文本統9、一由集團公司人力資源部制作。6.6授權人在被授權人的任期內可根據具體情況對所授權限進行調整。7授權書內容作為授權的憑據，主要部分包括：1. 標題。應寫明 “職務授權書”、“授權書” ；2. 授權人和被授權人的基本情況包括：姓名、職位、公司名稱等；3. 授權的實質內容。要求寫明授權的職權和職責、授權的起止時間、被授權人在被授權后的保證措施等；4. 結尾。授權人和被授權人簽名，并注明簽字日期。7罰則 7.1被授權者在接到授權書并簽字后，即產生授權效力。若被授權者未能按規定行使所授予的職權和職責，給集團公司經濟、名譽上造成損失的，所授予職權予以收回，處罰十天機動工資，嚴重者給予撤銷職務處分。7.2被10、授權者未能認真履行職責，發生濫用權力行為，給集團公司造成損失的，處罰15個月機動工資，并撤銷職務。構成犯罪的，送交司法機關，依法追究其刑事責任。7.3被授權者在授權期間如超出授權范圍或違背授權內容，給集團公司造成嚴重的經濟，名譽損失，處罰一個月機動工資，觸犯法律者送交司法機關處理。7.4如在工作過程中發現授權內容不明確，被授權者未經請示擅自開展授權業務以外的活動，影響集團公司信譽或者造成經濟損失的，要追究被授權者經濟責任，處罰15個月機動工資。構成犯罪的，送交司法機關，依法追究其刑事責任。7.5對于授權后所涉及到的集團公司機密，被授權者泄漏的，一經發現，立即解除授權，在集團公司的生產技術、商業11、信息、經濟往來上造成損失，要追究其經濟賠償責任，嚴重者直至開除。8附則8.1本制度由制度委員會制定，并負責解釋、監督實施。8.2本制度自董事長批準之日起實施,同時XX集團授權管理制度（編號：TS/ZD0104A-2006）作廢。 二六年八月二十二日附件：1. XX集團職務授權書2. 授權書 附件1： XX集團職務授權書 授權人： 工作單位（部門）及職務： 被授權權人： 工作單位（部門）及職務： 授權內容： 授權時限： 被授權人承諾：為了嚴格履行所授予的職責及職權，做好職務授權管理工作，切實維護公司利益，作為被授權權人，特向集團公司承諾如下： 嚴格按照XX集團職務授權書開展工作；嚴格按照XX集團12、授權管理制度規定開展工作，決不超出授權范圍或違背授權內容；對授權范圍內所涉及到的集團公司經營戰略、商業信息等機密予以保密； 授權人簽字： 被授權人簽字： 年 月 日 年 月 日附件2： 授 權 書授權人： 工作單位（部門）及職務： 被授權人： 工作單位（部門）及職務： 授權內容： 授權時限： 被授權人承諾：為了嚴格履行所授予的職責及職權，做好授權管理工作，切實維護公司利益，作為被授權者，特向集團公司承諾如下： 嚴格按照集團公司授權管理制度規定開展工作；嚴格按照授權書所授權內容開展工作，決不超出授權范圍或違背授權內容；對授權范圍內所涉及到的集團公司經營戰略、商業信息等機密予以保密； 授權人簽字： 被授權人簽字： 年 月 日 年 月 日