午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、江蘇xx公司 董事會審計委員會實施細則董事會審計委員會實施細則第一章 總則第一條 為規范江蘇xx公司(以下簡稱 “公司”) 法人治理結構，強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對管理層的有效監督，依據中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）等法律法規、江蘇xx公司章程（以下簡稱“公司章程”）等方面的相關規定，公司特設立董事會審計委員會，并制定本實施細則。第二條 董事會審計委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。第二章 審計委員會的組成第三條 審計委員會共有 名成員，由相關專業人士組成，委員中最好包括1-2名非執行董事，其中1名為財務會2、計專業人士。第四條 審計委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。第五條 審計委員會設主任1名，由全體委員的過半數同意通過；為保證審計的客觀公正，盡量由非執行董事委員擔任審計委員會主任，審計委員會主任負責召集和主持委員會工作；審計委員會主任在委員內選舉，并報請董事會批準產生。第六條 審計委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員離任，由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。第七條 審計委員會領導公司法務審計中心，負責管理日常工作聯絡、會議組織及公司審計工作的具體執行。第三章 審計委員會的職責權限第八條 審計委員會的主要職責權限：（1） 聘3、用、解聘外部審計師，建議其薪酬及聘用條款；（2） 擔任公司與外部審計師之間的主要代表，監察兩者之間的關系；（3） 審核外部審計師的工作，包括解決管理層與外部審計師產生的意見分歧等；（4） 審核外部審計師的審計報告，確定對重大監管弱點需采取的行動，向董事會提出有關建議；（5） 必要時，委員會與外部審計師舉行特別會議，以檢討任何會計、財務匯報或內部監控事宜；（6） 審核外部審計師呈交的審計報告以及向管理層提出的重大疑問等；（7） 領導制定集團年度審計規劃，并依據該規劃檢核集團法務審計中心的審計工作計劃；（8） 領導集團法務審計中心的審計工作，有效地行使公司內部審計的職能；（9） 確保集團內部審計和4、下屬子集團及成員企業審計工作的協調、資源配備等；（10） 根據風險管理程序，檢討及監察內部監控制度、內部審計職能及年度審計規劃的成效；（11） 最少每半年與法務審計中心檢討審計活動，并指出法務審計中心需加強或需留意的重要事項及審計要項；（12） 若法務審計中心認為委員會需要進行特別財務保障措施時，審計委員會有義務與法務審計中心舉行特別會議；（13） 董事會授權的其他事宜。第九條 審計委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動。第四章 決策程序第十條 法務審計中心負責做好審計委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的書面資料：（1） 公司相關財務報5、告；（2） 內外部審計機構的工作報告；（3） 外部審計合同及相關工作報告；（4） 其他相關事宜。第十一條 審計委員會會議，對法務審計中心提供的報告進行審議，并將相關書面決議材料呈報董事會討論。包括但不限于：（1） 外部審計機構工作評價，外部審計機構的聘請及更換；（2） 公司內部審計制度是否已得到有效實施，公司財務報告是否全面真實；（3） 公司內法務審計中心、子集團及成員企業相關審計部門和負責人的工作評價；（4） 其他相關事宜。第五章 議事規則第十二條 審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開四次，每季度一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由審計委6、員會主任主持，主任不能出席時可委托其他委員主持。第十三條 審計委員會會議應由三分之二及以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。第十四條 審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條 審計委員會會議在必要時可邀請公司其他董事、審計中心工作人員、監事及其他高級管理人員列席會議。第十六條 如有必要，審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。第十七條 審計委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本實施細則的規定。第十八條 審計委員會會議應當有記7、錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司審計委員會安排專人保存。第十九條 審計委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自對外公布有關信息。第六章 附則第二十一條 本實施細則由董事會制定，由董事會負責解釋。第二十二條 本實施細則接受中國法律、法規以及公司章程的約束，本實施細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關管理規定，凡與本實施細則有抵觸的，均依照本實施細則執行。第二十三條 本實施細則未盡事宜，執行國家有關法律、法規和公司的有關規定。第二十四條 本實施細則經公司董事會審議通過后生效實施。- 4 -