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1、 集團子公司籌建流程、驗收及注銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 總則3第一條 目的3第二條 適用范圍3第二章 子公司籌建概述3第四條 定義3第五條 性質3第六條 設立3第七條 合作關系與方式4第八條 股東準入條件4第九條 保護期政策4（一）風險準備金貼息政策5（二）營運資金貼息政策5第十條 子公司經營地域范圍5第十一條 子公司業務范圍5第三章 子公司籌建流程管理細則5第一節 前期準備工作5第十二條 洽談與資料提交5第十三條 股東面談6第十四條 簽訂股東協議與風險準備金及開辦費到位。6第十五條 落2、實選址6第十六條 確定籌備小組與領取籌建確認函7第二節 籌建工作同步推進8第十七條 裝修布置8第十八條 人員招聘9第十九條 辦證刻章11第三節 驗收及開業11第二十一條 員工培訓11第二十二條 提交驗收申請及驗收初審資料11第二十三條 驗收應符合以下條件：11第二十四條 現場驗收13第二十五條 驗收報告15第二十六條 驗收通過15第二十七條 下達任命文件與正式開業16第四章 子公司注銷制度16第二十八條 注銷子公司的條件16（五）股東會決議解散。16第二十九條 注銷子公司的流程16第三十條 成立清算小組17第三十一條 清算工作17第三十二條 注銷稅務登記證17第三十三條 注銷銀行賬戶17（一）3、注銷一般戶所需資料清單17（二）注銷基本戶所需資料清單18第三十四條 注銷工商營業執照18（一）注銷工商營業執照所需資料清單18第三十五條 注銷組織機構代碼證18第三十六條 登報公告18第三十七條 辦公場所清理19子公司籌建管理制度第一章 總則第一條 目的為明確子公司合作與籌建形式，規范子公司籌建流程管理，特制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于xx省xx公司轄屬所有子公司。第三條 本制度最終解釋權歸機構管理中心，機構管理中心負責本制度的修訂完善。第二章 子公司籌建概述第四條 定義總公司：指xx省xx公司。子公司：指xx省xx公司下設的二級法人機構，并以黔商的名義從事經營活動的分支機構，統稱4、為子公司。第五條 性質子公司屬于總公司統一管理的二級法人，根據總公司授權在當地工商行政管理部門注冊登記并辦理相關證照，在總公司授權范圍內具有獨立的經營管理權。第六條 設立（一）子公司在總公司的統一安排下進行籌建工作。（二）設立子公司的原則1、單個區、縣一級行政區域內僅設置一家子公司。2、子公司對新設立子公司都有推薦權。第七條 合作關系與方式（一）總公司與子公司實行股份合作制，總公司占40%，子公司股東合計占60%；子公司原則上要求有3名個人股東，子公司3名個人股東共同準備300萬風險準備金，按照個人出資比例計算占股，單個股東股份占比不得超過35%。（二）子公司接受總公司領導，與總公司之間是上下5、級關系，子公司的股東、經營班子由總公司直接考察任免。（三）子公司實行總經理負責制，在總公司制度框架及授權范圍內自主經營，獨立核算。（四）原則上子公司開設前三年不分紅，特殊情況下，經總公司同意，子公司個人股東可預提不超過20%的利潤提前分紅，其余利潤用作子公司原始資本積累，用于子公司發展。第八條 股東準入條件（一）子公司股東應誠實守信、遵紀守法，認同公司經營理念，遵守各項管理規章制度并通過相關制度培訓和考核。（二）子公司股東應具有一定的社會地位、人脈資源、經濟實力，無債務糾紛和法律糾紛，無違法犯罪記錄。第九條 保護期政策（一）風險準備金貼息政策子公司在籌建開始前，將300萬元風險準備金劃入總公司6、風險準備金賬戶，由總公司進行統一管理。風險準備金自到位之日起，總公司按照3.5%/月貼息給子公司。（二）營運資金貼息政策子公司開業后的6個月以內為保護期，保護期內子公司享有營運資金上存政策，允許子公司上存營運資金，上存期限為半年，按4%/月給予貼息。 第十條 子公司經營地域范圍所有子公司均不得在注冊地址以外設立辦公場所。第十一條 子公司業務范圍子公司在開業第一年內，原則上只允許開展風險可控的“零風險”業務，如銀行承兌匯票貼現、保證金業務、貸款調頭、內部拆借、財務顧問、金融倉儲業務等居間業務。通過開展“零風險”業務，迅速積累客戶資源，提高市場知名度，并在確保安全性、流動性的前提下完成原始積累，逐7、步向資產經營、項目投資、實體經濟等方面發展。第三章 子公司籌建流程管理細則第一節 前期準備工作第十二條 洽談與資料提交（一）總公司或子公司洽談意向性股東后，先以書面、電話或郵件等方式提交總公司備案，并及時溝通洽談情況。（二）意向股東及擬任班子成員確定籌建意向后，向總公司提交以下資料：（1）履歷表（股東履歷必須詳細說明自身真實情況，包括家庭背景情況、實際參與、從事、經營的所有產業、實業、持股等情況以及在外任職、兼職等情況）；（2）身份證復印件；（3）當地派出所開具的無犯罪記錄證明。第十三條 股東面談由總公司組織人員對股東、擬任班子成員基本情況及背景進行多方位調查，調查結束后，邀請意向股東到總公司8、與總公司領導見面，確認股東及經營班子人選。第十四條 簽訂股東協議與風險準備金及開辦費到位。（一）簽訂股東協議子公司個人股東意見達成一致并簽訂股東協議（附件），確定股東權利、義務和職責以及各股東應承擔的開辦費用和風險準備金。協議簽訂后報備總公司。（二）風險準備金到位風險準備金必須在規定日期進入總公司風險準備金賬戶。（三）開辦費到位子公司股東需將開辦費用50萬存入指定賬戶，并將網銀登錄用戶名及密碼報總公司。開辦費指定專人管理，登記支出明細并留存發票備查。該費用不得與其它費用產生交叉。第十五條 落實選址（一）意向選址股東及籌備小組確定后，籌備小組在當地進行意向選址，并上報總公司審查。（二）選址要求19、選址位置選址必須位于城區商業中心的寫字樓或商業門面，交通便利，門牌大氣，停車方便，禁止改裝家居式住宅為辦公場所。2、辦公區域面積市區在300500以內；縣城在200400以內。（三）確定選址總公司考察子公司意向選址后確定選址，子公司簽訂房屋租賃協議并報送總公司存檔。第十六條 確定籌備小組與領取籌建確認函（一）上述所有條件齊備后，由子公司股東提名擬任班子成員與籌備小組名單報總公司。（二）擬任班子成員集體到總公司面談，確定籌備小組名單和籌備期，并領取籌建確認函。（三）籌備小組實行項目經理負責制，明確成員分工，由項目經理全權負責籌建工作。股東與擬任班子成員應積極配合籌建小組工作，并及時敦促。如遇特10、殊情況，籌建小組成員不能及時跟進，子公司股東提出書面申請，并安排合適人員跟進籌建工作。（四）籌建期為60天，自發放籌建確認函之日起計算，在籌備周期內，子公司每周上報完成情況，總公司將根據籌建時間節點，進行例行檢查、服務工作。第二節 籌建工作同步推進第十七條 裝修布置（一）風格子公司裝修均需按照總公司風格進行，保持簡潔明了，彰顯大氣的基調。（二）VIS視覺系統統一裝修前期（子公司自行裝修）需安排設計師到總公司實地查看，參照總公司風格設計功能區域圖及3D效果圖，并確定裝修方案預算（包含裝修成本及室內布置、門牌、宣傳板、辦公設備等），裝修方案（3D效果圖）報總公司審核。裝修后期子公司的門頭設計、Lo11、go、掛牌、以及相關制度、部門職責宣傳板等VIS視覺系統必須按照總公司提供的統一模板制作。（三）裝修美化需知1、外墻門頭統一內容為“xx省xx公司”；不銹鋼牌匾、內部背景墻以及外墻門頭用字體與總公司保持統一。2、內墻使用淺色豎條紋墻紙，內部裝修簡潔、明了。3、部門掛牌統一為：總經理辦公室、副總經理辦公室、綜合管理部、業務部、檔案室（根據實際需要增減）。4、各辦公室形象展示牌各辦公室將各職能部門崗位職能，總公司統一制作的寫真宣傳畫等內容安裝上墻。5、燈箱等其他裝修美化必需品，由總公司宣傳管理中心另行設計。（四）家具采買家私及設備、辦公室擺設等相關設施由子公司自行采購，參考能夠彰顯公司形象的一線品12、牌。（五）時間與費用成本控制時間控制在45天以內，裝修成本均控制在1000元/以內，裝修方案必須上報總公司審批。第十八條 人員招聘（一）高管與重要崗位人員準入門檻1、子公司高管是指子公司經營班子成員，包括總經理、副總經理，應當具備以下條件：（1）大專以上學歷且符合公司規定的從業經歷：從事銀行信貸、風險控制管理工作5年以上或擔任過支行副行長以上職務；從事經濟管理工作10年以上或擔任過大中型企業高級管理職務、政府部門正科級職務5年以上；（2）認同公司經營理念，熟悉公司經營范圍并通過總公司考核；（3）子公司高管人員實行聘任制，聘期實行一年一聘，由總公司統一審核，統一任命，統一管理，子公司股東擁有建議13、權；如經營管理中存在大政方針偏離公司理念、嚴重違反公司制度或履職不力造成經營目標無法達成，總公司可進行任免撤換。2、子公司重要崗位人員是指子公司財務負責人與業務負責人以及對子公司經營管理活動和風險控制具有決策權或者重大影響的其他人員，應具備以下條件：（1）大專以上學歷且認同公司經營理念并熟悉公司經營范圍，通過公司經營管理制度培訓及考試；（2）財務負責人需取得相應的從業資格認證，從事財務、會計工作5年以上；業務負責人需具備銀行業、投資、資產管理、擔保、小額貸款等行業業務營銷、風險管理工作3年以上；（3）重要崗位人員的任用由子公司自行招聘，經總公司培訓考核合格，方可聘用上崗；（4）總公司對重要崗位14、人員的任免有一票否決權。3、特殊情況報經總公司審批同意，可作為個案處理。（二）子公司普通員工的招聘錄用，實行親屬回避原則并按照相關制度執行。（三）入職與薪酬1、副總經理級別以上人員由總公司任免；2、子公司籌建期內，主要負責人的薪酬按5000元/月執行，其余人員的薪酬原則上按照2000元/月執行，自確認籌備小組之日起計算；3、新進員工按制度實行7天觀察期，觀察期結束后進入試用期，原則上試用期不超過三個月；班子成員自總公司下文任命之日起正式享受班子成員待遇。第十九條 辦證刻章（一）子公司在當地按順序分別辦理營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證及開戶許可證。（二）命名規則：xx省xx公司XX子公司。15、（三）子公司需刻制下列印章：公章、負責人章、財務專用章、發票專用章各一枚。證照辦理完畢及印章刻制完成后交由總公司保管，籌備期間需使用時向總公司申請，待準予開業后正式領用證照與印章，并在總公司授權范圍內按規定使用。第三節 驗收及開業第二十一條 員工培訓全體股東、擬任班子成員、各崗位員工參加總公司為期1-10天的培訓學習，學習各項規章制度并通過考核。第二十二條 提交驗收申請及驗收初審資料由子公司先向總公司書面提交驗收申請表及相關材料（見子公司驗收資料清單）。子公司根據總公司回復的初審意見，進一步完善驗收前準備工作。第二十三條 驗收應符合以下條件：（一）有健全的組織管理架構1、建立以總公司制度與授權16、為基礎、子公司各崗位負責人權責清晰、分工明確的組織架構，人員到位且具備崗位對應的從業條件和履職能力；全員參加總公司培訓且相關考核合格，相關崗位人員熟知公司制度；2、營業場所、辦公設備、環境布置符合公司要求與安全消防等相關要求；相關證照辦理完畢，印鑒刻制完畢并完成報備工作。（二）符合賬戶、資金的管理制度1、按規定開立子公司賬戶，并進行報備，納入總公司監控管理范圍；2、遵循總公司賬戶、資金的管理制度和營運流程，風險準備金最低限額為人民幣300萬元，且必須按規定流程完成入賬。（三）有切實可行的經營規劃1、經營規劃要符合總公司授權要求，開業首年內業務范圍僅限于四大無風險業務；2、經營規劃要明確公司的市17、場定位、經營區域、經營策略、發展思路以及業務指標、利潤指標、費用指標計劃，相關業務指標分年度制訂，并明確執行措施、考核機制和責任人；3、經營規劃在開業前報總公司備案，作為下達子公司目標任務的依據之一，開業后嚴格執行經營規劃。（四）子公司驗收資料清單子公司驗收所需材料清單類別內容要求備注綜合類辦公室場地門頭、LOGO、掛牌、相關制度、部門職責宣傳板安裝后拍照，發送至機構管理中心郵箱財務類基本戶、一般戶開戶證明復印件掃描原件，發送至機構管理中心郵箱一般戶必須在工商銀行開設公章、負責人章、發票專用章、財務專用章、財務人員預留章（財務人員私章）印模留存裝修費用明細清單簽字蓋章后，掃描原件發送至機構管理18、中心郵箱雜費明細清單包含前期籌備人員工資、房租、開業慶典及其他合理費用固定資產購置明細清單包含固定資產、辦公用品、低值易耗品等人事類入職登記表掃描原件發送至機構管理中心郵箱入職聲明書勞動合同員工信息月更新表電子文檔發送至機構管理中心郵箱工資表電子文檔發送至機構管理中心郵箱合同證照類營業執照（正副本）復印件彩色掃描原件，發送至機構管理中心郵箱1:1復印后蓋章留存稅務登記證（正副本）復印件1:1復印后蓋章留存組織機構代碼證（正副本）復印件1:1復印后蓋章留存負責人、股東身份證及股東履歷表彩色掃描原件，發送至機構管理中心郵箱復印后留存子公司經營管理協議彩色掃描原件，發送至機構管理中心郵箱房屋租賃合同19、彩色掃描原件，發送至機構管理中心郵箱復印后留存第二十四條 現場驗收驗收初審通過后，子公司上報驗收時間，由總公司進行現場驗收。驗收流程如下：（一）籌備費用審計審核籌備期各類費用（原則上為正規發票），盤點子公司各項資產，審查、核對、認定籌備期總費用。（二）籌備小組工作匯報擬任總經理匯報籌建工作及開業準備情況，包括公司發展戰略、經營規劃、營銷思路、風險控制等；擬任分管副總經理就所分管工作范圍如企業文化建設、團隊建設、業務營銷、財務管理、風險控制等進行專項匯報；驗收組就匯報內容進行有針對性的服務指導。（三）現場檢查1、檢查子公司部門設置、人員到位、員工培訓情況，查閱相關資料，檢查員工對崗位職責、業務知20、識、工作流程、管理制度的掌握程度；2、檢查辦公設備、環境布置、營業場所、安全消防等硬件配置情況；3、檢查財務賬戶開設及資金運用情況；4、檢查相關合同、檔案、資料（如業務類合同）；5、檢查各項管理制度執行是否到位、落實情況（如業務準備，開業準備以及開業后經營管理的工作計劃）；6、驗收組根據具體情況要求提供的其他資料等。（四）驗收組提問及輔導1、驗收組成員按照部門職責分工進行提問，重點檢查員工對本崗位工作規程、管理制度的熟悉情況；2、驗收組成員對歸口管理部門具體崗位人員進行輔導，提出具體化建議并在以后的工作中指導、督促、落實。第二十五條 驗收報告（一）現場驗收結束后，驗收組起草驗收報告，對現場驗收21、情況進行評估，并由驗收組全體成員簽字確認；（二）驗收合格、營運資金到位、符合開業標準的，準予開業，總公司按照股份比例撥付相應比例費用；驗收不合格、但通過整改可達到開業標準的，由驗收組提出整改意見，子公司現場整改，總公司對口職能管理中心輔導完善，直至整改合格；確因驗收不合格決定不準開業的，由驗收組告知開業所欠缺的條件，二次驗收合格后方準予開業；（三）總公司僅認定籌建期（60天）內的合理費用為開辦費，超過籌建期的開辦費用由子公司個人股東自行承擔；（四）反饋座談驗收組與子公司全體員工進行座談，再次明確子公司相關經營管理要求，同時溝通與反饋存在的問題和改進意見，形成會議紀要發送全體參會人員；（五）驗收22、不合格的子公司在接到總公司的整改意見后，在限期內整改完畢可接受二次驗收。第二十六條 驗收通過（一）經總公司驗收通過，由子公司個人股東與總公司簽訂經營管理協議，子公司股東資格即正式確認，股東權益依法受到保護，除非發生制度明確規定有權取消股東資格的情況，總公司無權取消子公司股東資格。（二）由子公司書面提名班子成員人選（子公司副總經理由總經理提名），總公司進行考察考核和任職談話后，經營班子簽訂勞動合同、競業禁止與保密協議，正式聘用。第二十七條 下達任命文件與正式開業（一）子公司提交開業方案，在總公司的協助下籌備開業工作；（二）總公司下發子公司班子成員任命文件、授權書、證照、印章；（三）子公司總經理簽23、訂目標責任書與履職承諾書，宣布子公司正式開業。第四章 子公司注銷制度第二十八條 注銷子公司的條件（一）違反國家法律法規，依法責令關閉；（二）子公司嚴重違反公司制度或嚴重違規經營；（三）公司因合并，分立解散；（四）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時；（五）股東會決議解散。達到以上任意一條者，按照公司制度規定進行注銷。第二十九條 注銷子公司的流程公司申請注銷登記，應先由總公司成立清算小組，對子公司進行清算工作并指定或者委托小組成員作為注銷經辦人。清算工作完成后，開始注銷工作。注銷工作基本按照六個步驟進行，分別為注銷稅務登記證、銀行賬戶、工商登記、組織機構代碼證、登報公告24、辦公場所清理，如遇所在地其他注銷要求，根據實際情況進行調整。第三十條 成立清算小組召開股東會決議，通過注銷決定，選擇注銷工作負責人，成立清算小組。第三十一條 清算工作由清算小組對子公司資金、資產、財務、債權債務進行清算，并提交相應的清算報告。第三十二條 注銷稅務登記證（一）若涉及繳稅或是購買過發票的子公司，必須提供稅務完稅證明和發票原件；（二）如無繳納稅務情況，提供稅務登記證原件（正、副本）即可直接注銷；（三）如當地稅務局注銷需涉稅鑒定書，由經辦人將子公司稅務報表及財務報表交當地稅務師事務所，付費后提供。第三十三條 注銷銀行賬戶（一）注銷一般戶所需資料清單1、子公司公章、財務章、負責人章、財25、務人員預留章（私章）；2、總公司股東會議決議原件；3、銀行對賬單，留存以核對明細；4、子公司負責人、注銷經辦人身份證原件、復印件。（二）注銷基本戶所需資料清單1、一般戶撤銷證明原件；2、子公司開戶許可證原件；3、總公司股東會議決議原件；4、子公司負責人、注銷經辦人的身份證原件及復印件；5、子公司公章、財務章、負責人章、財務人員預留章（私章）。第三十四條 注銷工商營業執照（一）注銷工商營業執照所需資料清單1、指定代表或者共同委托代理人的證明；2、子公司注銷登記申請書；3、股東會議決議、債權債務承諾書；4、子公司負責人、注銷經辦人身份證復印件；5、子公司公章、營業執照原件（正、副本）。第三十五條 注銷組織機構代碼證注銷組織機構代碼證所需資料清單：（一）工商出具的準予注銷登記通知書復印件；（二）子公司負責人、注銷經辦人身份證復印件（彩印清晰）；（三）子公司組織機構代碼證原件（正、副本）。第三十六條 登報公告憑工商局準予注銷登記通知書到當地報社辦理登報公告；（登報內容各地報社有固定模板）第三十七條 辦公場所清理（一）辦公場所涉及公司內容的門頭、標識、辦公室用品等集中收回或銷毀；（二）涉及公司內容的各類合同、報表、資料的集中收回或銷毀；（三）子公司工作人員的遣散與其他安排；（四）其他清理工作。