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1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案為了貫徹實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)配套指引,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證監(jiān)局關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知（深證局公司字201131號)的相關(guān)要求,公司擬定了“深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案”，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后,由公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施。公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案如下：一、公司基本情況介紹公司簡稱:“深天地A”股票2、代碼:000023上市地:深圳證券交易所公司資產(chǎn)規(guī)模：截止 2010年12月31日，公司總資產(chǎn)93，852萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益31，188萬元。2010年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入91，961萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1，315萬元。業(yè)務(wù)性質(zhì)：公司主要從事商品混凝土、碎石的生產(chǎn)與銷售，并從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及物業(yè)管理等。 組織架構(gòu):公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)及有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件，不斷建立健全法人治理結(jié)構(gòu)。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層按照法律規(guī)定和公司章程獨(dú)立運(yùn)作，形成權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間相互制衡的運(yùn)行機(jī)制。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司所有重大決策，下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、3、提名、薪酬與考核四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，為董事會(huì)提供專業(yè)決策支持。公司總經(jīng)理辦公會(huì)在公司章程及董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行董事會(huì)決議，行使公司經(jīng)營管理權(quán)，對董事會(huì)負(fù)責(zé).公司組織機(jī)構(gòu)之間權(quán)責(zé)明確、相互制衡，且均制定有相應(yīng)的工作制度和議事規(guī)則，以確保公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督檢查程序的順暢運(yùn)行,為管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供組織保障.公司實(shí)行“集團(tuán)總部、分（子）公司”的二級組織結(jié)構(gòu)。控股及參股公司情況：公司目前正常生產(chǎn)運(yùn)作的全資、控股企業(yè)共10家。其中：商品混凝土企業(yè)6家，碎石生產(chǎn)企業(yè)1家,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2家，物業(yè)管理企業(yè)1家。形成了包括商品混凝土、建筑石料在內(nèi)的比較完整的建材工業(yè)生產(chǎn)體系及相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理輔助產(chǎn)業(yè)。二、4、組織保障根據(jù)深圳證監(jiān)局關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知（深證局公司字201131號)，公司作為深圳上市公司試點(diǎn)企業(yè)之一（非重點(diǎn)試點(diǎn)企業(yè)），力爭按重點(diǎn)試點(diǎn)企業(yè)要求在2011年內(nèi)按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的要求，做好與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)控建設(shè)工作，自我評價(jià)及內(nèi)控審計(jì)工作.為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，最終確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司董事會(huì)成立了“內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)委員會(huì)”，其人員構(gòu)成如下:1、主任：楊國富（董事長）職責(zé)：對公司內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)與日常運(yùn)行負(fù)責(zé).2、常務(wù)副主任:黃海5、（總經(jīng)理)職責(zé)：受主任委托負(fù)責(zé)委員會(huì)日常管理。3、委員（董事及董秘）:陳立文、何東、趙文華、何素環(huán)、何晴、羅中偉、周沅帆、侯劍職責(zé):各委員作為董事會(huì)內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)成員，參與制定公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)過程中重大問題的研究并制定相應(yīng)政策。其中,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（召集人：何晴，成員：趙文華、羅中偉)負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評價(jià)情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜，公司審計(jì)部作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)上述工作內(nèi)容的實(shí)施。董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施。為確保內(nèi)部控制方案按計(jì)劃實(shí)施，6、公司經(jīng)營管理層成立了“內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，直接對董事會(huì)負(fù)責(zé)并接受董事會(huì)監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)小組總體負(fù)責(zé)內(nèi)部控制目標(biāo)的方案制定與決策;開展內(nèi)控制度的研究、擬訂和修訂工作；協(xié)調(diào)組織內(nèi)外資源，保證項(xiàng)目順利實(shí)施;任命內(nèi)控體系工作小組負(fù)責(zé)人及內(nèi)控體系建設(shè)有關(guān)項(xiàng)目全局性、方向性工作事宜。組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司監(jiān)事會(huì)主席、分管內(nèi)控建設(shè)工作副總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書組成。組員由公司總部各部室負(fù)責(zé)人、具體執(zhí)行人,下屬各企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)及辦公室主任組成。小組成員具體組成如下：內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)工作小組職務(wù)姓 名公司職務(wù)備 注組 長黃 海總經(jīng)理副組長黃紹宣監(jiān)事會(huì)主席副組長王志剛副總經(jīng)理7、副組長何素環(huán)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)副組長侯 劍董事會(huì)秘書具體執(zhí)行人倪 翔企管部工程師組 員總部部門經(jīng)理及具體執(zhí)行人，下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)及辦公室主任。公司已聘請金蝶軟件(中國）有限公司作為第三方專門咨詢機(jī)構(gòu),并于2011年4月21日與其簽訂了深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目合同書，由該公司LE風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制事業(yè)部，按照五部委制定的企業(yè)內(nèi)部控制十八項(xiàng)指引，負(fù)責(zé)我公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的咨詢及落地,組織內(nèi)控專家及信息化專家團(tuán)隊(duì),優(yōu)化內(nèi)部控制，完善風(fēng)險(xiǎn)評估和管控措施，建立持續(xù)評價(jià)改進(jìn)機(jī)制及配套信息化平臺(tái)，以協(xié)助公司梳理、構(gòu)建及完善內(nèi)部控制總體架構(gòu),幫助公司識別內(nèi)部控制存在的薄弱環(huán)節(jié)和8、主要風(fēng)險(xiǎn),有針對性的設(shè)計(jì)控制的重點(diǎn)流程和內(nèi)容，并協(xié)助公司開展內(nèi)部控制自我評價(jià)工作。三、內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃公司內(nèi)控體系建設(shè)分二步走。第一步以達(dá)到合規(guī)為目的的內(nèi)控體系建設(shè)：完成與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)控(七大流程：資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、合同管理）建設(shè)工作；出具內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告;完成內(nèi)控審計(jì)工作，按要求披露內(nèi)控自我評價(jià)及審計(jì)報(bào)告。第二步為管理提升階段。進(jìn)行全面內(nèi)控體系建設(shè)，完成非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控（十一大流程)建設(shè).內(nèi)控體系建設(shè)范圍確定為公司總部及下屬二級子（分）公司。牽頭部門：內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組配合部門:總部各部室、下屬各企業(yè)具體實(shí)施計(jì)劃如下:項(xiàng)目階段主要工作開始時(shí)9、間完成時(shí)間備注項(xiàng)目啟動(dòng)成立工作小組，確定管理咨詢機(jī)構(gòu)，制訂工作方案，召開啟動(dòng)會(huì)議.2011。32011。4已完成合規(guī)建設(shè)階段1、組織架構(gòu)對標(biāo)、流程架構(gòu)對標(biāo)，尋找不合理、不合規(guī)之處;2、梳理流程架構(gòu),形成集團(tuán)統(tǒng)一流程框架；3、梳理工作流程，梳理流程節(jié)點(diǎn)、制度、職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)及管理缺陷；4、根據(jù)尋找出的控制缺陷編寫管理建設(shè)書；5、根據(jù)前面的工作成果編寫流程文檔、控制矩陣，并最終匯總成內(nèi)控手冊;6、設(shè)計(jì)內(nèi)控自評方法、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)相關(guān)流程自我評價(jià)方法；7、將咨詢成果導(dǎo)入內(nèi)控信息系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控落地運(yùn)行。2011.52011.8試運(yùn)行階段1、試運(yùn)行內(nèi)部管理體系;2、記錄運(yùn)行狀況，針對問題及時(shí)制定改進(jìn)方法；3、10、指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所.2011.92011。11管理提升階段進(jìn)行全面內(nèi)控體系建設(shè)，完成非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控(十一大流程）建設(shè)。2012.32012.7四、內(nèi)控自我評價(jià)工作計(jì)劃在完成與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)控建設(shè)工作后，開展內(nèi)控自我評價(jià)工作，出具內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告。內(nèi)控自我評價(jià)范圍確定為公司總部及下屬二級子（分）公司。牽頭部門:審計(jì)部 負(fù)責(zé)人：楊國萍配合部門：總部各部室，下屬各企業(yè)具體實(shí)施計(jì)劃如下：項(xiàng)目階段主要工作內(nèi)容及要求開始時(shí)間完成時(shí)間備注自我評價(jià)1、編制自我評價(jià)工作計(jì)劃。擬定工作方案，確定評估范圍、評估標(biāo)準(zhǔn)、評估程序,明確具體人員分工及時(shí)間安排;2、確定內(nèi)控缺陷評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；3、組織自我評價(jià)工作，編制內(nèi)控評價(jià)工作11、底稿;4、編制缺陷匯總表，提出認(rèn)定意見和整改建議，編制整改任務(wù)單，針對缺陷進(jìn)行整改；5、審計(jì)部以2011年12月31日為基準(zhǔn)日完成內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告的編寫工作;6、內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，在2011年年報(bào)披露的同時(shí)，對外披露并報(bào)送相關(guān)監(jiān)管部門。2011。122012.1五、內(nèi)控審計(jì)工作計(jì)劃在2011年年報(bào)披露前完成內(nèi)控審計(jì)工作，在披露2011年年報(bào)的同時(shí)披露內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。牽頭部門：審計(jì)部 負(fù)責(zé)人：楊國萍配合部門:財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室工作時(shí)間：2012年1月1日至2012年3月31日工作內(nèi)容：1、聘請內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2、配合內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好內(nèi)控審計(jì)工作；3、12、在披露2011年年報(bào)的同時(shí)披露內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。 深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司 二一一年四月二十七日本頁下面內(nèi)容為贈(zèng)送的可以自由編輯刪除【最新資料 Word版 可自由編輯！】1Z101000 工程經(jīng)濟(jì)1Z101010 資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算及應(yīng)用P111利息的計(jì)算 P112。 資金等值計(jì)算及應(yīng)用 P513. 名義利率于有效利率的計(jì)算 P111Z101020 技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)P1421經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)的內(nèi)容 P1422。 經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)指標(biāo)體系 P1823。 投資收益率分析 P1924. 投資回收期分析 P2225。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分析 P2426。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分析 P2527. 基準(zhǔn)13、收益率的確定 P2628。 償債能力分析 P281Z101030 技術(shù)方案不確定分析P3131不確定性分析 P3132盈虧平衡分析 P3333敏感性分析 P381Z101040 技術(shù)方案現(xiàn)金流量表的編制P4141技術(shù)方案現(xiàn)金流量表 P4242技術(shù)方案現(xiàn)金流量表的構(gòu)成要素 P451Z101050 設(shè)備更新分析P5351設(shè)備磨損與補(bǔ)償 P5352設(shè)備更新方案的比選 P5553設(shè)備更新方案的比選方法 P561Z101060 設(shè)備租賃與購買方案的比選分析P6161設(shè)備租賃與購買的影響因素 P6162設(shè)備租賃與購買的比選分析 P621Z101070 價(jià)值工程在工程建設(shè)中的應(yīng)用P6671提高價(jià)值的途徑 P14、6772價(jià)值工程在工程建設(shè)應(yīng)用中的實(shí)施步驟 P711Z101080 新技術(shù)、新工藝和新材料應(yīng)用方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析P7881新技術(shù)、新工藝和新材料應(yīng)用方案的選擇原則 P7982新技術(shù)、新工藝和新材料應(yīng)用方案的技術(shù)分析 P7983新技術(shù)、新工藝和新材料應(yīng)用方案的經(jīng)濟(jì)分析 P801Z102000 工程財(cái)務(wù)1Z102010 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)P8411財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的職能 P8412會(huì)計(jì)核算的原則 P8513會(huì)計(jì)核算的基本前提 P8614會(huì)計(jì)要素的組成和會(huì)計(jì)等式的應(yīng)用 P881Z102020 成本與費(fèi)用P9121費(fèi)用與成本的關(guān)系 P9122. 工程成本的確認(rèn)和計(jì)算方法 P9323。 工程成本的核算 P9924. 15、期間費(fèi)用的核算 P1051Z102030 收入 P10631收入的分類及確認(rèn) P10632。 建造（施工）合同收入的核算 P1091Z102040 利潤和所得稅費(fèi)用 P11441利潤的計(jì)算 P11442所得稅費(fèi)用的確認(rèn) P1171Z102050 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 P12351財(cái)務(wù)報(bào)表的構(gòu)成 P12352資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)容和作用 P12453利潤表的內(nèi)容和作用 P12754現(xiàn)金流量表的內(nèi)容和作用 P12855財(cái)務(wù)報(bào)表附注的內(nèi)容和作用 P1321Z102060財(cái)務(wù)分析 P13361財(cái)務(wù)分析方法 P13362基本財(cái)務(wù)比率的計(jì)算和分析 P1351Z102070籌資管理 P13971資金成本的作用及其計(jì)算 P16、13972短期籌資的特點(diǎn)及和方式 P14173長期籌資的特點(diǎn)及和方式 P1451Z102080流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理 P14881現(xiàn)金和有價(jià)證券的財(cái)務(wù)管理 P14882應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)管理 P15083存貨的財(cái)務(wù)管理 P1511Z103000 建設(shè)工程估價(jià)1Z103010 建設(shè)工程項(xiàng)目總投資P15311建設(shè)工程項(xiàng)目總投資的組成 P15312. 設(shè)備及工器具購置費(fèi)的組成 P15513。 工程建設(shè)其他費(fèi)的組成 P1581Z103020 建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目的組成與計(jì)算P16521按費(fèi)用構(gòu)成要素劃分的建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成 P16522按造價(jià)形式劃分的建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成 P16823建筑安裝工程費(fèi)用17、計(jì)算方法 P17024建筑安裝工程計(jì)價(jià)程序 P1741Z103030 建設(shè)工程定額P17731建設(shè)工程定額的分類 P17732人工定額的編制 P17933材料消耗定額的編制 P18234施工機(jī)械臺(tái)班使用定額的編制 P18435施工定額和企業(yè)定額的編制 P18736預(yù)算定額與單位估價(jià)表的編制 P18937概算定額與預(yù)算指標(biāo)的編制 P1931Z103040 建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算P19741設(shè)計(jì)概算的內(nèi)容和作用 P19742設(shè)計(jì)概算的編制依據(jù)、程序和步驟 P19843設(shè)計(jì)概算的編制方法 P20044設(shè)計(jì)概算的審查內(nèi)容 P2081Z103050 建設(shè)工程項(xiàng)目施工圖預(yù)算 P21151施工圖預(yù)算編制的模式18、 P21152施工圖預(yù)算的作用 P21253施工圖預(yù)算的編制依據(jù) P21354施工圖預(yù)算的編制方法 P21355施工圖預(yù)算的審查內(nèi)容 P2191Z103060 工程量清單編制 P22061工程量清單的作用 P22062工程量清單編制的方法 P2221Z103070 工程量清單計(jì)價(jià) P22771工程量清單計(jì)價(jià)的方法 P22772招標(biāo)控制價(jià)的編制方法 P23473投標(biāo)報(bào)價(jià)控的編制方法 P23874合同價(jià)款的約定 P2441Z103080 計(jì)量與支付 P24781工程計(jì)量 P24782合同價(jià)款調(diào)整 P25083工程變更價(jià)款的確定 P26184施工索賠與現(xiàn)場簽證 P26485合同價(jià)款期中支付 P27386竣工結(jié)算與支付 P28087合同解除的價(jià)款結(jié)算與支付 P2881Z103090 國際工程投標(biāo)報(bào)價(jià) P28791國際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的程序 P28792國際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的組成 P29393單價(jià)分析和標(biāo)價(jià)匯總的方法 P29994單價(jià)分析和標(biāo)價(jià)匯總的方法 P29995國際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的技巧 P30296國際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)決策的影響因素 P305