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1、新材料公司接待特定對(duì)象調(diào)研采訪工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 上市公司接待特定對(duì)象調(diào)研采訪工作管理制度第一章 總則 第一條 根據(jù)省證監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司內(nèi)幕信息管理相關(guān)工作的通知要求，結(jié)合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)及XXXX新材料集團(tuán)股份有限公司章程的相關(guān)規(guī)定，貫徹證券市場公開、公平、公正原則，規(guī)范XXXX新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì)外接待行為，加強(qiáng)公司對(duì)外接待及與外界的交流和溝通，提高公司投資者關(guān)系管理水平，維護(hù)和投資者的2、合法權(quán)益，加強(qiáng)公司與投資者、媒體等特定對(duì)象之間的信息溝通,促進(jìn)公司誠信自律、規(guī)范運(yùn)作，制定本辦法。 第二條 公司董秘處為接待特定對(duì)象調(diào)研采訪工作的專職部門。由董秘處派專人負(fù)責(zé)接待。董秘處在接待前請(qǐng)對(duì)方提供來訪目的及擬咨詢的問題的提綱，由董事會(huì)秘書審定后交相關(guān)部門準(zhǔn)備材料，并協(xié)調(diào)組織接待工作。特定對(duì)象來訪接待由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，并在董事會(huì)秘書指導(dǎo)下共同完成。 第二章 接待特定的對(duì)象 第三條 本制度所稱特定對(duì)象是指比一般中小投資者更容易接觸到信息披露主體和更具信息優(yōu)勢(shì)，可能利用未公開重大消息進(jìn)行交易的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于： （一）從事證券分析、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人； （二3、）從事證券投資的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人； （三）持有公司總股本5%以上股份的股東及其關(guān)聯(lián)人； （四）新聞媒體和新聞從業(yè)人員及其關(guān)聯(lián)人； （五）深圳證券交易所認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。 第三章 接待特定對(duì)象工作的基本原則 第四條 公平原則：平等對(duì)待所有投資者，保障所有投資者平等地享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。 第五條 誠實(shí)守信原則：公司的特定對(duì)象來訪接待工作中保持信息的客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。 第六條 投資者機(jī)會(huì)均等原則：公司公平對(duì)待公司的所有股東及潛在投資者，避免進(jìn)行選擇性信息披露。 第七條 合規(guī)披露信息原則：公司遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司信息披露的規(guī)定，在接待過程中保證信4、息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。 第八條 保密原則：公司的接待人員不得擅自向?qū)Ψ脚?、透露或泄露非公開重大信息，也不得在公司內(nèi)部刊物或網(wǎng)絡(luò)上刊載非公開的重大信息。 第九條 預(yù)約登記管理原則：特定對(duì)象到公司調(diào)研、采訪，以及參加業(yè)績說明會(huì)等相關(guān)活動(dòng)，必須進(jìn)行預(yù)約登記，并報(bào)董事會(huì)秘書批準(zhǔn)。 第十條 高效低耗原則：進(jìn)行特定對(duì)象來訪接待工作時(shí)，公司將充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。 第四章 接待特定對(duì)象工作的溝通內(nèi)容 第十一條 特定對(duì)象來訪接待工作中溝通的內(nèi)容主要包括： （一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競爭戰(zhàn)略和經(jīng)營方針等； （二）法定信息披露及其說明，包括定期報(bào)告和臨時(shí)公5、告等； （三）公司已公開披露的經(jīng)營管理信息及其說明，包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營業(yè)績、股利分配等； （四）公司已公開披露的重大事項(xiàng)及其說明,包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購兼并、對(duì)外合作、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動(dòng)以及大股東變化等信息； （五）企業(yè)文化建設(shè)； （六）公司其他依法可以披露的相關(guān)信息及已公開披露的信息。 第五章 特定對(duì)象來訪的接待制度 第十二條 公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的有關(guān)要求,認(rèn)真做好特定對(duì)象來訪接待工作。 第十三條 公司在定期報(bào)告披露前30日內(nèi)盡量回絕特定對(duì)象來訪，防止泄漏未公開內(nèi)幕信息。 第十四條 特6、定對(duì)象到公司調(diào)研、采訪，以及參加業(yè)績說明會(huì)、分析師會(huì)議等相關(guān)活動(dòng)，需提前3個(gè)工作日與董事會(huì)秘書或董秘處進(jìn)行預(yù)約登記，并根據(jù)預(yù)約事項(xiàng)填制預(yù)約登記單（附件1）。經(jīng)董事會(huì)秘書批準(zhǔn)后，及時(shí)通知特定對(duì)象和公司相關(guān)部門做好活動(dòng)的準(zhǔn)備工作。 第十五條 公司應(yīng)根據(jù)預(yù)約登記單提前做好調(diào)研、采訪，以及參加業(yè)績說明會(huì)、分析師會(huì)議等相關(guān)活動(dòng)的準(zhǔn)備工作。 第十六條 接待對(duì)象來訪時(shí)，董事會(huì)辦公室應(yīng)主動(dòng)提示對(duì)方填寫接待特定對(duì)象身份信息登記表（附件2），并仔細(xì)核對(duì)原件。 第十七條 公司將合理、妥善安排參觀過程,使參觀人員了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況，同時(shí)將注意避免在參觀過程中使參觀者有機(jī)會(huì)獲取未公開的內(nèi)幕信息。 公司有必要在事前對(duì)7、相關(guān)接待人員給予必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 第十八條 為避免在來訪接待活動(dòng)中出現(xiàn)選擇性信息披露，公司可將有關(guān)音像和文字記錄資料在公司網(wǎng)站上公布，還可邀請(qǐng)新聞機(jī)構(gòu)參加并作出報(bào)道。 第十九條 在來訪接待活動(dòng)中公司相關(guān)接待人員在回答對(duì)方的詢問時(shí)，應(yīng)注意回答的真實(shí)、準(zhǔn)確性。 第二十條 公司可以為特定對(duì)象的考察、調(diào)研和采訪提供接待等便利，但不為其工作提供資助。特定對(duì)象考察公司原則上應(yīng)自理有關(guān)費(fèi)用，公司不向來訪人員贈(zèng)送高額禮品。 第二十一條 公司應(yīng)加強(qiáng)接待活動(dòng)的現(xiàn)場登記管理，明確提示責(zé)任義務(wù)。公司與特定對(duì)象進(jìn)行直接溝通前，應(yīng)要求特定對(duì)象簽署承諾函（附件3），承諾書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）承諾不故意打探公司未公8、開重大信息，未經(jīng)公司許可，不與公司指定人員以外的人員進(jìn)行溝通或問詢； （二）承諾不泄漏無意中獲取的未公開重大信息，不利用所獲取的未公開重大信息買賣或建議他人買賣公司股票及其衍生品種； （三）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中不使用未公開重大信息，除非公司同時(shí)披露該信息； （四）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中涉及盈利預(yù)測和股價(jià)預(yù)測的，注明資料來源，不使用主觀臆斷、缺乏事實(shí)根據(jù)的資料； （五）承諾投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件在對(duì)外發(fā)布或使用前知會(huì)公司； （六）明確違反承諾的責(zé)任。 第二十二條 公司應(yīng)認(rèn)真核查特定對(duì)象知會(huì)的投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件。發(fā)現(xiàn)其中存在錯(cuò)誤、誤導(dǎo)性記載的，9、應(yīng)要求其改正；拒不改正的，公司應(yīng)及時(shí)發(fā)出澄清公告進(jìn)行說明。發(fā)現(xiàn)其中涉及未公開重大信息的，公司應(yīng)立即報(bào)告深圳證券交易所并公告，同時(shí)要求特定對(duì)象在公司正式公告前不得對(duì)外泄漏該信息并明確告知其在此期間不得買賣或建議他人買賣公司股票及其衍生品種。 第二十三條 公司向機(jī)構(gòu)投資者、分析師或新聞媒體等特定對(duì)象提供已披露信息相關(guān)資料的，如其他投資者也提出相同的要求時(shí)，公司應(yīng)平等予以提供。 第二十四條 公司通過召開新聞發(fā)布會(huì)、投資者懇談會(huì)、網(wǎng)上說明會(huì)等方式擴(kuò)大信息的傳播范圍，以使更多投資者及時(shí)知悉了解公司已公開的重大信息。 第二十五條 公司實(shí)施再融資計(jì)劃過程中（包括非公開發(fā)行），向特定個(gè)人或機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價(jià)、推介等10、活動(dòng)時(shí)應(yīng)特別注意信息披露的公平性，不得通過向其提供未公開重大信息以吸引其認(rèn)購公司證券。 第二十六條 公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開重大信息。如果出現(xiàn)向股東通報(bào)的事件屬于未公開重大信息情形的，應(yīng)當(dāng)將該通報(bào)事件與股東大會(huì)決議公告同時(shí)披露。 第二十七條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在接受特定對(duì)象采訪和調(diào)研前，應(yīng)知會(huì)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書應(yīng)妥善安排采訪或調(diào)研過程并全程參加。接受采訪或調(diào)研人員應(yīng)就調(diào)研過程和會(huì)談內(nèi)容形成書面記錄，與采訪或調(diào)研人員共同親筆簽字確認(rèn)。董事會(huì)秘書應(yīng)同時(shí)簽字確認(rèn)。 第二十八條 董事會(huì)秘書應(yīng)在相關(guān)人員接受特定對(duì)象采訪和調(diào)研后做好書面記錄，并妥善保管。 第二十九條 公司與特定對(duì)象進(jìn)行直接溝通前,要求特定對(duì)象簽署承諾書,并由董事會(huì)辦公室建檔留存。 第三十條 公司在特定對(duì)象來訪接待工作中一旦以任何方式發(fā)布了依法應(yīng)披露的內(nèi)幕信息,將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告,并及時(shí)進(jìn)行正式披露。 第六章 附則 第九條 本制度未盡事宜，或者與有關(guān)法律、法規(guī)相悖的，按有關(guān)法律、法規(guī)辦理。 第二十條 本制度自公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施，本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。