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1、藥業(yè)有限責(zé)任公司突發(fā)事件應(yīng)急管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 突發(fā)事件應(yīng)急管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)貴州xx藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）突發(fā)事件應(yīng)急管理，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，最大程度降低突發(fā)事件造成的影響和損失，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和企業(yè)穩(wěn)定，保護(hù)廣大投資者的合法利益，促進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)，根據(jù)公司法、公司章程、信息披露管理制度等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度所指突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件是指對(duì)集團(tuán)及所屬各公司、各平臺(tái)的利益產(chǎn)生重大不利影響，使員工人身安全、公司正常2、經(jīng)營(yíng)和信譽(yù)面臨損失、損害的各類內(nèi)、外部突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。 第三條 公司應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作實(shí)行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急處置相結(jié)合的原則。 第四條 本制度適用于公司內(nèi)突然發(fā)生，嚴(yán)重影響或可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重影響生產(chǎn)營(yíng)銷市場(chǎng)穩(wěn)定的公司緊急事件的處置。 第二章 突發(fā)事件分類 第五條 按照社會(huì)危害程度、影響范圍等因素，突發(fā)事件主要包括但不限于以下四類： （一）治理類 1、公司主要股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司造成重大影響； 2、大股東之間存在紛爭(zhēng)訴訟，或出現(xiàn)明顯分歧； 3、公司與社會(huì)、股東、員工之間存在紛爭(zhēng)訴訟，包括因勞動(dòng)爭(zhēng)議引起的職工群體上訪或罷工事件； 4、公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為； 5、決3、策管理層對(duì)公司失去控制； 6、公司資產(chǎn)被大股東或有關(guān)人員轉(zhuǎn)移、藏匿到海外或異地?zé)o法調(diào)回； （二）經(jīng)營(yíng)類 1、公司董事會(huì)出現(xiàn)較大的決策失誤； 2、公司的經(jīng)營(yíng)班子出現(xiàn)較大的經(jīng)營(yíng)失誤； 3、公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況惡化； 4、公司面臨退市風(fēng)險(xiǎn)； 5、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不清晰，或無(wú)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力； 6、其它影響公司正常經(jīng)營(yíng)情況； （三）環(huán)境類 1、國(guó)際重大事件波及公司； 2、國(guó)內(nèi)重大事件或政策的重大變化波及公司； 3、自然災(zāi)害造成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受到影響； 4、事故災(zāi)難，指企業(yè)內(nèi)的各類安全事故、交通事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故造成公司正常經(jīng)營(yíng)受到影響； 5、公共衛(wèi)生事件及社會(huì)安全事件等； （四）信息類 1、報(bào)刊、媒體對(duì)公4、司問(wèn)題集中或不實(shí)報(bào)導(dǎo)； 2、社會(huì)上存在不實(shí)的傳言或信息，給公司造成了影響； 3、公司發(fā)布的信息出現(xiàn)重大的遺漏或錯(cuò)誤，對(duì)市場(chǎng)造成了影響； 4、可能或已經(jīng)造成社會(huì)不穩(wěn)定，引發(fā)投資者群體上訪或投訴事件等。 第三章 組織體系 第六條 公司對(duì)突發(fā)事件的處置以切實(shí)可行、積極應(yīng)對(duì)為原則，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、分級(jí)負(fù)責(zé)、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對(duì)。 第七條 公司應(yīng)成立突發(fā)事件處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”），應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組是公司突發(fā)事件的管理以及處置工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司突發(fā)事件應(yīng)急處理，就相關(guān)重大問(wèn)題作出決策和部署，根據(jù)需要研究決定本公司對(duì)外發(fā)布事件信息，主要職責(zé)包括： 1、決定啟動(dòng)和終止突發(fā)事件處理5、系統(tǒng)； 2、擬定突發(fā)事件處理方案； 3、組織指揮突發(fā)事件處理工作； 4、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置過(guò)程中對(duì)外宣傳報(bào)道工作，擬定統(tǒng)一的對(duì)外宣傳解釋口徑； 5、負(fù)責(zé)保持與政府各相關(guān)部門的有效聯(lián)系和銜接； 6、突發(fā)事件處理過(guò)程中的其它事項(xiàng)。 第八條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組由公司董事長(zhǎng)或總裁擔(dān)任組長(zhǎng)，副總裁、董事會(huì)秘書任副組長(zhǎng)，成員由公司其他高級(jí)管理人員及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人員組成。 （一）組長(zhǎng)職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作； 2、批準(zhǔn)和終止應(yīng)急預(yù)案； 3、組織指揮突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作； 4、在突發(fā)事件處置過(guò)程中對(duì)一些重要事項(xiàng)作出決策； 5、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置過(guò)程中對(duì)外宣傳報(bào)道工作，擬定統(tǒng)一的對(duì)外6、宣傳解釋口徑； 6、負(fù)責(zé)保持與各相關(guān)部門或政府的有效聯(lián)系與關(guān)系。 （二）副組長(zhǎng)職責(zé)： 1、協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行有關(guān)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的處置工作； 2、指導(dǎo)公司相關(guān)部門及分支機(jī)構(gòu)的突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)； 3、綜合協(xié)調(diào)信息收集、情況匯總分析等工作，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。 （三）組員職責(zé)： 1、各相關(guān)組員按照其分管的工作歸口負(fù)責(zé)相關(guān)類別的突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作； 2、督促、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示及有關(guān)決定； 3、收集、反饋突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置的相關(guān)信息； 4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門及分支機(jī)構(gòu)做好相關(guān)突發(fā)事件的預(yù)防、應(yīng)急處置和調(diào)查處理等工作； 5、負(fù)責(zé)組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置工作的善后和總結(jié)工作； 6、負(fù)責(zé)有關(guān)突發(fā)事件的信息披露工作； 77、履行突發(fā)事件的值守等職責(zé)。各組員實(shí)行日常值班制，手機(jī)必須隨時(shí)保持暢通狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向副組長(zhǎng)報(bào)告，并按照指示進(jìn)行處理。 第四章 預(yù)警和預(yù)防機(jī)制 第九條 公司應(yīng)對(duì)可能引發(fā)突發(fā)事件的各種因素采取預(yù)防和控制措施，根據(jù)突發(fā)事件的監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)突發(fā)事件可能產(chǎn)生的危害程度進(jìn)行評(píng)估，以便采取應(yīng)對(duì)措施。 第十條 公司各部門負(fù)責(zé)人作為突發(fā)事件的預(yù)警、預(yù)防工作第一負(fù)責(zé)人，定期檢查及匯報(bào)部門或公司有關(guān)情況，做到及時(shí)提示、提前控制，將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)中。各部門應(yīng)按各自工作性質(zhì)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行預(yù)警和傳報(bào)。 第十一條 公司相應(yīng)崗位人員應(yīng)保持對(duì)各類事件發(fā)生的日常敏感度，不斷地監(jiān)測(cè)社會(huì)環(huán)境的變化趨勢(shì)，收集整8、理并及時(shí)匯報(bào)可能威脅企業(yè)的重要信息，并對(duì)其轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件的可能性和危害性進(jìn)行評(píng)估。 第十二條 公司總部設(shè)置值班電話，公司的任何人均可作為信息的報(bào)告人，值班人接到電話后立即向公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到信息后應(yīng)及時(shí)向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)匯報(bào)。 有關(guān)單位和人員報(bào)送、報(bào)告突發(fā)事件預(yù)警信息，應(yīng)當(dāng)做到及時(shí)、客觀、真實(shí)，不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。 第十三條 預(yù)警信息的傳遞及處置預(yù)警信息包括突發(fā)事件的類別、起始時(shí)間、可能影響范圍、預(yù)警事項(xiàng)、應(yīng)采取的措施等。 公司預(yù)警信息的傳遞主要由公司各部門、各控股子公司責(zé)任人向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)，然后由組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)協(xié)同有關(guān)人員對(duì)信息進(jìn)行分9、析及調(diào)查，確定為有可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件的各類信息須予以高度重視，必要時(shí)提出啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的建議。 第十四條 當(dāng)預(yù)警信息被董事會(huì)秘書確定為需披露的信息后，則應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照有關(guān)信息披露制度進(jìn)行披露。 第五章 應(yīng)急處置 第十五條 發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開(kāi)展應(yīng)急處置工作，并根據(jù)職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動(dòng)制訂的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)有效地進(jìn)行先期處置，控制事態(tài)。 第十六條 信息報(bào)送發(fā)生影響或可能影響證券市場(chǎng)穩(wěn)定的突發(fā)事件后，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)將事件情況、已采取的措施、聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式等通過(guò)電話報(bào)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門及有關(guān)政府部門，同時(shí)應(yīng)在2個(gè)小時(shí)內(nèi)將事件的詳細(xì)情況書面報(bào)證監(jiān)10、會(huì)有關(guān)部門及有關(guān)政府部門。不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)，報(bào)告內(nèi)容主要包括時(shí)間、地點(diǎn)、事件性質(zhì)、影響范圍、事件發(fā)展趨勢(shì)和已經(jīng)采取的措施等。應(yīng)急處置過(guò)程中，要及時(shí)續(xù)報(bào)有關(guān)情況。 涉外突發(fā)事件以及發(fā)生在敏感地區(qū)、敏感時(shí)間的突發(fā)事件信息的報(bào)送，可隨時(shí)上報(bào)。 第十七條 先期處置發(fā)生突發(fā)事件后，事發(fā)單位要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開(kāi)展應(yīng)急救援工作，并根據(jù)職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動(dòng)本單位制訂的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)有效地進(jìn)行先期處置，控制事態(tài)。 第十八條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組確定突發(fā)事件后，應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件性質(zhì)及事態(tài)嚴(yán)重程度，及時(shí)組織召開(kāi)會(huì)議，決定啟動(dòng)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并針對(duì)不同突發(fā)事件，成立相關(guān)的處置工作小組，處置工作小組在領(lǐng)11、導(dǎo)工作小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置方案，擬定統(tǒng)一的對(duì)外宣傳解釋口徑，及時(shí)開(kāi)展處置工作。 （一）治理類突發(fā)事件主要處置措施 1、對(duì)大股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)及大股東之間存在的紛爭(zhēng)訴訟，應(yīng)約見(jiàn)大股東負(fù)責(zé)人員，請(qǐng)其予以配合，并詳細(xì)了解事情的進(jìn)展情況； 2、對(duì)公司有關(guān)董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行談話，了解目前公司“三會(huì)”的運(yùn)行情況； 3、深入了解公司的資產(chǎn)狀況，對(duì)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的詳細(xì)情況報(bào)告有關(guān)部門，必要時(shí)報(bào)警處理； 4、對(duì)公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為，應(yīng)協(xié)助司法部門做好案件的查處工作； 5、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，積極應(yīng)對(duì)投資者咨詢、來(lái)訪及調(diào)查； 6、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。 （二12、）經(jīng)營(yíng)類突發(fā)事件主要處置措施 1、徹底了解公司的財(cái)務(wù)狀況，必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估； 2、查清公司經(jīng)營(yíng)班子及董事會(huì)的日常經(jīng)營(yíng)管理及決策是否違反了公司法、 公司章程及公司有關(guān)規(guī)章制度，若存在此情形，則及時(shí)調(diào)整或更換公司的經(jīng)營(yíng)班子及董事會(huì)成員，情形嚴(yán)重者訴之法律處理； 3、對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行談話及控制； 4、暫時(shí)停止公司的重大投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 5、對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)虧損或面臨退市，積極與各相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，尋找切實(shí)可行的解決方案，如定向增發(fā)、重組； 6、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。 （三）環(huán)境類突發(fā)事件主要處置措施 1、深入調(diào)查、了解目前環(huán)境，包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)重大事件、政策變化、自然環(huán)13、境詳細(xì)情況以及對(duì)上市公司的影響程度； 2、公司召開(kāi)經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，討論在上述情形下，如何最大限度地避免對(duì)公司造成影響； 3、公司經(jīng)營(yíng)班子及時(shí)提交有關(guān)處理意見(jiàn)，并上報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)予以調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略及投資方向； 4、對(duì)于自然災(zāi)害、社會(huì)公共事件或重大治安災(zāi)害事件，如對(duì)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已經(jīng)造成嚴(yán)重影響，公司應(yīng)立即派出相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理，并及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)處理情況； 5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。 （四）信息類突發(fā)事件主要處置措施 1、聯(lián)系有關(guān)媒體負(fù)責(zé)人，將真實(shí)情況進(jìn)行溝通和告知，并商議處理方案； 2、立即對(duì)不實(shí)信息做出澄清或更正，盡量減少不良信息的影響；正確引導(dǎo)社會(huì)新聞媒體，迅速平息輿論風(fēng)波14、； 3、追查相關(guān)責(zé)任人，并要求其改正，情形嚴(yán)重者通過(guò)法律途徑處理； 4、安撫投資者，做好投資者的咨詢、來(lái)訪及調(diào)查工作； 5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。 第十九條 經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組決定，公司可以邀請(qǐng)公正、權(quán)威、專業(yè)的機(jī)構(gòu)協(xié)助解決突發(fā)事件，以確保公司處理突發(fā)事件時(shí)的公眾信譽(yù)度及準(zhǔn)確度。 第二十條 后期處置。突發(fā)事件結(jié)束后，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)盡快消除突發(fā)事件的影響，并及時(shí)解除應(yīng)急狀態(tài)，恢復(fù)正常工作狀態(tài)，同時(shí)應(yīng)分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，評(píng)估突發(fā)事件處理的效果。 第二十一條 公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)突發(fā)事件的變化和實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)修訂應(yīng)急15、預(yù)案，充實(shí)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和可操作性。 第二十二條 善后事宜。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組擬定關(guān)于善后事項(xiàng)的處理意見(jiàn)，包括遭受損失情況以及恢復(fù)經(jīng)營(yíng)的建議和意見(jiàn)，由公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十三條 突發(fā)事件處理過(guò)程中，涉及到的相關(guān)人員要恪守保密原則，有關(guān)突發(fā)事件處理工作中的情況，不得隨意泄露；要忠實(shí)履行職責(zé)，牢固樹(shù)立全局觀念，堅(jiān)決服從公司統(tǒng)一安排，不得損害公司利益及形象。 第六章 應(yīng)急保障 第二十四條 公司下屬各部門及各控股子公司要按照職責(zé)分工和相關(guān)預(yù)案，切實(shí)做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的人力、物力、財(cái)力保障等工作，保證應(yīng)急工作需要和各項(xiàng)應(yīng)急處置措施的順利實(shí)施。 （一）通信保障。公司的值班電話16、及應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員的手機(jī)必須保證暢通，確保與各部門的聯(lián)系。 （二）隊(duì)伍保障。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)利根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作的需要，隨時(shí)召集參與處置人員，被召集人必須服從安排。 （三）物資保障。公司相關(guān)部門應(yīng)做好突發(fā)事件處置工作的物資保障，準(zhǔn)備好相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備及資金、交通工具等等。 公司財(cái)務(wù)部門和內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急保障資金的使用和效果進(jìn)行監(jiān)管和評(píng)估。 （四）培訓(xùn)保障。公司本部及所屬單位要廣泛宣傳應(yīng)急法律法規(guī)和預(yù)防、避險(xiǎn)等常識(shí)，增強(qiáng)應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急處置能力。對(duì)負(fù)有應(yīng)急管理職責(zé)的人員，要有計(jì)劃地進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急知識(shí)的專業(yè)培訓(xùn)工作。 第七章 獎(jiǎng)懲 第二十五條 負(fù)責(zé)機(jī)制。 突發(fā)事件處置工作實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。 第二十六條 表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十七條 責(zé)任追究。 對(duì)遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)突發(fā)事件重要情況或者應(yīng)急管理工作中有其他失職、瀆職行為的，公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，轉(zhuǎn)交有關(guān)機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 第八章 附則 第二十八條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第二十九條 本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。 第三十條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。