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1、. . .濰柴動力股份有限公司2015年子公司績效考核管理辦法（試行）二一五年四月學習參考一、目的和適用范圍 為客觀和公正地考核子公司經營業績，為子公司董事會對經營班子的業績評價和獎懲提供充分合理的依據，濰柴動力股份有限公司特制定本管理辦法。本管理辦法適用于子公司陜西漢德車橋有限公司，本辦法的考核對象是子公司的經營班子。二、績效考核指標評判依據及數據來源績效考核指標的評判依據包括企業的戰略規劃、年度預算、歷史業績、所屬行業的行業水平和集團與子公司董事會的要求。戰略規劃指經子公司董事會評審通過的3-5年滾動戰略規劃；年度預算指經子公司董事會評審通過的年度預算方案；歷史業績指企業自身的、可比的歷史2、同期業績數，非完整年度的歷史同期數將作相應調整以保證可比性；行業水平以集團和子公司均認可的行業協會和政府職能部門發布的信息為準；集團與子公司董事會要求指集團或子公司董事會對子公司班子提出的具體要求。對無法取得適當評判依據的，以子公司董事會的要求為準。考核指標的數據來源包括外聘會計事務所出具的子公司審計報告、子公司報送的經營數據、集團審計部確認的年度業績調整因素和集團財務部提供的子公司法定報表。季度考核時，考核指標的數據來源以采集集團財務部信息系統中子公司法定報表為基準。年度考核時，考核指標的數據原則上以外聘會計師事務所出具的審計數為準，但鑒于實際操作的需要，在外聘會計事務所出具子公司審計報告前3、，可先以子公司報送的經營數據為計算依據，待外聘會計事務所出具審計報告后再對考核結果進行追溯調整；對子公司提出的業績調整因素則需經集團審計部確認。如最終外聘會計事務所出具的審計數據比年度考核時采用的數據負向偏差超過3%時，集團將對考核結果進行追溯調整。三、績效考核的流程運營管理部經營期結束，組織各部門開展子公司業績考核審計部審計確認業績調整因素各部門根據細則，確認子公司相關經營數據并執考運營管理部計算子公司業績考核結果，并提交集團總裁辦公會集團總裁辦公會審核子公司業績考核結果子公司董事會審議確認子公司年度業績考核結果支持運營管理部向子公司反饋業績考核結果年度季度季度考核時，季度次月8日前，運營管4、理部從財務信息系統采集法定報表數據；13日前，運營管理部計算并出具考核結果；15日前，運營管理部提交主管領導和總裁辦公會審核；25日前運營管理部向各子公司反饋考核結果。年度考核時，次年1月10日前，子公司向運營管理部提供經營數據和考核資料；15日前，審計部完成經營數據的審計工作；16日前，各部門向運營管理部反饋執考結果；18日前，運營管理部計算并出具考核結果；20日前，運營管理部向集團主管領導和總裁辦公會提交考核結果。年度考核工作應在子公司年度董事會召開之前完成。如集團對子公司績效考核工作有特殊時間要求的，另行組織安排。學習參考四、績效考核體系：（一）考核指標考核指標指標分值權重考核引導及說明5、考核頻率執考部門1、定量指標（KPI）合計：100分注11.1、規模成長性20%評價企業收入規模的成長速度是否達到或超過行業發展速度。季度運營/財務部1.2、凈資產收益率20%與市場無風險收益率比較，評價企業的盈利能力。季度運營/財務部1.3、營業周期10%從預算完成情況和同期比較評價企業的營運效率水平。季度運營/財務部1.4、經營凈現金流5%從（凈利潤+折舊）和預算完成角度，評價企業營運質量水平。季度運營/財務部1.5、投資管理7.5%按技改投資項目管理辦法，評價企業投資項目的建設和經濟效益情況。年度投資部1.6、研發能力7.5%評價企業研發活動的開展情況，并逐步加大對研發效率的考核。年度投6、資部1.7、戰略導向20%根據各企業實際情況，個性化地引導企業加大戰略導向的力度，主要從結構比例、新市場和新產品的增長率和預算完成率方面考核。季度運營部戰略部1.8、預算偏差10%從主營業務收入、產品銷售、營業周期和凈利潤等四方面預算偏差來衡量預算工作準確度，并區分正偏差和負偏差，鼓勵正偏差。季度運營部2、定性指標（KPI）合計：20分2.1、2015年重點工作計劃20分對年初制訂的重點工作計劃完成情況及效果進行評價年度各部門3、專項評價扣分項：（-20分，0）3.1、人力資源管理（-4分,0）加強對集團引導的重點管理工作的考核，以考核工作過程為主。定性指標適用于所有被考核公司。年度人力資源部7、3.2、戰略管理（-4分,0）年度戰略部3.3、內控管理（-4分,0）年度內控辦/審計部3.4、研發能力（-4分,0）年度技術管理部3.5、信息化管理（-4分,0）年度信息化部4、附加指標4.1、信息報送 2分評價各子公司向集團報送信息的工作情況，適用于所有被考核公司。季度各部門4.2、經濟增加值（EVA） (0-5分)以國資委下達EVA考核指標為基礎，衡量稅后凈營業利潤中扣除債務資本成本后的所得。年度財務部5、累計注2：100 + 20-（020）2 +（05）分注1：定量部分某些指標最高可獲120分，不進行折算，即定量部分最高分大于100；注2：由于定量部分某些指標最高可獲得120分，因此8、累計最高得分大于127。（二）考核細則定量指標1、規模成長性（1）相關計算指標定義和參照標準說明企業收入同比增速=（企業當年主營業務收入企業上年度主營業務收入-1）100%；行業同比增速=（重卡行業當年銷量/重卡行業上年銷量-1）100%；增速差=企業收入同比增速-行業增速當量。行業數據以中國汽車工業協會定期公布的行業數據為準，細分行業的分類標準也以中國汽車工業協會采用的口徑為準。具體為：汽車分為乘用車和商用車兩大類，乘用車分為基本型乘用車、多功能乘用車、運動型多用途乘用車和交叉型乘用車，商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛。重卡（即重型卡車）包括重型貨車、重型貨車9、非完整車輛、半掛牽引車。輕卡（即輕型卡車）包括輕型貨車、輕型貨車非完整車輛。（2）計算辦法（定量指標考核，權重20%）增速差指標得分范圍得分計算公式-5%0-5%,0%）50,70）70+增速差/5%200%,5%）70,90）90-（5%-增速差）/5%205%,10%）90，110）110-（10%-增速差）/5%2010%，20%）110，120）120-（20%-增速差）/10%1020%120-2、凈資產收益率（1）相關計算指標定義和參照標準說明當歸屬于母公司所有者的凈資產股本時，凈資產收益率=當年歸屬于母公司所有者的凈利潤年初歸屬于母公司所有者的凈資產100%；當歸屬于母公司所有者10、的凈資產股本時，凈資產收益率=當年歸屬于母公司所有者的凈利潤年初股本100%。（2）計算辦法（定量指標考核，權重20%）凈資產收益率指標得分范圍得分計算公式120%0-同比增長率：同比增長率指標得分范圍得分計算公式-15%120-(-15%,-5%100,120)120-（同比增長率+15%）/10%20(-5%,0%80,100)100-(同比增長率+5%）/5%20(0%,25%50,80)80-(同比增長率-0%）/25%3025%0-4、經營凈現金流（1）相關計算指標定義和參照標準說明經營凈現金流指含銀行承兌匯票的經營活動產生的現金流量凈額；經營凈現金流得分=與（凈利潤+折舊）比較得分11、0.5+目標完成率得分0.5；折舊為年度新增折舊值；目標完成率=經營凈現金流實際值/經營凈現金流預算值100%。（2）計算辦法（定量指標考核，權重5%） 與（凈利潤+折舊）比較：經營凈現金流指標得分范圍得分計算公式折舊0折舊，折舊+凈利潤）60,120)60+(經營凈現金流-折舊）/凈利潤60折舊+凈利潤120 目標完成率：目標完成率指標得分范圍得分計算公式120%120-100%,120%)100,120)120-(120%-目標完成率）/20%2080%,100%)85,100)100-(100%-目標完成率）/20%1560%,80%)60,85)85-(80%-目標完成率）/20%2512、50%,60%)30,60)60-(60%-目標完成率）/10%3050%0-5、投資管理（1）相關計算指標定義和參照標準說明投資管理評價得分：用實際完成值與基準值的比值來考核（2）計算辦法（定量指標考核，權重7.5%）分類考核說明考核分數一、有技改項目的子公司對有以下分類情形的分別評價有分類評分的加權平均（滿分100分）1.考核期內驗收的項目建設驗收評價外部驗收的評價得分（滿分100分）經濟效益評價2.應驗收未驗收的項目經濟效益與可研規劃比較專家評價得分（滿分100分）3.已驗收未收回投資的項目經濟效益評價參考外部驗收經濟效益的評價辦法（滿分100分）二、無技改項目的子公司80分（滿分10013、分）6、研發能力6.1 相關計算指標定義和參照標準說明該考核指標是對子公司的研發能力、研發成果等的綜合評價。1) 研發費用比：研發費用 / 主營業務收入100%研發費用以“加計扣除”口徑統計，由上海運營中心財務管理部或審計監察部核實。2) 專利數量：在考核期內通過權威部門授權的發明專利、實用新型專利數量；“每百人獲專利”指標剔除近三年新招研發人員人數。3) 重點新產品銷售收入比：重點新產品銷售收入 / 主營業務收入100%重點新產品由上海運營中心投資管理部與子公司運營管理部或相關部門在考核期初共同確認，每期納入考核的重點新產品數量不超過2個。重點新產品銷售收入比考核得分 = 重點新產品銷售收入14、比對應的得分評價系數，評價系數是根據重點新產品的特點（戰略性、難易度、已考核次數等）綜合評定，系數分0.5、0.8、1.0、1.2、1.5五檔次，該項考核得分范圍為2550分。6.2 計算辦法（按百分制考核，然后折算到7.5分）：維度指標完成考核分數研發費用比（20分）01.5%14181.5%3%1820專利獲得（30分）專利數量（20分）基數為12分，每獲得1個發明專利增加1分，1個實用新型專利增加0.1分1220每百人獲專利（10分）1個發明專利得1分， 1個實用新型專利得0.1分，計算每百名技術人員獲專利得分的公司排名，最高得10分，每下降1名減0.5分710重點新產品銷售收入比（5015、分）01%2530系數（0.5、0.8、1.0、1.2、1.5）1%5%30455%10%45507、戰略導向考核維度非重卡車橋銷量出口收入合計權重15%5%20%戰略導向各指標從同比增長和預算偏差情況進行考核，兩項得分各占50%；某指標得分=某指標同比增長得分0.5+某指標預算偏差得分0.5。其中：（1）同比增長 相關計算指標定義和參照標準說明同比增長=（某指標當年實際值-某指標去年實際值）/某指標去年實際值100% 計算辦法同比增速指標得分范圍得分計算公式0，表示預算正偏差；如果預算偏差值0，表示預算負偏差；如果預算偏差值1201.42100-1201.2-1.4390-1001.0-1.16、2485-900.95-1.0570-850.8-0.95655-700.6-0.8750-550.4-0.6850以下0注：1、凈資產收益率低于6%時，實施一票否決制，無績效考核獎金；2、董事會可視子公司實際經營情況，進行特別獎勵。六、附則本辦法自2015年起執行，由上海運營中心運營管理部負責解釋。七、附件附件1：2015年子公司人力資源管理專項評價辦法；附件2：2015年子公司戰略管理專項評價辦法；附件3：2015年子公司內控管理專項評價辦法；附件4：2015年子公司研發能力專項評價辦法；附件5：2015年子公司信息化管理專項評價辦法；附件6：2015年經濟增加值（EVA）附加考核評價辦法17、。附件1：2015年子公司人力資源管理專項評價辦法根據譚旭光董事長在集團2015年度工作會議和集團領導干部會議上的講話要求，2015年人力資源管理專項考核，聚焦在進一步加強人工成本及工資總額預算管理，關注人工成本投入產出效益，逐步推動人才管理、人才建設，支撐集團及各子公司提效與發展。具體內容如下：一、考核內容1、2015年指標組成分類序號得分指標滿分100分基本項1A工資總額預算自我管控超預算則扣分，扣完100分為止。考核項2B人工成本支出工效掛鉤權重40分3CE-HR項目實施權重30分4D高端技術人才庫權重15分5E協作及時、信息準確權重15分加分項6F人力資源交流分享擇優加分，總得分不突破18、100分。2、相關說明（1）人力資源專項考核，滿分100分。考核結果應用到子公司年度考核。即： 人力資源專項總得分 Z=（A+B+C+D+E+F），總得分Z為：0100分。（2）人力資源專項折算到子公司績效，折算方法：子公司績效中，職能專項為扣分制，其中人力資源專項為：-40分。人力資源專項折算為子公司績效的得分=（Z1004）-4（3）各項指標中，需過程累計考核數據的，過程及時反饋，并溝通確認，做好記錄。二、指標考核細則1、工資總額預算自我管控（1）指標解釋：根據各子公司2015年工資總額預算進行考核；年中通過預算調整審批流程并獲批調整預算的，按調整后的預算考核。（2）指標權重：作為基本項，19、出現超預算則扣分，扣完人力資源專項的100分為止。（3）考核規則：子公司工資總額支出，每超預算n%，則扣【5n（1+0.1n）】分；即超支1%扣5.5分，2%扣12分，3%扣19.5分超支10%則扣完人力資源專項100分。2、人工成本支出工效掛鉤（1）指標解釋：2015年設定“百元人工成本營業收入”作為人工成本支出的工效掛鉤指標。子公司百元人工成本營業收入=當年實現營業收入/當年人工成本支出總額*100（2）指標權重：40分（3）考核規則：2015年子公司百元人工成本營業收入與本公司2014年實際水平比較。每下降1%減3分，扣完40分為止；每提高1%加2分，總得分不突破100分。3、E-HR項20、目實施（1）指標解釋：根據E-HR系統一期、二期實施計劃，明確各子公司E-HR項目2015年推進的進度、時間要求，以此作為該項的考評依據。具體按專項通知。（2）指標權重：30分（3）考核規則：a未在2015年完成E-HR二期推進要求的，該項不得分。b完成推進要求的，根據推進的時間進度、推進效果進行評分。4、高端技術人才庫（1）指標解釋：根據上海運營中心統一布置的業務、時間要求，梳理明確各公司的技術體系，盤點各技術領域人員配置，分析技術人才分布情況，建立高端技術人才信息庫，并完成報備。具體按專項通知。（2）指標權重：15分（3）考核規則：a沒有在2015年完成高端技術人才業務的，該項不得分。b完21、成該項業務的，根據進度、質量評分，過程拖期的酌情減13分/節點。5、協作及時、信息準確（1）指標解釋：涉及范圍包括子公司高管信息變更備案、勞資月報報送、E-HR系統維護以及其他人力資源業務協作的事宜。（2）指標權重：15分（3）考核規則：a準確性：在約定的業務協作截止日期及以后，信息數據依然存在差錯的或已經造成不良影響的，每次扣1-5分。b及時性：以報送準確的信息數據作為報送時間；每次超期1天扣減2分，2 天扣減4分，以此類推。6、人力資源交流分享（1）指標解釋：為了鼓勵各公司人力資源從業者持續提升工作業績，總結提煉好的做法，推動人力資源條線的交流、分享，共同進步，設定此加分項。（2）指標權重22、：作為加分項，擇優加分；子公司人力資源專項的總得分不突破100分。（3）考核規則：a在人力資源年會上做主題分享的子公司，15分/主題，上限10分。b日常業務中顯著改善工作業績的措施，可推廣并積極分享的，酌情加分。三、附則本辦法自2015年度起執行，由上海運營中心公司管理與人力資源部負責解釋。附件2：2015年子公司戰略管理專項評價辦法一、戰略管理評價依據及內容基于2014制定的上海運營中心子公司戰略管理制度與流程，由上海運營中心戰略評審小組在戰略制定、執行與評估三個環節，進行打分。戰略制定戰略分解與執行戰略評估滿分555得分ABC權重60%20%20%計算公式：最終得分=(A60%+B20%+23、C20%)-50.8二、評價細則1. 戰略制定評價：按照戰略評審溝通表，對報告的制定質量，上海運營中心戰略評審小組進行評分。加權后得分計為A。十三五戰略規劃（2016-2020）評審溝通表評審內容及分類得分是否符合集團戰略方向？（否決項）十二五規劃回顧與偏差分析（5%）客觀分析十二五主要目標完成情況及偏差原因a1宏觀與產業分析（15%）清晰識別、定義客戶需求和發展趨勢a2合理推測產業的技術、產品和細分市場等發展趨勢市場容量、增速、毛利等定量預測可信度高競爭與企業能力評估（15%）對行業整體競爭態勢預判清晰準確a3對主要競爭對手的戰略動向預判準確性高對自身的優劣勢分析客觀，準確識別出企業面臨關鍵24、挑戰戰略選擇與目標（30%）基于吸引力-能力評估做出的選擇，經得起推敲a4多產品/業務公司，有清晰的產品/業務組合、差異化定位，輕重緩急恰當目標（含細分目標）可信，是基于機會和能力論證而得出，不過于激進或保守根據整體目標，分解出可信的細分目標（市場占有率、結構比例、毛利等）關鍵略舉措（25%）戰略舉措有合理的優先秩序，并形成連貫的行動計劃a5戰略舉措是基于標桿對比、自身內部診斷而提出，富有針對性戰略舉措內容重點突出，可以落地，不是泛泛而談主要資源需求預測（10%）資源需求與戰略目標和舉措前后呼應、合理a6具體評價標準：（1）、填寫1-5之間的自然數，5分：優秀（所有重大問題無遺漏，解決方案清晰25、有效）；4分：良好（有極少量重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度略有不足）；3分：一般（有幾項重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度一般）；2分：較差（有較多重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度不足）；1分：差（多數重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度嚴重不足）。（2）、本項最終得分為：A= a15%+ a215%+ a315%+ a430%+ a525%+ a610%2. 戰略分解與執行評價：基于戰略性指標和任務的分解質量（完整性、準確性），戰略評審小組進行打分。加權后得分計為B。評價內容分解完整，指標準確度較高分解完整，指標準確度較低分解不完整，指標準確度較高分解不完整，指標準確度較低評分范26、圍4-53-52-40-2實際得分注：（1）、戰略性指標主要來源于戰略規劃中分年度的經營目標(如收入、利潤、凈資產回報率等)和戰略導向性指標（如產品結構、市場結構、地域結構、后市場、新興業務等）。（2）、戰略性任務主要來源于戰略規劃報告中的關鍵舉措及分解到本年度全面預算中的、與戰略銜接的重點工作。（3）戰略分解與執行評價依據是本年度審批通過的戰略規劃，考核的是本年度戰略規劃中的主要指標與關鍵舉措在下一年度預算中的銜接情況。3. 戰略評估與調整評價：基于內外部變化的分析質量和調整建議的合理程度，由戰略評審小組進行打分。加權后得分計為C。評價內容內外部變化分析客觀，調整建議可行內外部變化分析較客觀27、，調整建議較可行內外部變化分析不客觀，調整建議不可行評分范圍4-52-40-2實際得分三、附則本辦法自2015年度起執行，由上海運營中心戰略發展與國際合作部負責解釋。附件3：2015年子公司內控管理專項評價辦法一、評審依據主要依據2013年11月份下發的關于進一步加強集團內控工作的通知（以下簡稱“通知”）要求進行考核。二、評分原則本辦法施行扣分加分制，得分區間為-4,0，扣分加分超過此區間不做調整。三、考核細則1. 制度流程梳理計劃完成情況：各公司需制定詳細全面的制度流程梳理計劃，并嚴格按照計劃執行。序號評價標準1制度流程梳理計劃制定不及時、不全面，扣1分。2計劃完成率低于90%扣1分，低于828、0%扣2分，低于60%扣3分。3未按要求形成制度流程匯編手冊，扣2分。注：按照“通知”要求，2015年需完成21個業務模塊制度流程的梳理工作。2. 管理提升項目完成情況：各公司對提報的管理提升項目進行分解實施，確保實施效果。序號評價標準1項目分解不科學、不完整，扣0.5分。2每出現一個項目未實施扣1分，未達到目標扣0.5分，扣完為止。3項目實施后相關流程沒有固化，扣1分。3. 自評工作的實施：各公司需編制內控評價標準，并依此開展自評工作，在出具本公司內控自評報告的同時，妥善保管自評工作底稿等文檔資料。序號評價標準1自評范圍不全面，缺少1個重要子公司（所有納入合并報表范圍內或具有實質控制能力的且29、已處于經營期的單位）扣1分，缺少1個重要業務領域扣1分。注：1、內控自評時間范圍至少覆蓋當年1月1日至6月30日期間。2、重要子公司指該子公司的營業總收入、利潤總額、總資產的其中一項達到合并報告15%以上的公司。3、重要業務領域指銷售、采購、研發、外包業務、投融資、人力資源、關聯交易。4. 自評工作效果及缺陷整改：各公司要確保自評工作落到實處，針對內外審發現的重大、重要、一般缺陷，認真研究整改措施并加以整改。序號評價標準1如子公司的重大缺陷對集團整體內控合規性造成實質性影響的（即由于子公司的重大缺陷導致外審對上市公司出具非標準審計報告的），對子公司上年度績效考核結果進行“一票否決”追溯，即上年30、度的內控管理考核總分為-4分。2針對與內控自評期間相同，但內外審發現而子公司內控自評未發現的執行性缺陷，重大的每個扣1分；重要的每個扣0.5分；一般的每個扣0.25分。3考核年度內，子公司自評和內外審發現的缺陷整改超期的：執行性缺陷整改超期1年以上的每個扣1分，超期半年以上的每個扣0.5分，超期3個月以上的每個扣0.25分；設計性缺陷整改超期1年以上的每個扣1分，超期半年以上的每個扣0.5分，超期3個月以上的每個扣0.25分。4子公司自評發現且在考核年度末已按計劃整改完成的設計性缺陷，每個加1分。注：1.考核時，內控自評、內外審計發現的缺陷項數按同一業務循環的同一控制點進行合并考核，缺陷的性質31、認定（具體為設計或執行，重大或重要或一般，根據先外審后內審再自評的順序確定）。2.對于受外部環境嚴重制約導致無法按計劃完成整改的缺陷，子公司可于整改到期前一個季度向上海運營中心申請評估是否風險可控，是否可免于考核。5. 資料提報情況：各公司需根據工作要求，按時提報符合規定的相關材料。序號評價標準1未按時間節點提供符合規定的內控工作計劃、管理提升項目進展情況、內控季度反饋表、內控評價標準修訂稿、內控自評工作方案、缺陷匯總及整改計劃表、自評工作底稿、內控自評報告、季度缺陷整改進度報告等，每項資料扣0.5分。四、附則本辦法自2015年度起執行，由上海運營中心內控建設推進辦公室和審計部負責解釋。附件432、：2015年子公司研發能力專項評價辦法一、考核內容及得分研發能力專項評價主要考核子公司的基礎研發能力和專業研發能力，最終得分計算如下：得分=（基礎研發能力得分+專業研發能力得分）4100-4二、指標考核細則1、基礎研發能力方面（70分）（1）指標定義：基礎研發能力評價由產品與技術規劃、研發項目管理、研發流程和規范、標準體系、技術文件管理、研發績效管理等六個方面評價組成，其中產品規劃指經集團公司或子公司董事會評審通過的3-5年滾動產品規劃；研發流程和規范是指按質量管理體系要求正式發布的文件。（2）計算方法：各子項的分數之和即為基礎研發能力評價的總分。（3）評判標準評判標準見下表：主要內容狀態描述33、評價標準產品規劃（15分）有產品規劃，按規劃開展研發工作，規劃得到維護和更新15有產品規劃，未按規劃開展研發工作，規劃未得到維護和更新10無產品規劃0研發項目管理（10分）有項目管理辦法，按項目管理辦法組織項目工作 10有項目管理辦法，未按項目管理辦法組織項目工作5無項目管理辦法 0研發流程和規范（15分）有產品開發流程和研發工作規范等，并得到維護和執行15有產品開發流程、有少量的研發工作規范等，規定未得到維護和執行10沒有產品開發流程，沒有研發工作規范0標準體系（10分）成立了標準化委員會，有標準化人員和標準體系10標準化委員會、標準化人員和標準體系三者未完全具備5未成立了標準化委員會，沒有34、標準化人員和標準體系0技術文件管理（10分）有產品數據管理系統（PDM）和技術文件管理制度，技術文件得到妥善管理和受控10有產品數據管理系統（PDM）和技術文件管理制度，未有效執行5無產品數據管理系統（PDM）和技術文件管理制度0研發績效管理（10分）建立了研發人員的績效管理和獎勵制度 10沒有建立研發人員的績效考核獎勵制度0（4）數據來源a) 產品規劃證明材料由子公司提交審批后的文件；b) 研發項目管理證明材料由子公司提交項目管理辦法或規定、進行中的研發項目清單；c) 研發流程和規范證明材料由子公司提交流程文件、技術規范和標準清單；d) 標準體系證明材料由子公司提交標準委員會人員組成名單和標35、準化人員清單；e) 技術文件管理證明材料由子公司提交產品數據管理系統（PDM）屏幕截圖、技術文件管理制度、圖紙更改通知單清單；f) 研發績效管理證明材料由子公司提交研發人員的績效管理規定文件、本年度或上年度的考核結果材料。3、專業研發能力方面（30分）（1）指標定義：專業研發能力評價由完成集團技術創新項目、技術協作事項、完成技術工作計劃和積極參加集團技術系統的交流活動等四部分評價組成。（2）計算方法：各子項的分數之和即為專業研發能力評價的總分。（3）評判標準評判標準見下表：主要內容狀態描述評價標準完成集團公司技術創新項目（10分）年內完成集團技術創新項目2項及以上10年內完成集團技術創新項目136、項5年內完成集團技術創新項目0項0完成技術協作事項（7分）年內完成2項及以上7年內完成1項5年內完成0項0完成技術工作計劃（7分）計劃完成率為100%7計劃完成率為80%及以上5計劃完成率為80%以下0積極參加集團技術系統的交流活動（6分）參會成員參加全部會議6參會成員請假，指定人員代替參加4參會成員請假，無人代替2參會成員不請假，不參加0（4）數據來源a) 技術管理部匯總的集團技術創新項目匯總表；b) 承擔子公司間的技術協作事項數據來源于技術管理部提供的技術資源共享登記表；c) 完成技術管理部下達的技術工作計劃數據來源于集團重點項目技術工作計劃及完成情況統計；d) 積極參加集團技術系統的交流37、活動數據來源于技術管理部。三、附則本辦法自2015年度起執行，由上海運營中心技術管理部負責解釋。附件：2015年子公司信息化管理專項評價辦法一、信息化管理評審原則基于今年制定的上海運營中心子公司績效考核制度與流程中信息化評價部分，由上海運營中心信息化管理部對子公司信息化預算及執行、信息化規劃和項目執行，信息化規范/標準執行三個環節進行打分。二、計算公式評分內容分類信息化預算及執行信息化規劃和項目實施信息化規范/標準執行滿分444得分ABC權重35%35%30%最終得分=（A35%+B35%+C30%）-4三、評價細則1.信息化預算及執行按照下表，對子公司信息化預算及執行情況進行評分。各項得分之38、和計為A。評審內容及分類存在的問題實際得分信息化預算管理年底全面預算中信息化預算明細清晰合理（1分）信息化預算評審意見反饋迅速（1分）信息化預算實際執行偏差（2分）2 信息化規劃和項目實施按照下表，對子公司的信息化規劃和年初被列入的重點信息化項目的實施過程進行評價，如有多個項目，該部分為多個項目平均分。各項得分之和計為B。評審內容及分類存在的問題實際得分信息化規劃信息化規劃是否匹配業務戰略規劃, (0.5分)信息化規劃執行情況(0.5分)信息化項目節點評審項目預研質量和招投標規范（0.5分）重點信息化項目節點評審（1.5分）（需求、方案、上線、驗收）項目管理過程規范及交付物（1分）備注：若子公39、司本年度沒有列重點信息化項目，該部分得分為全體子公司的平均分。3.信息化規范/標準執行按照下表，對子公司的信息化標準規范建設及其規范執行情況、集團信息化規范/標準的執行進行評價。各項得分之和計為C。評審內容及分類存在的問題實際得分信息化規范/標準執行子公司信息化標準規范建設（1分）子公司信息化標準規范執行情況（1.5分）集團信息化規范/標準執行（1.5分）四、附則本辦法自2015年度起執行，由上海運營中心信息化管理部負責解釋。附件6：2015年經濟增加值（EVA）附加考核評價辦法一、 考核原則引領價值創造 簡化考核過程 二、 經濟增加值指標的定義及計算公式經濟增加值是企業稅后凈營業利潤減去資本40、成本后的余額，計算公式為：經濟增加值=稅后凈營業利潤-資本成本=稅后凈營業利潤-調整后資本資本成本率其中：1、稅后凈營業利潤=凈利潤+（利息支出+研究開發費用調整項）（1-實際所得稅率）；2、調整后資本=平均所有者權益+平均負債-平均無息流動負債-平均在建工程；3、利息支出是指企業利潤表中“財務費用”項下的“利息支出”，在稅后凈營業利潤中加回；4、研究開發費用調整項取利潤表管理費用下“研究與開發費”5、無息流動負債是指企業資產負債表中“應付票據”、“應付賬款”、“預收款項”、“應交稅費”、“應付利息”、“應付股利”、“其他應付款”和“其他流動負債”，在資本中予以扣除；6、資本成本率按照國資委統41、一規定（同期銀行三年期貸款利率為基準）：2015年暫按5.5%，對于資產負債率高于70%的企業，資本成本率上浮0.5個百分點；7、其他調整：發生下列情形之一，對企業經濟效益產生重大影響的，酌情予以調整：1）重大政策變化2）嚴重自然災害等不可抗因素；3）企業重組及會計準則調整等不可比因素；4）涉及批準的重大投資項目，依據可行性研究報告確定的虧損期及實際虧損額作為調整事項；5）批準的其他事項；三、 經濟增加值考核的運用1、 經濟增加值在考核引入初期，以正向激勵為主，作為參考加分項；待進一步探索后，逐步深化和細化考核的維度；加分滿分為五分。2、 經濟增加值考核原則上按經濟增加值增長幅度進行考核，并依42、據其占凈資產比重高低實行分檔計分；3、 具體分值分布如下：EVA=EVAn-EVA（n-1） 平均所有者權益n= （期初所有者權益n+期末所有者權益n）/2EVA/平均所有者權益指標值計分規則000-5%指標值/5%55%5四、 經濟增加值計算附表填報公司： 填報年份： 項目行次數據一、稅后凈營業利潤1凈利潤（萬元）2稅前調整項目小計3其中：利息支出（萬元）4 其他調整事項（萬元）5二、調整后資本6平均所有者權益（萬元）7平均負債（萬元）8平均在建工程（萬元）9平均無息流動負債（萬元）10平均應付票據（萬元）11其中平均應付賬款（萬元）12平均預收款項（萬元）13平均應交稅費（萬元）14平均應付利息（萬元）15平均應付股利（萬元）16平均其他應付款（萬元）17平均其他流動負債（萬元）18其他調整事項（萬元）19資本成本率%20經濟增加值（萬元）21填報人： 審核人：說明：1行=2行+3行（1-實際所得稅率） 3行=4行+5行 6行=7行+8行-9行-10行-19行 10行=11+12+13+14+15+16+17+18 21行=1行-6行20行五、 附則本辦法自2015年起執行，由上海運營中心財務管理部負責解釋。