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1、發展公司股東及董監高人員財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 發展公司股東及董監高人員財務管理制度為加強公司股東、董、監、高日常報銷管理，特制訂本制度。一、本辦法適用于本公司全部股東及董監高人員。二、不在公司任職的股東，不參與公司經營活動，無職務行為，其費用不能在公司報銷。三、公司上市前，不在公司任職的股東只有參加公司股東會時，準予報銷“差旅費”。公司上市后，公司所有股東參加股東大會發生的“差旅費”由個人承擔。 四、在公司任職的股東，參與公司經營活動，相關費用按公司規定進行報銷。五、公司股東及董監高人員，因本2、公司交易或事項而發生的差旅費、招待費等費用，事前須經董事長同意；單次超過5000元以上的費用，事前須經過書面、短信、郵件等方式獲得董事長授權；特殊情況下事前未經批準的費用，當事人應書面報告并經過董事長追加授權后財務受理。未經過授權發生的費用，財務不受理票據。六、公司股東及董監高人員，報銷費用時，必須取得合法票據，特殊事項須經過董事長批準。七、公司股東及董監高人員，費用發生后須及時報銷，不得跨期報銷。八、公司股東及董監高人員，季度末禁止占用公司備用金。九、在公司任職的股東及董監高人員，須執行公司的各項財務制度，違反制度的報銷業務將被退回。十、禁止列支事項1、不在公司任職的股東，不參與公司經營活動的股東及董監高人員，不得在本公司領取工資及其他薪酬，董事、獨立董事、監事津貼除外。2、未經董事長批準，其他股東及董監高人員禁止以公司名義發放現金性、非現金性的補助、津貼及其他福利。3、無業務背景發生的旅游、宴請、旅費不得在公司列支。十一、本制度由財務中心解釋。十二、本制度由總裁簽字后生效。