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1、機械院集團母子公司監督、考核與獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總則1第二章母子公司權限劃分1第三章監督、考核與獎懲2第四章附則2第一章 總則第一條 為確立母子公司的出資關系，建立資本聯結紐帶，規范母子公司的權利、義務關系，充分發揮公司的整體優勢，根據中華人民共和國公司法、國家體改委關于企業集團建立母子公司體制的指導意見（體改生199827號），并結合公司實際情況，特制定本管理制度。第二條 本制度所指母公司為某集團，子公司為某集團全資和控股（絕對或相對控股）子公司。第二章 母子公司權限劃分第三條 2、母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有資本營運等多種功能的公司制企業。母公司定位為戰略管理中心、投資管理中心、決策協調中心、資產管理中心和綜合業務中心。第四條 母公司的主要職能是：依照法定程序和公司章程，組織制定和實施公司的長遠規劃和發展戰略；開展投融資、企業購并、資產重組等資本營運活動；決定公司內的重大事項；組織公司財務規劃和下屬公司業績指標管理；推進下屬企業的改制工作和業務結構調整；協調下屬企業之間的關系；編制公司的合并會計、統計報表；進行集團總部和下屬公司的審計工作，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產和統一公關；進行人力資源規劃，建立對子公司的外派人員管理；建3、立公司統一的信息網絡；有利于形成公司整體經營優勢的其他功能。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司。母公司持有100股份的公司為其全資子公司，母公司持有50%以上股權，或持有股權雖不足50%但擁有實際控制權的公司為其控股子公司。子公司作為經營管理中心與利潤中心，享有自主經營權。第六條 母公司、子公司都是依法設立的公司制企業法人，各自享有獨立的法人財產權，獨立行使民事權利，承擔民事責任。第七條 母公司作為決策中心，各子公司的發展戰略與規劃必須服從母公司制定的公司整體發展戰略與規劃。公司戰略管理必須按照機械院集團戰略管理制度執行。第八條 各子公司的投資行為必須按照機械院集團投資管理制度執行。第九4、條 各子公司的財務管理必須服從機械院集團財務管理制度的有關規定。第十條 人事任免。全資子公司的總經理由母公司董事會任免，副總經理由子公司總經理提名，母公司院長批準，人力資源部備案；控股子公司總經理由子公司董事會聘任，母公司人力資源部備案，副總經理由子公司總經理提名，子公司董事會任命，母公司人力資源部備案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤應全額上繳母公司；控股子公司的稅后利潤分配由母公司提出利潤分配預案，子公司董事會討論通過。第三章 監督、考核與獎懲第十二條 子公司必須接受來自母公司的監督與考核。母公司作為出資人（股東），有權了解、監督子公司生產經營情況。第十三條 子公司按照機械院集團財務管理制度的有關規定定期向母公司資金財務部報送財務報表，接受母公司財務檢查和業務指導。第十四條 子公司應按照機械院集團內部審計管理制度的有關規定，接受母公司的審計。第十五條 母公司每年年初與各子公司經營層簽訂業績指標合同，年底據此考核，按照指標完成情況，給予相應的獎勵與懲罰。第四章 附則第十六條 本管理制度由機械院集團企劃管理部負責解釋。第十七條 本管理制度自機械院集團院長辦公會通過，院長簽發之日起正式生效、實施。