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1、電商公司財務物資采購管理制度報銷流程及辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 物資管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為加強公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應、合理分配使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，提高公司整體經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二節(jié) 物資分類第二條 公司將物資分成四大類：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。第三條 物資分類標準如下：（一） 具備以下任何一個條件的物資為固定資產(chǎn)：（1） 使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器2、運輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備、器具、工具等；（2） 非生產(chǎn)經(jīng)營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。（二） 低值易耗品主要是指單位價值低于2000元的各種為生產(chǎn)或辦公服務且使用期限較長的設(shè)備、器具、工具等。（三） 辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。（四） 材料主要指為建造及日常維護固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類以外的各類物資。第三節(jié) 物資采購管理第四條 公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；第五條 公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采3、購或批量采購應實行招投標制度，并做好采購立項報告。第四節(jié) 物資入庫管理第六條 公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續(xù)。行政部庫管員應根據(jù)物資采購申請單或立項報告，會同相關(guān)部門對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行驗收。第七條 采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門的相關(guān)人員共同簽字確認。第八條 三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報銷的輔助憑證，第三聯(lián)為會計核對庫房賬后做帳憑證。有關(guān)庫房管理見公司庫房管理方法。第五節(jié) 物資領(lǐng)用管理第九條 任何物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應填寫一式三聯(lián)出庫單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導批準。出庫單一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)用于財務部門的帳務處理，一聯(lián)作4、為庫管員記帳的依據(jù)。第十條 固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計劃，經(jīng)部門負責人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十一條 原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應由領(lǐng)用部門負責人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十二條 辦公用品的領(lǐng)用應按公司辦公用品標準定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品，應由部門負責人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十三條 庫管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應設(shè)置部門或個人實物領(lǐng)用帳戶（保管卡），由使用部門負責人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔物資使用保管責任；無法確定使用責任人的，由5、使用部門負責人承擔物資使用保管責任。第六節(jié) 物資使用管理第十四條 物資領(lǐng)用(使用)者應根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應盡量進行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的廢舊物質(zhì)由行政部負責處理，所得款項應全額上交公司財務部門。第七節(jié) 物資盤存管理第十六條 公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點，以達到“帳帳、帳物、帳卡相符”。第十七條 每年12月25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次6、年終盤存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實呈報公司總經(jīng)理，以作出相應的物資處理決定，并報財務作相應的帳務處理。第八節(jié) 物資管理獎懲規(guī)定第十八條 公司行政部和財務部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理，做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。第十九條 因個人責任（使用和管理不善），對公司物資造成經(jīng)濟損失者應承擔經(jīng)濟賠償責任，并視其情節(jié)輕重，給予相應的行政處罰。第二十條 對徇私舞弊的人員（包括私自收受回扣、擅自拿走公司財物等）和故意毀壞公司財物者，除了追究經(jīng)濟責任外，視其情節(jié)輕重同時給予相應的行政處罰，直至開除；對重大責任者，依7、法追究其法律責任。第九節(jié) 附則第二十一條 本辦法由公司財務會計部負責解釋。第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。第二章 借款、報銷流程及辦法為加強企業(yè)財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實際情況，制定本辦法。一、 借款：借款主指公司各部門為經(jīng)營或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜模袩o正規(guī)發(fā)票的款項，分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款。1、現(xiàn)金借款：借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字。現(xiàn)金借款應嚴格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下：2、票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)；除必須支付現(xiàn)金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據(jù)8、支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下：二、 報銷：1、通訊費及市內(nèi)交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內(nèi)。兩項費用具體的報銷標準，參照公司制定的有關(guān)規(guī)定；這兩項費用的報銷，各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：流程圖：表格：部門指定人部門指定人部門指定人行政部市場部VOIP事業(yè)部人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務中心財務會計部大客戶部管理信息部工程建設(shè)維護中心網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理部2、 他費用的報銷：公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應支付的各9、種款項， 也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下：3、 物資采購的報銷：三、財會部對外辦工時間：凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。對外辦公時間： 周一至周四 AM9：00-12：00 PM1：00-5：30周五 AM9：00-12：00報銷時間： 周二 AM9：00-12：00 PM1：00-5：30周四 AM9：00-12：00 PM1：00-5：30四、以上借款、報銷10、流程及方法由財務會計部負責解釋說明 第四編合同管理辦法第一章 總則第一條 為了加強公司合同管理，規(guī)范和完善公司各類合同的訂立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺詐行為，給公司經(jīng)營帶來損失，特制定本辦法。第二條 公司以及各職能部門代表公司簽訂購銷、網(wǎng)絡(luò)接入及服務、財產(chǎn)租賃、房屋買賣、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、建筑工程、合資、合作、廣告發(fā)布、技術(shù)開發(fā)、專利權(quán)及專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務等以明確當事人之間民事權(quán)利義務關(guān)系為內(nèi)容的各類合同，除必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)外，應遵照本辦法。第三條 本辦法所稱重大合同是指法律關(guān)系復雜或者標的額巨大，其簽訂和履行將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重11、要影響的合同，包括（但不限于）：房屋買賣、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可、合作、合資、重大工程施工等合同以及合同標的額超過如下標準的合同：非業(yè)務類：10萬元以上（非業(yè)務類合同指超出公司經(jīng)營范圍，與公司業(yè)務無直接關(guān)系的所有合同，以營業(yè)執(zhí)照上核準的經(jīng)營范圍為準）業(yè)務類：10萬元以上（業(yè)務類合同指屬于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有合同，以公司營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準）第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行第一條 簽訂、變更、解除合同，均應采用書面形式。第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合同，被授權(quán)人對外簽訂合同應辦理法定代表人授權(quán)委托書。第三條 法定代表人授權(quán)委托書的辦理機12、構(gòu)為公司總經(jīng)辦。法定代表人授權(quán)委托書必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有法定代表人授權(quán)委托書的人員應在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務活動。第四條 合同簽訂程序：一般合同：特指包括在公司各部門年度計劃內(nèi)、合同標的額為10萬元以下的合同。 不同意 銷項存檔合同立項審批 授權(quán)范圍內(nèi) 簽訂合同要約（部門經(jīng)理） 同意 合同草案 部門經(jīng)理 授權(quán)范圍外 主管副總經(jīng)理 重大合同：特指合同標的額屬于重大合同范疇內(nèi)的、在公司各部門年度計劃外的合同。 不同意 銷項存檔合同立項審批 要約 （總經(jīng)理） 同意 授權(quán)人合同洽談 合同草案 財務會計部律師審閱 修改合同 總經(jīng)理13、 簽訂合同 存檔 第五條 對于單項購買合同標的為10萬元以上的合同(包括所有合同),必須采用招投標(或議標)的方式進行。合同的洽談由招投標委員會全權(quán)負責。公司常設(shè)招投標委員會，招投標委員會的職責為負責組織和監(jiān)管各項招投標（議標）事宜，招投標委員會將根據(jù)每次招投標項目的情況，決定招投標的方式，并委派專人組成招投標小組負責實施招投標事宜。招投標小組向招投標委員會匯報工作，并接受招投標委員會的監(jiān)管。招投標的結(jié)果由招投標委員會以多數(shù)通過方式?jīng)Q定。（具體事宜參見重寬發(fā)20010804號“關(guān)于實施招投標管理的通知”）第六條 公司合同的審批權(quán)分為三級，即：總經(jīng)理級、副總經(jīng)理級及部門經(jīng)理級。總經(jīng)理為公司合同最14、高審查責任人，由董事會授權(quán)；總經(jīng)理向副總經(jīng)理授權(quán)，副總經(jīng)理向部門經(jīng)理授權(quán)，其授權(quán)如下：總經(jīng)理級副總經(jīng)理級部門經(jīng)理級公司合同最高審查權(quán)合同標的額10萬元以下（含）由副總經(jīng)理授權(quán)注: 以上授權(quán)范圍特指在公司各體系、各部門年度計劃內(nèi)之合同，對于年度計劃外所產(chǎn)生的所有合同均需提請總經(jīng)理批準。業(yè)務類合同及工程施工類合同（指使用公司標準范本之業(yè)務類合同、工程施工合同）的標的額很難量化，因此，其具體授權(quán)范圍以業(yè)務類合同管理辦法(附件1)、工程類合同管理辦法(附件2)為準，并作為本辦法的附件。第六條 簽訂合同應盡量使用國家有關(guān)機關(guān)公布的合同范本。第七條 簽訂合同應使用公司合同專用章或公司公章，部門印章及其它印15、章不得用于簽訂合同。合同專用章應用于業(yè)務合同（以公司營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準）；公章應用于非業(yè)務合同。公司公章及合同專用章由總經(jīng)辦管理。第八條 加蓋合同專用章時應審查下列內(nèi)容：（一） 合同經(jīng)辦人員是否超越權(quán)限；（二） 按公司的規(guī)定應當由有關(guān)部門審查的合同是否已獲審查批準；（三） 按照國家法律規(guī)定應當經(jīng)過政府有關(guān)部門批準或辦理有關(guān)手續(xù)的合同是否已獲批準或辦理了有關(guān)手續(xù)；（四） 對方當事人是否具備簽約資格和簽約能力；（五） 合同是否具備法律規(guī)定的主要條款，合同內(nèi)容是否完備、合法；（六） 合同若有擔保或抵押，應審查擔保人是否合格、具有擔保能力或抵押手續(xù)是否完備、合法。第九條 重大合同和其它需要加蓋16、公司公章的合同必須經(jīng)過法律顧問的審查，其他合同各部門必須采用經(jīng)律師審閱后的標準合同格式（如：寬帶業(yè)務標準合同、工程施工標準合同等），如對標準合同的重要內(nèi)容有所修改，也必須經(jīng)律師審閱后方可簽訂。第十條 任何人不得在空白合同上加蓋合同專用章或公司公章。第十一條 合同必須經(jīng)法定代表人或其授權(quán)人簽字，并加諫公章或合同專用章方可生效。第十二條 合同經(jīng)辦人員在簽訂合同過程中必須注意以下問題：（一） 簽訂合同前應對對方的資金、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量和信譽等情況進行必要的調(diào)查了解，并可要求對方出示或提供營業(yè)執(zhí)照、稅務證、銀行帳號等有關(guān)證明文件或信息，必要時可要求對方提供擔保。（二） 在簽訂合同時，應查驗對方簽約17、人員的法定代表人身份證明書或法定代表人授權(quán)委托書。（三） 合同中涉及知識產(chǎn)權(quán)的條款，應遵守公司知識產(chǎn)權(quán)管理方面的有關(guān)規(guī)定。（四） 在各類合同的“解決糾紛的方式”條款中，應明確：“本合同簽訂地為重慶市XX區(qū)”、“如果在合同履行過程中發(fā)生糾紛應向重慶市仲裁委員會申請仲裁”或“向合同簽訂地法院或有管轄權(quán)的法院提起訴訟”。第十三條 合同簽訂生效后，我方應全面嚴格履行合同。合同履行過程中任何錢或物的交付、驗收以及其他履行行為都必須取得相應的有效書面憑證。第十四條 合同簽訂之后履行之前，如果有證據(jù)證明對方完全沒有履行能力或根本不準備履行合同，我方可在征求律師意見后,提出解除合同或要求對方提供擔保后再履行合18、同。第十五條 合同履行過程中，如果有證據(jù)證明對方實際未履行合同或沒有完全履行合同，我方應中止履行合同或及時解除合同，合同經(jīng)辦人員應將前述情況及時報告主管領(lǐng)導，并征求律師意見，共同提出補救方案，采取必要措施減少損失。第十六條 合同簽訂后以及履行過程中，根據(jù)需要按約定或法定條件可以提出變更或解除合同，變更或解除合同須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，并征求律師意見，若原合同還有其他批準或?qū)彶闄C構(gòu)，則還應取得原批準或?qū)彶闄C構(gòu)的同意。變更或解除合同應以書面形式通知對方，說明變更、解除合同的原因及答復期限，以達成變更或解除合同的協(xié)議。第三章 合同檔案管理第一條 除勞動合同和財務合同外，其他合同一律由總經(jīng)辦保管。第二條 合19、同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有關(guān)的來往信函、電話記錄、傳真、票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更或解除合同的協(xié)議等。第三條 簽訂任何有款項往來的合同，應保證公司至少有兩份原件，一份由總經(jīng)辦存檔，一份由財務會計部作付款憑據(jù)。其它合同由總經(jīng)辦保留原件，簽訂合同部門均應保留一份復印件備查。第四條 未經(jīng)領(lǐng)導同意，合同文本不得隨意復印，合同內(nèi)容不得隨意透露他人。第五條 合同檔案應為永久保存。第六條 各部門應建立本部門的合同檔案，記錄合同的簽訂、履行情況。第四章 合同糾紛處理第一條 合同履行中若產(chǎn)生糾紛，應及時向主管領(lǐng)導及律師匯報，采取必要的措施，并根據(jù)實際情況決定是否聘請律師，通過法20、律途徑解決，其間的往來函件，必須經(jīng)過律師的審閱。第五章 獎懲及附則第一條 在簽訂、履行和管理合同工作中成績顯著，避免和挽回重大經(jīng)濟損失的，由總經(jīng)辦報請公司領(lǐng)導根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以獎勵。第二條 違反本辦法有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，總經(jīng)辦將依據(jù)損失大小報請公司領(lǐng)導批準，對直接責任人員追究相應的法律責任。第三條 本辦法如因情況變化而與國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定不相符合時，以國家有關(guān)法律規(guī)定為準。公司有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的，以本辦法為準。第四條 本辦法自公布之日起施行，由總經(jīng)辦負責修改或解釋。附件1: 業(yè)務類合同管理辦法第一章 總則業(yè)務類合同管理是在公司合同管理辦法的大框架下，針對業(yè)務類合同的具體特點進行有21、效的監(jiān)督和管理。第二章 業(yè)務類合同（或協(xié)議）類別公司的業(yè)務類合同（或協(xié)議）根據(jù)其不同的服務類型和客戶性質(zhì)主要分為以下幾種：（1）寬帶網(wǎng)絡(luò)類合同（如住宅小區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)接入合同、集團用戶專線接入合同、線路租用合同等）（2）IDC類合同（如主機托管合同、虛擬主機合同、空間租用合同等）（3）網(wǎng)站類合同（如主頁制作合同等）（4）代理合同第三章 標準合同標準合同是指根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要所擬訂的，符合合同法、電信管理條例及有關(guān)行業(yè)法規(guī)的并經(jīng)過公司律師審閱的業(yè)務類合同文本。業(yè)務員在與客戶簽訂業(yè)務合同時，應根據(jù)業(yè)務類別選擇相應的標準合同作為藍本。各類別的標準合同文本保存在本部門的商務秘書處。第四章 合同審批權(quán)限根22、據(jù)合同的不同類別及具體內(nèi)容，業(yè)務類合同的審批權(quán)限如下：部門合同類別合同簽署原則合同條款要求審批人合同簽署人寬帶社區(qū)部住宅小區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議（含寫字樓接入?yún)f(xié)議）1、物業(yè)公司月租費提成：特類不超過20%、A類不超過10%、B、C類不超過5%；2、免費提供信息點數(shù)：特類不低于500戶每點、A類不低于1000戶每點、B類不低于2000戶每點、C類類不低于4000戶每點；3、小區(qū)機房原則由物業(yè)無償提供；4、原則上不承諾免費提供電腦、打印機等設(shè)備。1、物業(yè)公司提成小于5%（含5%）；2、免費提供信息點數(shù)小于2個（含2個）；3、機房租金不超過300元/月。寬帶社區(qū)部社區(qū)發(fā)展主管寬帶社區(qū)部經(jīng)理1、物業(yè)公司提23、成大于5%小于10%（含10%）；2、免費提供信息點數(shù)小于4個（含4個）；3、機房租金不超過500元/月。寬帶社區(qū)部經(jīng)理寬帶社區(qū)部經(jīng)理1、物業(yè)公司提成大于10%小于15%（含15%）；2、免費提供信息點數(shù)小于6個（含6個）；3、機房租金不超過1000元/月。業(yè)務副總經(jīng)理寬帶社區(qū)部經(jīng)理1、物業(yè)公司提成大于15%；2、免費提供信息點數(shù)大于6個；3、機房租金超過1000元/月。總經(jīng)理寬帶社區(qū)部經(jīng)理大客戶部集團用戶專線接入合同、IDC類合同、網(wǎng)站類合同等客戶經(jīng)理必須按照公司公布的資費標準給客戶報價，原則上不得低于標準資費的80%。合同標底總價不小于公司資費標準的70%大客戶部行業(yè)主管大客戶部經(jīng)理合同標24、底總價不小于公司資費標準的40%大客戶部經(jīng)理大客戶部經(jīng)理合同標底總價不小于公司資費標準的30%業(yè)務副總經(jīng)理大客戶部經(jīng)理合同標底總價小于公司資費標準的20%總經(jīng)理大客戶部經(jīng)理第五章 業(yè)務合同（或協(xié)議）簽訂流程業(yè)務合同的簽訂流程如下：1、 項目進入實質(zhì)簽約階段后，業(yè)務員根據(jù)客戶的不同需求，選擇標準合同文本提交給客戶；2、 根據(jù)客戶的要求及實際情況，業(yè)務員對標準合同的有關(guān)條款加以適當?shù)男薷幕蜓a充；對于合同條款修改較多，內(nèi)容改動較大的合同，需提交公司法律顧問進行審閱；3、 根據(jù)合同的具體內(nèi)容以及合同審批權(quán)限，由相應的人員對合同進行審閱并填寫項目管理表中相關(guān)的合同審批欄。4、 部門商務秘書對最終合同和項25、目管理表進行復審，確認是否按照權(quán)限簽署，最后交總經(jīng)理辦公室加蓋合同專用章。第六章 業(yè)務類合同檔案管理第一節(jié) 合同存檔正式簽署后的業(yè)務類合同文本，公司應保留原件兩份（總經(jīng)理辦公室及財務部門各一份），本部門保留復印件一份。第二節(jié) 合同調(diào)閱業(yè)務類合同由部門商務秘書保管，若需調(diào)閱須由部門經(jīng)理授權(quán)。調(diào)閱人員未經(jīng)許可不得泄漏合同條款或私自復印合同文本，否則將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。商務秘書需對合同調(diào)閱情況進行登記備案。附件二：工程合同管理辦法第一章 總則第一條 為了加強公司工程合同管理，規(guī)范和完善公司各類工程合同的訂立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺詐行為，給公司經(jīng)營帶來損失，特制定本辦法。第二26、條 工程合同是指公司在運營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中所涉及的產(chǎn)品購買和工程施工合同。第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行第一條 簽訂、變更、解除合同，均應采用書面形式。第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的授權(quán)代理人有權(quán)對外簽訂同，被授權(quán)人對外簽訂合同應辦理法定代表人授權(quán)委托書。第三條 法定代表人授權(quán)委托書的辦理機構(gòu)為公司總經(jīng)辦。法定代表人授權(quán)委托書必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有法定代表人授權(quán)委托書的人員應在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務活動。第四條 合同簽訂程序：一、 工程施工合同的簽訂程序工程施工合同主要包括以下合同類型：1、 光纜施工合同2、 綜合27、布線施工合同3、 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成合同4、 其它合同(如機房裝修等)公司工程施工類合同標的金額的靈活性較大，如可以把所有綜合布線工程作為一個工程標向相關(guān)單位發(fā)出投標邀請，也可以針對某一小區(qū)進行招投標。對工程施工類項目采用不確定標的金額，招標目的為確定參與xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司工程施工的資格認定，由此確定兩家以上的單位具備參與我公司相關(guān)工程施工的資格，針對具體的項目由具備資格的公司報價并按價格優(yōu)先的原則確定施工單位。施工資格的有效期為一年，一年期滿后將重新招標確定。工程施工單位按照招投標(或議標)方法選定并應遵循以下程序：1、 成立公司招標小組招標小組負責整個招標活動并對招標結(jié)果負責。招標小組28、負責人由公司總經(jīng)理或其授權(quán)代表擔任，財務會計部和工程建設(shè)維護中心派出人員參與，招標活動的發(fā)起人為工程建設(shè)維護中心總經(jīng)理。2、 工程施工方施工資質(zhì)的審核所有參與施工的單位都應有相關(guān)部門或公司認可的相關(guān)施工資質(zhì)：綜合布線施工資質(zhì)、系統(tǒng)集成商資質(zhì)、光纜施工及熔接資質(zhì)、綜合布線認證工程師證書、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和系統(tǒng)從業(yè)人員認證證書、其它相關(guān)證書、主要施工技術(shù)人員簡介和公司主要工程業(yè)績。所有參與施工的單位都應出示以上相關(guān)證書原件并提供其復印件存檔。3、 確定招標(議標)單位范圍對于所有愿意參與相關(guān)工程建設(shè)的單位，招標小組向其索取其相關(guān)資質(zhì)并安排施工方與招標小組進行相應的技術(shù)交流，招標小組根據(jù)各單位所提供的資質(zhì)、29、實際工程考察和相關(guān)資料進行評比，確定邀標范圍。4、 發(fā)標招標小組根據(jù)工程性質(zhì)準備招標書并向施工方發(fā)出招標(議標)書。本標書為確定相關(guān)單位從事xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司工程施工的資格。5、 中標單位確定所有投標單位應在規(guī)定時間內(nèi)向招標小組遞交投標書，招標小組對每一份標書根據(jù)邀標書條款確定其有效性，對于有效標書招標小組將根據(jù)邀標書所注明的評標原則確定相關(guān)中標單位。中標單位從中標之日起一年內(nèi)將具有從事xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司工程施工的資格。6、 具體工程項目中標單位的確定針對具體工程實施項目，工程建設(shè)維護中心向具備施工資格的單位發(fā)出報價邀請書，工程建設(shè)維護中心收集所有報價匯總后報交主管副總經(jīng)理30、，由主管副總經(jīng)理確定中標單位。7、 合同簽訂根據(jù)工程項目中標結(jié)果，工程建設(shè)維護中心會同財務會計部和行政部確定合同的商務和技術(shù)條款，完成合同文書準備并按照印章使用條例完成合同蓋章。二、 產(chǎn)品購銷合同的簽訂程序產(chǎn)品購銷合同主要包括以下合同類型：1、 光纜購銷合同2、 光纜配件(光跳線、光適配器、光配線架/柜)購銷合同3、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機、服務器、路由器、電源、電池)購銷合同4、 綜合布線產(chǎn)品(雙絞線、模塊、配線架、機柜等)購銷合同5、 綜合布線輔材(塑料子管、PVC管、管卡、卡釘?shù)?購銷合同6、 其它產(chǎn)品(測試儀、打線工具等)購銷合同以上產(chǎn)品在采購時具有如下特點：分批采購、批量小、價格波動大、總31、金額大。對工程類產(chǎn)品購銷采用不確定標的金額，招標目的為確定參與xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司產(chǎn)品供貨商的資格認定，由此確定兩家以上的單位具備參與為我公司供貨的資格，針對具體的項目由具備資格的公司報價并按價格優(yōu)先的原則確定供貨單位。供貨商資格的有效期為一年，一年期滿后將重新招標確定。產(chǎn)品供貨商按照招投標(或議標)方法選定并應遵循以下程序：1、 成立公司招標小組招標小組負責整個招標活動并對招標結(jié)果負責。招標小組負責人由公司總經(jīng)理或其授權(quán)代表擔任，財務會計部和工程建設(shè)維護中心派出人員參與，招標活動的發(fā)起人為工程建設(shè)維護中心總經(jīng)理。2、 供貨商資質(zhì)的審核所有參與供貨的單位都應有相關(guān)部門或公司認可的相關(guān)供32、貨資質(zhì)：產(chǎn)品代理證書、售后服務條款、技術(shù)支持條款、注策資金、銀行資信證明、營業(yè)執(zhí)照、信息產(chǎn)業(yè)部所頒發(fā)的產(chǎn)品入網(wǎng)許可證書。所有參與供貨的單位都應出示以上相關(guān)證書原件并提供其復印件存檔。3、 確定招標(議標)單位范圍對于所有愿意參與產(chǎn)品供貨的單位，招標小組向其索取其相關(guān)資質(zhì)并安排供貨方與招標小組進行相應的技術(shù)交流，招標小組根據(jù)各單位所提供的資質(zhì)、實際工程考察和相關(guān)資料進行評比，確定邀標范圍。4、 發(fā)標招標小組根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)準備招標書并向供貨方發(fā)出招標(議標)書。本標書為確定相關(guān)單位從事xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司產(chǎn)品供貨的資格。5、 中標單位確定所有投標單位應在規(guī)定時間內(nèi)向招標小組遞交投標書，招標小33、組對每一份標書根據(jù)邀標書條款確定其有效性，對于有效標書招標小組將根據(jù)邀標書所注明的評標原則確定相關(guān)中標單位。中標單位從中標之日起一年內(nèi)將具有為xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司工程供貨的資格。6、 具體產(chǎn)品供貨單位的確定針對具體工程項目，工程建設(shè)維護中心向具備供貨資格的單位發(fā)出報價邀請書，工程建設(shè)維護中心收集所有報價匯總后根據(jù)報價總額報交主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理確定中標單位。7、 合同簽訂根據(jù)中標結(jié)果，工程建設(shè)維護中心會同財務會計部和行政部確定合同的商務和技術(shù)條款，完成合同文書準備并按照公章使用條例完成合同蓋章。第五條 公司合同的審批權(quán)分為三級，即：總經(jīng)理級、副總經(jīng)理級及部門經(jīng)理34、級。總經(jīng)理為公司合同最高審查責任人，由董事會授權(quán)；總經(jīng)理向副總經(jīng)理授權(quán)，副總經(jīng)理向部門經(jīng)理授權(quán)，其授權(quán)如下：總經(jīng)理級副總經(jīng)理級部門經(jīng)理級公司合同最高審查權(quán)業(yè)務類合同標的額10萬元以下（含）由副總經(jīng)理授權(quán)第六條 簽訂合同應盡量使用國家有關(guān)機關(guān)公布的合同范本。第七條 簽訂合同應使用公司合同專用章或公司公章，部門印章及其它印章不得用于簽訂合同。合同專用章應用于業(yè)務合同（以公司營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準）；公章應用于非業(yè)務合同。公司公章及合同專用章由公司總經(jīng)辦管理。第八條 合同簽訂生效后，我方應全面嚴格履行合同。合同履行過程中任何錢或物的交付、驗收以及其他履行行為都必須取得相應的有效書面憑證。第九條 35、合同簽訂之后履行之前，如果有證據(jù)證明對方完全沒有履行能力或根本不準備履行合同，我方可在征求律師意見后,提出解除合同或要求對方提供擔保后再履行合同。第十條 合同履行過程中，如果有證據(jù)證明對方實際未履行合同或沒有完全履行合同，我方應中止履行合同或及時解除合同，合同經(jīng)辦人員應將前述情況及時報告主管領(lǐng)導，并征求律師意見，共同提出補救方案，采取必要措施減少損失。第十一條 合同簽訂后以及履行過程中，根據(jù)需要按約定或法定條件可以提出變更或解除合同，變更或解除合同須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，并征求律師意見，若原合同還有其他批準或?qū)彶闄C構(gòu)，則還應取得原批準或?qū)彶闄C構(gòu)的同意。變更或解除合同應以書面形式通知對方，說明變更、解除合同的原因及答復期限，以達成變更或解除合同的協(xié)議。第三章 合同檔案管理第一條 所有工程合同我方應持有至少兩份合同原件，一份由總經(jīng)辦保管，一份交會計部，工程建設(shè)維護中心保留原件或復印件。第二條 合同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有關(guān)的來往信函、電話記錄、傳真、票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更或解除合同的協(xié)議等。第三條 簽訂任何有款項往來的合同，應保證公司至少有兩份原件，一份由總經(jīng)辦存檔，一份由會計部作付款憑據(jù)。其它合同由總經(jīng)辦保留原件， 簽訂合同部門均應保留一份復印件備查。第四條 未經(jīng)領(lǐng)導同意，合同文本不得隨意復印，合同內(nèi)容不得隨意透露他人。