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1、公司各種委員會運營管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名公司各種委員會運營規程電子文件編碼GLZD015頁碼2-1第一條 目的本規程旨在規范公司中各種委員會的運作，提高委員會運作的效率，使之更好地發揮作用。第二條 委員會的設置在公司總部、各部和各事業所，依據實際需要可設立各種委員會。第三條 委員會的稱呼委員會的稱呼是以其目的作名稱，即稱為“委員會”。各事業所所設委員會，應冠以事業所名稱。第四條 職能委員會的職能是對總裁或事業所長提出的咨詢事項，進行調查、審議和報告。第五條 構成委員會由主任、副主任各一人和委2、員、干事若干人組成。第六條 特別委員委員會主任在對特別事項審議調查時，可從委員會中任命特別委員。第七條 設置與調整委員會的設置、調整以及主任、副主任、委員、特別委員和干事的任免，由公司總裁或事業所長決定。第八條 時間與場所委員會會議召開的時間與地點由主任確定。第九條 出席人數委員會在委員（含特別委員）半數以上出席時方能召開。第十條 表決只有在半數以上委員出席時，才能表決。當贊成與反對人數相等時，由主任決裁。簽發人責任人簽名制度名公司各種委員會運營規程電子文件編碼GLZD015頁碼2-2第十一條 主任職責主任對外代表委員會，對內統管委員會會務。第十二條 副主任的職責副主任協助主任工作。當主任不在3、時，代理主任工作。第十三條 干事的職責干事接受主任的指揮與監督，負責處理委員會的具體事務。第十四條 部門會議經過委員會審議，根據需要可設立部門會議。部門會議設主任一人，由委員會主任從委員中指名擔任。分屬部門會議的成員由委員會主任從委員中選定。委員會經審議后，可將部門會議決議作為委員會決議。本規程中的第八條至第十條規定適用于部門會議。第十五條 會議報告委員會應將議決事項寫成報告，提交給總裁。第十六條 會議記錄委員會的會議記錄主要記載會議審議經過要點和結果。出席會議者需在會議記錄上簽名或蓋章。對委員會決議有異議時，可在會議記錄上申明理由。第十七條 相關部科長的合作當委員會提出要求時，相關部科長必須予以積極的合作。簽發人責任人簽名