午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、保險公司制度層級效力及制定流程管理規定附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總 則3第二章 制度層級效力5第三章 制度管理體系6第四章 制度制定流程9第五章 制度日常管理13第六章 其他事項15第七章 分公司制度管理16第八章 附 則17附件1.制度管理組織結構圖及制度層次示意圖18附件2.相關表格19附件3.制度編寫說明28附件4.制度編號規則35附件5.管理類制度編寫模版38附件6.操作類制度編寫模版40附件7.制度制定流程圖43xx財產保險股份有限公司制度管理暫行規定第一章 總則 第一條為推進xx2、財產保險股份有限公司（以下簡稱“公司”）制度體系建設，規范制度的制定、修改、廢止等工作，促進制度管理工作的科學化、規范化，結合公司實際，制定本規定。 第二條本規定所稱制度，是指總公司或分公司在現有管理架構內，為維護正常的工作秩序，保證經營管理活動的有效開展，根據一定權限和程序制定并以文件形式發布，要求轄內有關機構、部門和人員共同遵守的，具有指導性和約束力的辦事規程或行為準則。 第三條下列各項不列入制度范疇： （一）方針、政策、戰略、規劃、計劃、方案類的公司文件。 （二）議案、決議、決定、意見、通知（不包括通過其發布的制度）、通報、報告、請示、批復、函、會議紀要等形式的文書。 （三）短期性和臨時3、性適用的專項規定。 （四）其他不具有第二條規定的屬性，或不符合本規定對制度審批、發布流程要求的公司文件。 第四條總公司和分公司依照本規定制定制度。分公司以下機構的事項需要以制度規范的，統一由分公司行使制度制定權并進行統籌管理。 第五條制度管理的原則 （一）合規原則。制度及其制定、修改、廢止等工作應符合國家法律法規、監管要求和公司章程的規定，并遵循本規定。 （二）科學原則。制度應從公司實際出發，講求實用性、可行性和效率性，保持嚴肅性、穩定性和連續性。 （三）統一原則。制度之間應遵循效力等級的要求，應互相協調，不得彼此沖突。 第六條制度應做到結構嚴謹、條理清楚、文字簡明、表述準確。 第七條所有制度4、應對外保密。未經董事會或總經理室批準，所有員工均不得向非本公司人員復制、轉發、傳看任何紙質或電子類型的制度文件。 監管部門、行政機關或司法機關要求公司披露或報送制度的，不受前款規定的限制。第二章 制度層級效力 第八條制度層級由高至低依次劃分為：公司章程、一級制度、二級制度、三級制度、分公司制度。具體參見制度層次框架（見附件1）。其中公司章程、一級制度、二級制度、三級制度為總公司制定的制度。 （一）公司章程：是規范公司組織和行為，規定公司及其股東、董事、監事、管理層等各方權利、義務的重要文件，對公司及其全員均有約束力。公司章程作為公司的根本制度，由公司法規范，不在本規定約束范圍內。 （二）一級制5、度：是概括規定公司治理、人力資源管理、行政管理、業務管理、財務管理、風險管理、內部控制管理、法律事務管理、合規管理、內部審計管理、精算管理、再保險管理、銷售管理、客戶服務管理、投資管理、監督檢查管理、發展企劃管理和信息技術管理等條線工作的目的、范圍、職能、要求等要素內容，對該條線工作具有基礎性、總體性或框架性的規范作用的基本制度。 （三）二級制度：是對一級制度已涉及或應涉及的要素內容進行展開深化，用于規范一定類別經營管理職責的專門性或單項性制度。 （四）三級制度：是對二級制度已涉及或應涉及的特定工作事項和職責進行配套設計，用于規范具體的工作崗位、運行環節、操作流程或實施程序的專門性或單項性的制6、度。 （五）分公司制度：是在公司制度架構之下，由分公司制定的制度。 第九條制度的效力位階由制度層級決定，即公司章程效力高于各級制度，一級制度至三級制度效力依次遞減，總公司制定的制度效力高于分公司制度。下位制度的內容不得與上位制度的內容相抵觸。 第十條同一層級的制度對同一事項有不同規定的，新制定的制度效力優先。第三章 制度管理體系 第十一條公司董事會為制度管理的最高決策機構，其主要職責是： （一）審批公司制度建設年度計劃。 （二）審批一級制度。 （三）審批法律法規、監管機構或公司章程要求董事會 審批的其他各級制度。 （四）指導公司制度管理體系建設，對公司制度的完整性進行評價。 第十二條公司總經理7、室負責制度體系的建立和日常管理工作，其主要職責是： （一）審核并組織執行公司制度建設年度計劃。 （二）審批二、三級制度。 （三）組織推動公司制度的落實，組織檢查公司制度執行情況。 （四）公司合規負責人對公司制度的合規性負最終責任。 第十三條公司法律合規管理部門為制度綜合管理部門，其主要職責是： （一）組織各部門擬定公司制度建設年度計劃。 （二）跟蹤檢查公司制度建設年度計劃執行情況和制度的落實執行情況，并向總經理室報告。 （三）培訓推廣公司制度管理體系。 第十四條公司各部門為制度的擬定部門和歸口管理部門，其主要職責是： （一）評估本條線制度建設情況，擬定、上報部門制度建設年度計劃，并按照經批準的8、年度計劃和本規定實施。 （二）負責所擬定制度的具體培訓工作，并定期開展對其擬定并已施行的制度的評估和梳理。 （三）檢查其擬定并已施行的制度的執行落實情況。 第十五條公司制度審核部門及其主要職責是： （一）相關管理部門從本條線角度對公司制度文稿的必要性、合理性及可操作性進行審核。 （二）公司內部控制管理部門從內部控制的角度對公司制度文稿所涉及的經營管理流程進行審核。 （三）公司法律合規管理部門從符合法律法規和監管規定的角度對公司制度文稿進行合規性審核。制度審核部門應將審核意見完整、準確地填入制度審批表（見附件2）中。 第十六條公司辦公室為制度發布部門，其主要職責是： （一）對公司制度進行文字校對9、和格式調整。 （二）通過公文形式發布公司制度。 第十七條公司稽核審計部門為制度監督部門，其主要職責是： （一）通過審計、檢查等方式監督公司制度建立和執行狀況。 （二）向公司總經理室和制度綜合管理部門反饋公司制度建立和執行狀況監督意見。 第十八條公司人力資源部門為制度培訓組織部門，統籌公司制度培訓工作。其主要職責是： （一）統籌制定公司制度培訓年度計劃。 （二）組織協調制度擬定部門落實公司制度培訓年度計劃，組織協調開展公司新制度或公司制度更新內容的培訓。 （三）向制度綜合管理部門和制度擬定部門反饋員工制度培訓效果。第四章 制度制定流程第一節 立項 第十九條公司制度立項工作由制度擬定部門負責。擬定10、部門應從公司管理實際需要出發，在聽取分支機構意見和建議的基礎上，對現行制度的有效性、可行性、充分性、合理性、適用性進行每年不少于一次的評估，結合本條線管理需求與年度制度評估狀況，提出立、改、廢的制度建設計劃，填寫制度建設年度計劃表（見附件2）。制度建設年度計劃表須經條線分管領導審批后于每年11月30日前提交總公司制度綜合管理部門。 第二十條制度綜合管理部門對公司各部門提交的制度建設年度計劃按層級進行分類、匯總、協調，于每年年底前擬定下一年度公司制度建設年度計劃，經總經理室審核后提交董事會審批。 第二十一條公司制度建設年度計劃經批準后，由總經理室領導實施工作。公司制度的內容涉及兩個及以上部門的，11、制度擬定部門由總經理室指定，其他相關部門予以協助、配合。第二節 起草 第二十二條制度的起草由制度擬定部門的主要負責人負責安排辦理。 第二十三條制度內容的層次格式按從高到低位序由章、節、條、款、項、目構成，不得顛倒位序使用，其中章、條為必選項。具體撰寫要求參見制度編寫說明（見附件3）。 第二十四條制度在起草過程中，一旦發現擬定條文與現行制度的規定不一致，應在制度審批表中說明理由，提請現行制度的擬定部門對現行制度進行修改并在必要時給予協助。第三節 征求意見 第二十五條制度擬定部門完成制度起草工作形成制度文稿后，如涉及相關部門或分支機構內容的，應發送相關部門或分支機構征求意見，并合理確定反饋期限，相12、關部門或分支機構應及時進行反饋。 第二十六條起草的制度直接涉及公司員工切身利益的，應依法履行征求意見的民主程序。第四節 審核 第二十七條制度擬定部門負責將征求意見后形成的制度文稿提交相關部門進行會簽。相關部門應該在3個工作日內完成會簽，并在制度審批表中填寫審核意見。 第二十八條制度擬定部門應當按照審核會簽意見對制度文稿進行修改或反饋。確實無法按照審核會簽意見修改的，制度擬定部門應在提請審批時書面列明不同意見和理由。 第二十九條相關部門會簽后，法律合規部門對制度文稿進行合規性審核。第五節 審批 第三十條制度經過審核會簽后，由辦公室對制度進行文字校對和格式調整，將制度文稿連同制度審批表報公司合規負13、責人審閱簽字后，報總經理室審批。屬于一級制度的，經總經理室審核后，報董事會審批。第六節 發布 第三十一條制度經批準后，制度綜合管理部門根據制度編號規則（見附件4）進行編號，交由制度擬定部門擬文提請發布，制度發布部門根據制度審批表注明的發布范圍，以印發通知的紅頭文件形式發布。發布公司的一級制度，通知文須編公司發文號；發布公司的二、三級制度，通知文須編公司辦公室發文號。 第三十二條制度綜合管理部門負責統計所有制度的發布和廢止信息并編制相關記錄，定期向總經理室匯報制度發布和廢止情況。制度綜合管理部門每季度應在OA系統上進行制度更新，每年對有效制度進行匯總，形成制度匯編。制度匯編應以制度編號和制度層次14、為基礎，列明制度名稱及基本管理范圍。第五章 制度日常管理第一節 培訓 第三十三條有以下情形之一的，應進行制度培訓： （一）新員工入職。 （二）員工換崗。 （三）新制度發布。 第三十四條人力資源部門統籌組織協調相關培訓，制度擬定部門或分公司實施具體培訓工作。 第三十五條制度發布之日起30日內，制度擬定部門應組織制度培訓。制度培訓應有培訓記錄，人力資源部應檢查制度培訓成果并向相關部門反饋培訓效果及意見。第二節 查處 第三十六條制度擬定部門負責檢查本部門和本條線制定制度的執行落實情況，發現違規情況的，按規定報送公司紀檢監察部門處理。 第三十七條制度綜合管理部門負責檢查各級各類制度制定和執行情況，發現15、違規情況的，按規定報送公司紀檢監察部門處理。 第三十八條稽核審計部門負責對制度的制定、執行及有效性、合規性等公司制度管理工作進行審計監督，發現違規問題時，按規定提交包括整改建議的審計報告。 第三十九條責任追究、違規處罰依照公司相關制度執行。第三節 解釋 第四十條一級制度由董事會授權相關部門負責解釋，二級、三級制度由制度擬定部門負責解釋。第四節 反饋 第四十一條制度擬定部門應在實際工作中收集制度的有效性、合理性、科學性、操作性等相關信息，為健全和完善制度提供相關依據。 第四十二條制度綜合管理部門和稽核審計部門在執行檢查、監督工作時，應將所掌握的有關制度有效性、合理性、科學性、操作性等相關信息及時16、通知制度擬定部門，以便于其及時更新制度，保證制度的合規、科學和統一。第五節 制度修改和廢止 第四十三條現行制度如存在以下情況，制度擬定部門應進行相應修改： （一）內容違反法律法規、監管要求或上位制度的規定。 （二）不符合公司經營管理的實際需要。 第四十四條進行制度修改時應填寫制度變更登記表，作為修改后制度文件的附件，連同制度一起按照本規定征求意見、審核、審批、發布的流程操作。 第四十五條制度綜合管理部門為修改后的制度重新編號，將制度編號中的版本號順序變更，制度發布年號調整為當前發布年號，其他編號不變。編號完成后由制度擬定部門擬文提請發布，制度發布部門按照正常流程進行發布。 第四十六條現行制度因17、根本性違規或各種情況變化而明顯不具有可執行性，已失去存在必要或需重新制定時，制度擬定部門應及時提出廢止申請，經相關部門會簽后報總經理室審批，經批準后由制度發布部門發布廢止信息。 以新制度取代原制度的，新制度應標明制度生效日期和原制度廢止日期。第六章 其他事項 第四十七條為適應公司經營管理的現實需要和監管要求變化，總公司可在制度建設年度計劃之外，經總經理室批準后，按制度制定流程的相關規定制定制度。 第四十八條對于明顯需要通過實踐積累據以完善和改進的制度，可在總經理室審批通過后，以“試行”或“暫行”制度的形式發布。 第四十九條所有“試行”、“暫行”制度的試行、暫行期限原則上不應超過一年，制度擬定部18、門應及時妥善處理。 第五十條根據管理的需要，一級制度以“試行”或“暫行”制度的形式發布的，試行期結束后需要改為常規制度的，需報董事會審批。第七章 分公司制度管理 第五十一條為確保分公司日常經營管理、內部控制、合規管理工作的有效開展，分公司可在總公司授權范圍內制定各項符合當地監管要求和自身實際需要的制度。 第五十二條分公司可參照前述各條規定制定、修改、廢止及發布、匯編分公司制度，開展培訓、查處等制度管理工作。 第五十三條分公司制度不得與法律法規、監管要求及總公司下發的現行制度相抵觸，否則總公司有權撤銷，或責成分公司修改、廢止，同時可按規定追究相關責任人的責任。 第五十四條分公司制定的制度應在制度19、發布一個工作日前以總分傳真形式向總公司制度綜合管理部門和條線主管部門報備。第八章 附則 第五十五條公司黨、團、紀委、工會、群眾社團制定的制度不在本規定管理范圍內。 第五十六條本規定由公司法律合規部門負責解釋。 第五十七條本規定自印發之日起施行。 附件：1、制度管理組織結構圖、制度層次示意圖2、制度變更登記表、制度執行情況反饋表、制度審批表、制度建設年度計劃（立項）表 3、制度編寫說明 4、制度編號規則 5、管理類制度編寫模版6、操作類制度編寫模版7、制度制定流程圖附件一制度管理組織結構圖制度層次框架示意圖附件二制度變更登記表制度名稱制度編號解釋部門建議保密等級制度發布范圍定稿日期首次發布擬定部20、門最終審批部門其他參與擬定部門版本發布日期生效日期第一次修改擬定部門主要修改事項其他參與擬定部門最終審批部門發布日期生效日期第二次修改擬定部門主要修改事項其他參與擬定部門最終審批部門發布日期生效日期第三次修改擬定部門主要修改事項其他參與擬定部門最終審批部門發布日期生效日期廢止廢止原由審批部門替代制度廢止日期說明：本表電子版作為制度標準附件放置于制度文本之后。制度執行情況反饋表制度名稱制度編號執行中發現的問題問題解決建議反饋部門或單位填表人填報日期說明：1、本表作為各部門、分公司進行制度反饋時填寫使用。2、各部門、分公司填寫完成后發送至制度綜合管理部門。制度審批表基本信息制度名稱制度層級制度編號21、制度保密等級制度擬定部門撰寫人負責人其他參加擬定部門或機構定稿日期發布范圍審核及審批意見部門會簽負責人簽字日期部門會簽負責人簽字日期負責人簽字日期負責人簽字日期風險控制與法律合規部負責人簽字日期合規負責人合規負責人簽字日期分管領導領導簽字日期總經理室領導簽字日期董事會領導簽字日期備注說明：1、本表作為制度審批表需由制度制定部門填寫基本信息。2、提請制度審核及審批時需將制度文本連同此表一同提交。3、審核部門及審批領導填寫審核或審批意見。制度建設年度計劃（立項）表部門或單位制度管理責任人部門或單位負責人年度制度制訂計劃制度修改計劃制度廢止計劃填表人填表日期說明：1、此表作為各部門制定制度建設年度計22、劃時使用。2、各部門應于每年11月30日前填妥此表，并發送至制度綜合管理部門。附件三制度編寫說明第一章 總則 第一條為規范公司制度編寫，使制度形式標準化、規范化，特制定本說明。 第二條本說明主要包括制度內容的層次劃分與章節項編號、頁面設置、字體、間距、標題與簡稱、語言語法、圖表等方面的規范，未盡事宜由制度編寫者根據實際情況或遵照慣例處理。 第三條本說明適用于公司系統內各級制度的編寫。 第四條制度須具有編寫目的、適用范圍、崗位職責、操作細則、罰則等要素。 第五條制度編寫時除上述要素外，還需對制度的時效性進行說明，注明制度的有效期。試行、暫行制度應寫明制度試行、暫行期。第二章 層次劃分與編號 第六23、條制度內容的層次由章、節、條、款、項、目構成，如因篇幅原因，出現章、節、條、款、項、目不能自然分級的情況，相關獨立內容應采用附件的形式進行表述。 第七條章是制度內容的基本單元，體現制度內容的結構性，使用中文數字依次從“總則”開始至附件列表之前編號，如“第一章”、“第二章”等。 第八條節是章的細分，為可選項。當章的內容可分為幾大類（節）、各類又可再細分（條）時，可使用節。節在各章之下依次獨立編號，使用中文數字，如“第一節”、“第二節”等。 第九條條是章和節的基本單元，使用中文數字從第一章第一條起依次編號，每章延續上一章最后一條。 第十條款是條的細分，每條中的款以自然段形式排列，不標明序號。 第十24、一條項是款的細分，使用中文數字加括號編號，各條下的項從（一）起依次編號，獨立在各條之下，如“（一）”、“（二）”等。 第十二條項下細分目時使用阿拉伯數字編號，數字后面加點如“1.”、“2.”等。第三章 頁面設置、字體與間距 第十三條頁面設置應使用A4紙，默認初始頁邊距。 第十四條頁腳應設置頁碼 “第X頁共Y頁”，宋體小五號，X、Y為阿位伯數字，居中排列。 第十五條書寫狀態應為中文半角，使用中文標點符號。 第十六條字體與行間距： （一）制度名稱為宋體二號，加粗，段前段后均為0.5行間距，單倍行距。 （二）章標題為黑體小二號，不加粗，段前段后均為1行間距，單倍行距。 （三）節標題為黑體三號，不加粗25、，段前段后均為0.5行間距，單倍行距。 （四）條及正文為仿宋GB2312三號，條字體加粗，正文不加粗，段前段后均為0.5行間距，單倍行間距。 第十七條排列與縮進 （一）制度標題、章節標題居中，條、項首行縮進兩個漢字。 （二）章、節、條與其后文字間隔一個漢字，款、項與條對齊，與其后文字無間隔，項下細分目與項對齊。第四章 標題與簡稱 第十八條制度的命名均應使用“政策”、“制度”、“規定”、“管理辦法”、“準則”、“細則” 或“手冊”等名稱。 第十九條制度標題包含公司名稱和制度名稱兩部分，應為“xx財產保險股份有限公司XXXX制度”，公司名稱與制度名稱分行居中。 （一）如制度的適用范圍僅為公司XX部26、，應注明制度標題應為“xx財產保險股份有限公司XX部XXXX制度。 （二）如制度為暫行，應注明制度標題應為“xx財產保險股份有限公司XXXX暫行制度”。 第二十條制度電子版文件標題應與制度標題一致，并注明制度編號，如“xx財產保險股份有限公司總部營業費用管理暫行辦法211-05-A-2008”。 第二十一條章的標題應盡量簡潔，同一制度格式保持一致，盡量不加不必要的定語，如“第四章 工作程序”而非“第四章 XXXX的工作程序”。 第二十二條國家法律法規、上一級制度、引用文件的簡稱，應先使用完整名稱，再括號注明簡稱，如中華人民共和國招標投標法（以下簡稱招投標法）、xx財產保險股份有限公司資金運用操27、作規程（以下簡稱資金運用操作規程）等。 第二十三條政府管理機構、上級管理單位等的簡稱，應先使用單位全稱，再括號注明簡稱，如中國保險監督管理委員會（以下簡稱“保監會”）及中國再保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中再”）等。 第二十四條公司、公司本部、分公司、中支公司等的簡稱應統一界定，xx財產保險股份有限公司應簡稱為“公司”，各分公司簡稱為“分公司”。單位簡稱在制度中第一次使用時作說明，有些單位不便使用簡稱或用簡稱容易引起誤解或指代不明時則使用全稱。 第二十五條制度中如有需要出現具體部門時，應使用部門全稱，如黨務紀檢監察部、財務管理部、車輛險部等。 第二十六條同一制度所針對的同一事項或專有名稱28、習慣用語應統一。 第五章 語言語法 第二十七條制度所用語言應準確、嚴謹、簡潔、流暢，應盡量避免出現“原則上”、“進一步”、“更加”、“不斷”等模糊化和口語化表達，不應使用比喻、夸張等修辭手法。 第二十八條對于實施細則、操作手冊等規范具體操作的制度應明確：流程負責人、執行人；流程描述；控制、監督、考核的時間要求；相關文檔填寫說明等要素。 第二十九條制度應語法正確，句子結構完整，盡量使用短語、短句，合理使用標點符號斷句，體現段落層次。第六章 圖表 第三十條制度內容如用圖表表達更為直觀時，如程序、流程、分類指標等，建議使用圖表。圖表應有標題和編號，表的標題置于上方居中，圖的標題置于下方居中。圖表用29、阿拉伯數字依次編號，如表1、表2、圖1、圖2等。 第三十一條圖表應在正文被提及，如“如表3所示”。 第三十二條圖表位置居中，邊框為黑色，粗細為1/2磅。 第三十三條圖表文字用仿宋GB2312、小四，單倍行間距，段前段后均為0.5行間距，表頭文字加粗。 第三十四條以上為一般要求，如圖表來自其他規定、標準、文件等或已有慣例，則使用原圖表或遵照慣例。第七章 附則 第三十五條本說明由法律合規部門負責解釋。 第三十六條本說明自印發之日起施行。附件四制度編號規則示意圖本編號規則，為4字段10位編號（分公司制度為5字段11編號），每字段間以短橫線“ - ”隔開，具體規則如下：一、第1字段3位碼為制度類別編號30、，3位均為十進制數字，第1位數字表明該制度的層級，第2、3位數字表明該制度所屬的具體類別，對應具體類別參見制度類別編號表。二、第2字段2位碼為各個類別中所有制度的順序編號，2位均為十進制數字，數字變化范圍為：01-99。該段表明制度在所屬類別內的順序號。三、第3字段1位碼為版本編號，為1位大寫英文字母，變化范圍為：A-Z。該段表示該制度的版本?！癆”代表第一版，“B”代表第二版，以此類推。 四、第4字段4位碼為年份編號，4位十進制數字，表明該制度的發布年份。 五、第5字段1位碼為分公司編號， 1位漢字，即制度所屬分公司的地名簡稱。如：xx財產保險股份有限公司費用管理暫行辦法的編號為：205-031、5-B-2008；如：大地保險重慶分公司新設機構人身險管理輔導期規定的編號為：404-17-A-2005-渝；制度類別編號表：制度類別制度類別編號公司治理類01人力資源管理類02行政管理類03業務管理類04財務管理類05風險管理類06內部控制管理類07法律事務管理類08合規管理類09內部審計管理類10精算管理類11再保險管理類12銷售管理類13客戶服務管理類14投資管理類15監督檢查管理類16發展企劃管理類17信息技術管理類18附件五xx財產保險股份有限公司XXXX制度第一章 總則 第一條制度制定的目的和依據。 第二條相關制度的法律性依據，如國家法律法規、行業標準、政策要求等。 （一）本制度所32、依據的高層次的制度，如集團戰略要求、公司章程等。 （二）關鍵詞語解釋或制度適用事項的定義（視制度內容取舍）。 第三條管理的基本原則、指導方針、主要任務。 第四條管理工作的主要內容、主要環節等。 第五條適用范圍（包括單位、部門、崗位及具體管理事項）。第二章 組織體系和權責劃分 第六條明確負責本管理工作的部門主要職責。 第七條明確相關下屬單位的主要職責。 第八條明確對下屬單位組織體系設置的要求。 第九條明確對下屬單位監督和考核的要求。第三章 制度管理內容第一節 工作關系 第十條各子模塊的相互關系。第二節 具體內容 第十一條某子模塊的具體工作內容及相關鏈接。第四章 附則 第十二條制度的制定與解釋部門33、。 第十三條制度實施生效日期與舊制度的廢止情況。附件六xx財產保險股份有限公司XXXX流程操作手冊 一、流程目的為加強和規范XXXX管理，提高管理和運營效率，逐步建立規范化的操作流程，特制定本操作手冊。 二、流程定義本流程為XXXX管理流程，主要闡述XXXX的程序。 三、流程適用范圍本流程適用于總公司層面的XXXX管理，在本手冊“ 子流程”部分將對各個子流程所涉及的制度、流程圖、流程描述以及與流程相關的表格進行介紹。 四、XXXX管理原則 五、崗位職責 （一）崗位職責部門/崗位相關人數職責對應流程（流程編號及流程名稱） （二）崗位職責分離要求崗位職責分離部門/崗位相關人數職責分離要求對應流程（流程編號及流程名稱） 六、子流程備注：流程圖圖形解釋：表示流程的開始或結束。 ：表示流程中的相應崗位人員的操作。：表示流程開展過程中對應的操作文檔。：表示判定。 七、XXXX流程 （一）本子流程所涉及的制度序號發文號發文標題1.大地財保辦發2011XXX號xx財產保險股份有限公司全面XX制度2. （二）流程圖 （三）流程描述活動活動描述流程負責人附件 八、流程手冊的制定與解釋部門 九、流程手冊實施生效日期與舊手冊的廢止情況附件：本流程所涉及的表格、文檔等附件附件七一、總公司制度建設年度計劃制定流程二、一級制度制定流程三、二、三級制度制定流程