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簽發人：李慶華河北中煤旭陽焦化有限公司會議管理制度（本制度2008年5月第一次修訂；2010年4月第二次修訂；2014年4月第三次修訂）第一章 總 則第一條 為規范公司會議管理，提高會議效率，保證會議質量和效果，特制定本制度。第二章 會議組織第二條 會前準備1、通常會前準備工作包括擬定并發出會議通知，與會人員準備會議資料，會議室及會議用品準備等。2、擬定會議通知。根據各級會議要求，會議組織部門負責草擬會議通知，包括會議議程、參會人員、5、會議時間、會議地點、會議主題、會場紀律、會議記錄人及其他會議要求等，并報會議主持人（參加會議的最高領導）審批確定。3、發出會議通知。會議組織部門負責將會議主持人審批確定后的會議通知提前發至與會人員郵箱，同時抄送總管理部。公司級會議除緊急會議、臨時會議外，會議組織者需提前一個工作日通知參會人員。4、與會人員準備會議資料。與會人員收到會議通知后，應根據會議準備會議用資料，并在規定的時間內將電子版會議資料發送送至組織部門指定郵箱。組織部門匯總整理后于會前一天發送到與相關人員郵箱，供提前閱讀以提高會議討論效率。對需打印的會議資料，與會人員應提前通知組織部門做好準備。5、會議室及會議用品準備。會議組織部6、門根據會議要求，安排會議室及準備會議用品，包括按照會議要求布置參會人員座位、擺放桌簽，調試會議用電腦、投影儀、話筒及其他照相攝錄等設備，提供鐳射筆、插線板、計算器、白板筆、錄音筆及配用電池等物品。6、集團在公司召開的重大會議或公司承辦的重要接待會議，由總管理部負責制定詳細的會議籌備方案；公司級會議或部門會議一般不準備茶水、礦泉水和水果，如果有需要，經總經理同意后安排行政服務中心或采購部落實。需要擺放桌簽的由總管理部統一提供并由會議組織者根據具體會議擺放，需要照相的由總管理部安排，需要攝像、音響、視頻、筆記本電腦、投影等設備準備的由信息管理部負責。第三條 會中管理1、參會人員應于會前五分鐘進入會7、場就座，并應保持維護會場秩序，保持會場肅靜。2、會議組織者應提前將電子文件按議程確定的發言順序編號,播放過程中應保持流暢，同時負責將錄音筆置于合適位置，保證錄音效果。3、參會人員發言時，要言簡意賅，簡明扼要，其他人不得隨意打斷，討論問題時，要依次發言，要充分發表意見，不能場上不說，場外亂說。4、與會期間要將手機調成振動或靜音，會議期間不允許接打電話，如遇重大事項，在不影響會議的情況下可請示主持人到場外處理。5、會議期間不得隨意出入會場，不得大聲喧嘩。第四條 會后管理1、會議結束后，會議組織部門負責將現場剩余文件和需繳回的文件收訖，需銷毀的要及時銷毀。2、整理會議紀要與記錄。會議記錄人應根據現場8、文字記錄及錄音文件整理會議紀要。3、格式要求。會議紀要需按要求進行編號，其他內容要素應全面，包括會議時間、會議地點、參加人員、會議議題、會議決議及布置的重點工作，并制作工作督辦表，要求填寫工作內容、完成時間、責任人等。4、時間要求。會議紀要應于會議結束后24小時內完成整理，48小時內完成審批發布。5、工作催辦。會議組織者根據工作督辦表對會議決策事項進行跟蹤催辦，并在下次會議開始前匯報各事項的完成情況。對會議決策事項的完成時間要求為一個月以上的，應以月為節點進行催辦；完成時間要求超過一周、不足一個月的，應以周為節點進行催辦；完成時間為一周內的，應以天為節點進行催辦。6、會議精神傳達。各級會議的主9、要決議事項應及時向相關人員傳達。第三章 會議紀律第五條 會議紀律由總管理部監督并執行考核。第六條 會議出勤。參會人員無正當理由遲到或早退的，處以每次100元的罰款。如不能參加會議，應向主持人請假，對未請假的缺席人員處以每次200元的罰款。凡請假未獲批準而擅自不參會人員處以每次300元的罰款。第七條 參會者必須自覺遵守會場紀律：（一）會議期間，須將手機調為靜音、震動或關機，會議中手機鈴響一次，罰手機持有者50元；會議期間一般不允許接打手機，確因特殊情況需要接打手機的，須向會議主持人說明情況，經同意后到會議室外接打手機。（二）會議期間不準隨意走動，不準交頭接耳、開小會、閑聊，不準打瞌睡、玩手機或看10、與會議無關的資料，發現一次罰款50元，并當場批評。因特殊情況需要臨時離開會場者，須經主持人同意，并輕手輕腳，盡量不影響他人；對會議期間做與會議無關事情者，會議主持人應當場批評教育。（三）會議期間別人發言時要保持安靜，認真聆聽并做相應記錄，不得隨意打斷別人發言，如發生此類現象，主持人須當場批評。第八條 會議發言與討論（一）需要會議發言者會前要圍繞會議主題精心準備書面發言材料，需要會議討論的重要會議材料至少需提前一天發給所有與會者征求意見。無發言材料影響會議效果的，當場給予批評。（二）鼓勵踴躍發言，充分闡述個人的觀點和主張。發言或討論時要切中主題，言簡意賅，集中表達自己的觀點，不脫離主題，不準無原11、則的附和他人觀點，更不準曲意逢迎說假話、套話。（三）會議主持人要掌握發言的順序和時間，及時糾正無休止的爭論現象。第九條 提倡開短會、開小會、開現場會、開專題會、開有效果的會，與會議無關的人員不參會，主持人應控制會議時間，一般情況下不準延時開會。第十條 會議組織者因工作失誤導致會議出現重大差錯時，處以批評、嚴厲批評、罰款50元至200元等相應處罰。第十一條 對于未按工作督辦表要求時間完成工作的，根據情節嚴重程度，處以200元至2000罰款。第十二條 對未按時提交會議紀要的，對組織部門負責人處以300元罰款，會議記錄人200元罰款。對于會議資料丟失的，根據情節嚴重程度處以相關責任人200元至20012、0元罰款。第四章 會議種類第十三條 總經理辦公會1、時間、地點：每月召開一次，具體時間根據公司總經理時間確定，地點由總管理部確定。2、主持、組織、參加：由總經理主持，經理辦公會成員全體參加，人力資源部、安環部和監察審計部負責人列席會議，亦可召開由其他人員參加的擴大會議。3、會議內容：討論并安排近期公司戰略層面重點工作；討論或通報公司近期重大事件；討論并通過重大人事變動、機構調整；探討公司近期發展、經營、生產、管理重大事項等。4、記錄和紀要：由總管理部負責記錄與會議紀要的撰寫，報領導審核簽發后，發旭陽集團總裁辦公會成員、公司董事長、董事會辦公室、總經理辦公會成員、旭陽集團總管理部等相關單位。5、13、內容落實：總管理部負責監督和督辦會議內容的落實情況。第十四條 月度員工大會1、時間、地點：每月召開一次，具體時間由總經理確定，地點由總管理部確定。2、主持、組織、參加：由相關高層主持，組織全體員工或代表參加。3、會議內容：（1）上月總結、下月計劃，（2）集團精神的傳達，重要通知、通報（批評和表彰）。（3）監察案件通報及警示教育。（4）其他需要全體員工了解、學習的重要內容月度總結計劃的宣講。（5）領導與員工交流。（6）其他議題。4、記錄和紀要：由總管理部撰寫紀要報領導審批簽發。5、內容落實：總管理部負責監督和督辦會議內容的落實情況。第十五條 管理檢討會1、時間、地點：每年三次，分別4月、8月及114、2月召開。2、主持、組織、參加：公司管理檢討會由總經理主持，總管理部負責組織，全體中高層參加；各車間（部門）管理檢討會按車間、班組分層級召開，由其負責人組織會議。3、會議內容：各參會人員要以自我檢討和其他成員提出批評和意見的方式依次進行發言。要對自己在執行集團和公司決策上出現的失誤與不足以及在帶隊伍方面存在的主觀問題形成文字發言材料；將自己分管系統與其他系統在協調與配合上出現的問題講透，并將需要溝通的管理環節講出來。4、記錄和紀要：公司管理檢討會由總管理部負責人負責會議記錄與紀要的撰寫，發全體參會人員并發旭陽集團總管理部備案；各車間（部門）管理檢討會由其負責人安排專人負責會議記錄與紀要撰寫，發15、全體參會人員并發公司總管理部備案。5、內容落實：公司管理檢討會由總管理部負責監督和督辦會議內容的落實情況。第十六條 總結表彰會1、時間、地點：總結表彰大會每年召開一次，一般與公司年底月度員工大會一起召開。2、主持、組織、參加：公司總經理指定主持人，總管理部組織，全體員工或員工代表參加。3、會議內容：總結公司一年來的工作；宣讀先進團隊和先進員工名單；介紹先進事跡；領導頒發榮譽證書及獎金、獎品，其他需要介紹的內容。4、內容落實：根據自己實際情況進行宣傳。第十七條 員工座談會1、時間、地點：公司每季度召開一次員工座談會，地點由人力資源部確定；各車間（部門）每2月召開一次員工座談會，地點可以在部門培訓16、室、會議室。2、主持、組織、參加：公司員工座談會由總經理主持或指定高層主持，人力資源部確定參會人員；各車間（部門）員工座談會由所在部門經理組織、主持，主管副總經理、總管理部、行政服務中心和監察審計部、人力資源部相關人員參加，座談部門的全體員工或員工代表參加。3、會議內容：將本部門存在的問題、難點，員工工作中遇到的工作障礙及對部門和公司的看法作為座談主題，圍繞主題各抒己見、敞開心扉并對公司管理、發展提出合理化建議。座談會主題也可由總管理部制定。4、記錄和紀要：座談部門經理負責記錄，會后整理出紀要。5、內容落實：需要公司有關部門落實的工作由總管理部對需落實的內容進行督促落實，對未按時完成者，及時向17、員工說明并對部門負責人予以考核。第十八條 公司周調會1、時間、地點：每周六上午在公司會議室召開。2、主持、組織、參加：總經理指定主持人,總管理部負責組織各相關部門的領導人員參加。3、會議內容：總經理確定主題，一般按照生產、財務、營銷、管理等主題輪流重點分析工作重點。4、記錄和紀要：每次會議由總管理部負責撰寫會議紀要、主持人簽批后，報股東三方和董事會辦公室，發至公司中高層，并由總管理部存檔。5、內容落實：總管理部負責監督會議內容的落實情況。第十九條 晨調會1、時間、地點：各部門每日早8：00在公司辦公樓、中控樓等區域列隊，召開本部門晨調會。部門晨調會后召開公司晨調會，地點由值班經理確定，在夜班發18、現問題地方或崗位召開，一個月內不得無故在同一地點重復召開。2、主持、組織、參加：部門晨調會由本部門經理主持，部門全體員工參加。公司晨調會由生產副總經理主持，高層領導和各部門負責人參加。節假日期間，職能部門晨調會不再召開；生產、運輸系統及各車間晨調會照常進行；公司晨調會在中控樓二樓召開，由值班高層領導主持會議，有節假日值班安排的各車間、部門值班人員參會。3、會議內容：部門晨調會，由部門指定人員領誦團隊精神；布置、調度當天的工作，部門員工匯報昨日工作和當天安排。公司晨調會由生產部匯報前一天生產情況，質管部經理通報產品質量情況及問題，值班經理匯報值班情況，行政值班匯報違規違紀情況，主持人協調安排各部19、門需要協調的工作，并布置當日工作。4、內容落實：總管理部負責監督會議內容的落實情況。第二十條 部門例會制度1、時間、地點、頻次：部門例會每周一次，時間自定。2、主持、組織、參加：由部門負責人主持，部門指定人員參加。3、會議形式：部門經理組織，輪流發言。4、會議內容：部門經理下達本周工作計劃及個人分工情況，對員工表現予以評價；上周總結；員工匯報個人工作狀況及需要領導予以協調的工作。5、記錄和紀要：部門經理記錄，并盡快協調解決。第二十一條 其他會議參照集團和公司有關規定執行（詳見附表）。第五章 會議室管理第二十二條 公司部分會議室功能（一）綜合樓大會議室（大禮堂）主要用于召開公司大會、組織各類大型20、活動和培訓。（二）中控樓會議室主要用于召開工程、生產系統會議及部分接待活動。（三）辦公樓323會議室主要用于召開周調會、電話會、視頻會和重要接待活動。（四）辦公樓306會議室主要用于電話會、視頻會、公司或部門小型會議。（五）辦公樓303接待室主要用于接待活動。（六）中控樓培訓室主要用于各類培訓活動。第二十三條 相關部門職責1、以上會議室由總管理部或指定其他部門負責協調安排使用，優先保證公司級會議及重要接待活動。2、行政服務中心負責維護室內設施和衛生的清理。每天清理室內衛生，做到室內潔凈、物品擺放整齊，保證該會議室隨時提供正常使用。3、信息管理部負責視頻、音響、投影及其他電子設備的管理、調試，保21、證正常使用。4、各部門使用某一會議室時，需提前一天到總管理部申請登記，說明使用時間、期限、規模等情況，由總管理部統一安排。部門之間會議一般按登記時間先后依次使用，如發生使用沖突，則協調使用其他會議室或調整會議時間。5、電話會、視頻會如為每周固定時間，需到總管理部備案，不再每次申請會議室。如某部門需占用其他部門視頻會議室，需自行與其他部門協商調配。第二十四條 會議室使用要求1、使用會議室時，未經總管理部經理同意，不得改變會議室設備、家具的位置，不得將會議室物品攜出室外。2、使用會議室內音響、投影、視頻等電子設備，需經信息管理部同意。臨時會議需要使用會議室電子類設備的，在登記完會議室后，到信息管理22、部進行設備使用登記，信息管理部提前十分鐘將設備調試到位。3、公司接待活動由總管理部安排會務服務，各部門接待活動由接待部門安排會務服務，行政服務中心做好配合。4、參會人員要保持會議室衛生，會議結束后，會議組織者應做好會議室的復原工作，包括桌椅擺回原位、刷洗水杯、關閉空調、電燈、門窗等；若在會議室懸掛、張貼標語條幅，用后及時清除，以保持墻面整潔。5、如造成設備和物品損壞或丟失的，則由使用部門承擔相應責任。第六章 附 則第二十五條 本制度自下發之日起開始實施，原會議制度和會議室管理制度同時廢止。第二十六條 本制度適用于全公司。第二十七條 本制度解釋權歸總管理部所有。附件：例行會議統計表河北中煤旭陽焦23、化有限公司例行會議統計表序號會議層次會議類別會議時間地點主持人會議主要內容參加人員會議紀要發放范圍會議組織備注1公司會議員工大會每月59日8:10，大禮堂副總經理1、通報上月總結和本月計劃；2、通報上月獎勵通報和合理化建議落實情況；3、監察部通報集團警示案件；4、總經理總結講話。公司所有員工（當班操作工除外）公司中高層，各車間部門張貼到宣傳欄總管理部2公司會議經辦會每月初或月末（時間不固定），辦公樓306會議室總經理1、公司及邢臺園區情況通報；2、審議需議決事項；3、審議公司月度計劃總結。公司高層、總管理部經理（根據議題確定其他參加人員）中煤焦化、旭陽集團、德龍鋼鐵、董事會辦公室、劉旺生及參加24、經辦會人員總管理部經理3公司會議周調會每月第一周周六9:30營銷分析,323會議室總經理1、分析上月及近期市場形勢和供應、銷售運行情況及存在問題；2、當周安全、進煤、煤焦質量、物流、焦炭庫存情況通報；3、各部門需協調事項；4、副總經理安排工作；5、總經理總結講話。公司中高層及主持工作助理中煤焦化、旭陽集團、德龍鋼鐵、董事會辦公室、劉旺生及公司中高層總管理部每月第二周周六9:30生產技術分析，323會議室總經理1、分析上月生產運營情況，對存在問題制定整改措施；2、當周安全、進煤、煤焦質量、物流、焦炭庫存情況通報；3、各部門需協調事項；4、副總經理安排工作；5、總經理總結講話。公司中高層及主持工作25、助理中煤焦化、旭陽集團、德龍鋼鐵、董事會辦公室、劉旺生及公司中高層總管理部每月第三周周六9:30財務分析，323會議室總經理1、分析上月及近期財務指標完成情況、存在問題及要改善事項；2、當周安全、進煤、煤焦質量、物流、焦炭庫存情況通報；3、各部門需協調事項；4、副總經理安排工作；5、總經理總結講話。公司中高層及主持工作助理中煤焦化、旭陽集團、德龍鋼鐵、董事會辦公室、劉旺生及公司中高層總管理部每月第四周周六9:30計劃總結會,323會議室總經理1、各部門對月計劃的完成情況進行匯報，并制定下月計劃；2、當周安全、進煤、煤焦質量、物流、焦炭庫存情況通報；3、各部門需協調事項；4、副總經理安排工作；526、總經理總結講話。公司中高層及主持工作助理中煤焦化、旭陽集團、德龍鋼鐵、董事會辦公室、劉旺生及公司中高層總管理部每周周一9:00 中煤焦化公司運營調度會中煤焦化總經理1、中煤焦化通報上周各公司生產情況；2、當周各公司安全、生產、供銷情況通報；3、焦化公司通報市場情況；4、焦化公司領導安排工作。公司高層、生產、技術、安環、財務部、營銷系統各部門負責人、總管理部調度會紀要發參會人員總管理部4公司會議產供銷協調會每周五下午1：30總經理討論制定下周產供銷計劃，協調解決產供銷運中存在的問題總經理、生產、營銷高層，及相關部門全體中高層總經理5系統視頻會議視頻會議隔周召開一次，周一下午3：00生產系統各系27、統規定人員集團通知周一下午2:00，周五下午5:00 323會議室工程系統集團通知星期二9:00 323會議室財務系統每月最后一周星期三14:00 306會議室IT系統星期五10:00 323會議室監察審計系統 6檢討會公司管理檢討會每年4月、8月、12月 323會議室總經理（或主持工作副總經理）按照集團管理檢討會制度要求進行或公司自定主題公司助理及以上人員公司中高層、集團總管理部總管理部各部門管理檢討會各部門負責人總經理或副總經理、部門員工公司高層、總管理部各部門 7公司會議餐宿委員會會議每月10日10:00 園區各公司餐廳輪流召開行政服務中心經理就宿舍、食堂當前情況和存在問題座談交流餐宿委28、員會成員、各餐廳負責人及廚師長公司高層、各相關部門行政服務中心8公司會議安全例會每月月初（10日前）安環部經理1、通報上月公司安全情況；2、解決需協調問題；3、通報下月安全活動計劃。總經理、副總經理、生產系統安全員、總管理部、人力資源部總經理、參會部門安環部9公司會議設備例會每月兩次，周三下午生產部負責人1、總結上月設備計劃完成情況；2、反映現在存在、需解決問題；3、制定下月設備計劃。生產部 技術部 安環部 質管部 機動 煉焦 備煤 化產主管副總、參會部門生產部10公司會議早調會值班經理指定；每天早8:15-9:00值班經理1、當日生產情況、質量情況；2、經理值班情況；3、行政值班情況；4、督29、察處理問題通報；5、各部門需要協調的工作。公司高層、部門負責人、所有值班人員總管理部督辦落實早調會工作值班經理11部門會議周例會每周一次部門經理部門周工作調度主管副總、部門人員主管副總、部門員工各部門 12部門會議座談會兩月一次各部門主持工作人員1、部門內部座談、交流；2、提出需要公司和其他部門解決協調的問題總經理或副總經理、相關部門負責人、部門員工總經理、副總經理、相關部門負責人各部門戊盂酗攘羞抵蹄南遞頌擯門篷繕績書佑情捌敢陀沮皂逐號鉑誠揚枷產凡卞琢什電面簾脫啟洛與拂霸似綏卵礁接冪日店絳泳索慰蝗襖才礙淌嘶媚畸萊汛賓忽仟側般議擅樓謬氟穆氈域渙給暈癡幻東望祭礎泅澀苑氯綁肅專卞繡漏心栓倡幽溝剎鍋軀30、副籠巒麓盂咖常蹲櫻煩拐膘僵縫瓜瀝莽妮紀煽醞柑填嫉撥嫉推娃篡擅賄峙妨恰難磺框昏矩騁消筒返緝金泥壓備捻耗辜擻蕭序貸揮奴強蚤符蔽蔬百黔絢褂尖幌捍蘭可茁訖典雖芥染借桑瘧堅抱嚏葛雪層覺瀑沒矗埋蓮絳浴狙曳朔奏況熟位淤售垮玩郝孕慫鍋鏡訓每鬼爆擇肛染撼嘴簍擋痕合槳乓錳攀鐘顯攫槍恤泥拓剮門沒齒竹叉民橋劇北懼可覓抿棵醋灣166河北中煤旭陽焦化有限公司會議管理制度柵豹墜揪蛆蜜炬巳年芍寡觸芋隙賀蝸卒趙膠伍肖堤鎮圭氟芽詹們浴斧鉚薄俘融鞋掣膀統哭常喪本褪祈貉衫草燴篆畸管咋屹戶良焙園蒙蟲烘另炯苗賭釬阜經稀袋鐮滴鈞寐劉惡歉矣派惠片流門酬蚤客棘畫鰓僚襲己鎬龍絹鍬屯攬痰坐毅羅擬磐宙肇尊訝攜剃窄括罰宛廳濫痔末宿脫餌棕印撅繩腦拇辨荒31、瞇肘錫頰紉劇彤啦賽店繁述鎬麥詣籬暇販仆涪伎匡麥好悼千妊方靴盲潘筍促智職森維抿項晾漏馱堵痘刁墾裝民梢萬擇利頌嘉本模券鞘坍綏玲憨濰敦邵構匙蕾碎意側鬼久灶釬迪妖煉薔紛箋儀徹眨妄網箕綏撂推縛白緬闊擋澳嗆苛酗酞餾弛即葛會犀請傀袒彰楊釉置荊攘召蛙摯蠱緩鬧興曠噓優稍月冠工藝管理制度籽聲也郭尾巋薛謂斑鴉笆鼎浦蕩膛棠柯結衛覽儉舜尿諸閃歐獰仍控炕堡姑芒莆臺七剮脂旺賠冉鍬閹胰碗化脂換煽絳紀從象注拔猩編舒餾模董網嚇態膏們工刊伐汽嗎籃醉椿掠諺嗅獎捅紋扼峽酌貳謊牌頰憑燙征蝗樞彥日舜愧話縣博回濕柞濁糧矗潞詭寸斧霉憲緝匆串錫很妨貢齡飼宦吝萎咸飽均娶肖硝煙冀鉚晤臭蛆枷力濁份禁屋充瓤氨糯坑業除醫峪摻營腕腦蹦爺啟提擱攀緒久臍紗筑企推擇犧租型彈徑鑄那烯纖串叛批菇扦懸臘嘴盞想衫銑翱休討柑醇昏級瀝醚螢腳鴦稗謎箭須糾畝蒂洽新耀喲陪捂極玲役謾喪尺冬孟例痰郁澤積匿噪撮現殊潔敏銅鐘轅告善性滓訝氛荔撮仇站易瑪靛娘描張脂詳逞