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1、云南能投金融控股有限公司規(guī)章制度體系管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范云南金融控股有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)章制度建設活動，建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的規(guī)章制度管理體系，規(guī)范公司規(guī)章制度的制定、發(fā)布、廢止、執(zhí)行、監(jiān)督和評價等程序，以適應公司發(fā)展的實際需求。根據國家相關法律法規(guī)、公司章程及其它相關規(guī)定，特制定本制度。第二條 本制度所稱“規(guī)章制度”是指根據本制度的規(guī)定和程序制定和生效的議事規(guī)則、制度、辦法、規(guī)范、細則、指引和規(guī)定等各類管理文件，是公司制度文件的總稱。 第三條 公司的規(guī)章制度制定遵行如下指導原則： （一）系統(tǒng)性原則。從公司整體發(fā)展的角度制定全面適用的規(guī)章制度體系，各項規(guī)章制度間應相2、互匹配、避免沖突； （二）合規(guī)性原則。公司各項規(guī)章制度要符合國家現行法律、相關監(jiān)管要求和集團等上級單位規(guī)章制度的相關規(guī)定；（三）實效性原則。從公司管理運營實際出發(fā)制定規(guī)章制度，認真調查研究，確保規(guī)章制度的可執(zhí)行；（四）穩(wěn)定性與適應性相結合原則。在保持規(guī)章制度相對穩(wěn)定地發(fā)揮效力的同時，也應根據外部環(huán)境的變化和管理理念的更新，及時調整。 第四條 本制度適用于公司及所屬各公司各項規(guī)章制度的管理，但涉及黨務、工會、團委工作以及紀檢監(jiān)察的規(guī)章制度按照其相關規(guī)定管理。 本制度所稱“所屬各公司”，是指公司對之行使主要經營管理權的下屬各級全資或控股公司。所屬各公司在制定制度過程中，需依據公司法等國家法律法規(guī)，3、在不突破公司相關制度要求的情況下制定本公司的管理制度。公司管理制度規(guī)定與公司規(guī)定不一致的，以公司規(guī)定為準。第二章 公司規(guī)章制度管理體系及構成 第五條 公司對規(guī)章制度進行體系化管理，構建規(guī)章制度管理框架。為明確公司規(guī)章制度的效力位階，將公司所有的規(guī)章制度劃分為三級。 一級制度指公司治理類議事規(guī)則及由國家政策法律法規(guī)衍生出的、公司整體運行所必需的基本制度；二級制度指從一級制度中分離、延伸出來的獨立的規(guī)范性文件（含規(guī)范、辦法）；三級制度指在具體實施操作時所應當遵循的細則、指引和規(guī)定。 公司章程具有最高效力，公司其它各項規(guī)章制度不得同公司章程相抵觸；公司一級制度的效力高于公司二級制度，公司二級制度的效4、力高于公司三級制度。 第六條 公司各項規(guī)章制度的名稱格式要規(guī)范，結構層次要統(tǒng)一，具體內容要清晰，編號代碼要完備。 規(guī)章制度名稱一般由“管理的實施主體+管理的對象、過程、活動名稱+文體名稱”構成；對于需要試行后再做修訂的，可在名稱中加上“試行”或“暫行”字樣。 公司各級規(guī)章制度的“文體名稱”規(guī)定如下：“公司一級制度”主要命名為“議事規(guī)則”或“制度”；“公司二級制度”主要命名為“規(guī)范”或“辦法”； “公司三級制度”主要命名為“細則”、“指引”或“規(guī)定”。 第七條 對于名稱中需包含“試行”、“暫行”字樣的規(guī)章制度，應滿足以下條件之一： （一）公司以前沒有制定此方面的規(guī)章制度或類似管理文件；（二）該項5、規(guī)章制度的運作效果難以預測或判斷；（三）該項規(guī)章制度的執(zhí)行可能會產生風險。規(guī)章制度的試行或暫行時間原則上不超過一年，規(guī)章制度編制部門應根據其施行效果及時修訂，以形成正式規(guī)章制度文件。 第八條 公司規(guī)章制度的結構層次要統(tǒng)一，同一文體名稱的規(guī)章制度應該采用同樣的結構層次，涵蓋共性的基本要素，遵照標準的格式要求編寫，以便于規(guī)章制度的統(tǒng)一管理。公司規(guī)章制度的具體內容要清晰，各項規(guī)章制度一般應包括以下內容：（一）規(guī)章制度制定目的、適用范圍、有關術語定義、機構職責分工等；（二）規(guī)章制度的主體內容，具體管理要求等；（三）規(guī)章制度實施的有關要求，與該制度相關的其它制度、流程、表單名稱，規(guī)章制度的附件，與相關制6、度的關系等內容；（四）制度制定、解釋、貫宣、執(zhí)行、檢查、修編的責任主體。 第九條 公司各級規(guī)章制度的編碼統(tǒng)一采用“兩位英文字母+部門名稱+制度層級+制度序號+版本號”進行編制，具體遵照本制度“附件1”的編碼規(guī)則執(zhí)行。第三章規(guī)章制度管理機構與職責 第十條 公司董事會、總經理辦公會，以及分管領導是公司規(guī)章制度管理的決策主體。各級規(guī)章制度對應的決策審批權限為：一級制度中的公司治理類議事規(guī)則由董事會審批，其他一級制度由總經理辦公會審批；二級制度按管控權限需由總經理辦公會審批；三級制度原則上由分管領導、總經理等審批。對于擬新出臺制度，如果不涉及新的原則性規(guī)定，不論等級，由部門分管領導審批即可。各決策主體7、在集團規(guī)章制度管理中的職責分別為： （一）公司董事會職責：1.審批相應權限范圍內的規(guī)章制度，主要為公司治理類議事規(guī)則； 2.授權董事長簽署董事會審批通過后的規(guī)章制度。 3.審批公司規(guī)章制度體系建設和管理方案； 4.審批相應權限范圍內的規(guī)章制度，主要包括公司治理類議事規(guī)則以外的一級制度及部分二級制度； 5.審批有關公司規(guī)章制度建設的其它重大事項； 6.授權董事長簽署總經理辦公會審批通過的規(guī)章制度。 （二）公司總經理辦公會職責： 1.審核職責范圍內的規(guī)章制度修編方案；部分一級制度; 2.審批相應權限范圍內的規(guī)章制度，主要包括二級制度； 3.授權總經理簽署總經理辦公會審批通過的規(guī)章制度。 （三）分管8、領導職責： 1.審核各分管職能范圍內的規(guī)章制度修編方案； 2.審批、簽署相應權限范圍內的制度，主要是公司三級制度。 第十一條 公司各職能部門是本部門職能范圍內規(guī)章制度建設的主體責任部門，其承擔以下職責：（一）起草或修訂本部門職能范圍內或與本部門職能相關的規(guī)章制度；（二）指導由本部門制度衍生出的二級公司相關制度的制定工作；（三）根據要求參與審核、會簽與本部門職能相關的規(guī)章制度； （四）貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并對本部門規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，按年度向風險管理部提交規(guī)章制度執(zhí)行情況自檢自查報告； （五）結合管理需要適時提出規(guī)章制度修訂建議，向風險管理部上報規(guī)章制度需求情況，推動規(guī)章制度動9、態(tài)化完善。由風險管理部向集團統(tǒng)一報送。 第十二條 紀審監(jiān)察部從紀檢監(jiān)察角度提出年度規(guī)章制度評價報告，同時每半年一次，并在公司經營環(huán)境、資源配置、經營方向和領域等發(fā)生重大變化時，將發(fā)現的有關制度建設及執(zhí)行方面的問題及時反饋給經營管理部。 紀審監(jiān)察部從紀檢監(jiān)察的角度對各部室執(zhí)行公司各項規(guī)章制度情況進行監(jiān)督，對發(fā)現有關部室在執(zhí)行制度方面存在的問題及時提出糾正意見；在開展各類審計工作過程中，對發(fā)現所屬公司執(zhí)行公司各項制度和自身制度建設中存在的問題，及時反饋提交給風險管理部及相應的制度責任部門。第十三條 風險管理部是公司規(guī)章制度體系建設的歸口管理部門，全面負責公司規(guī)章制度體系建設的相關工作，其主要職責是10、：（一）根據公司安排對各職能部門提出的規(guī)章制度修編方案進行匯總；（二）從本部門職責出發(fā)參與制度的會簽工作；（三）督導實施公司規(guī)章制度培訓工作，進行規(guī)章制度培訓情況檢查； （四）根據責任部門對規(guī)章制度的年度執(zhí)行效果自評報告，并結合紀審監(jiān)察部的年度規(guī)章制度評價報告及定期或不定期的制度建設及執(zhí)行方面的問題反饋，發(fā)布公司年度規(guī)章制度管理綜合評價報告，責令存在問題的責任主體進行整改； （五）負責規(guī)章制度文件的歸整和建檔工作； （六）負責有關公司規(guī)章制度體系管理的其它各項工作。 第十四條 跨部門制定或多部門聯合出臺的規(guī)章制度，要根據規(guī)章制度的編制主體和主要內容確定規(guī)章制度的主責部門，并由主責部門將該規(guī)章制11、度納入本部門管理，其它部門予以配合。主責部門職責參照第十一條。 第十五條 所屬各公司是本公司范圍內規(guī)章制度建設的主體責任單位，其承擔以下職責：（一）依據公司法等國家法律法規(guī)，在不突破公司相關制度要求的情況下制定本公司的管理制度；（二）貫徹執(zhí)行集團及公司的各項規(guī)章制度，并對本公司規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 第十六條 公司規(guī)章制度的責任部門及所屬各公司應對本部門及本單位的規(guī)章制度確定責任人，制度責任人的主要職責是： （一）向風險管理部提供制度“廢改立”情況，并對制度執(zhí)行情況進行跟蹤； （二）對規(guī)章制度組織進行培訓； （三）與風險管理部對接本部門規(guī)章制度管理的其他相關工作，統(tǒng)一向集團報送。第四章12、規(guī)章制度的制定、發(fā)布和廢止第一節(jié) 規(guī)章制度的制定 第十七條 公司的各項規(guī)章制度在制定或修訂前，應認真研究分析確定其需求來源。根據自身需求，負責本部門職能范圍內規(guī)章制度的起草工作，在此過程中應充分聽取其它各相關部門意見，進行必要的內外部調研，具體需開展以下工作： （一）信息收集與分析。充分搜集和分析與該規(guī)章制度編制相關的信息資料，具體應掌握如下內容：待制定、修訂的規(guī)章制度所述管理事項的管理現狀及存在的問題，與外部法律法規(guī)、政策及公司內部其他規(guī)章制度的相互關系等，避免發(fā)生重復、沖突和抵觸； （二）擬訂規(guī)章制度草案，并對草案進行征求意見。任何部門不得在未經征求意見的情況下發(fā)布要求其它部門或其人員執(zhí)行13、的制度。責任部門必須將制度草案上傳至公司OA征求意見，并根據各部門的反饋意見結合實際情況進行修改。第二節(jié) 規(guī)章制度的審批和發(fā)布 第十八條 制度草案的反饋意見及采納情況作為董事會、總經理辦公會、各分管領導審批制度的前置性材料，由責任部門提交上級決策主體審批和簽署。 第十九條 經決策主體審批通過后的規(guī)章制度，由審批機構授權對應的權限主體進行簽署，待制度發(fā)文完畢，由責任部門將成文制度送至風險管理部登記備案，并由風險管理部統(tǒng)一報送集團。 第二十條 根據工會法及勞動合同法等相關法律規(guī)定，凡涉及民主管理、職工福利、全員勞動合同、職工獎懲方面涉及職工切身利益的規(guī)章制度，除履行上述審批程序外，還需經職工代表大14、會審議，或采取其它方式聽取職工代表意見。第三節(jié) 規(guī)章制度的廢止 第二十一條 因管理需要或規(guī)章制度本身的變更修訂，需廢止原有規(guī)章制度，應在修訂后的規(guī)章制度中予以明確說明。 第二十二條 單獨廢止規(guī)章制度時，由該項規(guī)章制度的責任部門向經營管理部提出廢止請求，根據該規(guī)章制度的層級，其廢止審批權限按照規(guī)章制度制定審批權限執(zhí)行。第五章 規(guī)章制度的執(zhí)行和監(jiān)督 第二十三條 規(guī)章制度的培訓和宣貫。對于簽署后發(fā)布生效的規(guī)章制度，其責任部門應在公司周例會上對相應制度進行至少一次解讀，根據需要編寫規(guī)章制度培訓教案和培訓計劃，并提交風險管理部，由該部門會同責任部門對公司和所屬各公司相關人員進行培訓宣貫，其它相關單位要積15、極配合學習貫徹。責任部門也可根據該項規(guī)章制度所涉及的管理范圍，對員工組織專項培訓，黨委和人力資源部負責對新員工進行公司規(guī)章制度總體培訓。 第二十四條 規(guī)章制度的執(zhí)行和監(jiān)督。公司各項規(guī)章制度一經發(fā)布，必須嚴格執(zhí)行。 規(guī)章制度責任部門應對實施情況開展自檢自查，及時跟蹤收集相關信息；其它職能部門應就規(guī)章制度執(zhí)行過程中發(fā)現的問題，及時向規(guī)章制度責任部門提出改進意見。 第二十五條 規(guī)章制度責任部門和所屬各公司應按年度向風險管理部提交規(guī)章制度執(zhí)行情況自檢自查報告。 第二十六條 所屬各公司應遵照公司制度的要求，推動規(guī)章制度在本公司執(zhí)行實施，并可根據本公司實際情況制定配套管理文件。 第二十七條 各職能部門和所16、屬各公司檢查監(jiān)督規(guī)章制度在本單位執(zhí)行情況時，要建立檢查執(zhí)行情況的原始記錄文檔，且記錄要真實、全面，以作為公司督導和明確責任的依據。 第二十八條 規(guī)章制度執(zhí)行中特殊情況的處理。規(guī)章制度執(zhí)行過程中，如發(fā)現重大情況確實不能按規(guī)定執(zhí)行的，規(guī)章制度的執(zhí)行部門或單位必須履行書面請示報批程序，經規(guī)章制度責任部門審查后，遵照規(guī)章制度審批程序報相應決策主體批準通過后可不予執(zhí)行；責任部門發(fā)現本部門規(guī)章制度難以實施的，可遵照規(guī)章制度編制和修訂程序，報請相應決策主體批準同意后及時進行修訂。第六章 規(guī)章制度的檢查和修訂 第二十九條 規(guī)章制度落實的檢查。規(guī)章制度責任部門應對規(guī)章制度執(zhí)行情況開展定期或不定期檢查，對未能嚴格17、執(zhí)行的情況要及時提出整改意見并監(jiān)督落實。 對于新發(fā)布的規(guī)章制度，規(guī)章制度責任部門應在一年內進行執(zhí)行情況檢查，并根據實施情況進行必要的修訂。 第三十條 規(guī)章制度的修訂。在規(guī)章制度執(zhí)行實施過程中，責任部門應充分識別和分析制度修訂需求，并遵照程序開展修訂工作，在規(guī)章制度修訂草案中明晰擬修訂的條款。 第三十一條 各職能部門應根據編制和更新進度及時向經營管理部反饋規(guī)章制度建設落實情況，以形成相關備案。第七章 規(guī)章制度的評價第三十二條 公司對規(guī)章制度進行定期或不定期評價。（一）定期評價：風險管理部出具的公司年度規(guī)章制度管理綜合評價報告作為公司對規(guī)章制度的定期評價，其主要內容來自： 1.各制度責任主體年度規(guī)18、章制度“廢改立”及制度運行情況自檢自查報告； 2.紀審監(jiān)察部的年度規(guī)章制度評價報告，及每半年一次的制度建設及執(zhí)行方面的問題反饋； 3.紀審監(jiān)察部在開展紀檢監(jiān)察或效能監(jiān)察中發(fā)現的制度執(zhí)行問題反饋,在開展各類審計過程中發(fā)現的有關制度問題反饋。； 4.風險管理部在履行歸口管理相關職能的過程中發(fā)現的問題； 5.公司領導的調研意見。（二）不定期評價：發(fā)生下列情況時，風險管理部應及時收集紀審監(jiān)察部的反饋意見，組織對公司規(guī)章制度體系或專項規(guī)章制度的評價工作： 1.國家宏觀經濟政策調整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等造成公司經營環(huán)境改變時； 2.公司的資源配臵、經營方向和領域、組織機構等發(fā)生重19、大變化時； 3.公司的經營、管理策略進行重大調整時； 4.公司的相關業(yè)務存在較大風險時；5.特定規(guī)章制度執(zhí)行出現明顯違規(guī)操作現象時； 6.其它改變公司外部或內部經營條件的事項發(fā)生時。 第三十三條 規(guī)章制度評價結果的運用（一）識別并確定公司規(guī)章制度管理的需求。確定公司各項規(guī)章制度的培訓、編制、修訂、執(zhí)行中止、廢止等事項；確定公司規(guī)章制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施；（二）規(guī)章制度評價結果可作為公司各職能部門和所屬各公司進行年終評比的考核依據。第八章 附則 第三十四條 公司的各項規(guī)章制度屬于公司內部保密資料，對外提供必須遵照公司相關保密管理規(guī)定，否則按照公司相關規(guī)定對違規(guī)主體進行處罰。第三十五條 20、公司規(guī)章制度的存檔按照公司檔案管理的相關規(guī)定執(zhí)行，各項規(guī)章制度的最終解釋權均歸該規(guī)章制度的責任部門。第三十六條 本制度如與公司章程相抵觸，應遵照公司章程相關內容執(zhí)行實施。第三十七條 本制度由公司風險管理部負責解釋、修改。第三十八條 本制度經公司總經理辦公會審議通過并頒布后實施。附件 1：公司規(guī)章制度編寫的格式規(guī)定附件 1：公司規(guī)章制度編寫的格式規(guī)定1、規(guī)章制度名稱的確定公司規(guī)章制度一般由“管理的實施主體+管理的對象、過程、活動名稱+文體名稱”構成，（如需使用簡稱，參見公司公文處理辦法中的相關規(guī)定），命名規(guī)則示例如下：分級規(guī)章制度文體名稱規(guī)章制度名稱示例云南金融控股有限公司一級制度議事規(guī)則、制度21、董事會議事規(guī)則XXX 基本財務管理制度二級制度規(guī)范、辦法XXX 安全生產責任制規(guī)范XXX 督辦管理辦法三級制度細則、指引、規(guī)定XXX 項目執(zhí)行概算實施細則XXX 委派董事、監(jiān)事工作指引2、規(guī)章制度的編碼方法公司各項規(guī)章制度的編碼統(tǒng)一采用“兩位英文字母+部門名稱+制度層級+制度序號+版本號”進行編制，具體編碼方法規(guī)定如下：-部-（）規(guī)章制度的版本號，按版本情況從“（1）”依次 后延該規(guī)章制度在其責任部門相應制度等級下的序 號,從“001”開始依次后延規(guī)章制度所對應的制度等級，采用羅馬數字表 示：即一級、二級、三級制度編碼分別為“”、 “”、“”規(guī)章制度的責任部門名稱公司標識碼，采用兩位大寫英文字22、母表示，“云 南省能源投資公司有限公司”的標識碼為“YE”例如：公司總裁辦公會會議制度第一版的編碼為：YE-經營管理部-001（01）流程文件一般嵌于制度之中，公司各項管理流程不進行單獨編碼。3、規(guī)章制度文件格式模板云南能投金融控股有限公司xxxx（制度）第一章總 則第一條 仿宋_GB2312.第二條 第二章 XXXXXX第三條 第四條 仿宋_GB2312.第三章 XXXXXX第一節(jié)第四章附 則 第九條 仿宋_GB2312. 附件 1：XXXXXX 附件 2：XXXXXX說明：上述內容頁的具體格式要求 1.正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用“第章”、“第節(jié)”、“第條”分別表示，其中正文的“條”不分章、節(jié)，采用連續(xù)順序號；正文的“條”下設“款”，“款”下設“目”，“款”、“目”分別用數字“（一）、（二）、（三）”和阿拉伯數字“1.”、“2.”、“3.”.”表示；“目”下用阿拉伯數字“（1）、（2）、（3）”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c”等表示。 2.制度正文的每個段落，首行縮進兩個字符；“第章”后面空兩個字符；“第條”后面、“總則”和“附則”的兩字之間均空一個字符；“附件”在頁面左端頂部頂格寫，不空字符；“章、節(jié)”的標題以及表單、流程均居于頁面中間，其它文字兩端對齊。