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1、.對(duì)外投資管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范湖南省高速?gòu)V信投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的對(duì)外投資行為，降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)外投資收益，保證資產(chǎn)的有效監(jiān)管、安全運(yùn)營(yíng)和保值增值，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本制度適用于公司及下屬各子公司對(duì)外投資涉及本制度所列事項(xiàng)，應(yīng)按本制度規(guī)定由公司審批后執(zhí)行。第三條 公司經(jīng)營(yíng)管理部是對(duì)外投資的歸口管理部門。第二章 對(duì)外投資的范圍及投資方式第四條 本制度中所稱對(duì)外投資是指公司以現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券、各種有形資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱各種資產(chǎn)）等對(duì)外進(jìn)行的、涉及公司資產(chǎn)發(fā)生產(chǎn)權(quán)關(guān)系變2、動(dòng)的并以取得收益為目的的投資行為。第五條 公司對(duì)外投資的主要方式為：1、設(shè)立股份有限公司或有限責(zé)任公司；2、設(shè)立獨(dú)資企業(yè)、參與合資企業(yè)和合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)；3、以技術(shù)、資金、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等形式參股、兼并或收購(gòu)已有企業(yè)；4、創(chuàng)業(yè)投資；3、法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他投資方式。第三章 對(duì)外投資管理原則第六條 公司對(duì)外投資管理原則1、合法性原則：遵守國(guó)家法律、法規(guī)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；.2、適應(yīng)性原則：各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)模適度，量力而行，要與公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合，最大限度地調(diào)動(dòng)現(xiàn)有資源；3、組合投資優(yōu)化原則：以公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)3、投資組合的最優(yōu)化；4、最大限度控制風(fēng)險(xiǎn)原則：對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行多層面的跟蹤分析，包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、行業(yè)趨勢(shì)的變化及企業(yè)自身微觀環(huán)境的變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出對(duì)策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在源頭。第七條 公司進(jìn)行對(duì)外投資必須遵循公司整體的改革發(fā)展思路與目標(biāo)，堅(jiān)持有利于促進(jìn)公司的改革與發(fā)展、提高公司的綜合效益、改善職工的生活水平，充分發(fā)揮存量資產(chǎn)的最大使用效益，避免重復(fù)投資與資金浪費(fèi)。第八條 公司進(jìn)行對(duì)外投資必須堅(jiān)持“實(shí)事求是、因地制宜”的原則，切實(shí)結(jié)合公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況，科學(xué)、合理確定對(duì)外投資項(xiàng)目與投資規(guī)模，確保各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。第九條 公司進(jìn)行對(duì)外投資，必須進(jìn)行認(rèn)真、詳細(xì)的市4、場(chǎng)調(diào)查與研究論證，充分合理評(píng)估對(duì)外投資項(xiàng)目的效益與風(fēng)險(xiǎn)，保證對(duì)外投資行為的合理收益。第四章 對(duì)外投資審批權(quán)限及原則第十條 為充分行使出資人權(quán)利，其所進(jìn)行的各種對(duì)外投資行為必須按規(guī)定程序，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)公司總經(jīng)理或董事會(huì)審議決策，重大投資項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司審批。第十一條重大投資項(xiàng)目是指投資金額占公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%以上或?qū)镜陌l(fā)展戰(zhàn)略有重大影響的對(duì)外投資項(xiàng)目。第十二條對(duì)外投資的審批權(quán)限：總經(jīng)理運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)外投資權(quán)限為：?jiǎn)雾?xiàng)投資運(yùn)用資金總額在經(jīng)審計(jì)的前一會(huì)計(jì)年度公司凈資產(chǎn)的5%以下。公司在 12 個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一項(xiàng)目投資額以其累計(jì)數(shù)計(jì)算。.董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)外投資權(quán)限5、為：?jiǎn)雾?xiàng)投資運(yùn)用資金總額在經(jīng)審計(jì)的前一會(huì)計(jì)年度公司凈資產(chǎn)的 5%以上。公司在 12 個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一項(xiàng)目投資額以其累計(jì)數(shù)計(jì)算。第十三條公司的下屬控股子公司及分支機(jī)構(gòu)無(wú)對(duì)外投資決策權(quán)。第五章 對(duì)外投資審批程序第十四條公司進(jìn)行對(duì)外投資，須經(jīng)過(guò)投資立項(xiàng)、集體評(píng)審、授權(quán)簽批的審批程序。第十五條根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理職能的有關(guān)規(guī)定，對(duì)外投資的相關(guān)職能部室對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察和必要的盡職調(diào)查后，提出投資項(xiàng)目建議書，其內(nèi)容包括：投資項(xiàng)目的名稱、投資項(xiàng)目基本情況介紹、擬投資方式、預(yù)計(jì)投資金額、預(yù)計(jì)投資回報(bào)率或投資收益等，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，申請(qǐng)立項(xiàng)。第十六條公司經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)投資項(xiàng)目建議書進(jìn)行初審，并提出初審6、意見(jiàn)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審查立項(xiàng)（同意、修改、暫緩或否決）。第十七條正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，相關(guān)職能部門根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)意見(jiàn)，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，重大投資項(xiàng)目可聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估并編制可行性研究報(bào)告。第十八條公司經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，組織財(cái)務(wù)管理中心、紀(jì)檢監(jiān)察、法律顧問(wèn)等組成內(nèi)部評(píng)審小組，對(duì)項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。第十九條對(duì)內(nèi)部評(píng)審小組審查通過(guò)的項(xiàng)目，由公司經(jīng)營(yíng)管理部7、在原項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出評(píng)審意見(jiàn)，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或董事會(huì)決策。未通過(guò)項(xiàng)目，退回原職能部門修改或否決。第六章 對(duì)外投資實(shí)施與管理第二十條對(duì)外投資項(xiàng)目一經(jīng)確認(rèn)，公司應(yīng)當(dāng)成立項(xiàng)目實(shí)施小組或相關(guān)部門；由實(shí)施小組或相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管，包括工期管理、財(cái)務(wù)管理、研發(fā)管.理、市場(chǎng)計(jì)劃執(zhí)行等，并向總經(jīng)理報(bào)告工作。第二十一條公司作出長(zhǎng)期投資決定后，根據(jù)被投資單位的章程、有關(guān)投資的協(xié)議等，由公司董事會(huì)決定向被投資單位派出的董事、監(jiān)事人選，并推薦高級(jí)管理人員人選。公司委派人員應(yīng)積極參加被投資方的董事會(huì)、股東大會(huì)，全面了解被投資方的經(jīng)營(yíng)情況，保8、證其董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議不會(huì)損害公司的利益。第二十二條所有投資項(xiàng)目必須進(jìn)行投資后評(píng)價(jià)。一般在項(xiàng)目運(yùn)行一年后三十日內(nèi)，由經(jīng)營(yíng)管理部組織相關(guān)單位完成項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理或董事會(huì)備案。投資后評(píng)價(jià)重點(diǎn)包括投資項(xiàng)目的全過(guò)程回顧、項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià)和影響評(píng)價(jià)、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和持續(xù)能力評(píng)價(jià)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議等內(nèi)容。第二十三條公司長(zhǎng)期投資的日常管理部門為經(jīng)營(yíng)管理部。經(jīng)營(yíng)管理部的職責(zé)為：1、建立長(zhǎng)期投資資信檔案；2、跟蹤反映被投資單位的變動(dòng)情況和利潤(rùn)分配情況；3、年末編制投資項(xiàng)目分析報(bào)告；4、負(fù)責(zé)與本公司派出的被投資單位的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的聯(lián)系。第七章 對(duì)外投資的收回及轉(zhuǎn)讓第二十四條出現(xiàn)9、或發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司可以收回對(duì)外投資：1、按照被投資公司的章程規(guī)定，該投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期滿；2、由于投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法償還債務(wù)，依法實(shí)施破產(chǎn)；3、由于發(fā)生不可抗力而使項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；4、合資或合作合同規(guī)定投資終止的其它情況出現(xiàn)時(shí)。第二十五條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司可以轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資：1、投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯與公司經(jīng)營(yíng)方向相違背；2、投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望、沒(méi)有市場(chǎng)前景的；.3、由于自身經(jīng)營(yíng)資金不足而急需補(bǔ)充資金時(shí)；4、公司認(rèn)為有必要的其他情形。第二十六條公司在對(duì)外投資收回或轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，應(yīng)組織專人進(jìn)行管理，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司章程的相關(guān)規(guī)定操作，不容許違法、違規(guī)事宜發(fā)生。第八10、章 對(duì)外投資責(zé)任與監(jiān)督第二十七條檔案管理：對(duì)每一投資項(xiàng)目，項(xiàng)目小組、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或公司委派董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)將所有原始資料及應(yīng)提供的資料（財(cái)務(wù)報(bào)告、重大事項(xiàng)決議等）整理交經(jīng)營(yíng)管理部歸檔。第二十八條公司必須加強(qiáng)對(duì)投資行為的全面管理，各投資企業(yè)的重大資產(chǎn)處置、興債規(guī)模、對(duì)外擔(dān)保等行為應(yīng)得到有效控制，保證投資資產(chǎn)安全與合理收益。如因管理不善造成重大投資損失的，將追究主管領(lǐng)導(dǎo)的管理責(zé)任。第二十九條公司經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)各投資行為進(jìn)行必要的事前、事中及事后審查，并出具相應(yīng)的審查結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。公司認(rèn)為必要時(shí)，可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。第九章 附則第三十條本制度未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。第三十一條本制度自公司董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。第三十二條本制度由公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋。二九年十二月二十九日