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1、 編號：MYH.03/YK.ZD-08.02-2015(A/O) 陜西神木化學工業有限公司 合同管理辦法A/0張海霞司炳衛吳樹平版次編制人審核人批準人批準日期編制部門內控審計部目 錄1 目的42 適用范圍43 編制依據44 術語和定義45 組織與職責66 管理要求77 制度執行與檢查158 相關文件169 記錄1610 其它16 1 目的為規范和加強陜西神木化學工業有限公司(下稱“公司”)合同管理工作，防范法律風險、維護公司合法權益、簡化工作流程、提高辦理合同效率，根據中華人民共和國合同法等相關法律法規及神華煤制油化工公司合同管理制度，結合公司實際情況，制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司2、與其他法人、組織、自然人之間簽訂的合同、協議、約定書、備忘錄、意向書和其他具有合同性質的文件（以下統稱合同），但勞動合同除外。3 編制依據3.1 中華人民共和國合同法3.2 神華集團公司合同管理辦法 3.3 中國神華煤制油化工有限公司招標管理辦法3.4中國神華煤制油化工有限公司合同管理辦法3.5中國神華煤制油化工有限公司詢比價（競爭性談判）采購管理辦法（試行）3.6中國神華煤制油化工有限公司法律糾紛案件管理辦法4術語及定義4.1本辦法所稱一級重大合同包括：（1） 擔保合同：系指單獨簽署的對外保證、抵押、質押等擔保合同或其他含有擔保條款的合同； （2） 并購、重組合同：系指為與任何第三方進行的以3、股權、資產等形式對現有企業進行并購重組而簽署的保密協議、備忘錄、戰略合同框架協議、收購意向書、收購協議、合并/分立協議等； （3）合資合作合同：系指與任何第三方進行的以人員、技術、資金、設備等形式，以設立合資公司或建立長期戰略合作關系為目的而簽署的保密協議、備忘錄、戰略合同框架協議、投資意向書以及合資、合作合同等；（4）銀行借款合同：系指與國內外金融機構簽署的借款合同、授權信函等； （5）融資租賃合同； （6）涉外合同：系指與國外任何個人、法人或其他組織簽署的合同（基建項目合同除外）； （7）知識產權合同：系指與任何第三方進行的以著作權、商標權、商號權等為主要標的的合同；（8）含有排他性投資、4、采購、合資、合作、知識產權條款或含有有競爭條款、控制權變更條款的合同；（9）合同金額在神華集團公司上年度末總資產數額1%以上的合同；（10）其他經公司認定為一級重大合同的合同。4.2 本辦法所稱二級重大合同包括：（1）知識產權合同：系指與任何第三方進行的以專利權或專有技術所有權、使用權等為主要標的的合同； （2）涉外合同（基建項目）；（3）一年期以上（不含本數）長期協議或戰略采購、銷售協議； （4）保險合同：系指與國內外保險機構簽署的各類保險合同； （5）BOO、BT、BOT、EPC、EPCM合同； （6）統談統簽、統談分簽合同；（7）保運合同：系指為維護生產裝置穩定運行簽署的專業保運服務合同5、； （8）招標限額以上未招標合同； （9）其他合同金額在煤制油化工公司上年度末總資產數額1%以上的合同；（10）其他經公司認定為二級重大合同的合同。4.3 一般合同其他合同為一般合同，按公司預算、采購、銷售、招標管理等相關規定執行。4.4詢比價/競爭性談判系指通過向指定供應商發出詢比價文件，邀請其報價和參與談判，并根據報價/談判結果擇優確定供應商的采購活動。4.5 書面密封報價系指供應商以簽章密封的紙版報價形式向詢價方遞交報價文件的報價方法。4.6 電子密封報價系指向供應商對報價文件預設電子密碼，在約定的報價開啟時間和紀檢監督下，由詢比價工作小組當場詢問供應商密碼并開啟報價文件的報價方法。5 6、組織與職責5.1 公司合同管理實行歸口管理、部門承辦、審核會簽和備案制度。5.2 公司合同管理采取歸口管理與部門承辦相結合的形式，實行“誰承辦、誰執行、誰跟蹤、誰負責”的原則。5.3 公司內控審計部是合同歸口管理部門，按照本辦法的規定履行合同管理的職責，并檢查和監督承辦部門（或中心）的合同管理工作。各業務部門根據職責對合同中本部門職責部分進行審核，承辦或者協辦相應合同。5.4 合同承辦部門結合本部門實際情況配備兼職合同管理人員。公司合同的會簽、法律審核、領導審批、授權簽署、加蓋印章、歸檔、統計等合同管理工作，應當在神華法律事務管理信息系統中完成。（包含銷售合同）5.5 內控審計部合同管理的職責7、包括：5.5.1 擬定、修訂并貫徹公司有關合同管理的規定；5.5.2 參與重大合同的起草、談判、審核、簽訂工作；5.5.3 審核承辦部門草擬的合同，并提出法律意見；5.5.4 辦理與合同有關的法人授權手續； 5.5.5 對合同履行情況進行監督；5.5.6 參與或組織合同爭議的調解、仲裁、訴訟活動； 5.5.7 維護神華法律事務管理信息系統； 5.5.8 合同臺賬管理，匯總、編制合同統計報表；5.5.9 負責公司合同專用章的管理；5.5.10 負責法律事務管理信息系統中合同清稿和合同歸檔管理；5.5.11宣傳有關法律法規，總結推廣合同管理工作經驗；5.5.12 其他合同管理事項。5.6 合同承辦8、部門是指部門職責與合同主要內容密切相關的業務部門（中心）或公司領導指定的業務部門（中心）。合同承辦部門的具體職責包括：5.6.1負責本部門職責范圍內承辦合同的合同立項、合同對方當事人的資格預審；5.6.2 負責承辦合同的起草、談判、組織審核、簽訂工作；5.6.3組織有關部門履行合同約定的各項義務，并隨時掌握對方履行合同的情況，負責合同履約期間的安全、質量、進度，協調和處理履約期間的各項事務；5.6.4 及時向內控審計部提供合同履行相關信息，出現合同爭議及時向內控審計部通報，處理或協同內控審計部處理合同爭議；5.6.5 負責合同在法律事務管理信息系統流轉過程中的中轉、統計等工作；5.6.6 負責9、本部門合同臺賬管理；5.6.7 其他應由合同承辦部門承擔的職責；5.6.8 接受公司紀檢監察部門對合同辦理過程中的效能監察。5.7 協辦部門是指除內控審計部、合同承辦部門外，其他與合同相關的業務部門。協辦部門應就合同涉及的與本部門相關的業務提出意見，并根據部門職責履行相關合同義務。6 管理要求6.1 合同的訂立6.1.1 合同簽訂程序6.1.1.1 合同簽訂應遵循下列原則：6.1.1.2 合法合規性原則。合同簽訂應符合相關法律法規和公司內部規章制度的規定。6.1.1.3 最大限度維護公司合法權益原則。6.1.1.4 書面原則。除即時結清的合同外，應簽訂書面合同。6.1.1.5 合同簽訂程序為：10、合同立項、資格預審、合同談判、合同文本起草、合同協辦部門會簽、法律審核、公司領導審批、法定代表人簽署或授權簽署、加蓋印章。6.1.2 合同立項6.1.2.1 承辦部門負責合同立項工作，立項前應根據項目性質對項目的經濟性、技術性、可行性、安全性等有關事項進行調研；重大合同涉及的項目，承辦部門應自行或聘請專家對項目的經濟性、技術性、可行性、安全性等有關事項進行論證，并出具風險評估書。6.1.2.2 合同立項依據可以是經審批的采購計劃、立項申請、項目批復文件、同意項目實施的會議紀要、經公司領導研究后批復的專項報告等。6.1.2.3 承辦部門應先辦理合同立項申請，提出建議的采購模式，經批準后方可開展相11、關工作。非公開招標類合同需經煤制油化工公司、公司批準后方可實施。6.1.2.4 非公開招標合同計劃實行按月報審。即每月5日前報送下個月的合同計劃，經煤制油化工公司批準后方可開展下一步工作。特殊情況不能按程序報審，可直接通過電話等即時通訊方式聯系煤制油化工公司各業務歸口部門經理口頭批準，并在下期合同計劃中補報相關信息。6.1.2.5 重大合同的立項，以公文形式上報的相關報審事項，由煤制油化工公司批復后，方可開展工作。一級重大合同實行業務事項與合同簽署事前雙審、事后備案，二級重大合同實行業務事項事先審批，合同簽署后備案。6.1.2.6公司內部立項批準：（1） 招標限額以上的非公開招標合同項目，經煤12、制油化工公司批準后，須經公司招標領導小組審批后方可實施（見附件1）。（2）招標限額以下的采購項目立項，經內控審計部法務主管審查，合同承辦部門分管領導、公司總經理批準后實施。（見附件2）。（3）進入ERP系統并且委托給物資集團或華南公司的集采的采購項目、產品銷售合同依據物資采購計劃產品銷售計劃執行，無須辦理立項審批。6.1.2.7承辦部門應在合同立項后，及時指定合同承辦人員，具體負責合同潛在簽約方的資格預審、合同的起草、談判、簽訂、履行、臺賬管理等相關工作。6.1.3 資格預審6.1.3.1 資格預審是指承辦部門在合同談判前應對潛在簽約方的主體資格、履約能力、專業資質和商業信譽及其他相關資質進行13、的一種事先審查，以判斷潛在簽約方是否具備承擔合同項下義務的資格。6.1.3.2 資格預審流程為制定資格預審的具體條件、發出詢比價邀請函（見附件3）、組織資格預審等。6.1.3.3 資格預審一般包括以下內容：（1）主體資格審查：合同對方當事人為企業的應具有通過年檢的營業執照，合同內容不超出核定的營業范圍；合同對方當事人為其他組織的，應審查能夠證明其合法地位的相關證照。合同對方當事人為自然人的，應審查其合法身份證明，并確定其具有完全民事行為能力；（2）資質審查：擬簽訂合同涉及許可、資質要求的，應要求當事人提供相應的許可證、相應等級的資質證書等；（3）商業信譽審查：審查合同對方當事人具有相應的支付、14、生產等履約能力。必要時應要求其出具資產負債表、資信證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；（4）市場信息調研：比較對方報價與相同或類似產品供應商價格水平，并形成價格調研報告。除有合理證據表明市場僅有一家或兩家合格供應商，價格調研報告應至少包括3家或以上供應商（包括電子商務供應商）價格信息，在保證質量和服務的前提下，獲取有競爭力的價格信息；（5）合同對方簽署人為法定代表人的，驗核對方法定代表人身份證明及營業執照所載信息一致性；合同對方簽署人為授權代表的，驗核法人代表授權委托書、授權代表身份證明、法定代表人身份證明書及營業執照所載信息一致性。（6）其他在合同簽署前應了解和要求對方出具的文件或信息15、等。6.1.3.4 資格預審后形成供應商名單，與合同立項審批單一并按照6.1.2.6規定權限審批。承辦部門對資格預審的結果負責。嚴禁未通過資格預審的單位成為簽約方。6.1.4 合同談判6.1.4.1 合同談判前應成立兩人或兩人以上的談判小組，收集相關信息，制定談判策略、計劃和預案。5.1.4.2 重大合同談判應成立談判領導小組和合同談判組。談判領導小組由承辦部門分管領導和經公司授權的其他相關領導組成，合同談判組應在啟動合同談判前制定談判方案，報談判領導小組批準后方可開展合同談判工作。5.1.4.3 對招標限額以上采購合同，按公司招標管理辦法進行招標，由招標提出部門根據中標通知書組織內控審計部、16、紀檢監察部、協辦部門（如需要）共同進行合同談判。6.1.4.4 承辦部門應在開啟報價文件前5日內，邀請紀檢監察部對開啟報價文件環節進行監督（見附件4）。5.1.4.5 對招標限額以下及招標限額以上（經批準轉為其它采購方式）的合同談判，按以下規定進行合同定價及合同談判。（1）合同預估金額在招標限額以下的，有不少于三家以上潛在供應商，使用公司統一報價郵箱，采取電子密封報價。由合同承辦部門組織，內控審計部、業務關聯部門（由紀檢監察部）組成評委會共同開啟報價郵箱，并進行合同談判，最終形成招標限額以下定價報告審批表，經批準后執行。（見附件5）（2）合同預估金額在招標限額以上的，經煤制油化工公司、公司批準17、后，有不少于三家以上潛在供應商可采用書面密封報價，由合同承辦部門組織，內控審計部、業務關聯部門（由紀檢監察部）組成評委會共同開啟書面密封報價，并進行合同談判，最終形成招標限額以上定價報告審批表，經招標領導小組批準后執行。（見附件6）（3）潛在供應商兩家（競爭性談判）或采用單一來源方式時，應隨合同立項一并審批。閑置資產、廢舊物資及危廢處置業務閑置資產、廢舊物資及危廢品處置業務，供應銷售部應嚴格執行國家法律法規相關規定，做到合法合規開展相關業務。合同預估金額在招標限額以上的，按照招標管理辦法執行。合同預估金額在招標限額以下或經批準轉為其它采購方式的，參照5.1.4.5程序執行，報相關領導小組會簽，18、經總經理批準后執行。5.1.4.7銷售業務 甲醇、副產品（液氧、液氮、液氬、甲醇油、硫磺、硫酸銨）及煤碳等銷售業務，銷售價格參照銷售工作領導小組價格審批表，具體合同執行價格由供應銷售部依據市場行情據實確定。6.1.4.8合同談判過程應有書面記錄，并經談判小組成員簽字確認。其中重大合同談判應按次編寫合同談判記錄，并在談判最終完成后向合同談判領導小組提交合同談判報告。 6.1.4.9 禁止一人單獨同簽約對方進行合同談判；禁止談判小組成員與談判對方私下接觸、透露、或泄露公司的相關信息；嚴禁出現一人承辦，一個部門審核，一個主管領導批準的合同“直通車”現象。6.1.5 合同起草6.1.5.1 合同的起草19、由承辦部門負責。合同語言應準確、嚴謹、簡練。合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設專款解釋。內控審計部參與重大合同的起草，對專業性較強的重大合同，內控審計部可聘請律師事務所代為起草或審核。6.1.5.2. 內控審計部根據公司的業務需要，吸取各業務部門的意見，逐步推進合同版本的標準化。除非法律法規或相關政府部門有強制性要求，承辦部門應在談判中優先使用公司的合同范本，并結合具體合同項目對合同條款適當修訂。簽約對方堅持使用其合同范本作為談判基礎時，可以采納，但其合同范本應經公司法律顧問進行審查，并出具審查意見書。6.1.6 合同會審6.1.6.1 公司實行合同會審制度。承辦部門必須嚴格遵照授權權限和程20、序，按照合同審核表內容提請相關部門及人員審批。合同會審應在神華法律事務管理信息系統中履行合同簽批程序，即組織協辦部門會簽、提交法律審核、報請公司領導審批等。6.1.6.2 合同起草完成后，承辦部門應對合同進行預審。承辦部門預審應至少滿足下列要求：（1）確保合同及其附件規定的質量、數量、規格、技術、進度及其他技術條款等滿足公司通過該合同擬實現的目標。（2）確保合同及附件中的技術條款準確、清晰、無歧義、具有可操作性。（3）確保合同及附件中的技術條款滿足國家有關安全、環保、消防等法律法規、規章制度的要求。（4）確保合同與附件內容的一致性。6.1.6.3 承辦部門預審通過后，應將預審后文本、立項請示等21、相關文件在神華法律事務管理信息系統中上傳。會審文件應由以下文件組成：（1）合同立項文件、定價報告審批表、報價單等；（2）經合同談判達成一致的合同文本及合同附件；（3）相關支持文件。 6.1.6.4 合同實行全面審查與專項審查相結合原則。即各專業部門負責對合同專業條款予以審查，承辦部門和內控審計部負責對合同進行全面審查。具體如下：（1）承辦部門職責：1.審查主體合法性及其合同履約能力；2.審查合同的生效要件、價格條款、變更、賠償、爭議解決等條款；3.審查合同流程的合規性、文字的嚴謹性、格式的規范性等。（2）內控審計部職責如下：1.審查合同內容和采購方式的合法、合規性和有效性；2.審查合同條款的完22、備性；3.審查合同雙方權利義務是否對等；4.審查合同文字的嚴謹性；5.審查合同格式的規范性；6.審查合同組成文件的完備性；7.進行法律審核，并出具法律意見。6.1.6.5 內控審計部是所有合同的會簽部門，其中重大合同和以煤制油公司名義簽署的合同、合同金額超過人民幣200萬元以上合同必須由具備企業法律顧問資質或法律職業資格的法律專業人員審查。本單位人員不具備前述法律審查資格的，應由外聘法律顧問出具審查意見書。公司一級、二級集采和使用公司合同模版（主要條款無更改）的合同，由公司法務主管審查。6.1.6.6承辦部門負責匯總各會簽部門提出的審查意見，并組織與簽約對方進一步談判，以確定合同正式文本。6.23、1.7 合同簽署6.1.7.1 合同經承辦部門、內控審計部、協辦部門等審核無異議后，報請公司領導審批簽署。6.1.7.2 承辦部門應將由法務系統清稿的合同版本作為合同簽署文本，并在提交公司領導簽署前由雙方承辦人在合同及其附件的頁腳逐頁小簽，其中合同首頁簽全名，后續頁簽姓氏，內控審計部對完成本辦法規定的審批和簽署程序的合同統一編號、蓋章并加蓋騎縫章。6.1.7.3 公司合同簽署人為公司法定代表人或其授權代表，其他任何個人各部門、所屬單位未經授權，不得以公司名義對外簽訂合同，不得以自己的名義代表公司對外簽訂合同。6.1.7.4 除與政府簽訂的合同或者合同相對人基于對等要求需要加蓋公司印章的，公司對24、外簽訂的合同應加蓋公司合同專用章，禁止使用部門印章等其他印章代替合同專用章簽訂合同。6.1.7.5 內控審計部統一管理與合同相關的法人授權委托事宜，提供授權委托書格式文本、負責授權委托書編號及備案工作。需辦理授權委托書的，由承辦部門提出授權申請并附審核所需文件，經內控審計部審核并制作授權委托書報送法定代表人簽署。6.1.7.6 公司合同專用章統一刻制，由內控審計部統一管理。6.1.7.7 合同專用章的管理和使用應當遵守下列規定：（1）加蓋合同專用章應當由承辦部門申請，提交內控審計部審核。（2）內控審計部將用章情況及時錄入神華法律事務管理信息系統。6.1.7.8 內控審計部應加強對合同專用章的使25、用管理，禁止擅自攜帶合同專用章外出簽訂合同，確系工作需要攜帶合同專用章外出簽訂合同的，應當經分管內控審計事務的公司領導書面批準，由合同專用章管理人員陪同合同經辦人員共同辦理相關事項。6.1.7.9 合同專用章管理人員的職責是：（1）妥善保管合同專用章，不得遺失、毀損或擅自交與他人。（2）不得在空白合同書上加蓋合同專用章。（3）嚴格按本辦法規定使用合同專用章。6.1.7.10合同專用章遺失、損毀、被盜時，合同專用章管理人員應及時向內控審計部負責人報告，并報請分管內控審計事務的公司領導予以處理，同時登報掛失作廢，并及時補刻。6.1.7.11 合同簽署后，合同承辦部門應將合同及時分發給內控審計部，由26、內控審計部分發給財務資產部、質量技術部。6.2 合同履行6.2.1 合同生效前，不得實際履行合同，或實施可能構成事實合同的行為。合同生效后，應當全面、適當履行。6.2.2 承辦部門指定的承辦人員全面負責合同的履行工作。如遇工作變更，承辦部門應及時指定新的承辦人員，安排辦理相關交接手續，并及時通知內控審計部和財務資產部，確保合同履約期間的連續性。6.2.3 承辦人員的主要職責如下：（1） 掌握合同條款，并嚴格按照合同的規定履行，包括履行我方的義務，監督對方合同義務的履行等； （2） 負責收集、反饋合同履行的相關信息，特別是發生合同爭議或對方履約能力下降、有違約行為等情形，及時采取暫停付款或終止合27、同等法律措施，同時通知內控審計部和相關業務部門，避免公司合法權益受到損害；（3）因公司自身原因不能按合同約定履行義務的，應及時與對方協商，爭取變更或解除合同。但嚴禁未經公司授權及法律審查，出具任何文字、語音、視頻資料；（4） 協助解決合同爭議；（5） 為承辦合同建立簽署臺賬和履行臺賬，并對臺賬記錄和上報的及時性、完整性、真實性負責； （6） 負責合同檔案的收集、移交。6.2.4 合同承辦人員應根據合同約定及公司內部審批程序向財務資產部申請辦理合同付款，公司財務資產部應根據合同條款審核執行結算業務。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗收未通過的業務，財務資產部有權拒絕付款28、。 除公司另有指定外，合同驗收工作由承辦部門按照合同約定的驗收標準和方式組織實施，并出具驗收報告。驗收報告應對上述合同約定具體列明。 承辦部門對驗收報告的真實性、準確性、合規性負責。 在合同履行過程中，因發生合同對方違約行為或其他事件，造成或可能造成公司經濟和其他損失，且根據合同可要求對方或第三方賠償的，合同履行部門應全面收集索賠證據，及時提出索賠要求，保障實現索賠權利。6.3 合同的變更、解除、續簽、終結6.3.1 在合同履行過程中，因合同任何一方提出的合同變更，承辦人員應將包括變更原因、變更范圍、對合同金額、進度、各方責任及其他方面的影響在內的以書面文件報承辦部門，按本辦法規定的合同簽訂程29、序簽署補充協議。根據煤制油化工公司和公司招標管理等相關規定，符合重新招標或詢比價條件的，應按照規定執行。6.3.2 補充協議簽訂前，任何部門或個人不得接受或承諾接受對方的變更要求。6.3.3 未經正當授權，任何部門或個人不得實施或要求合同對方實施合同變更內容和簽署變更補充協議。6.3.4 合同有效期滿前發生合同中止、合同終止或解除的或合同有效期滿需要續簽的，參照本辦法規定的合同變更程序執行。6.3.5 對于擬續簽的合同，各部門及各單位應當在合同到期前完成合同續簽談判和審批，避免合同倒簽。續簽生效日期應與原合同到期日銜接。6.3.6 合同履行終結應滿足下列條件：（1）合同項下各方的義務（包括質保30、期的義務）已實際履行完畢或因合同終止或解除而提前履行完畢； （2）合同項下的索賠、訴訟、仲裁或其他違約或爭議（如發生）已經處理完畢。6.4 合同爭議處理6.4.1合同履約期間發生爭議時，首先應采用協商、調解的方式解決，協商或調解能夠達成一致時，依據合同簽訂程序簽訂書面協議。如若雙方不愿協商、調解或協商、調解不能達成一致的，依據合同約定選擇仲裁或訴訟的方式予以解決。6.4.2合同爭議在協商、調解階段由承辦部門牽頭處理，內控審計部予以協助同時提供相關法律支持；合同爭議在仲裁或訴訟階段由內控審計部組織處理，承辦部門予以協助、配合。6.4.3合同爭議的處理按公司法律事務工作規定執行。6.5 合同檔案管31、理6.5.1 合同檔案是指與合同有關的外部和內部文件，包括：（1）外部文件：雙方草簽或正式簽署的合同文本、合同附件、補充協議、變更通知、相關的會議紀要、備忘錄、往來函件以及其它與合同有關的文件等。（2）內部文件：公司內部簽報、請示、批示、合同審核表、用印申請單及其它相關文件等。6.5.2 承辦部門應在合同簽署之日起30日內將合同檔案（見附件7檔案交接清單）及時移交內控審計部，內控審計部合同管理人員核對后及時分發檔案室、財務資產部和其他涉及合同履行的相關業務部門，其中檔案室應留存合同正本，財務資產部和其他部門留存副本或復印件。 6.6 合同臺賬管理及統計6.6.1 內控審計部是合同臺賬歸口管理部32、門。6.6.2 內控審計部合同管理員負責建立單位合同簽署臺賬、合同履行臺賬。6.6.3 根據煤制油化工公司要求,每一年度的7月5日及第二年的1月5日之前分兩次向法律事務部報送半年及全年的合同簽訂和履行情況的統計表（7月5日報上半年度的，1月10日報全年度的）以及上述期間內的合同管理報告。7 制度執行與檢查7.1 承辦部門及承辦人員在簽訂和履行合同過程中，應接受公司相關職能部門的監督、檢查。內控審計部對合同承辦部門的合同管理工作，每年組織一次檢查或進行不定期抽查。7.2 對于認真貫徹執行國家法律法規和公司規章制度，維護公司利益，在合同管理工作中成績突出，或為公司避免、挽回重大經濟損失做出貢獻的有33、關人員，公司給予表彰和獎勵，并在公司范圍內推廣其先進經驗。7.3 任何部門或個人違反本辦法的規定，或怠于行使本辦法規定的職責，有下列情形之一的，應按照公司相關規定追究有關人員的責任；沒有可適用的相關規章制度的，由公司研究后做出處理決定。7.3.1 在簽訂、履行合同過程中違反國家法律、行政法規、國家政策或公司相關制度的；7.3.2 應訂立合同而未訂立合同，給公司造成損失的；7.3.3 無權代理、超越代理或代理權終止后仍以公司名義對外簽訂合同的；7.3.4 徇私舞弊或由于重大過失造成締約失誤，給公司造成損失和負面影響的；7.3.5 向對方當事人通風報信、泄露機密，損害公司利益的；7.3.6 未按合34、同報批程序辦理，給公司造成損失的；7.3.7 未使用公司印章，職能部門用本部門業務印章對外簽訂合同的；7.3.8 合同履約期間已經發生爭議，承辦人員或承辦部門未在規定期限內向公司報告，給公司造成經濟損失或損害公司聲譽的；7.3.9 合同履約期間發生爭議，未經公司授權及法律審查，出具文字、語音、視頻資料的；7.3.10 不及時移交合同資料或造成公司合同檔案丟失、不全或損毀的；7.3.11 違反本辦法其他規定而給公司造成損失的。8 相關文件(A/0)陜西神木化學工業有限公司法律事務工作規定MYH.03/BA.ZD.08.06-2014（C）陜西神木化學工業有限公司招標管理辦法MYH.03/YK.Z35、D-04.06-2015(A/0)陜西神木化學工業有限公司檔案管理辦法9 記錄MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01)立項審批單（招標限額以上）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02)立項審批單（招標限額以下）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03) 項目詢比價邀請函MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04)詢比價監督邀請函MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05)定價報告審批表（招標限額以下）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06)定價報告審批表（招標限額以上）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07)檔案交接清單10 其他1036、.1 本辦法由公司內控審計部負責解釋和修訂。10.2 本辦法自發布之日起實施，原 合同管理辦法（中油化陜神發201416號）自同日廢止。陜西神木化學工業有限公司合同立項審批單（招標限額以上） 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01) 項目名稱立項依據主要內容項目主要內容1、 2、 3、 附：1、詢比價邀請函 2、供應商名單估算金額采購方式o競爭性談判o詢比價 o單一來源/獨家采購 o緊急采購合同模式o固定總價 o固定總價+據實結算o單價/費率 o框架協議 o其他合同類別o工程建設類 o生產運營類 o非生產運營類o科研開發類o其他合同對象 o施工o物資 o服務o工程總承包申請部門37、意見經辦人： 部門經理： 年 月 日內控審計部法務主管意見招標領導小組會簽意見招標領導小組組長備注：、招標限額以上的采購項目，應按權限予以審批后方可實施，使用本表。 2、超出公司權限的項目，仍需上報煤制油公司審批。 3、ERP系統內集采不使用本表。陜西神木化學工業有限公司合同立項審批單（招標限額以下） 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02) 項目名稱立項依據主要內容項目主要內容1、 2、 3、 附：1、詢比價邀請函 2、供應商名單估算金額采購方式o競爭性談判o詢比價 o單一來源 o緊急采購合同模式o固定總價 o固定總價+據實結算o單價/費率 o框架協議 o其他合同類別o工程建38、設類 o生產運營類 o非生產運營類o科研開發類o其他合同對象 o施工o物資 o服務o工程總承包申請部門意見經辦人： 部門經理： 年 月 日內控審計部法務主管意見主管領導審批總經理審批備注：1、招標限額以下的項目使用本表。 2、ERP系統內集采不使用本表。 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03)陜西神木化學工業有限公司 項目詢比價邀請函陜西神木化學工業有限公司（以下簡稱“本公司”）為中國神華煤制油化工有限公司下屬子公司，隸屬于中國神華集團有限責任公司。公司位于陜西省榆林市神府經濟開發區錦界工業園區。本公司擬通過詢比價方式確定 項目合作單位，現將有關情況公告如下：1.項目名稱：239、.項目概況：3.工作內容（包括但不限于：）（1）（2）4.合作方資質要求（1）（2）（3）5.需提交的文件（1）（2）（3）報價計價單位為人民幣，報價應包含但不限于各種稅費、 費。6. 工作地點：7.文件提交方式（下列兩種選擇其一）（1）電子郵箱（2）書面密封報價8.文件提交截止時間： 年 月 日上午 時（北京時間）。9.文件的遞交方式：（1）所有文件均需加蓋公章。（2）以電子版提供請發送至smhgbj（3）以書面形式提交的請郵寄至：單位名稱：陜西神木化學工業有限公司地 址：陜西省榆林市神府經濟開發區錦界工業園區聯 系 人：電 話：郵 編：10聯系方式聯 系 人：電 話：傳 真：郵 箱： 陜西40、神木化學工業有限公司 年 月 日 報價表致：陜西神木化學工業有限公司序號項目名稱規格型號單位數量單價合計注：本單位所供報價已考慮項目實施中的各種不確定因素。 單位名稱：（公章） 年 月 日供應商名單單位名稱資質情況主要業績審批人： 經辦人：詢比價監督邀請函 密級：秘密 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04) 收件部門：發件部門： 部門經理：收件人：發件人： 電話：發送日期： 電話：主題：關于對 進行監督的通知1、請派員對該項目的詢比價評選工作實施監督。詢比價項目名稱詢比價類別 施工采購項目 物資采購類項目 服務采購項目 總承包采購項目詢比價編號推薦名單說明o供應商目錄內 o供41、應商目錄外供應商目錄批準機構o集團公司 o公司 o分子公司推薦供應商供應商1：（附供應商資質、業績等相關資料）供應商2：（附供應商資質、業績等相關資料）供應商3：（附供應商資質、業績等相關資料）詢比價方式o傳真報價 o書面密封報價o電子密封報價 o電子公開報價現場電話詢價 o現場競價 o其他形式評選方法及權重o價格比選 1、最低價原則o綜合比選 1、 2、資格預審 有 無開啟報價日期、時間開啟報價地點評委會簽評委人數其它需要說明的事項注：1.擬采用詢比價、競爭性談判的項目應使用本表。2.除非有合理證據供應商少于三家，上述供應商名單不得少于三家。少于兩家的，應提交情況說明和內部審批文件。多于三家42、的，可另增行。定價報告審批表（招標限額以下） 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05)項目名稱立項依據估算金額報價情況各單位報價情況如下：定價情況本次定價按照低價原則，其中 單位報價最低，經各評委當場電話與該單位協商，同意報價降低為 元。建議確定 單位為本項目合作方評委會審意見 年 月 日紀檢監察部意見主管領導審批總經理審批定價報告審批表（招標限額以上）編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06)項目名稱立項依據估算金額報價情況各單位報價情況如下：定價情況本次定價按照低價原則，其中 單位報價最低，經各評委當場電話與該單位協商，同意報價降低為 元。建議確定 單位為本項目合作方評委會審意見 年 月 日紀檢監察部意見招標領導小組會簽意見招標領導小組組長檔案交接清單 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07)詢比價項目簽發詢比價文件編號簽 署發送方式 紙介質 電子介質日 期年 月 日序號文件名稱文件編號份數123456發送范圍收件單位/部門收件人（簽字）