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1、地產集團會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的及時研究處理集團經營管理中存在的問題，協調部門之間的工作，保證集團決策貫徹執行，特制定本規定。2. 范圍本規定適用于集團各種類型的會議。3. 會議分類3.1 辦公例會，與會人員：總裁、各部門經理；主持人總裁，由專人負責記錄，會議內容：總結上周工作，布置本周工作；研討工作中新出現的問題；部門調整和人事任免等重大事項，并形成決議；由記錄人編寫會議紀要發給與會人員。3.2 專業委員會會議，專題研討解決在投資決策、招投標、成本控制、技術、營銷等經營活動中發生的情2、況，根據實際需要確定與會人員、會議時間、地點、內容。4. 部門職責4.1 行政部，負責會議召開時的，場地、會議通知、會議文件、會場設備等會議后勤保障工作，并負責會議紀要的督辦。4.2 總裁秘書，作為會議記錄人，負責會議記錄，編制會議紀要。4.3 相關部門，保證準時參加會議，并根據各自專業特點，提出具有針對性的問題和解決方案，并堅決執行會議決定的各項安排。4.4 人力資源部，負責會議考核結果匯總，作為本期考核依據。5. 會議議事規則5.1 一事一議，每次開會應只針對一個主題展開。5.2 會議決策，應采取民主集中制原則，與會人員應充分發表各自專業意見，提交會議討論通過，以投票方式表決，最終由總經理3、決策。6. 會議前準備6.1 總裁確定會議主題、時間，由行政部負責提前5個工作日發出會議通知。6.2 與會人員應妥善安排好本部門工作，準時參加。6.3 會議召開時間和地點如有變動，行政部門應提前一天通知與會人員。6.4 行政部負責各項會議的準備工作，內容包括：會議室安排，會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。7. 會議中控制7.1 會議主持，總裁作為會議主持人，于會議開始時向與會人員宣布本次會議議程，主持人應緊緊圍繞議題按照議程主持會議。7.2 時間控制，會議時間控制在1小時以內，與會人員口頭發言，應控制在5分鐘以內，如需要可以印發書面材料供與會人員閱讀。7.3 會議表決4、，與會人員對會議決議進行投票表決，由總裁最終決策。7.4 會議決議，會議主持人要及時做出會議決議，布置會議任務，明確誰落實、誰檢查、誰監督、誰考核，完成任務的時間節點和達到要求，適時宣布散會。7.5 會議記錄，總裁秘書應及時做好會議記錄，會議結束后與會人員在會議記錄上簽字，并在會議結束當天，編寫會議紀要，由總經理審閱后發送與會人員。8. 會議后落實8.1 會議檢查，總裁根據本次會議布置任務，下達任務通知單給相關責任人，檢查任務的最終完成情況，并對任務完成情況進行評定。8.2 會議督辦，行政部負責會議紀要的督辦工作，填寫督辦單根據任務通知單規定的緊急任務、一般任務，進行過程跟蹤，確保會議紀要安排5、的任務得到有效貫徹執行。8.3 會議考核，總經理對相關責任人，是否完成任務通知單要求，進行最終考核。所有考核結果，匯總到人力資源部，作為績效考核的依據，記錄本期考核結果中。9. 時間要求9.1 任務回復，簡單的事當天的回復，復雜的事三天回復，規定期限應完成的事，應限期回復。9.2 會議通知，行政部提前5個工作日發出通知。9.3 會議紀要，會議當天結束，發出會議紀要。10. 會議紀律10.1 準時，行政部負責簽到，遲到、早退者每次罰款_元，無故缺席視為曠工。如有特殊情況不能按時到會，應提前向總經理請假。10.2 安靜，會議期間與會人員應關閉通訊工具或改為振動，違者處罰款_元。10.3 秩序，與會6、人員不得中途退席，特殊情況經總經理同意方可離開。10.4 整潔，與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰、扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。10.5 保密，與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務，不得擅自傳播。行政部對會議內容的秘密事項的保密工作負總責。違者處罰款_元。11. 附則11.1 本制度由行政部制訂，總裁理批準，修改亦同。11.2 本制度自頒布之日起實施，原有與本制度沖突的制度、規定同時廢止。11.3 本制度由行政部負責解釋。12. 相關文件流程會議紀要工作任務單督辦單流程形成會議決議總經理會議通知行政部(提前5工作日 )會議準備行政部(提前1個工作日 )提出開會總裁編制會議紀7、要總裁秘書填寫工作任務單總經理填寫督辦單行政部經理督辦單結果回復行政部經理考核結果記錄人力資源部經理工作任務單評定總裁工作任務單回復受單人黑體三號，加粗黑體10號，加粗會議紀要黑體小四號，加粗編號： 簽發人：會議主題：會議時間：會議地點：與會人員：會議主持：會議記錄：會議內容：宋體五號特此紀要!附件：1、 2、 抄送：抄報：主題詞：宋體五號工作任務單簽發人受單部門填單日期受單人抄 送要求回復日期主題緊 急 性緊急 一般事由：簽發人簽字：_年_月_日回復結果（如未能處理，請注明原因）： 受單人簽字： _年_月_日評定結果及時有效 及時無效 延期有效 延期無效 簽發人簽字：_年_月_日說明：此單由簽發人填寫，受單人回復，評定結果由簽發人填單后，交人事行政部作為考核依據。督辦單部門： 編號：任務下達人緊 急 性緊急 一般督辦人任務名稱受令人協辦部門參與人任務下達時間預定完成時間任務概述具體要求督辦記錄催辦內容時間完成情況復命時間及調整新時間備注第一次督辦第二次督辦主動復命情況說明：1、本督辦單可用于任務（含臨時）督辦、會議督辦和命令督辦；2、本單由人事行政部根據會議紀要內容填寫；3、緊急任務二次督辦，一般任務一次督辦。