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1、冠開公司制度建設管理制度第一章 總 則第一條 為加強XX規章制度建設，不斷提高規章制度的系統化、科學化、規范化，適應XX發展需要，特制定本制度。第二條 本制度適用于XX及其控股公司的制度建設工作，投資參股公司參照執行。第三條 本制度所稱制度是指根據本制度所制定和生效的章程、制度、規程、作業指導書等。第四條 XX制度建設實行分類分級管理原則。4.1 按照制度內容，分為公司章程、戰略文化管理、風險與內控管理、人力資源管理、財務管理、資產管理、投資管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康醫療管理等類別。4.2 按照制度級別，分為四個級次：4.2.1 公司章程；4.2.2 基本制度2、：指根據公司章程和管理需要所制定的某一管理領域具有全局性或重要性的制度，統一以“制度”作為制度文體名稱；4.2.3 專項規定：指基本制度之下就某一方面作出的專項規定或對基本制度難以涵蓋領域的補充，統一以“辦法”或“規定”作為制度文體名稱；4.2.4 實施細則、具體流程和規范：指專項規定之下對制度某一方面的細化或就制度本身的實行所制訂的實施細則、手冊、守則、標準等,統一以“作業指導書”“規程”或“實施細則”作為制度文體名稱。第二章 工作職責第五條 公司綜合管理部負責公司制度建設的統籌及牽頭管理工作。第六條 公司各職能部門負責本部門職能范圍內的制度建設和執行監督工作。第七條 公司行政領導班子負責制3、度建設和執行的總體把控和監督管理。第八條 制度建設工作小組全面負責制度建設和執行情況監督的具體工作。制度建設工作小組辦事機構設在綜合管理部，組長由綜合管理部部門負責人兼任，成員由各職能部門選派相關人員組成。第三章 制度的起草第九條 根據制度的結構，一個完整的可操作的制度應包含三部分內容：8.1 制度基本內容：制度制定的目的、適用范圍、工作職責、工作流程、正文約束條例、考核、附則等內容。8.2 制度操作流程：依據基本內容繪制出制度操作的流程圖。8.3 制度操作表單：依據制度基本內容與操作流程所涉及的表單。第十條 公司各職能部門負責本部門職能范圍內制度的起草工作，并負責向各相關業務部門征求意見。第4、十一條 制度的起草工作具體包括：對制度編制的需求進行識別與確認、前期調研、起草初稿、研討并征詢各部門意見等。第四章 制度的審議第十二條 制度起草部門根據征詢意見情況對規章制度做進一步修改完善后，提交制度建設工作小組進行初審。第十三條 初審的主要內容是制度是否符合公司制度建設的總體框架，定級、編寫格式、用詞是否規范，有無相應的流程與表單，有無檢查計劃和培訓計劃表，與其它制度的銜接情況，與管理要求是否存在沖突等方面。第十四條 經制度建設工作小組初審后，形成書面的審核意見，由制度起草部門負責將規章制度草案會同審核意見，根據各制度的層級提交各權力部門進行審議。14.1 公司章程：提交公司董事會、股東（5、大）會審議通過。14.2 基本制度、專項規定：提交公司公司董事會審議通過。14.3 實施細則、具體流程和規范：提交公司行政領導班子辦公會審議通過。凡未向各相關業務部門征求意見或未經制度建設工作小組初審的制度，不得提交公司行政領導班子辦公會議審議。第五章 制度的頒布、修訂和廢止第十五條 制度審議通過后，由公司正式發文頒布實施。未經頒布的制度不具有效力。第十六條 制度適用部門應根據相關法律、法規、政策、上級部門管理要求、公司自身改革發展需要，以及執行中存在的問題等情況及時對制度或其中個別條款進行修訂。第十七條 制度的修訂流程：由認為有需要修訂的部門提出制度修訂的書面申請或建議，并按制度審議審批流程6、完成制度修訂。第十八條 制度的廢止。18.1 因制度修訂需廢止原有制度，在修訂后的制度附則中予以明確。18.2 單獨廢止制度時，由負責該項制度管理的起草部門提出廢止建議，根據該項制度的層級及通過權限進行審批。第十九條 經批準廢止的制度由公司正式發文通知。第六章 制度的培訓、執行第二十條 制度頒布前，制度起草部門要編寫制度培訓教案，并會同人力資源部制訂培訓計劃，制度頒布后一個月內，由制度起草部門根據制度的適用范圍對相關人員進行培訓。第二十一條 人力資源部每年應將制度培訓納入年度培訓工作計劃，制度培訓是員工入職培訓的必要組成部分。第二十二條 制度必須嚴格執行，制度起草部門應根據該項制度的適用范圍對7、執行情況進行檢查，對未能嚴格執行制度的情況提出整改意見并監督落實。第二十三條 制度落實的監督檢查。23.1 制度下發時，應附一年內制度執行情況的檢查計劃:制度下發執行的三個月內，制度起草部門對各相關單位執行制度情況進行一次全面檢查；而后在制度下發一年內最后一個月對制度的落實情況再檢查一次,每次檢查都需將結果填入制度檢查（制度評審）報告單交給制度建設工作小組。23.2 制度檢查主要內容：制度是否得到嚴格貫徹執行，制度本身存在什么問題。第二十四條 制度執行中特殊情況的處理。24.1 制度執行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或各部門分管領導進行書面溝通。24.2 制度執行8、過程中，如果發現重大情況確實不能按制度執行的，制度的執行部門或相關部門必須履行請示報批程序，經審議批準制度的部門同意后方可靈活處理，并要對此過程存檔備查。24.3 各部門不能以上述理由拒絕或不完全執行生效的制度。第七章 制度的評審第二十五條 定期評審：制度下發執行一年后，每年第四季度，綜合管理部組織公司各制度相關部門對公司的制度進行一次評審，并將評審結果填入制度檢查(制度評審)報告單。第二十六條 不定期評審：發生下列情況時，綜合管理部應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。26.1 國家宏觀經濟政策調整、重要法律法規實施、競爭對手的競爭態勢發生變化等影響公司經營環境改變時；26.2 公司資9、源配置、經營方向和領域、組織機構等發生重大變化時；26.3 公司對本公司的經營、管理策略進行重大調整時；26.4 其他改變公司外部或內部經營條件的事項發生時。第二十七條 制度評審結果的運用。27.1 識別并確定公司制度建設的需求。確定公司有關制度的培訓、編制、修改、執行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進創新的空間和實施措施。27.2 編制公司制度管理與建設的評價報告。綜合管理部在每年的12月底，應根據制度定期和不定期的評審結果，結合制度日常檢查和有關數據與信息的情況，編制公司制度管理和建設的綜合評價報告，并提交公司行政領導班子辦公會。27.3 將制度評審的結果作為公司各部門進行年終評比的主10、要依據。第八章 制度的檔案管理第二十八條 各制度起草部門要指定專人負責制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十九條 每項制度需體現管理“痕跡”，每項制度的檔案應包括以下基本內容：制 度編制過程1制度初稿2審核單3經過會議研究討論的會議紀要（若進行會簽的，復印會簽頁）4發文通知宣傳貫徹5制度下發一個月內組織培訓的記錄檢查執行過 程6制度下發后三個月內的1份執行檢查報告7制度下發一年內最后一個月，1份執行檢查報告8制度執行一年后，每年的第四個季度，1份評審報告修訂過程9提出制度修改申請（建議）單10重復1-7項內容第九章 附 則第三十條 本制度由董事會制定、修改。第三十一條11、 本制度解釋權歸董事會。第三十二條 本制度自頒布之日起生效實施。附件：1.制度編寫格式規定 2.制度流程圖繪制的要求附表：1.制度審核表 2.制度檢查（制度評審）報告單 3.制度修改申請（建議）單附件1：制度編寫格式規定第一條 制度名稱的確定。1.1 制度一般由“單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構成，如“ 有限公司制度建設管理制度”。1.2 文體名稱，一般二級制度的后綴為“制度”，三級制度的后綴為“辦法”“規定”，四級制度的后綴可以為“作業指導書”“規程”“實施細則”。第二條 制度編寫的內容要求。2.1 制度的第一章為總則。總則的內容應包括：制度的目的、依據、適用范12、圍、具體規定涉及的專用名詞的解釋等內容。2.2 制度的最后一章是附則，附則的內容應包括：明確制定部門、解釋權、生效日期、相關規章制度的廢止或繼續有效等內容以及該制度的附件（若有）。2.3 制度的中間章節，用來規定職責分工、制度執行的步驟、方法以及管理要求等主體內容。2.4 新制定或修訂的規章制度應在篇頭注明“*年*月*日第*次董事會（行政領導班子辦公會）審議通過（或審議修訂），*年*月*日頒布實施”等字樣。2.5 試行或暫行的制度，應在附則中明確試行或暫行期限，一般不超過一年。試行或暫行期滿后，需要繼續實施的，經各層級權限批準后應重新頒布，并取消“試行”或“暫行”用詞，不需繼續實施的，經批準后13、廢止。第三條 制度編寫的格式要求。3.1 制度正文按照章、節、條、款的格式編寫。正文的章、節、條用“第章”、“第節”、“第條”分別表示，其中正文的“條”不分章、節，采用連續順序號表示；正文的“條”下設“款”（以第一條第一、二、三款為例）用阿拉伯數字“1.1，1.2,1.3”表示，若有下一層級，以“1.1.1，1.1.2,1.1.3表示”,若有再下一級，以“（1）,（2）,（3）”表示。3.2 頁面設置。所有制度均用A4紙縱向編制，不分欄，不設頁碼；上、下頁邊距分別為3.4厘米、2.4厘米，左、右頁邊距分別為3厘米、2.6厘米；正文行間距一般為1.5倍行間距。3.3 字體及字號。3.3.1 頁眉14、頁腳文字為仿宋5號字。3.3.2 正文“章、節、條”的順序號用4號仿宋加粗，正文的其他部分一律用4號仿宋字體；“附件”用4號仿宋加粗。3.3.3 制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據實際需要選擇合適的字號，標題和其它文字均用仿宋字體。3.3.4 制度正文的每個段落，首行縮進兩個字符；“第章”、“第條”后面空一個字符；“總則”和“附則”的兩字之間均空一個字符；“附件”在頁面左端頂部頂格寫，不空字符；“章、節”的標題以及表單、流程均居于頁面中間，其它文字兩端對齊。第四條 制度編寫格式規定適用范圍4.1 二級、三級制度必須嚴格執行制度編寫格式規定；4.2 四級制度可以另行執行其他統一的制度編寫格15、式規定。附件2：制度流程圖繪制的要求第一條 制度流程圖，采用圖形符號和“二維”坐標的方式進行繪制。第二條 圖形符號，應使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號，或使用VISIO規定的符號。第三條 “二維”坐標，應按制度中規定的管理活動(工作)的步驟和責任者(部門或崗位)建立。第四條 流程圖繪制的要求。4.1 嚴格依據制度中規定的職責、管理活動(工作)步驟和邏輯關系用最簡明的圖形描述。4.2 對有時限要求的工作，應在相關圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時)注明。4.3 對于“判斷”事項，必須要表達明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”(“同意”或“是”16、)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。第五條 流程圖常用符號規定過程文檔多文檔決策準備終止附表1：制度審核表制度審核表制度名稱新增修訂廢止制度分類公司章程基本制度專項規定實施細則、具體流程和規范情況說明1.說明制度的背景、依據、主要內容。請以下部門會簽：_制度起草部門負責人簽字： 日期：部門會簽意見會簽意見采納情況說明制度起草部門負責人簽字： 日期：制度建設工作小組初審意見建議本制度最終審批人為：董事會行政領導班子會1.內容與法律法規、公司章程、公司規定相抵觸（是否）2.不符合制度文件格式規定（是否）3.有關方面意見分歧大，需做較大調整（是否）4.條文內容不明確，適用性、可操作性差（是否）是17、否同意上報（是否）制度建設工作小組組長簽字： 日期：行政領導班子意見董事長意見注：本表一式三份，由制度起草部門填寫。制度管理部門和制度起草部門各留一份備案，余下一份作為發文會簽附件。如會簽意見或人員較多，可另附頁。附表2：制度檢查（制度評審）報告單制度檢查（制度評審）報告單制度名稱新增修訂廢止制度分類公司章程基本制度專項規定實施細則、具體流程和規范起草部門制度執行情況制度設計存在的問題初審意見1.制度培訓是否如期完成（是否）2.是否需要（修訂執行中止廢止）3.是否有新制度編制需求或其他創新需求（是否）是否繼續實施（是否）制度檢查（評審）部門（小組）負責人簽字： 日期：行政領導班子意見董事長意見18、注：1.制度檢查報告單一式二份，由制度起草部門填寫。制度管理部門和制度起草部門各留一份備案。2.制度評審報告單一式兩份，由制度建設工作小組填寫，制度管理部門留一份備案，余下一份給新制度起草部門。附表3：制度修改申請（建議）單制度修改申請（建議）單申請部門申請時間制度名稱審批人申請內容修訂 廢止申請理由如修訂，擬修訂主要條款可附頁如修訂，計劃完成時間制度修訂申請部門負責人簽字： 日期：如廢止，制度起草部門意見制度起草部門負責人簽字： 日期：行政領導班子意見董事長意見注：1.本表單修訂事項由制度修訂申請部門填寫，廢止事項由制度起草部門填寫。各留一份備案。2.表單一式二份，修訂或起草部門留一份，余下一份由制度管理部門備案，復制作為發文附件。附圖：制度建設流程制度建設流程